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≈≈中鋼天源002057≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.31)
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最新提示:1)12月31日(002057)中鋼天源:簡式權益變動報告書(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本38353萬股為基數,每10股派1元 轉增5股;股權登記
           日:2019-06-14;除權除息日:2019-06-17;紅股上市日:2019-06-17;紅利
           發放日:2019-06-17;
機構調研:1)2019年05月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:10454.04萬 同比增:-1.66% 營業收入:9.98億 同比增:3.73%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1817│  0.1343│  0.1172│  0.3183│  0.1848
每股凈資產      │  2.4326│  2.3839│  3.5910│  3.4729│  3.4307
每股資本公積金  │  0.5956│  0.5956│  1.3933│  1.3933│  1.3933
每股未分配利潤  │  0.7588│  0.7113│  1.0828│  0.9656│  0.9280
加權凈資產收益率│  7.5500│  5.6300│  3.3200│  9.4900│  8.2500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1817│  0.1343│  0.0782│  0.2126│  0.1848
每股凈資產      │  2.4326│  2.3839│  2.3940│  2.3153│  2.2871
每股資本公積金  │  0.5956│  0.5956│  0.9289│  0.9289│  0.9289
每股未分配利潤  │  0.7588│  0.7113│  0.7219│  0.6437│  0.6187
攤薄凈資產收益率│  7.4702│  5.6323│  3.2646│  9.1824│  8.0792
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A 股簡稱:中鋼天源 代碼:002057 │總股本(萬):57528.7776 │法人:毛海波
上市日期:2006-08-02 發行價:4.68│A 股  (萬):47946.4106 │總經理:毛海波
上市推薦:國元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):9582.367│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國元證券股份有限公司 │主營范圍:從事磁性材料、磁器件、磁分離及
電話:86-555-5200209 董秘:章超 │相關配套設備以及磁電機的研發、生產和銷
                              │售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1817│    0.1343│    0.1172
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    2018年        │    0.3183│    0.1848│    0.1227│    0.1400
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    2017年        │    0.5291│    0.3600│    0.2302│    0.2302
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    2016年        │    0.1724│    0.0400│    0.0208│    0.0100
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    2015年        │    0.2072│    0.0700│    0.0201│    0.0100
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[2019-12-31](002057)中鋼天源:簡式權益變動報告書

    中鋼天源 簡式權益變動報告書
    僅供參考,請查閱當日公告全文

[2019-12-28](002057)中鋼天源:股東權益變動的提示性公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-058
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    股東權益變動的提示性公告
    特別提示:
    1、中國中鋼股份有限公司(以下簡稱“中鋼股份”)擬將其持有的中鋼集團安
徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)123,345,380股股份以無償劃轉的
方式轉讓給中鋼資本控股有限公司(以下簡稱“中鋼資本”)。
    2、本次權益變動后,公司的控股股東變更為中鋼資本,但不會導致公司實際控
制人發生變化。
    3、本次權益變動尚需通過國資委產權管理信息系統備案,并取得統一編號的備
案表。
    4、本次權益變動尚需中國證券監督管理委員會豁免中鋼資本及其一致行動人的
要約收購義務。
    一、本次無償劃轉的基本情況
    公司于2019年12月27日收到控股股東中鋼股份通知,中鋼股份與其全資子公司
中鋼資本簽署了《股份無償劃轉協議》。根據協議約定,中鋼股份將持有的公司123
,345,380股股份(占公司股份總數的21.44%)無償劃轉給中鋼資本。上述無償劃轉
已取得中國中鋼集團有限公司(以下簡稱“中鋼集團”)《關于中鋼集團所屬上市
公司國有股份無償劃轉的批復》同意。
    本次無償劃轉后,中鋼資本直接持有公司123,345,380股股份,占公司股份總數
的21.44%,中鋼股份直接持有公司9,900,000股股份,占公司股份總數的1.72%。公
司控股股東將變更為中鋼資本,公司實際控制人未發生變更,仍為中鋼集團。中鋼
集團及其一致行動人持有的公司股份總數未發生變化。
    二、本次無償劃轉所涉及后續事項
    1、本次權益變動尚需通過國資委產權管理信息系統備案,并取得統一編號
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    的備案表。
    2、本次權益變動尚需中國證券監督管理委員會豁免中鋼資本及其一致行動人的
要約收購義務。
    3、本次無償劃轉需在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶
登記手續。
    公司將按照公司法和國家相關法律法規的要求,配合中鋼集團做好國有股權備
案及其他后續事項,根據事項進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注
意投資風險。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-11-26](002057)中鋼天源:關于全資子公司收到行政處罰決定書的公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-057
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    關于全資子公司收到行政處罰決定書的公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司中鋼天
源(馬鞍山)通力磁材有限公司(以下簡稱“通力公司”)和全資子公司中鋼集團
鄭州金屬制品研究院有限公司分公司中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司馬鞍山
分公司(以下簡稱“中鋼制品院馬鞍山分公司”)于2019年8月9日分別收到馬鞍山
市生態環境局出具的《行政處罰事先(聽證)告知書》(馬環罰告〔2019〕33號)
和《行政處罰事先(聽證)告知書》(馬環罰告〔2019〕34號)。具體情況詳見公
司于2019年8月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊
網披露的《關于全資子公司收到行政處罰事先(聽證)告知書的公告》(公告編號
:2019-041)。
    近日,通力公司和中鋼制品院馬鞍山分公司分別收到馬鞍山市生態環境局出具
的《行政處罰決定書》(馬環罰〔2019〕41號)和《行政處罰決定書》(馬環罰〔2
019〕42號),現將主要內容公告如下:
    一、《行政處罰決定書》(馬環罰〔2019〕41號)主要內容
    (一)違法事實認定情況
    2019年6月3日,馬鞍山生態環境局對通力公司進行了調查,發現通力公司實施
了以下環境違法行為:
    1.2018年6月,你公司在馬鞍山市霍里山大道南段母公司中鋼天源6號廠房投資9
1717.76元建設了磁瓦酸泡、超聲波清洗及包裝生產線,該項目未履行環評審批手
續,即投入生產至今。根據《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(部令第44號
),參照你公司位于向山的年產6000噸高性能永磁鐵氧鐵器件項目和其母公司年產1
0000噸高性能永磁鐵氧鐵器件項目環評報告表,該項目屬于第二十八類“計算機、
通信和其他電子設備制造業”中有酸洗清洗工藝的項目,應編制建設項目環境影響報告表。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    2.你公司酸泡生產過程中外溢、滲漏、滴淋的強酸性液體經廠房西北側墻壁孔
洞,流入廠房外綠化帶及雨水溝。經監測,6號廠房西北側孔洞(通力磁材車間西北
角明溝)、外西側雨水溝(通力磁材車間西北角雨水溝),pH值分別為1.83、1.63
,總鉻分別為8.07mg/L、4.60 mg/L,分別超過《污水綜合排放標準》(GB 8978-1
996)的pH6~9 的69.50%、72.83%,總鉻最高允許排放濃度1.5 mg/L的4.38倍和2.07倍。
    你公司上述違法行為分別違反了《中華人民共和國環境影響評價法》第二十五
條,《中華人民共和國水污染防治法》第三十九條的規定。
    (二)陳述、申辯和聽證情況
    2019年8月12日,通力公司向馬鞍山生態環境局提出聽證申請和陳述申辯,2019
年8月26日,馬鞍山生態環境局組織公開聽證,通力公司對未依法報批建設項目環
境影響報告表擅自開工建設即建成投產不持異議,爭議焦點為通過暗管逃避監管排
放水污染物的違法事實是否成立。
    經馬鞍山生態環境局現場復核,審查認為:不以逃避監管排放水污染物處罰。
一是孔洞非隱蔽方式,與相關規定的表述存在差異;二是企業生產工藝不含鉻,經
咨詢相關專業人員,生產工藝含鉻存在疑義,且在該車間酸堿槽(鉻0.3)、明溝(
鉻8.07)、雨水溝(鉻4.6),不能排除其他可能性;三是企業整改積極,6號廠房
已經清理作為倉庫使用。因此以違反《中華人民共和國水污染防治法》第十條規定
,適用第八十三條第(二)項超標排放水污染物處罰,并根據整改情況從輕處罰。
    綜上,馬鞍山生態環境局對通力公司采取整改措施應予認可,對通力公司提出
陳述申辯和聽證意見部分予以采納。
    (三)行政處罰決定及依據
    依據《中華人民共和國環境影響評價法》第三十一條第一款的規定,根據通力
公司未依法報批建設項目環境影響報告表擅自開工建設并建成投產的違法事實,處
建設項目總投資額91717.76元的2.5%罰款,即2293元。
    依據《中華人民共和國水污染防治法》第八十三條第(二)項的規定,根據通
力公司超標排放水污染物的違法事實,處罰款60萬元。
    合計罰款人民幣602293元。
    二、《行政處罰決定書》(馬環罰〔2019〕42號)主要內容
    (一)違法事實認定情況
    2019年6月,馬鞍山生態環境局對中鋼制品院馬鞍山分公司進行了調查,發現中
鋼制品院馬鞍山分公司實施了以下環境違法行為:
    1.你公司未辦理環評審批手續于2019年6月投資127.548151萬元,引進1套油淬
火鉛回火加熱設備,1套拋丸機,2臺倒立式拉絲機,建成一條氣門彈簧鋼絲生產線
。根據《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(部令第44號),參考你公司現有
環評在建項目,該項目應編制建設項目環境影響報告表。
    2.2019年6月,你公司年產10000噸高品質金屬制品產業升級項目生產線已開始
調試生產,但2條生產線中的鉛回火工序未建設廢氣處理設施,2條生產線鉛回火工
序廢氣處理設施未完全建成,不具備廢氣收集處理作用,表面處理生產線需要配建
的酸化、磷化廢水處理站建設進度滯后,僅完成混凝土結構,設備尚未安裝。
    3.你公司自投產以來,噴丸廢氣除塵設備、油淬工序廢氣處理設備、鉛回火工
序廢氣處理設備配建的多處排氣筒設置均不規范,不符合環評及批復要求,無法開
展監測,且高度不足15米。
    4.你公司廠區內工業固體廢物散亂堆放:1.南車間外存放20余只廢磷酸桶、南
車間西南角門旁垃圾桶里堆有較多含油廢木屑、廠區內散放部分廢油漆桶和廢油桶
(廢物類別HW49,廢物代碼900-041-49:含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄
包裝物、容器、過濾吸附介質);2.配電房西側建筑垃圾混有少量廢油廢渣、北車
間北側油煙凈化裝置底部積存有較多油污(廢物類別HW08,廢物代碼900-249-08:
其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及含礦物油廢物);3.廠區配電房北
側堆有6只含廢噴砂的鐵桶。
    5.廠區內各處危險廢物貯存場所均未設置危險廢物識別標志,南車間外活動板
房內一危險廢物臨時貯存點,也未設置危險廢物識別標志。
    6.將產生的含油廢木屑及廢石灰粉(廢物類別HW49,廢物代碼900-041-49:含
有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質)、廢防銹油
(廢物類別HW08,廢物代碼900-216-08:使用防銹油進行鑄件表面防銹處理 過程中
產生的廢防銹油)倒在位于廠區西北角的土坑內,造成危險廢物滲漏。
    你公司上述行為分別違反了《中華人民共和國環境影響評價法》第二十五條,
《建設項目環境保護管理條例》第十五條,《中華人民共和國大氣污染防治法》
    第二十條第一款,《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第三十三條、
第五十二條、第五十五條的規定。
    (二)陳述、申辯和聽證情況
    2019年8月12日,中鋼制品院馬鞍山分公司向馬鞍山生態環境局提出聽證申請和
陳述申辯,2019年8月26日馬鞍山生態環境局組織公開聽證,中鋼制品院馬鞍山分
公司請求撤銷對1.違反環境影響評價制度、2.違反環境保護設施“三同時”制度的
處罰,從輕、減輕或免除對其他違法行為的處罰。
    經馬鞍山生態環境局現場復核,審查認為:1.關于違反環境影響評價制度,公
司投資建成氣門彈簧鋼絲生產線的事實清楚,有證據證明,公司以生產線為舊生產
線,為以后報項目建設用臨時擺放為由提出異議,不影響事實成立,但企業整改積
極,9月15日對現場復查時,生產線已拆除,依據《關于進一步規范適用環境行政處
罰自由裁量權的指導意見(環執法〔2019〕42號)》“有下列情形之一的,可以免
予行政處罰。(1)違法行為(如未批先建)未造成環境污染后果,且企業自行實
施關停或者實施停止建設,停止生產等措施的”,免予處罰。2.違反環境保護設施
“三同時”事實清楚。鉛回火工序廢氣處理設施和廢水處理站未建成,公司以廢氣
處理設施已建成未規范,表面處理生產線采用新技術,無酸水外排,不需要建設廢
水處理站為由提出異議,不影響事實的認定。9月15日對現場復查時,已完成相關建
設,依據《關于進一步規范適用環境行政處罰自由裁量權的指導意見(環執法〔20
19〕42號)》“有下列情形之一的,應當依法從輕或者減輕行政處罰,一,主動消
除或者減輕環境違法行為危害后果的”,從輕處罰。3.關于未按規定設置大氣污染
物排放口,已作為整改要求,不予處罰。4.關于未設置規范化工業固體廢物貯存場
所(危險廢物暫存庫)和未設置危險廢物識別標志,根據整改情況,合并從輕處罰
。5.向土坑內傾倒危廢,事實清楚維持處罰。
    綜上,馬鞍山生態環境局對中鋼制品院馬鞍山分公司采取整改措施應予認可,
對中鋼制品院馬鞍山分公司提出陳述申辯意見部分予以采納。
    (三)行政處罰決定及依據
    依據《建設項目環境保護管理條例》第二十三條第一款的規定,根據你公司違
反建設項目環保設施“三同時”制度的違法事實,鑒于多數污染防治設施未建成,
處罰款30萬元。
    依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第六十八條第一款第(二)
項、第二款和第七十五條第一款第(一)項、第二款的規定,根據你公司未設置規
范固體廢物貯存場所和危險廢物識別標志的違法事實,處罰款2萬元。
    依據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第七十五條第一款第(十一
)項、第二款的規定,根據你公司在土坑內傾倒排放危險廢物造成危險廢物滲漏的
違法事實,處罰款10萬元。
    合計罰款人民幣420000元。
    三、對公司的影響
    1、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司重大違
法退市實施辦法》的規定,本次通力公司和中鋼制品院分公司收到行政處罰決定書
涉及事項,不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》第13.2.1條第(七)項至第(
九)項及《上市公司重大違法強制退市實施辦法》第二條、第四條和第五條規定的
情形。本次事件不觸及重大違法強制退市的情形。
    2、本次事件未影響公司的正常生產經營,也未對公司造成重大不利影響。
    3、公司將進一步提高環保意識,開展環保自查,消除問題隱患,加強公司環境
保護管理工作,嚴格遵守執行環保法律法規,切實履行環境保護責任。
    4、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網為本公司選
定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大
投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、《行政處罰決定書》(馬環罰〔2019〕41號)
    2、《行政處罰決定書》(馬環罰〔2019〕42號)
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月二十六日

[2019-11-09](002057)中鋼天源:關于公司高級管理人員辭職及聘任的公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-056
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    關于公司高級管理人員辭職及聘任的公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11
月7日收到公司董事、常務副總經理張野先生提交的書面辭職報告,張野先生因工作
調整申請辭去公司常務副總經理職務,辭職后,仍擔任公司董事。根據《公司法》
、《深圳證券交易所中小企業版上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規
定,張野先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。張野先生的辭職不會影響公司
董事會及相關業務的正常進行。截至本公告日,張野先生未持有公司股份。公司對
張野先生在擔任公司常務副總經理期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝!
    2019年11月7日,公司召開第六屆董事會第十六次(臨時)會議,審議通過了《
關于聘任副總經理的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經公司
總經理提名、董事會提名委員會審查通過,聘任洪濤先生為公司副總經理(簡歷見
附件),任期自董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿時為止。
    公司獨立董事對上述聘任事項發表了獨立意見如下:
    1、本次公司高級管理人員的提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及
《公司章程》的有關規定。
    2、經審閱根據提供的洪濤先生的個人履歷等相關資料,該高級管理人員具備相
關專業知識和決策、監督、協調能力,符合履行相關職責的要求,未發現其有《公
司法》第一百四十六條規定的情況,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規
、規范性文件規定的任職資格;不存在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四
十九條規定的行為以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除之情況
;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;未受到證券交易所公開譴
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    責或者三次以上通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規
被中國證監會立案調查;亦不屬于“失信被執行人”。
    綜上所述,我們同意聘任洪濤先生擔任公司副總經理職務,任期自董事會審議
通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿時為止。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月九日
    附:洪濤先生簡歷
    洪濤先生 男,1966年9月生,教授級高級工程師,中共黨員;大學本科學歷,理
學學士學位,1988年10月參加工作。歷任中鋼制品院理化室副主任,中鋼制品院質
檢中心副主任、常務副主任。2013年2月至今擔任中鋼制品院院長助理兼質檢中心
常務副主任。洪濤先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查的情
況,亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形;未在持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人中擔任職務;與持有公
司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員間不存在
關聯關系;未持有公司股份。經公司在最高人民法院網查詢,不屬于“失信被執行人”。

[2019-11-09](002057)中鋼天源:第六屆董事會第十六次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-055
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    第六屆董事會第十六次(臨時)會議決議公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月5日以
電子郵件及電話方式發出會議通知,通知全體董事于2019年11月7日以通訊方式召
開第六屆董事會第十六次(臨時)會議。會議在董事長王文軍先生主持下如期召開
。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事及部分高級管理人員列席
了本次會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》等
法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
    與會董事經過認真審議,以記名投票的方式通過了以下議案:
    (一)審議通過《關于聘任副總經理的議案》
    按照《公司法》、《公司章程》等相關規定,根據公司總經理提名,董事會擬
聘任洪濤先生為公司副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董
事會屆滿時為止。
    公司獨立董事對該議案發表獨立意見如下:
    1、本次公司高級管理人員的提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及
《公司章程》的有關規定。
    2、經審閱根據提供的洪濤先生的個人履歷等相關資料,該高級管理人員具備相
關專業知識和決策、監督、協調能力,符合履行相關職責的要求,未發現其有《公
司法》第一百四十六條規定的情況,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規
、規范性文件規定的任職資格;不存在違反《公司法》第一百四十八條、第一百四
十九條規定的行為以及被中國證監會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除之情況
;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;未受到證券交易所公開譴責或者三次以
上通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案
調查;亦不屬于“失信被執行人”。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    綜上所述,我們同意聘任洪濤先生擔任公司副總經理職務,任期自董事會審議
通過之日至公司第六屆董事會任期屆滿時為止。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,一致通過。
    詳見公司于2019年11月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司高級管理人員辭
職及聘任的公告》(公告編號:2019-056)。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月九日

[2019-10-26](002057)中鋼天源:第六屆董事會第十五次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-052
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    第六屆董事會第十五次(臨時)會議決議公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日
以電子郵件及電話方式發出會議通知,通知全體董事于2019年10月24日以通訊方式
召開第六屆董事會第十五次(臨時)會議。會議在董事長王文軍先生主持下如期召
開。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事及部分高級管理人員列
席了本次會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》
等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。
    與會董事經過認真審議,以記名投票的方式通過了以下議案:
    一、審議通過《2019年第三季度報告》
    審議結果:9票贊成;0票反對;0票棄權;一致通過。
    詳見公司于2019年10月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度報告》
全文及正文。
    二、審議通過《關于設立全資子公司中鋼天源(南京)新材料有限公司的議案
》
    為加快實施創新驅動發展戰略,開拓新材料產業業務,考慮南京市作為區域中
心、長三角輻射帶動中西部地區發展的國家重要門戶以及“一帶一路”戰略與長江
經濟帶戰略交匯的節點城市的區域優勢,公司擬出資2000萬元在南京市投資設立中
鋼天源(南京)新材料有限公司(暫定名,最終以工商行政管理部門核準登記為準)。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司《投資管理制度
》等相關規定,本次設立全資子公司事項無需提交股東大會審議。本次設立全資子
公司不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    重大資產重組。
    審議結果:9票贊成;0票反對;0票棄權;一致通過。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十月二十六日

[2019-10-26](002057)中鋼天源:第六屆監事會第十三次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-053
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    第六屆監事會第十三次(臨時)會議決議公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日
通過電子郵件和電話方式發出第六屆監事會第十三次(臨時)會議通知,通知全體
監事于2019年10月24日以通訊方式召開第六屆監事會第十三次(臨時)會議。會議
在監事會主席姜寶才先生主持下如期召開。本次會議應出席監事3人,實際出席監事
3人。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》等法律、
法規和規范性文件及《公司章程》的要求。
    與會監事經過認真審議,以記名投票的方式通過了以下議案:
    (一)審議通過《2019年第三季度報告》
    根據《證券法》第六十八條的規定,公司監事會對《2019年第三季度報告》進
行了充分審核,發表如下審核意見:
    1、公司《2019年第三季度報告》的編制和審議程序符合相關法律、法規、《公
司章程》和公司內部管理制度的各項規定;
    2、公司《2019年第三季度報告》內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所
的各項規定,在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內公司的財務狀況、經
營成果、法人治理、業務發展情況和主要風險,不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,一致通過。
    詳見公司于2019年10月26日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第三季度報告》
全文及正文。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    監 事 會
    二〇一九年十月二十六日

[2019-10-26](002057)中鋼天源:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.1817
    加權平均凈資產收益率:7.55%

[2019-10-24](002057)中鋼天源:關于更換財務顧問主辦人的公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-051
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    關于更換財務顧問主辦人的公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中國證券監督
管理委員會出具的《關于核準中鋼集團安徽天源科技股份有限公司向中鋼集團鄭州
金屬制品工程技術有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許
可〔2017〕742號)于2017年完成發行股份購買資產并募集配套資金項目(以下簡稱
“本項目”),中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱“中銀國際證券”)為本項
目的獨立財務顧問,并指派楊志偉先生、楊曉騁先生為本項目的獨立財務顧問主辦人。
    2019年10月22日,公司收到中銀國際證券《關于更換獨立財務顧問主辦人的通
知》,原獨立財務顧問主辦人之一楊曉騁先生因個人原因已從中銀國際證券離職,
無法繼續擔任本項目的獨立財務顧問主辦人,中銀國際證券決定由劉朔辰女士接替
楊曉騁先生履行本項目獨立財務顧問主辦人的相關職責。本次獨立財務顧問主辦人
變更后,本項目的獨立財務顧問主辦人為楊志偉先生、劉朔辰女士。
    劉朔辰女士簡歷見附件。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月二十四日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    附件:劉朔辰女士簡歷
    劉朔辰,女,中銀國際證券股份有限公司投資銀行部高級經理,準保薦代表人
,2016年7月進入中銀證券投資銀行部。

[2019-10-22](002057)中鋼天源:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:002057 證券簡稱:中鋼天源 公告編號:2019-050
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月22日、
2019年9月16日分別召開第六屆董事會第十四次會議和2019年第一次臨時股東大會
,審議通過了《關于變更注冊資本暨修改<公司章程>的議案》,同意對《公司章程
》中關于注冊資本的相關條款進行修改。具體情況詳見公司于2019年8月24日在《上
海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)的相關公告。
    近日,公司完成了工商變更登記及《公司章程》備案手續,并取得了由馬鞍山
市市場監督管理局換發的《營業執照》,本次工商變更登記后,公司注冊資本由人
民幣383,525,184.00元變更為人民幣575,287,776.00元,其他登記事項未發生變更。
    特此公告。
    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十月二十二日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月27日
    調研公司:天風證券,天風證券
    接待人:董事會秘書:章超,證券事務代表:羅恒
    調研內容:會議內容:
1、問:中鋼正在推進混合所有制改革,中鋼天源未來打算?
   答:公司作為央企控股上市公司,在企業制度、法人治理等方面已是國內前列。
如果進一步實施混改將會在子公司層面考慮,公司也希望子公司層面能夠引入其他
股東,但目前暫無具體計劃。同時,公司本身也參股其他企業,如今年年初收購了
貴州銅仁金瑞錳業26.5%股權。
2、問:員工持股計劃還會繼續實施嗎?
   答:股權激勵類措施未來仍然會實施,暫無短期內實施的具體計劃,公司將選擇
合適的時機實施。受體制機制限制,公司對員工的薪酬激勵措施不夠充分,目前,
相關政策也允許中央企業利用股權激勵等方式加強對員工的激勵,從而實現企業的
長遠發展跟員工利益的有機結合,增強員工使命感,充分調動公司員工積極性和創
造性。
3、問:目前分紅政策如何?
   答:公司在《章程》中規定了利潤分配政策為在母公司報表口徑當年盈利且累計
未分配利潤為正的情況下,公司每年的利潤分配不低于當年實現的可分配利潤的30
%。
4、問:公司今年經營情況如何?貿易戰對公司是否產生影響?
   答:公司一季度業績增長27.5%,但后續經營情況有不確定性。中美貿易戰對公
司及主要客戶無直接影響,但是來自需求端的整體形勢仍不樂觀。
5、問:公司磁性材料業務占比如何,如何發展?
   答:公司營業收入中,磁性材料業務收入最大,其次是金屬制品及檢測業務。目
前,公司的各項業務都在比較細分的行業里,未來在做好內部提升的同時會通過外
延來更好的發展公司。公司希望通過對內部現有業務不斷的投入,并通過并購基金
、主動培育、聯合外部資金共同投資等多種方式推進外延式并購。在未來3-5年內
打造持續發展能力,在磁性材料、檢測等領域上成為國內權威、全面的綜合供應商
、服務商。
6、問:檢測業務門檻如何?
   答:在國家和地區層面,檢測行業都有一些準入資質門檻,進入有一定難度。公
司希望通過內部擴項和外部并購,將檢測業務的渠道及領域進一步的打開,最終做
強做優做大大檢測業務。
7、問:公司是否在湖南收購了錳礦?
   答:公司實際控制人中國中鋼集團有限公司在湖南鳳凰有錳礦,非公司所有。錳
的主要應用不在磁性材料行業上,而在鋼鐵行業,公司自身持有錳礦的動機不強。
公司主要產品之一四氧化三錳主要原料就是電解金屬錳,其價格與上游原料價格聯
動。
8、問:稀土價格上漲對公司是否有利?
   答:稀土價格短期內快速上漲,不利于公司對客戶報價。
9、問:公司投資石墨雙極板的目的是什么?合作方式是什么?
   答:公司在做好現有業務的前提下,在新材料、新能源材料方面均有布局,在磷
酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料方面都有涉足。公司在其他技術路線上均有投入,對于
氫燃料電池方面的投資是必然的,但現階段不會貿然產業化,只是進行技術的研發
和儲備。公司在南京設立新材料研究院開展前瞻性研究,方向包括鋰電、氫能源。
合作方中鋼新型在石墨產品的研發方面領先于競爭者,在核石墨、石墨模具等方面
具有極大優勢。公司與中鋼新型合作方式為依托南京新材料研究院成立項目組,公
司出資,中鋼新型提供技術推進石墨雙極板研發,未來將成立合資公司。
10、問:目前,汽車、家電等行業從去年十一開始有所下滑,對公司業績是否造成
影響?
    答:公司磁性材料業務目前對汽車方面的依賴度不高,主要還是家電、電動工
具等方面的應用,雖然當前市場競爭激烈,但公司多措并舉,業務整體上還比較平
穩。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-12 日換手率達到20%
換手率:27.32 成交量:13098.00萬股 成交金額:161696.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1948.84       |1788.68       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1739.73       |1309.82       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|1013.28       |782.00        |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|974.48        |386.27        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|931.34        |481.09        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司廈門分公司        |46.46         |1905.16       |
|華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營|5.61          |1845.76       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1948.84       |1788.68       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營|21.03         |1478.95       |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|68.40         |1357.29       |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-22|5.10  |118.20  |602.82  |國都證券股份有|國都證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳金田|限公司深圳金田|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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