大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.mzrqgd.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 海德股份(000567)

海德股份(000567)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈海德股份000567≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.15)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月28日
         2)預計2019年中期凈利潤8500萬元至11500萬元,增長幅度為68.24%至127.
           62%  (公告日期:2019-07-15)
         3)08月15日(000567)海德股份:關于公司控股股東永泰集團有限公司債務
           重組進展情況的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本44216萬股為基數,每10股派0.48元 轉增4.5股;股
           權登記日:2019-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅股上市日:2019-06-13
           ;紅利發放日:2019-06-13;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:3356.31萬 同比增:46.48 營業收入:0.67億 同比增:-19.94
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0759│  0.3265│  0.2210│  0.1703│  0.1515
每股凈資產      │  9.4415│  9.3656│  9.2655│  9.2071│  9.1345
每股資本公積金  │  8.0324│  8.0324│  8.0324│  8.0324│ 23.4603
每股未分配利潤  │  0.3622│  0.2863│  0.2317│  0.1733│  0.3242
加權凈資產收益率│  0.8100│  3.8300│  2.7100│  2.3100│  7.4800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0523│  0.1881│  0.1191│  0.0788│  0.0357
每股凈資產      │  6.5114│  6.4590│  6.3900│  6.3497│  6.2997
每股資本公積金  │  5.5396│  5.5396│  5.5396│  5.5396│  5.5326
每股未分配利潤  │  0.2498│  0.1974│  0.1598│  0.1195│  0.0764
攤薄凈資產收益率│  0.8040│  2.9129│  1.8635│  1.2410│  0.5673
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:海德股份 代碼:000567 │總股本(萬):64113.8926 │法人:王廣西
上市日期:1994-05-25 發行價:5.95│A 股  (萬):21782.6525 │總經理:王巖玲
上市推薦:海南省證券公司       │限售流通A股(萬):42331.2401│行業:其他金融業
主承銷商:海南省證券公司       │主營范圍:房地產
電話:0898-66978322 董秘:梁譯之│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0759
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3265│    0.2210│    0.1703│    0.1515
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4846│    0.3730│    0.2500│    0.1225
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0197│    0.0107│    0.0076│    0.0142
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   90.0000│    0.0958│    0.0944│    0.0035
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-08-15](000567)海德股份:關于公司控股股東永泰集團有限公司債務重組進展情況的公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-047號
    海南海德實業股份有限公司
    關于公司控股股東永泰集團有限公司
    債務重組進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2018年8月15日,海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東永
泰集團有限公司(以下簡稱“永泰集團”)與北京能源集團有限責任公司(以下簡
稱“京能集團”)簽署了《戰略重組合作意向協議》(以下簡稱“合作協議”)。
2019年8月14日,公司接獲永泰集團通知,京能集團完成了對永泰集團及其下屬公
司的盡調工作,并與永泰集團及永泰金融機構債權人委員會(以下簡稱“債委會”
)進行了多輪協商。截止本公告日永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法
律約束力的協議,根據合作協議約定:協議自雙方簽字、蓋章之日起生效,有效期
為一年,現合作協議失效。
    永泰集團告知,集團重要子公司永泰能源債務重組初步方案獲得債委會主席團
一致通過,將按照市場化、法治化原則,通過實施債轉股、債權延期、降低企業財
務成本等措施幫助企業降杠桿,結合非核心資產處置變現,調整企業資產負債率至
合理水平。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)。有關公司信息均以上述指定媒體發布的公司公告為準
。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年八月十五日

[2019-08-06](000567)海德股份:關于公司控股股東所持公司股份新增輪候凍結的公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-046號
    海南海德實業股份有限公司
    關于公司控股股東所持公司股份新增輪候凍結的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)分別于2018年7
月25日、8月1日、10月9日、11月14日、12月15日,2019年3月6日、5月6日和5月27
日披露了公司控股股東永泰集團有限公司(以下簡稱“永泰集團”)持有的公司限
售流通股份,一致行動人海南祥源投資有限公司(以下簡稱“祥源投資”)所持公
司股份和海南新海基投資有限公司(以下簡稱“新海基”)所持公司股份被司法凍
結及輪候凍結,以及公司實際控制人王廣西先生持有的公司股份被司法凍結的情況
,具體內容詳見披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。
    近日,公司通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢獲悉,截
至2019年8月2日,公司控股股東永泰集團持有的公司限售流通股份421,898,926股(
占本公司總股本的65.80%)再次被司法輪候凍結。具體情況如下:
    一、股東股份被輪候凍結情況
    1.股東股份被輪候凍結情況
    2.股東股份累計被司法凍結及輪候凍結的情況
    截止本公告披露日,永泰集團持有公司股份421,898,926股, 占公司總股本的65
.80%,其中限售流通股份421,898,926股、祥源投資持有公司股份49,000,049股,
占公司總股本的7.64%、新海基持有公司股份11,766,750股,占公司總股本的1.84%
,以上股份已全部被司法凍結和輪候凍結;王廣西先生持有公司股份29,000股,占
公司總股本的0.0045%,已被司法凍結。
    二、股東股份被司法凍結及輪候凍結對公司的影響及風險提示
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    輪候凍結股數
    (股)
    委托日期
    輪候期限
    輪候機關
    本次司法輪候凍結占其所持股份比例
    輪候凍結深度說明
    永泰集團
    是
    421,898,926
    2019-7-17
    36個月
    北京市第二中級人民法院
    100%
    凍結(原股
    +紅股+紅利)
    1.截至本公告披露日,永泰集團及其一致行動人祥源投資和新海基持有的公司
股份被司法凍結及輪候凍結,公司實際控制人持有的公司股份被司法凍結,未對公
司生產經營產生直接影響。目前管理團隊穩定,經營正常。暫未對公司的控制權產
生直接影響,但若控股股東凍結及輪候凍結股份被司法處置,則可能導致公司實際
控制權發生變更。公司將積極關注上述事項的發展,并按照相關法律法規的規定和
要求及時履行信息披露義務。
    2.公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在指定媒體的正式公告為準,敬
請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年八月六日

[2019-08-02](000567)海德股份:股票交易異常波動公告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-045號
    海南海德實業股份有限公司
    股票交易異常波動
    公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱
    公司 或 本公司 股票(證券簡稱:海德
    股份,證券代碼: 000567 )于 2019 年 7 月 30 日、 7 月 31 日、 8 月 1
 日連續 3 個交易日收盤價格漲
    幅偏離值累計達到 24.39 %%,根據《深證證券交易所股票上市規則》的有關規
定,公司股票交
    易屬于交易異常波動的情況。
    二、對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相
關事項進
    行了核實,現就有關情況說明如下:
    1.
    公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處;
    2.
    公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響
的未
    公開重大信息;
    3.
    近期,公司經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化;
    4.
    經向控股股東、實際控制人書面詢證, 本公司控股股東永泰集團有限公司 (
簡稱“永
    泰集團”)控制的永泰能源股份有限公司(證券簡稱:永泰能源,證券代碼: 
600157 )于 2019
    年 8 月 1 日披露了《永泰能源股份有限公司關于債務重組進展情況的公告》
,永泰金融機構債
    權人委員會(簡稱“債委會”)召開主席團會議,會議議定以下事項:
    (
    1 )關于債務重組初步方案
    債委會法律顧問北
    京市金杜律師事務所和財務顧問普華永道咨詢(深圳)有限公司北京
    分公司介紹了永泰集團及永泰能源債務重組初步建議方案,按照市場化、法治
化原則,通過
    實施債轉股、債權延期、降低企業財務成本等措施幫助企業降杠桿,結合非核
心資產變現處
    置,調整企業資產負債率至合理水平,最大限度保障全體債權人權益。全體主
席團成員原則
    同意該方案思路,近期加快推動各方溝通工作,進一步優化方案。
    (
    (22)關于降低企業財務負擔)關于降低企業財務負擔
    為有力支持實體經濟和民營經濟發展,主席團成員一致同意將永泰能源貸款利
率降息至
    為有力支持實體經濟和民營經濟發展,主席團成員一致同意將永泰能源貸款利
率降息至基準利率水平左右。基準利率水平左右。
    5.
    5.公司、控股股東和實際控制公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司
的應披露而未披露的重大事項,或處人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大
事項,或處于籌劃階段的重大事項。于籌劃階段的重大事項。
    6
    6..在股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人沒有買賣公司股票在股票
異常波動期間,公司控股股東、實際控制人沒有買賣公司股票。。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意
向、協議等;董事會也未未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等
有關規定應予以披露而未披露的、對獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市
規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產
生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更本公司股票及其衍生品種交
易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。正、補充之處。
    四、風險提示
    四、風險提示
    1.
    1.經自查,公司不存在違反經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形;信
息公平披露的情形;
    2.
    2.公司鄭重提醒廣大投資者:公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中
國證券報》公司鄭重提醒廣大投資者:公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、
《中國證券報》和巨潮資訊網(和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cnhttp://
www.cninfo.com.cn)),公司所有信息,公司所有信息均以均以在上述指定媒體
披露的信在上述指定媒體披露的信息為準。息為準。
    公司將繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及
時做好信
    公司將繼續嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及
時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。息披露工作。敬請廣
大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    海南海德實業股份有限公司
    董
    董 事事 會會
    二〇一九年
    二〇一九年八八月月二二日日

[2019-07-15](000567)海德股份:2019年半年度業績預告

    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-044號
    海南海德實業股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2.預計的業績:□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
    項目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:約 8,500萬元-11,500萬元
    盈利:5,052.17萬元
    比上年同期增長:約 68.24%-127.62%
    基本每股收益
    盈利:約 0.1326元/股-0.1794元/股
    盈利:0.1174元/股
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經過注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    導致公司業績同比上升的主要原因:報告期內,不良資產管理業務持續發展,
資產管理業務收入增加以及期間費用減少所致。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司初步測算的結果,具體財務數據公司將在2019年半年度報
告中詳細披露,公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年七月十五日

[2019-07-04](000567)海德股份:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-043號
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏
    特別提示:
    本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
    本次股東大會無涉及變更前次股東大會已通過決議的情況。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開的情況
    1.召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    (2)網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易
系統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證
券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3
日下午3:00期間的任意時間。
    2.現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會議室
。
    3.召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    4.召集人:公司董事會。
    5.主持人:董事長王廣西先生
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》
的規定。
    (二)會議的出席情況
    1.出席本次現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表人共4名,代表股份482
,666,825股,占公司有表決權總股份的比例為75.2827%。其中:出席本次現場會議
的股東及股東代理人共3名,代表股份482,665,725股,占公司有表決權總股份的75
.2825%;通過網絡投票表決的股東共1名,代表股份1,100股,占公司有表決權總股
份0.0002%。
    2.公司部分董事、監事、高管人員和見證律師出席了本次會議。
    二、提案審議和表決情況
    會議以現場記名投票表決和網絡投票表決方式對議案進行了表決,審議并通過
了如下議案:
    以下第1項議案屬于特別決議事項,獲得出席股東大會的股東(包括股東代表)
所持表決權三分之二以上通過。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:
    其中贊成482,665,725股,占出席本次會議有效表決股份總數的99.9998%;反對
1,100股,占出席本次會議有效表決股份總數的0.0002%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席本次會議有效表決股份總數的0%。
    5%以下股東表決情況:贊成11,766,750股,占出席本次會議5%以下股東所持有效
表決權股份總數的99.9907%%;反對1,100股,占出席會議5%以下股東所持有效表決權
股份總數的0.0093%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議5%以下
股東所持有效表決權股份總數的0%。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(太原)事務所弓建峰、史小杰律師出席了本次股東大會并出具了法
律意見書,該法律意見書認為:公司本次會議的召集及召開程序、出席本次會議人
員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規和公司
章程的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)公司2019年第二次臨時股東大會決議
    (二)法律意見書
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年七月四日

[2019-06-27](000567)海德股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-042號
    海南海德實業股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于2019年6月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上(www.
cninfo.com.cn)刊登了《海南海德實業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時
股東大會的通知》(公告編號:2019-040號)。本次股東大會采取現場表決與網絡
投票相結合的方式,現將公司召開 2019 年第二次臨時股東大會的有關情況提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會


    (二)召集人:公司董事會
    2019年6月17日,公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過《關于召開公司20
19年第二次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通
過,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程
》的規定,召集人的資格合法有效。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    2.網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易系
統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日
下午3:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    (六)會議的股權登記日:2019年6月26日(星期三)
    (七)出席對象:
    1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司
    全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事及高級管理人員。
    3.本公司聘請的律師。
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
    (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會
議室
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公
司章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十一次會議審議,事項合法、完備。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    (二)披露情況
    以上議案具體內容詳見公司于2019年6月18日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
    上述第(1)項審議事項屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東所持表決
權三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年7月2日(星期二)上
午9:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
    (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    (三)登記方式:
    1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份
證、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的
    營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應
出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書面授權委托書及股
東單位營業執照復印件辦理登記手續。
    3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明資料原件)。
    (四)聯系方式
    聯系電話:010-63211860 63211809
    聯系傳真:010-63211809
    聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    郵編:100031
    聯系人:梁譯之 廖緒文
    (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月二十七日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360567
    2.投票簡稱:海德投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月2日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年7月3日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
    委托人營業執照號碼/身份證號碼:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人名稱/姓名:
    受托人營業執照號碼/身份證號碼:
    本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    (該列打勾的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”
、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一事項決議時,不得有多項授權指示
。如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示或者對同一項審議事項有多項授
權指示的,則視為受托人可以按照自己的意思表決。委托人為法人的,應當加蓋單
位印章。
    2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
    3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
    4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-06-19](000567)海德股份:關于為全資子公司融資提供擔保的進展公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-041號
    海南海德實業股份有限公司
    關于為全資子公司融資提供擔保的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、融資和擔保情況概述
    近期,海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司海徳資產
管理有限公司(以下簡稱“海徳資管”)與山東省國際信托股份有限公司(以下簡
稱“山東信托”)分別簽署《山東信托·寶實8號單一資金信托之信托貸款合同》(
編號:SDXT1801BS08-貸字1號),信托貸款金額為人民幣玖仟伍佰萬元整(小寫95
,000,000.00元),貸款期限為自貸款發放之日至2020年4月16日,用于補充日常經
營的資金需求;簽署《山東信托·寶實10號單一資金信托之信托貸款合同》(編號
:SDXT1801BS10-貸字1號),信托貸款金額為人民幣貳億柒仟柒佰萬元整(小寫27
7,000,000.00元),貸款期限為12個月,用于補充日常經營的資金需求;簽署《山
東信托·寶實11號單一資金信托之信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS11-貸字1號
),信托貸款金額為人民幣伍仟萬元整(小寫50,000,000.00元),貸款期限為自
貸款發放之日至2019年11月11日,用于補充日常經營的資金需求。
    同時,公司與山東信托分別簽署《山東信托?寶實8號單一資金信托保證合同》
(編號:SDXT1801BS08-保字3號)、《山東信托?寶實10號單一資金信托保證合同》
(編號:SDXT1801BS10-保字3號)、《山東信托?寶實11號單一資金信托保證合同
》(編號:SDXT1801BS11-保字3號),同意分別為上述信托貸款提供不可撤銷的連
帶責任保證擔保。
    公司與山東信托不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市
公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、相關程序履行情況
    (一)融資事項程序履行情況
    公司于2019年4月25日召開第八屆董事會第三十次會議及2019年5月20日召開的2
018年年度股東大會,審議通過了《關于公司2019年度融資計劃的議案》,公司及
全資、控股子公司(包括已設及新設)向金融機構申請融資總額不超過人民幣80億
元。(具體內容
    詳見披露于2019年4月29日和5月21日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資
訊網上的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《關于公司2019年度融資計劃
的公告》、《2018年年度股東大會決議公告》)。
    (二)擔保事項程序履行情況
    公司于2019年4月25日召開第八屆董事會第三十次會議及2019年5月20日召開的2
018年年度股東大會,審議通過了《關于公司2019年度對外擔保額度預計的議案》
,公司為全資子公司海徳資產管理有限公司新增融資提供不超過人民幣80億元的擔
保。(具體內容詳見披露于2019年4月29日和5月21日《中國證券報》、《證券時報
》和巨潮資訊網上的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《關于公司2019年
度對外擔保額度預計的公告》、《2018年年度股東大會決議公告》)。
    三、相關方基本情況
    (一)融資方基本情況
    1.名稱:山東省國際信托股份有限公司
    2.統一社會信用代碼:9137000016304514XM
    3.住所:濟南市解放路166號
    4.法定代表人:萬眾
    5.注冊資本:465,885萬元人民幣
    6.成立日期:1987年3月10日
    7.公司類型:股份有限公司(上市、國有控股)
    8.營業期限:長期
    9.經營范圍:中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定
批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    (二)被擔保方基本情況
    1.名稱:海徳資產管理有限公司
    2.住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈1409室
    3.法定代表人:王廣西
    4.注冊資本:47.2127億元
    5.成立日期:2016年7月4日
    6.營業期限:長期
    7.經營范圍:收購、受托經營不良資產,對不良資產進行管理、投資和處置;
資產置換、轉讓與銷售;債務重組及企業重組;資產管理范圍內的非融資性擔保;
投資、財務及法律咨詢與顧問(不含證券、保險、金融業務);項目評估。【依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。
    8.與本公司關系:公司的全資子公司
    9.財務數據情況如下:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    (經審計)
    2019年3月31日
    (未經審計)
    資產總額
    4,991,345,257.13
    4,928,904,333.23
    負債總額
    219,212,534.51
    104,881,232.32
    流動負債總額
    195,521,101.78
    81,203,046.87
    凈資產
    4,772,132,722.62
    4,824,023,100.91
    項目
    2018年1-12月
    (經審計)
    2019年1-3月
    (未經審計)
    營業收入
    338,600,439.46
    66,826,266.11
    利潤總額
    212,371,842.34
    57,910,642.24
    凈利潤
    193,296,999.22
    51,890,378.29
    10.被擔保人海徳資管不屬于失信被執行人。
    四、融資和擔保協議主要內容
    (一)信托貸款合同主要內容
    1.《山東信托·寶實8號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS08-貸字1
號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣9,500萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:自貸款發放之日至2020年4月16日
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    2.《山東信托·寶實10號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS10-貸字
1號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣27,700萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:12個月
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    3.《山東信托·寶實11號單一資金信托貸款合同》(編號:SDXT1801BS11-貸字
1號)
    (1)貸款人:山東省國際信托股份有限公司
    借款人:海徳資產管理有限公司
    (2)貸款金額:人民幣5,000萬元
    (3)貸款用途:補充日常經營的資金需求
    (4)貸款期限:自貸款發放之日至2019年11月11日
    (5)貸款合同生效:合同雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋雙方公
章或合同專用章后生效。
    (二)保證合同主要內容
    1.《山東信托?寶實8號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS08-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣9,500萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    2.《山東信托?寶實10號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS10-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣27,700萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    3.《山東信托?寶實11號單一資金信托保證合同》(編號:SDXT1801BS11-保字3
號)
    (1)保證人:海南海德實業股份有限公司
    債權人:山東省國際信托股份有限公司
    (2)保證金額:人民幣5,000萬元
    (3)保證方式:不可撤銷的連帶責任保證擔保
    (4)保證范圍:主債權、利息、罰息、復利、違約金、滯納金、損害賠償金以
及實現主債權和保證債權的費用(包括但不限于催收費用、訴訟費、仲裁費、財產
保全費、律師費、差旅費、執行費、評估費、公證費、送達費、公告費、拍賣費等
)。
    (5)保證期間:主債務履行期限屆滿之日起三年。如果主合同項下的債務分期
履行,則保證期間分別為自各期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債
務履行期限屆滿之日后三年。借款人完全、適當履行了主債務的,保證人的保證責
任終止。
    (6)合同生效:合同在雙方法定代表人或授權代表簽字或蓋章并加蓋單位公章
或合同專用章后生效。
    (7)反擔保情況:本次保證擔保不存在反擔保情況。
    五、其他情況說明
    (一)信托貸款對公司的影響
    本次申請信托貸款將用于補充公司日常經營流動資金,更好地支持公司業務拓
展,符合公司經營發展的需要,不存在損害公司及中小股東的利益,對公司業務的
獨立性無影響。本次申請信托貸款不會對公司2019年度及未來財務狀況和經營成果
產生重大影響。
    (二)累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告日,公司及其控股子公司的對外擔保金額為44,728萬元人民幣,均
為公司為全資子公司海徳資管提供的擔保,占公司最近一期經審計凈資產的10.80%
;若本次擔保全部發生,公司及其控股子公司的對外擔保金額為86,928萬元人民幣
,占公司最近一期經審計凈資產的20.99%。全資子公司及控股子公司累計為公司擔
保金額為40,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產的9.66%。公司及其下屬子公司
均未發生對合并報表外單位提供的擔保事項,無逾期對外擔保、不涉及訴訟的對外
擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
    六、備查文件
    1.第八屆董事會第三十次會議決議
    2.2018年年度股東大會決議
    3.相關合同文本
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十九日

[2019-06-18](000567)海德股份:第八屆董事會第三十一次會議決議公告
    1
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-037號
    海南海德實業股份有限公司
    第八屆董事會第三十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十一次會
議于2019年6月17日下午2:00,以通訊和現場相結合方式在北京市西城區宣武門西大
街127號A座寫字樓二樓會議室召開。本次會議通知已于2019年6月14日以書面、傳
真等方式送達各位董事。會議應出席董事7人,實際出席董事6人。其中董事郭懷保
先生因工作原因未能出席本次董事會,由董事、總經理王巖玲女士代為行使表決權
。董事長王廣西先生主持了會議,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》有關規定。
    一、會議以投票表決方式一致同意通過如下決議
    (一)審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    同意對《公司章程》進行修訂,并授權董事長及其授權人士辦理本次修訂《公
司章程》的工商變更登記及相關事宜。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于修訂<公司
章程>的公告》
    本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    (二)審議并通過了《關于變更證券事務代表的議案》
    同意聘任廖緒文女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責,任期
自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于變更證券
事務代表的公告》
    (三)審議并通過了《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    2
    同意公司于2019年7月3日召開2019年第二次臨時股東大會。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    具體內容詳見與本公告同日披露的《海南海德實業股份有限公司關于召開2019
年第二次臨時股東大會的通知》
    二、備查文件
    1、公司第八屆董事會第三十一次會議決議;
    2、獨立董事意見書。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十八日

[2019-06-18](000567)海德股份:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-040號
    海南海德實業股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會


    (二)召集人:公司董事會
    2019年6月17日,公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過《關于召開公司20
19年第二次臨時股東大會的議案》。
    (三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開已經公司董事會審議通
過,會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程
》的規定,召集人的資格合法有效。
    (四)會議召開日期和時間:
    1.現場會議召開時間:2019年7月3日(星期三)下午2:50
    2.網絡投票時間:2019年7月2日—7月3日,其中,通過深圳證券交易所交易系
統網絡投票的時間為:2019年7月3日9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月2日下午3:00至2019年7月3日
下午3:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。


    (六)會議的股權登記日:2019年6月26日(星期三)
    (七)出席對象:
    1.于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2.本公司董事、監事及高級管理人員。
    3.本公司聘請的律師。
    4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
    (八)現場會議召開地點:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二樓會
議室
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項屬于公司股東大會職權范圍,符合法律、法規和《公
司章程》的規定,經公司第八屆董事會第三十一次會議審議,事項合法、完備。
    1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
    (二)披露情況
    以上議案具體內容詳見公司于2019年6月18日在《證券時報》、《中國證券報》
和巨潮資訊網(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。
    上述第(1)項審議事項屬于特別決議事項,需經出席股東大會的股東所持表決
權三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)登記時間:具備出席會議資格的股東,請于2019年7月2日(星期二)上
午9:30---12:00,下午14:30---17:00進行登記
    (二)登記地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    (三)登記方式:
    1.自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證、證券賬
戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,被委托人應出示本人身份
證、股東授權委托書及授權人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    2.法人股東登記:法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、證券賬戶卡、法人代表證明書
、加蓋股東單位公章的營業執照復印件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席
會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、書
面授權委托書及股東單位營業執照復印件辦理登記手續。
    3.外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進行登記(但應在出席會議時提交
上述證明
    資料原件)。
    (四)聯系方式
    聯系電話:010-63211860 63211809
    聯系傳真:010-63211809
    聯系地址:北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓三樓
    郵編:100031
    聯系人:梁譯之 廖緒文
    (五)本次會議會期半天,與會股東交通、食宿費用自理。
    (六)網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為
:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    (一)公司第八屆董事會第三十一次會議決議。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:海南海德實業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    海南海德實業股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月十八日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360567
    2.投票簡稱:海德投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每
個議案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉票數的,
其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候
選人投0票;
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年7月3日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月2日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年7月3日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    海南海德實業股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德實業股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人名稱/姓名: 委托人持股數量:
    委托人營業執照號碼/身份證號碼:
    委托人股票賬戶號碼:
    受托人名稱/姓名:
    受托人營業執照號碼/身份證號碼:
    本公司/本人對本次臨時股東大會議案的表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    (該列打勾的欄目可以投票)
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    注:1.本次臨時股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”
、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一事項決議時,不得有多項授權指示
。如果委托人對有關審議事項的表決不作具體指示或者對同一項審議事項有多項授
權指示的,則視為受托人可以按照自己的意思表決。委托人為法人的,應當加蓋單
位印章。
    2.對于采用累積投票制的提案,授權范圍應當填報投給某候選人的選舉票數,
股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過
其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。
    3.授權委托書的有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結
束時。
    4.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    委托人簽名(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-06-18](000567)海德股份:關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    證券代碼:000567 證券簡稱:海德股份 公告編號:2019-036號
    海南海德實業股份有限公司
    關于職工代表監事辭職暨補選職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南海德實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到何燕女士的
書面辭職報告,何燕女士因個人原因辭去公司職工代表監事職務。何燕女士已確認
與本公司并無不同意見,亦無任何其他事項須提請本公司監事會及股東注意。
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,何燕女士的辭職報告自送達監事
會之日起生效。公司及監事會謹向何燕女士在擔任公司職務期間對公司所做出的貢
獻表示衷心感謝!
    鑒于上述人員的辭職,為保證公司各項工作的順利開展,公司于2019年6月17日
上午10:00在北京市西城區宣武門西大街127號A座寫字樓二層2號會議室召開職工大
會,會議一致選舉廖緒文女士(個人簡歷詳見附件)為公司第八屆監事會職工代表
監事,任期自本次職工大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿時止。
    特此公告。
    海南海德實業股份有限公司
    監 事 會
    二〇一九年六月十八日
    附件
    廖緒文女士簡歷:
    廖緒文女士,1980年12月出生,中共黨員,畢業于英國杜倫大學,理學碩士。2
006年3月至2017年6月,任職于三峽財務有限責任公司,歷任投資銀行部研究員、
辦公室副主任;2017年7月至2018年4月,任永泰控股集團有限公司投資發展部副總
經理;2018年5月至2019年5月歷任海徳資產管理有限公司總經理助理兼業務經營四
部總經理、東北區總裁。現任海徳資產管理有限公司華東區總裁。
    持有公司股份數量:20000股
    是否與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間存在關聯關系:否


    是否與公司其他董事、監事、高級管理人員之間存在關聯關系:否
    是否存在不得提名監事的情形:否
    是否受過中國證監會及其他部門處罰和證券交易所懲戒:否
    是否因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚
未有明確結論:否
    是否屬于失信被執行人:否
    是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及
深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格:是


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:24.39 成交量:8580.00萬股 成交金額:86231.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|2540.91       |1179.99       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司天津大港油田幸福路|1042.86       |875.86        |
|證券營業部                            |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1012.24       |944.76        |
|部                                    |              |              |
|東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業|991.72        |440.92        |
|部                                    |              |              |
|金元證券股份有限公司廣州白云路證券營業|923.80        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|2540.91       |1179.99       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1012.24       |944.76        |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司天津大港油田幸福路|1042.86       |875.86        |
|證券營業部                            |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司貴陽中華中路證|4.01          |809.36        |
|券營業部                              |              |              |
|五礦證券有限公司深圳海秀路證券營業部  |682.32        |639.05        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-27|23.80 |10.00   |238.00  |機構專用      |中國國際金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

海南海藥 瀘州老窖
關閉廣告
最简单的平码公式