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≈≈達意隆002209≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
         2)預計2019中期凈利潤為-2000.00萬元~0.00萬元  (公告日期:2019-04-
           29)
         3)06月19日(002209)達 意 隆:2018年年度權益分派實施公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本19524萬股為基數,每10股派0.06元 ;股權登記日:2
           019-06-26;除權除息日:2019-06-27;紅利發放日:2019-06-27;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年12月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:-803.06萬 同比增:-588.63 營業收入:1.73億 同比增:-32.15
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0411│  0.0530│ -0.0027│  0.0142│  0.0084
每股凈資產      │  3.2551│  3.2959│  3.2377│  3.2570│  3.2586
每股資本公積金  │  1.1434│  1.1434│  1.1434│  1.1434│  1.1434
每股未分配利潤  │  0.9331│  0.9743│  0.9221│  0.9390│  0.9452
加權凈資產收益率│ -1.2600│  1.6200│ -0.0800│  0.4400│  0.2600
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0411│  0.0530│ -0.0027│  0.0142│  0.0084
每股凈資產      │  3.2551│  3.2959│  3.2377│  3.2570│  3.2586
每股資本公積金  │  1.1434│  1.1434│  1.1434│  1.1434│  1.1434
每股未分配利潤  │  0.9331│  0.9743│  0.9221│  0.9390│  0.9452
攤薄凈資產收益率│ -1.2636│  1.6078│ -0.0842│  0.4354│  0.2583
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A 股簡稱:達意隆 代碼:002209   │總股本(萬):19524.405  │法人:張頌明
上市日期:2008-01-30 發行價:4.24│A 股  (萬):15374.6913 │總經理:肖林
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):4149.7137│行業:專用設備制造業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:灌裝生產線、全自動PET瓶吹瓶機
電話:020-62956877 董秘:李春燕 │、二次包裝設備、代加工
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0411
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    2018年        │    0.0530│   -0.0027│    0.0142│    0.0084
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    2017年        │    0.1033│   -0.0554│   -0.0460│    0.0142
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    2016年        │   -0.2321│   -0.1339│   -0.0737│    0.0056
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    2015年        │    0.0656│   -0.0281│    0.0329│    0.0194
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[2019-06-19](002209)達 意 隆:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-017
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況
    1、廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)2018
年年度權益分派方案已獲2019年5月21日召開的2018年年度股東大會審議通過,公
司2018年年度股東大會決議公告刊登于2019年5月22日的《證券時報》及巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上;
    2、自本次分配方案披露至實施期間,公司股本總額未發生變化;
    3、本次實施的分配方案,與2018年年度股東大會審議的議案一致;
    4、本次利潤分配距離股東大會通過利潤分配方案時間未超過兩個月;
    5、本公司目前不存在回購賬戶。
    二、權益分派方案
    本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本195,244,050股為基數,
向全體股東每10股派0.06元人民幣現金(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及持有首
發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.0540元;持有首發后限售股、股權激
勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳
個人所得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發
后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投
資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.0120元;持股1個月以上至1年(含1年)的
,每10股補繳稅款0.0060元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    三、股權登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年6月26日,除權除息日為:2019年6月27日
。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年6月26日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年6月
27日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、本次現金分紅總額為人民幣1,171,464.3元(含稅),資本公積金轉增股本
為0股,送紅股0股。
    六、有關咨詢辦法
    咨詢機構:公司董事會秘書辦公室
    咨詢地址:廣州市黃埔區云埔一路23號
    咨詢聯系人:李春燕
    咨詢電話:020-62956848
    傳真電話:020-82266910
    七、備查文件
    1、《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議》;
    2、《廣州達意隆包裝機械股份有限公司2018年年度股東大會決議》;
    3、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排
的文件。
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年6月19日

[2019-05-29](002209)達意隆:關于獲得政府補助的公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-016
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、獲取補助的基本情況
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日獲得政府補助200
萬元。此次政府補助是根據《廣州市科學技術局關于下達2019年產業技術重大攻關
計劃項目經費(第三批)的通知》(穗科字【2019】159號)撥付,用于“基于機
器視覺的高速高精并聯機器人的研發及產業化”項目。該項政府補助為現金形式,
與公司日常經營活動相關,但不具有可持續性,上述補助資金已經到賬。
    二、補助類型及對上市公司的影響
    1、補助類型
    根據《企業會計準則第16號-政府補助》,與資產相關的政府補助,是指企業取
得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助,
是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。該項目是事后補助項目,主要用于
補償項目期間的材料購置及人工支出等,屬于與收益相關的政府補助。
    2、補助的確認和計量
    按照《企業會計準則第16號—政府補助》的規定,公司收到與企業日常活動相
關的政府補助,應當按照經濟業務實質,計入其他收益或沖減相關成本費用。與企
業日常活動無關的政府補助,應當計入營業外收支。根據上述規定,公司本次獲得
的政府補助與企業日常活動相關,計入當期損益,確認為“其他收益”。
    3、補助對上市公司的影響
    本次政府補助項目為公司與廣州中國科學院沈陽自動化研究所分所合作研發的
項目,按照有關協議的約定,公司獲得本次政府補助資金的140萬元。本次
    獲得的政府補助可能影響公司利潤總額的金額為140萬元。
    4、風險提示和其他說明
    本次政府補助的最終會計處理及其對公司相關財務數據的影響,將以會計師事
務所審計確認的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    1、《廣州市科學技術局關于下達2019年產業技術重大攻關計劃項目經費(第三
批)的通知》(穗科字【2019】159號);
    2、收款憑證。
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月29日

[2019-05-27](002209)達 意 隆:關于2018年年報問詢函回復的公告
    1 / 18
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-015
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于2018年年報問詢函回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”、“達意隆”)于近日
收到深圳證券交易所中小板公司管理部發來的《關于對廣州達意隆包裝機械股份有
限公司2018年年報的問詢函》(中小板年報問詢函【2019】第 170號),現公司就
問詢函相關事項回復如下:
    問題一、公司2018年實現營業收入9.85億元,同比增長2.48%,實現歸屬于上市
公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)1,035萬元,同比下降48.73 %,實現扣
非后凈利潤-1,293萬元,同比下降80.43 %,公司經營活動產生的現金流量凈額3,2
56萬元,同比下降74.44 %。
    (1)請公司結合市場環境、業務發展等因素,說明營業收入穩定而凈利潤、扣
非后凈利潤、經營活動產生的現金流量凈額較大幅度下降的原因,與行業可比公司
是否存在較大差異。同時,請說明公司第四季度凈利率3.95%明顯高于前三季度的
原因及合理性。
    【公司回復】
    一、公司凈利潤、扣非后的凈利潤下降原因分析
    報告期內,公司實現營業收入98,550.96萬元,同比增長2.48%,實現歸屬于上
市公司股東的凈利潤1,034.60萬元,同比下降48.73%,實現歸屬于上市公司股東的
扣除非經常性損益的凈利潤-1,293.48萬元,同比下降80.43%。公司凈利潤和扣非后
凈利潤變動情況如下表:
    單位:人民幣萬元
    項目
    2018年
    2017年
    變動
    營業收入
    98,550.96
    96,162.77
    2,388.19
    營業毛利
    26,004.18
    25,119.35
    884.83
    2 / 18
    毛利率
    26.39%
    26.12%
    0.27%
    期間費用
    25,004.27
    23,963.59
    1,040.68
    投資收益
    17.29
    1,164.32
    -1,147.03
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    1,034.60
    2,017.82
    -983.22
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
    -1,293.48
    -716.89
    -576.59
    從上表中看,公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤1,034.60萬元,較上
年同期減少983.22萬元,同比下降48.73%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤-1,293.48萬元,較上年同期減少576.59萬元,同比下降80.43%。
    報告期內,公司實現的投資收益減少和發生期間費用增加,是影響公司凈利潤
和扣非后的凈利潤的主要因素。2017年,公司將持有的參股子公司廣州一道注塑機
械股份有限公司34.44%的股權全部轉讓給廣州凱旭投資管理有限公司,此次處置長
期股權投資產生的投資收益1,495.50萬元。
    報告期內,受整體經濟環境相對疲軟、人民幣匯率波動造成的出口壓力加劇、
中美貿易摩擦使得外部環境不確定因素增加以及行業競爭加劇等不利因素的影響,
給行業相關企業帶來一定的盈利壓力。報告期內,公司采取了一系列措施降低成本
,積極應對國內外競爭對手的挑戰,公司產品毛利率由2017年的26.12%提升到26.39
%。但是,由于受用工成本上升、差旅費、市場拓展費用等增加影響,公司期間費
用較上年同期有所增長。
    綜上所述,報告期內,由于公司實現的投資收益減少和發生期間費用有所增加
,導致公司營業收入穩定而凈利潤和扣非后凈利潤較大幅度下降。
    二、經營活動產生的現金流量凈額變動原因
    報告期內,公司實現經營活動產生的現金流量凈額3,255.80萬元,較上年同期
減少9,480.12萬元,同比下降74.44%,經營活動現金流量變動情況如下表:
    單位:人民幣萬元
    項目
    2018年度
    2017年度
    增長
    比率
    經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    93,984.72
    102,942.75
    -8,958.03
    -8.70%
    收到的稅費返還
    1,715.25
    2,085.35
    -370.10
    -17.75%
    收到的其他與經營活動有關的現金
    4,161.71
    1,348.48
    2,813.23
    208.62%
    經營活動現金流入小計
    99,861.68
    106,376.58
    -6,514.90
    -6.12%
    購買商品、接受勞務支付的現金
    62,581.34
    66,025.29
    -3,443.95
    -5.22%
    支付給職工以及為職工支付的現金
    19,004.75
    17,615.18
    1,389.57
    7.89%
    支付的各項稅費
    6,498.68
    2,561.19
    3,937.49
    153.74%
    3 / 18
    支付的其他與經營活動有關的現金
    8,521.11
    7,439.01
    1,082.10
    14.55%
    經營活動現金流出小計
    96,605.88
    93,640.66
    2,965.22
    3.17%
    經營活動產生的現金流量凈額
    3,255.80
    12,735.92
    -9,480.12
    -74.44%
    報告期內,經營活動現金流入項目中,銷售商品、提供勞務收到的現金93,984.
72萬元,較上年同期減少8,958.03萬元,同比下降8.70%,這是經營活動產生的現
金流量凈額下降的主要原因。經營活動現金流出項目中,支付給職工以及為職工支
付的現金、支付的各項稅費和支付的其他與經營活動有關的現金項目,分別較上年
同期增加1,389.57萬元、3,937.49萬元和1,082.10萬元。由于上述因素共同影響,
經營活動產生的現金流量凈額同比下降74.44%。
    三、行業可比公司業績變動情況
    單位:人民幣萬元
    股票代碼
    股票簡稱
    營業收入
    凈利潤
    扣除非后凈利潤
    經營活動產生的現金流量凈額
    金額
    變動比率
    金額
    變動比率
    金額
    變動比率
    金額
    變動比率
    300173
    智慧松德
    35,064
    -44.06%
    -83,400
    -1341.37%
    -83,571
    -2266.60%
    -10,171
    -162.58%
    300442
    普麗盛
    57,955
    -16.52%
    -24,140
    -2857.37%
    -23,979
    6269.92%
    -5,558
    -367.09%
    300509
    新美星
    55,649
    11.19%
    4,307
    -27.36%
    3,346
    -32.13%
    4,791
    -44.28%
    002209
    達意隆
    98,551
    2.48%
    1,035
    -48.73%
    -1,293
    -80.43%
    3,256
    -74.44%
    數據來源:上市公司2018年度報告公開披露數據。
    從上表中看,智慧松德和普麗盛營業收入同比下降,新美星和達意隆營業收入
同比增長;智慧松德、普麗盛、新美星和達意隆凈利潤均呈現同比下降;智慧松德
、新美星和達意隆扣非后凈利潤均呈現同比下降,普麗盛同比增長;智慧松德、普
麗盛、新美星和達意隆經營活動產生的現金流量凈額均呈現同比下降。
    由于各公司所屬的細分行業及產品有所不同,公司的主營業務、主要產品及其
用途、經營模式和主要業績驅動因素差異性較大,報告期內,公司的營業收入、凈
利潤、扣非后凈利潤和經營活動產生的現金流量凈額變動情況,均與上述上市公司
存在一定差異。
    四、公司第四季度凈利率高于前三季度的原因及合理性
    公司2018年第四季度實現營業收入27,547.34萬元,實現歸屬于上市公司股東的
凈利潤1,087.81萬元,凈利潤率為3.95%。公司第四季度凈利潤率高于前三季度主
要是公司第四季度實現的產品毛利率高于前三季度。
    2018年度,公司實現營業收入98,550.96 萬元,其中,2018年1-3季度實現
    4 / 18
    營業收入71,003.62 萬元,第四季度實現營業收入27,547.34 萬元,高于前三
季度的平均營業收入;同時,2018年1-3季度實現國外營業收入占營業收入的21.56%
,2018年第四季度,公司實現國外營業收入占營業收入的36.78%。
    公司的生產模式為訂單生產,由于不同飲料生產企業對包裝設備的平面布局、
設備配置、性能指標往往有不同的要求,因而大型飲料包裝成套設備一般屬于非標
準件產品,需要根據客戶的要求進行定制生產。由于公司產品為客戶定制化設備,
銷售區域、客戶和產品的不同,產品毛利率具有一定的差異性。第四季度實現的營
業收入中,優質客戶和訂單相對較多,銷售毛利相對較好。公司產品在海外市場具
有較高的性價比,國外銷售毛利略高于國內銷售。
    綜上所述,由于2018年第四季度實現的營業收入和國外營業收入占比均高于前
三季度的平均水平,同時,第四季度優質客戶和訂單相對較多,貢獻的銷售毛利較
多,因此,公司2018年第四季度凈利潤率高于前三季度。
    (2)公司最近3年利潤扣非后均為凈虧損,請對公司持續盈利能力進行分析,
結合公司業務構成和經營計劃說明公司扭虧的主要措施,說明公司業績對非經常性
損益是否存在較大依賴,請充分提示相關風險。
    【公司回復】
    受整體經濟環境相對疲軟以及行業競爭加劇等不利因素的影響,公司最近3年盈
利較弱,但公司所處行業發展前景良好,公司產品一直保持在行業的競爭力,也是
行業里為數不多的幾家能與國外競爭對手直接競爭的公司之一,同時,公司多年來
已積累了在技術研發、品牌、產品與市場和液體自動化包裝整線解決方案等多方面
的優勢。
    2018年和2017年公司實現的營業收入分別98,550.96萬元和96,162.77萬元,歸
屬于上市公司股東的凈資產分別為64,349.70萬元和63,428.15萬元,經營活動產生
的現金流量凈額分別為3,255.80萬元和12,735.92萬元。公司的營業收入和歸屬于上
市公司股東的凈資產近年來保持了穩步增長,經營活動產生的現金流量凈額2018年
較上年同期雖有所下滑,但仍實現3,255.80萬元。
    一、公司持續盈利能力分析
    1、公司目前的主營業務
    公司目前的主營業務為液體自動化包裝機械的研發、生產和銷售;飲料、日
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    化洗液等液體的代加工。目前公司產品銷售主要集中在PET瓶包裝機械及智能后
段包裝機械,涵蓋飲料包裝機械領域,以及日化、油脂、調味品等高黏度流體包裝
機械領域,能為客戶提供水處理系統;飲料前處理系統;PET瓶吹瓶、灌裝、貼標
、輸送、智能后段包裝(即二次包裝)等液態食品、日化包裝整線解決方案及單機
設備,為客戶解決設備研發、生產、包裝、倉儲、物流等環節的需求。隨著各行各
業對工業自動化設備需求的進一步加強,公司的智能后段包裝設備的應用范圍得到
不斷擴大,公司的后段包裝機械設備涵蓋了智能裝箱機、智能裝盒機、智能送料機
、并聯機器人等系列工業自動化設備,替代人工積極作用明顯,應用范圍廣泛。
    公司致力于發展成為世界知名的飲料及其他液體包裝機械整線解決方案及工業
自動化解決方案綜合提供商,目前是全球范圍內少數幾家能夠提供飲料包裝整線解
決方案的綜合供應商之一。公司聚焦在飲料、油脂、日化等快消品行業、塑料制品
行業及其他可適用領域,為客戶提供專業的整體智能解決方案。
    2、公司主要產品及其用途
    公司專業研發、生產、銷售適用于各種飲用水、含汽飲品、茶、果蔬汁等飲料
,食用油、調味油等液體食品,洗衣液、洗發水等液體日化品及其他液體的大型成
套包裝設備,并為客戶提供液體包裝全面解決方案,主要產品定位于包裝機械中的
中高端產品,包括水處理、飲料前處理系統、PET瓶吹瓶系列、灌裝系列、桶裝水系
列、吹灌旋系列、貼標系列、輸送系列、二次包裝設備系列等液態產品包裝整線及
單機設備。
    3、公司所處的行業地位
    經過近二十年的發展,在PET瓶液體包裝機械領域,目前公司生產規模、市場占
有率均在國內處于領先地位,建有國家級研發中心,是國家火炬計劃重點高新技術
企業。
    公司創新研發了四項國家重點新產品:RJM系列全自動吹瓶機、CPXX系列全自動
高速PET瓶吹瓶機、全自動輕量化瓶吹灌旋一體機、高粘度流體灌裝一體化成套設
備以及五項國家高新技術產品:全自動高速醬油灌裝機、茶果蔬汁熱灌裝生產線、P
ET瓶飲料高速熱灌裝生產線、PET瓶高速吹瓶機、含氣灌裝機。擁有目前行業領先
水平的全自動高粘度灌裝技術(應用于醬油、食用油、日化液
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    體等行業)、全自動吹瓶灌裝旋蓋一體機技術(高速第五代吹瓶機)、含氣灌
裝壓蓋設備技術、回轉式全自動粘流體灌裝封蓋機技術、全自動吹貼灌旋四合一一
體機等自主研發的高精尖技術。在工業自動化應用領域,公司是國內較為成熟的集
成生產商之一,目前已經形成國內系列齊全、性能先進的并聯機器人系列,操作簡
單、安全性好、產品技術附加值較高。
    公司具有豐富的國內、國際液態食品與飲料包裝機械整線工程總包管理經驗,
在全球完成了約500個大型交鑰匙工程項目,是目前國際上少數能從PET粒料到成品
的包裝整線供應商之一。基于多年來在包裝工程上累積的優勢,公司具有豐富的服
務終端客戶與集成商的應用經驗,通過良好的服務體系,能夠幫助客戶實現高效率
、高柔性的工業生產。
    同時,公司注重設備與食品安全,已經通過歐洲CE認證,美國UL認證,是ISO90
01認證的企業,并獲得了兩化融合貫標認證。自2009年公司新檢測中心投入使用后
,該中心是國內行業迄今為止檢測手段最先進、檢測設備最齊全、檢測項目最齊備
的檢測中心之一。公司為了保持行業領先地位,投入重金打造行業領先的“三大中
心”——機械加工中心、品控檢測中心和研發中心,擁有雄厚的技術研發實力和自
主創新能力,為公司未來發展打造堅實基礎。
    4、公司的核心競爭力分析
    公司自成立以來,在技術研發、品牌、產品與市場等方面擁有明顯優勢,形成
公司獨有的核心競爭力,為實現未來可持續發展奠定了較為堅實的基礎。
    (1)技術研發優勢
    公司擁有國家級企業技術中心,是國家火炬計劃重點高新技術企業。公司具備
良好的技術研發能力,擁有一系列品質優越的產品,例如全自動高速PET瓶吹瓶機、
全自動高速灌裝機(包括水生產線、油生產線、各種飲料生產線)、膜包機、碼垛
機、貼標機、吹灌旋系列以及二次包裝系列產品等,技術水平在國內領先。
    公司在經營發展過程中,一直高度重視技術研發和自主創新。公司的核心技術
均來自于自主研發,公司在新技術、加工工藝等方面形成了大量的專利技術。
    (2)品牌優勢
    經過多年的品牌經營實踐,公司的品牌影響力不斷擴大,在業內享有較高的
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    知名度和美譽度。公司致力于發展成為世界知名的飲料及其它液體包裝機械整
線解決方案及工業自動化解決方案綜合提供商,目前是全球少數幾家能夠提供飲料
包裝整線解決方案的設備供應商之一。公司將利用已掌握的核心技術和較強的市場
開拓能力,在國內外打造“TECH-LONG”自主品牌。
    (3)產品與市場優勢
    經過在研發上持續有效的投入,公司的系列液體包裝機械產品在質量、性能、
產品的豐富性上已領先國內競爭對手,較之國外競爭對手的技術能力已達到相當接
近的水平。同時,公司的智能機器人也已成功在格力、藍月亮、寶潔代工廠等知名
企業得到應用。
    公司經過近二十年的發展,在液體包裝機械領域,目前生產規模、市場占有率
均在國內處于領先地位。公司擁有國家級企業技術中心,是國家高新技術企業。公
司具備良好的技術研發能力,擁有一系列品質優越的產品,例如全自動高速PET瓶吹
瓶機、全自動高速灌裝機、全自動PET瓶吹灌旋一體機、全自動PET瓶吹貼灌旋四合
一一體機等系列產品,技術水平在國內領先。公司的全面解決方案及高性價比優勢
使產品在國際市場上具有較強的市場競爭力,對跨國公司的進口產品產生了替代作
用,同時部分產品出口至海外市場,參與國外高端市場的競爭。在飲料包裝領域及
日化、油脂、調味品等高黏度流體包裝機械領域,公司現有客戶已超過400家國內
外企業,積累了豐富的客戶資源,具有深厚的市場基礎。今后,公司將充分利用現
有的市場優勢,更加專注于與國內外的高端客戶建立長期、穩定的合作關系。
    (4)液體自動化包裝整線解決方案優勢
    公司的液體自動化包裝整線解決方案目前主要是面向液態食品、日化等領域的
生產包裝全過程的系統服務工程,結構完整、功能完善,覆蓋了食品及飲料、日化
等領域產品的PET瓶吹瓶、灌裝、貼標、輸送、智能后段包裝(即二次包裝)的全過
程包裝生產環節,不僅能夠提供和集成液體自動化包裝生產線的整線設備和單機設
備,而且能夠為液態食品、日化等領域的生產企業提供液體自動化生產全過程的技
術支持。液體自動化包裝整線解決方案是一項根據客戶個性需求進行定制化的工程
,面向并挖掘客戶需求,可為客戶創造更大價值。定制化、智能化是液體自動化包
裝行業發展趨勢之一,可以從生產工藝流程、整廠工程規劃設計、
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    改善產品流程以及人員管理等方面為客戶節省成本,極大提高生產效率,能夠
更好、更快地滿足用戶需求。
    二、公司擬采取改善經營業績的具體措施
    1、制定2019年度經營計劃和經營目標。
    根據行業的發展情況和市場狀況,結合公司的實際情況,制定公司2019年經營
計劃和經營目標如下:實現營業收入100,000.00萬元,較上年同期增長1.00%;期間
費用25,000.00萬元,與上年同期持平;營業成本72,500.00萬元,較上年下降0.64
%;凈利潤2,000.00萬元。
    2、改善經營業績的具體措施
    (1)繼續開發國內潛在優質客戶,同時響應國家“一帶一路”政策,積極開拓
國外新興市場。在已成立區域子公司的國家,逐步加強本土化服務,建立當地的營
銷體系和服務體系。堅持做好產品服務,繼續鞏固與現有客戶的合作關系,深入挖
掘客戶需求。同時,公司將繼續完善營銷渠道,提升售后服務的管理能力,不斷拓
寬與顧客信息溝通的渠道,鞏固和提升市場競爭力。
    (2)抓緊研發工作,加強技術創新,順應市場發展的需求。
    公司將堅持著力推動技術創新,注重研發成果的轉化,增加產品的高技術含量
和高附加值,持續進行產品升級改型,提升產品性能,緊跟市場趨勢和發展需求,
開發出滿足市場和客戶需求的產品,同時進行新產品的開發和儲備,不斷拓寬產品
應用領域,培育新的利潤增長點。
    (3)公司將繼續優化生產管理,優化公司人力資源管理體系,提高人均效能,
提升公司經營管理水平。
    (4)在充分調研和分析的基礎上,探索公司產能轉移、海外投資的戰略規劃。
公司已在印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德市投資設立合資公司,目的在于開拓印度及
周邊市場,提高公司“達意隆”品牌的知名度和市場占有率,從而進一步優化公司
海外市場結構;通過在印度設立合資公司,有利于進一步提高公司品牌在國際市場
上的影響力。
    從公司的利潤構成來看,公司主要利潤來自產品銷售毛利。本公司非經常性損
益主要來源于政府補助,與公司技術創新改造、新產品推廣獎勵和信息化建設等相
關,且具有一次性、偶發的特性。公司在收到政府專項補助后,會根據項目
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    申報和管理制度要求,采購指定固定資產或者承擔科技攻關任務,公司會支出
相應的成本費用。非經常性損益對改善公司的資金狀況、利潤水平、提高創新研發
能力等各方面,都起到了較好的積極作用。公司一直以來扎實專注業務,不斷進行
技術創新,提高公司產品的競爭力,市場份額和行業地位一直保持國內領先,公司
產品保持了較好的市場競爭力,這是公司保持可持續發展能力的核心和根本。
    綜上所述,公司目前的業務經營、財務狀況和經營性現金流量都能夠保證公司
的持續盈利能力。非經常性損益會給公司帶來一定的積極作用,但不會構成公司對
非經常性損益的較大依賴。
    (3)說明公司營業收入保持穩定而研發投入金額、研發人員數量同比較大幅度
下降的原因及合理性。
    【公司回復】
    一、研發投入的確認方法
    根據會計準則的有關規定,研發支出根據內部研究開發項目支出的性質以及研
發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性,分為研究階段支出和開發階段支
出。研究階段的支出,于發生時計入當期損益;開發階段的支出,同時滿足下列條
件的,可以資本化確認為無形資產:
    1、完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;
    2、管理層具有完成該無形資產并使用或出售的意圖;
    3、能夠證明該無形資產將如何產生經濟利益;
    4、有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,并有
能力使用或出售該無形資產;
    5、歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
    無法區分研究階段支出和開發階段支出的,將發生的研發支出全部計入當期損
益。
    由于研發成果能否實現產業化并為公司帶來經濟利益具有較大的不確定性,不
滿足會計準則對開發支出資本化的有關規定,公司出于謹慎性原則考慮,將所有的
研發費用全部計入當期費用。
    二、研發投入下降的原因及合理性
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    公司在經營發展過程中,堅持創新驅動發展戰略,以市場需求為導向,一直高
度注重技術研發和自主創新。公司的核心技術均來自于自主研發,公司在新技術、
加工工藝等方面形成了大量的專利技術。
    2017年度,公司的研發項目主要是CPX系列吹瓶機的研發、液態產品包裝裝備智
能運維技術研發、DCJ系列超潔凈灌裝機的研發、后段智能包裝設備的研發和日化
灌裝機系列研發等。全自動高速PET瓶吹瓶機、全自動高速灌裝機、膜包機、碼垛機
、貼標機、吹灌旋系列以及二次包裝系列產品等,技術水平在國內領先。
    報告期內,為了集約公司資源和改善公司未來的盈利能力,以市場需求為導向
,公司對產品線進行了梳理,實施對重點產品進行聚焦策略。2018年度,公司的研
發項目主要是無菌灌裝系列機型關鍵技術及工藝的研發、網絡化、智能化、高速節
能系列吹瓶機的研發、基于機器人的智能包裝及裝配系統的研發、智能柔性貼標機
系列機型的研發、高速膜包機的研發和新型紙包機的研發等,減少了部分對非核心
產品和非核心零部件的研發自制,將該部分產品改為外購形式。
    報告期研發人員為公司新產品開發設計人員,上年研發人員包含了公司其他技
術人員和輔助研發人員。
    綜上所述,報告期內,由于公司具體的研發項目不同,同時由于研發項目所處
階段不同,公司投入的研發材料、研發人員和其他研發費用在不同時期也有所不一
樣,導致研發投入較上年同期有所下降。公司認為通過報告期內的梳理,公司的研
發工作會更有效率。因此,公司營業收入保持穩定而研發投入金額、研發人員數量
同比下降是合理的。
    問題二、2018年,公司收到政府補助4,015萬元,計入當期損益的政府補助為2,
361萬元,對公司凈利潤存在重大影響。請你公司逐一說明計入損益金額在100萬元
以上的補助項目的發放主體、發放原因、款項到賬時間、計入當期損益金額的依據
以及會計處理的合規性,請年審會計師核查并發表意見。
    【公司回復】
    一、計入當期損益的主要政府補助情況
    報告期內,公司收到政府補助4,015萬元,計入當期損益的政府補助為2,361萬
元。
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    計入當期損益且金額在100萬元以上的補助項目情況:
    單位:人民幣元
    補助項目
    發放主體
    發放原因
    款項到賬時間
    計入當期損益的金額
    計入當期損益的依據
    與資產相關/與收益相關
    2017年省工業和信息化發展專項資金支持智能制造試點示范項目
    廣東省經濟和信息化委、廣東省財政廳
    事后獎補
    2018.02.11
    2,000,000.00
    不用于購建固定資產或以其他方式形成長期資產,主要用于產品的研發
    與收益相關
    2018年省級促進經濟發展專項資金(用于首臺(套)裝備項目省財政資金)
    廣州市工業和信息化委員會、廣州市財政局
    推廣獎勵
    2018.08.30
    4,320,000.00
    不用于購建固定資產或以其他方式形成長期資產,主要用于產品的研發費用、
市場推廣應用
    與收益相關
    2018年省級促進經濟發展專項資金(用于首臺(套)裝備項目市財政資金)
    廣州市工業和信息化委員會、廣州市財政局
    推廣獎勵
    2018.08.30
    5,680,000.00
    不用于購建固定資產或以其他方式形成長期資產,主要用于產品的研發費用、
市場推廣應用
    與收益相關
    高速高可靠性機器人本體及系統集成技術改造項目
    廣州市工業和信息化委員會、廣州市財政局
    補助
    2016.07.26
    824,379.85
    在相關資產使用壽命內分期計入損益
    與資產相關
    廣東省發展和改革委員會、廣東省財政局
    補助
    2018.02.14
    324,750.00
    在相關資產使用壽命內分期計入損益
    與資產相關
    二、會計準則的相關規定
    根據《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定:與資產相關的政府補助
,沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延
收益的,在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金
額計量的政府補助,直接計入當期損益。與收益相關的政府補助,用于補償以后期
間的相關費用和損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間計入當期損益
或沖減相關成本;用于補償已經發生的相關費用和損失的,直接計入當期損益或沖
減相關成本。
    三、會計處理的合規性
    公司采用總額法核算與資產相關的政府補助,于取得政府補助時,借記“銀行
存款”等科目,貸記“遞延收益”科目,在相關資產使用壽命分期計入損益。
    公司與資產相關的政府補助“高速高可靠性機器人本體及系統集成技術改
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    造項目”在2018年計入當期損益金額為1,149,129.85元,為按該項目相關資產
使用壽命分期計入“其他收益”科目所致。
    公司采用總額法核算與收益相關的政府補助,用于補償以后期間的相關費用和
損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間計入當期損益;用于補償已經
發生的相關費用和損失的,直接計入當期損益。
    2017年省工業和信息化發展專項資金支持智能制造試點示范項目、2018年省級
促進經濟發展專項資金(用于首臺(套)裝備項目省財政資金)及2018年省級促進
經濟發展專項資金(用于首臺(套)裝備項目市財政資金)不用于購建固定資產或
以其他方式形成長期資產,主要用于產品的研發或市場推廣應用,為與收益相關的
政府補助,對應的費用均已發生,故公司在本期計入當期損益。
    問題三、2017年8月,A-one .向坦桑尼亞高級人民法院起訴公司及香港華運實
業有限公司配件合同糾紛案,請求判令公司及香港華運支付經濟損失484.54萬美元
,以及相關利息、訴訟費和其他經濟補償。前述涉案金額折合人民幣3,198.45萬元
,請公司結合前述訴訟的起因和進展,說明公司2017年、2018年均未計提預計負債
的原因,相應會計處理是否符合《企業會計準則》的規定。請年審會計師核查并發
表意見。
    【公司回復】
    一、與A-one 合同糾紛案的相關案件的起因及進展
    1、仲裁案件申請執行的起因及進展
    2016年1月,A-one Products&Bottlers Ltd.(一家根據坦桑尼亞聯合共和國法
律成立并存續的公司,以下簡稱“A-one”),以公司、香港華運實業有限公司(
以下簡稱“香港華運”)為共同被申請人,以公司、香港華運向其提供的設備存在
質量問題等事項為由向中國國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱“貿仲委”)提出
仲裁申請,要求公司支付約1,816.09萬美元損失及賠償等。
    2017年5月,貿仲委作出《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書》【(2017)中
國貿仲京裁字第0676號】,裁決主要內容如下:公司向A-one償付設備費用4.12萬
美元;A-one向公司支付約94.81萬美元及利息等相關費用。隨后,公司立即向坦桑
尼亞當地法院提起對本次裁決的承認與執行申請。近日,公司收到當地法院的書面
裁決,其認可《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書》【(2017)中
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    國貿仲京裁字第0676號】的效力并同意予以執行。公司已立即申請執行該裁決
,同時A-one公司也向當地法院提交了暫停執行該裁決申請。
    2018年2月27日,公司收到北京市第四中級人民法院送達的《撤銷仲裁裁決申請
書》,A-one向北京市第四中級人民法院申請撤銷《中國國際經濟貿易仲裁委員會
裁決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】仲裁裁決。
    2018年4月,公司收到北京市第四中級人民法院《民事裁定書》【(2018)京04
 民特4號】,北京市第四中級人民法院已駁回 A-one 的撤銷裁決的申請。
    2、A-one向坦桑尼亞當地法院提起配件合同糾紛案的進展
    2017年7月27日,A-one以與公司于2012年到2015年間簽訂的配件訂單(涉及訂
單金額約為8.78萬美元),公司部分配件交貨遲延、部分配件未交貨為由向坦桑尼
亞當地法院提起訴訟,要求公司賠償經濟損失484.54萬美元,以及相關利息、訴訟
費和其他經濟補償。當地法院商務法庭已受理該買賣合同糾紛案。
    因配件合同糾紛案件中部分起訴內容與A-one于2016年1月在北京提起的仲裁案
內容相關,基于仲裁案件已由貿仲委作出裁決,駁回了A-one的主張。公司立即向當
地法院提出管轄權異議的申請程序,目前配件合同糾紛案件尚在審理過程中,公司
將積極處理本次案件的相關事宜。
    二、未計提預計負債的原因及是否符合《企業會計準則》規定
    1、《企業會計準則第 13 號—或有事項》第四條規定:“與或有事項相關的義
務同時滿足下列條件的,應當確認為預計負債:(一)該義務是企業承擔的現時義
務;(二)履行該義務很可能導致經濟利益流出企業;(三)該義務的金額能夠可
靠地計量。”
    2、根據貿仲委作出的《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書》【(2017)中國
貿仲京裁字第0676號】及北京市第四中級人民法院《民事裁定書》【(2018)京04
 民特4號】,公司不存在應計提預計負債的情形。
    3、因本次配件合同糾紛案件中部分起訴內容與A-one于2016年1月在北京提起的
仲裁案內容相關,基于仲裁案件已由貿仲委作出裁決,駁回了A-one的主張。且公
司近日收到由當地法院商務部出具的書面裁決,其認可《中國國際經濟貿易仲裁委
員會裁決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】的效力并同意予以執行。同時
因配件合同糾紛案件尚在審理過程中,公司暫時無法判斷本次訴訟
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    對公司利潤產生的影響。故公司未針對本次訴訟計提預計負債。
    問題四、2018年,公司應收賬款賬面余額為5.41億元,公司計提壞賬準備1.16
億元,壞賬準備整體計提比例為21.34%。請公司說明信用期以內應收賬款未計提壞
賬的原因及合理性,單項金額重大應收賬款未計提壞賬的原因及合理性,并結合應
收賬款賬齡變化以及主要客戶還款情況,說明應收賬款壞賬準備計提是否充分、謹
慎,與行業可比公司是否存在較大差異,是否符合《企業會計準則》的規定。請年
審會計師核查并發表意見。
    【公司回復】
    一、信用期以內應收賬款未計提壞賬的原因及合理性
    公司根據企業會計準則相關規定并結合業務實際,制定了相應的應收賬款壞賬
準備計提政策,在期末按照應收賬款種類,劃分為單項金額重大并單項計提壞賬準
備的應收賬款、按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款及單項金額雖不重大
但單項計提壞賬準備的應收賬款,根據不同的風險特征計提壞賬準備。
    相同信用風險特征組合的應收賬款采用賬齡分析法,根據賬齡長短計提壞賬準
備,計提標準為:信用期(一般為銷售收入確認后的三個月)以內,不計提壞賬準
備;信用期到1年的計提比例為5%;1-2年的計提比例為10%;2-3年的計提比例為20%
;3-5年的計提比例為50%;5年以上的計提比例為100%。
    公司致力于發展成為世界知名的飲料及其他液體包裝機械整線解決方案及工業
自動化解決方案綜合提供商,目前是全球范圍內少數幾家能夠提供飲料包裝整線解
決方案的綜合供應商之一。公司聚焦在飲料、油脂、日化等快消品行業、塑料制品
行業及其他可適用領域,為客戶提供專業的整體智能解決方案。為了規避經營性風
險,公司制定了嚴格的內控制度,謹慎選擇銷售客戶,如與可口可樂、達能、寶潔
(P&G)等跨國公司建立了長期合作關系,為這些公司及怡寶、娃哈哈、匯源、福建
達利等國內外知名企業提供了優良的設備和完善的服務。因公司客戶主要為優質客
戶,具有良好的財務狀況和經濟實力,信用狀況較好,因此公司應收賬款可收回性
較好。公司信用期一般是銷售收入確認后的三個月內,根據以往回款的歷史數據,
三個月內的應收賬款發生壞賬的可能性極小。且同行業公司智慧松德對1-6個月的
應收賬款采用0%的計提比例。
    公司日常定期檢查應收賬款的回款情況,并按照回款額對各級銷售人員進行
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    業績指標的考核。公司定期篩選出欠款客戶的名單及金額,交由銷售部安排具
體負責的業務人員進行貨款催收,并將回款情況納入銷售業績考核指標。
    結合公司的業務、客戶狀況及回款情況,公司確定了信用期的應收賬款不計提
壞賬準備的計提方法。
    二、單項金額重大應收賬款判斷依據及壞賬準備的計提
    1、單項金額重大的判斷依據或金額標準:除對列入合并范圍內母子公司之間應
收款項、有確鑿證據表明不存在減值的應收款項及出口退稅款不計提壞賬準備之外
,公司將單項金額超100萬元的應收賬款及單項金額超50萬元的其他應收款視為重
大應收款項。
    2、單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法:期末如果有客觀證據表明應
收款項發生減值,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,單獨進行減值
測試,計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的單項金額重大的應收款項,以賬齡為
信用風險組合計提壞賬準備。
    3、2018年末應收賬款前十壞賬準備計提情況
    單位:人民幣元
    公司
    期末余額
    已計提壞賬金額
    壞賬準備計提情況
    第一名
    37,947,224.79
    627,441.20
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第二名
    31,551,467.55
    1,178,474.39
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第三名
    17,617,158.40
    1,761,590.24
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第四名
    17,524,567.48
    -
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第五名
    16,142,135.51
    -
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第六名
    13,645,249.52
    -
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第七名
    12,858,619.18
    29,641.07
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第八名
    10,936,979.16
    75,571.33
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第九名
    9,388,086.18
    937,435.98
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    第十名
    8,833,833.87
    27,720.95
    單獨測試未發生減值,以賬齡為信用風險組合計提壞賬準備
    16 / 18
    三、應收賬款賬齡變化情況
    1、按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款2018年末同比2017年末賬齡變
化情況分析:
    單位:人民幣元
    賬齡
    2018.12.31
    2017.12.31
    金額
    比例
    金額
    比例
    信用期以內
    171,831,119.33
    33.56%
    167,720,192.45
    31.45%
    信用期-1年
    124,376,906.43
    24.29%
    165,096,041.55
    30.96%
    1-2年
    86,567,694.85
    16.91%
    47,843,115.80
    8.97%
    2-3年
    30,210,293.46
    5.90%
    54,104,304.44
    10.15%
    3-4年
    32,729,315.09
    6.39%
    44,606,919.40
    8.37%
    4-5年
    25,930,596.87
    5.07%
    21,187,864.14
    3.97%
    5年以上
    40,351,145.44
    7.88%
    32,695,132.07
    6.13%
    合計
    511,997,071.47
    100.00%
    533,253,569.85
    100.00%
    從上表可以看出,2017年末及2018年末按信用風險特征組合計提壞賬準備的應
收賬款賬齡在2年以上的賬面余額為152,594,220.05元及129,221,350.86元,占比分
別為28.62%及25.24%,金額及比例均呈現下降態勢,長賬齡應收賬款回收情況較好。
    2、應收賬款及壞賬準備變化情況
    單位:人民幣萬元
    類別
    2018.12.31
    2017.12.31
    增減變動
    賬面余額
    壞賬準備
    賬面余額
    壞賬準備
    賬面余額
    壞賬準備
    金額
    金額
    金額
    金額
    金額
    金額
    單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款
    2,362.58
    2,103.80
    1,050.48
    1,050.48
    1,312.10
    1,053.32
    按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款
    51,199.71
    9,059.88
    53,325.36
    8,945.25
    -2,125.65
    114.63
    單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款
    504.76
    457.16
    125.85
    125.85
    378.91
    331.31
    合計
    54,067.05
    11,620.84
    54,501.69
    10,121.58
    -434.64
    1,499.26
    2018年末公司應收賬款賬面余額、壞賬準備金額分別為54,067.05萬元、
    17 / 18
    11,620.84萬元,較2017年末分別減少434.64萬元及增加1,499.26萬元,壞賬準
備金額增加主要是2018年度公司對單項金額重大單獨計提壞賬準備的金額較2017年
度有所增加所致。
    基于謹慎性原則,公司期末對單項金額重大的應收賬款進行減值測試,對預計
未來無法收回的應收賬款按100%計提壞賬準備,對預計未來部分收回的應收賬款分
別按照70%或80%計提壞賬準備。
    四、回款情況
    1、銷售收現比
    單位:人民幣元
    項目
    2018年度
    2017年度
    銷售商品、提供勞務收到的現金①
    939,847,184.11
    1,029,427,525.97
    營業收入②
    985,509,594.92
    961,627,693.97
    銷售收現比①/②
    0.95
    1.07
    公司2018年度及2017年度銷售收現比分別為0.95及1.07,表明公司營業收入轉
化為現金的能力較高,銷售回款良好。
    2、2017年12月31日主要客戶應收賬款在2018年度回款情況
    2017年12月31日公司應收賬款前十名(剔除單項計提壞賬應收賬款)金額合計
為213,370,511.14元,該等應收賬款在2018年度合計回收171,161,191.41元,回收
率為80.22%,回款情況良好,未存在長期拖欠貨款無法收回的情形。
    五、與行業比較情況
    銷售收現比及應收賬款壞賬準備整體計提比例比較:
    單位:人民幣萬元
    股票代碼
    股票名稱
    營業收入
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    銷售收現比
    應收賬款壞賬準備整體計提比例
    002209
    達意隆
    98,550.96
    93,984.72
    95.37%
    21.34%
    300509
    新美星
    55,648.87
    69,165.73
    124.29%
    32.72%
    300442
    普麗盛
    57,955.00
    57,710.74
    99.58%
    26.76%
    300173
    智慧松德
    35,063.98
    39,090.64
    111.48%
    10.44%
    經與同行業上市公司比較,公司銷售收現比與普麗盛接近,低于新美星及智慧
松德,應收賬款壞賬準備整體計提比例低于新美星及普麗盛,高于智慧松德,這是
因細分行業及客戶類型的不同所致,但整體不存在重大差異。
    綜上,公司應收賬款壞賬準備計提是充分的、謹慎的,與行業公司比較不存
    18 / 18
    在較大差異,符合《企業會計準則》的規定。
    問題五、公司將持有廣州易貸10%股權作為權益法核算的長期股權投資,2017年
、2018年該長期股權投資產生的投資收益分別為-331萬元、17萬元,請公司結合廣
州易貸經營業績情況,說明前述投資收益差距較大的原因及合理性,請年審會計師
說明針對該長期股權投資所執行的審計程序。
    【公司回復】
    2015年公司以增資方式參股投資廣州易貸金融信息服務股份有限公司(以下簡
稱“廣州易貸”),以貨幣資金300萬元增資,占廣州易貸10%股權。公司指派公司
總經理肖林代表公司加入廣州易貸董事會,可通過其對廣州易貸施加重大影響。因
此,公司將持有廣州易貸10%股權作為權益法核算的長期股權投資。
    公司2017年權益法核算的長期股權投資收益為-331萬元,其中廣州易貸長期股
權投資收益為21.07萬元,其余為另一參股廣州一道注塑機械股份有限公司長期股權
投資產生的投資收益。
    2017年、2018年廣州易貸經營情況沒有發生重大變化,該長期股權投資產生的
投資收益分別為21.07萬元和17萬元。
    問題六、2018年4月,張頌明重新成為公司實際控制人,并承諾12個月內不轉讓
其所持有的公司股份,請說明實際控制人未來十二個月有無轉讓公司股份的計劃,
是否與公司其他主要股東存在有關股權的協議安排。
    【公司回復】
    經問詢了解,公司實際控制人目前沒有未來十二個月轉讓公司股份的計劃,與
公司其他主要股東不存在有關股權的協議安排。
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月27日

[2019-05-24](002209)達意隆:關于訴訟的進展公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-014
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于訴訟的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、訴訟及仲裁的情況概述
    2016年1月,A-one Products&Bottlers Ltd.(一家根據坦桑尼亞聯合共和國法
律成立并存續的公司,以下簡稱“A-one”),以廣州達意隆包裝機械股份有限公
司(以下簡稱“公司”)、香港華運實業有限公司為共同被申請人,向中國國際經
濟貿易仲裁委員會(以下簡稱“貿仲委”)提出仲裁申請,要求公司支付約1,816.0
9萬美元損失及賠償等。2017年5月,貿仲委作出《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁
決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】,裁決內容如下:公司向A-one償付
設備費用4.12萬美元;A-one向公司支付約94.81萬美元及利息等相關費用。隨后,
公司立即向坦桑尼亞當地法院申請承認和執行該仲裁裁決。
    2017年7月27日,A-one以與公司于2012年到2015年間簽訂的配件訂單(涉及訂
單金額約為8.78萬美元),公司部分配件交貨遲延、部分配件未交貨為由向坦桑尼
亞當地法院提起訴訟,要求公司賠償經濟損失484.54萬美元,以及相關利息、訴訟
費和其他經濟補償。坦桑尼亞當地法院商務法庭已受理該買賣合同糾紛案。
    2018年2月27日,公司收到北京市第四中級人民法院送達的《撤銷仲裁裁決申請
書》,A-one向北京市第四中級人民法院申請撤銷《中國國際經濟貿易仲裁委員會
裁決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】仲裁裁決。2018年4月,公司收到北
京市第四中級人民法院《民事裁定書》【(2018)京04民特4號】,北京市第四中
級人民法院已駁回 A-one 的撤銷裁決的申請。
    以上內容參見公司于2016年04月08日、2016年06月13日、2017年05月27日、201
7年8月29日、2018年2月28日、2018年4月11日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)上的《關于公司重大仲裁的公告》(公告編號:2016-036)、
    《關于重大仲裁的進展公告》(公告編號:2016-063、2017-026)、《關于重
大訴訟的公告》(公告編號:2017-037)以及《關于訴訟暨重大仲裁的進展公告》
(公告編號:2018-017)、《關于訴訟的進展公告》(公告編號:2018-021)。
    二、本次相關案件的進展情況
    公司于昨日收到坦桑尼亞當地法院商務部出具的書面裁決,其認可貿仲委作出
的《中國國際經濟貿易仲裁委員會裁決書》【(2017)中國貿仲京裁字第0676號】
的效力并同意予以執行。公司已立即委托在當地聘請的律師申請執行該裁決,同時A
-one公司也向當地法院提交暫停執行該裁決的申請。
    在配件合同糾紛案件中,因該案件中部分起訴內容與A-one于2016年1月在北京
提起的仲裁案內容相關,基于仲裁案件已由貿仲委作出裁決。公司隨即向坦桑尼亞
當地法院提出管轄權異議的程序。目前配件合同糾紛案件尚在審理過程中,公司將
積極處理本次案件的相關事宜。
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月24日

[2019-05-22](002209)達意隆:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-013
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1. 本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
    2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議:2019年5月21日14:30起。
    (2)網絡投票:
    通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00
。
    通過互聯網投票系統投票開始時間為2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:0
0的任意時間。
    2、會議召開地點:廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
    3、會議的召開方式:本次年度股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事長張頌明先生
    6、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》相關規定。
    (二)會議的出席情況
    出席本次會議的股東及股東授權委托代表共39名,代表股份數量83,822,024
    股,占公司有表決權股份總數的42.9319%。
    出席本次會議現場會議的股東及股東授權委托代表3名,代表股份數54,286,624
股,占公司有表決權股份總數的27.8045%;通過網絡投票出席會議的股東36名,代
表股份29,535,400股,占公司有表決權股份總數的15.1274%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。


    二、議案審議表決情況
    會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開,審議通過了如下議案:
    1、審議通過了《2018年度董事會工作報告》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    2、審議通過了《2018年度監事會工作報告》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    3、審議通過了《2018年度財務決算報告》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    4、審議通過了《2019年度財務預算報告》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    5、審議通過了《2018年度利潤分配預案》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    中小股東表決情況:
    同意336,900股,占出席會議中小股東所持股份的21.9422%;反對1,198,500股
,占出席會議中小股東所持股份的78.0578%;棄權0股。
    6、審議通過了《2018年度內部控制的自我評價報告》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    中小股東表決情況:
    同意336,900股,占出席會議中小股東所持股份的21.9422%;反對1,198,500股
,占出席會議中小股東所持股份的78.0578%;棄權0股。
    7、審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    總表決情況:
    同意82,286,624股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.1683%;反對1,53
5,400股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.8317%;棄權0股。
    中小股東表決情況:
    同意0股;反對1,535,400股,占出席會議中小股東所持股份的100%;棄權0股
。
    8、審議通過了《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    總表決情況:
    同意28,336,900股,占出席本次會議有效表決權股份總數95.9422%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數4.0578%;棄權0股。
    關聯股東張頌明先生、陳鋼先生、程文杰先生分別擔任公司董事長、副董事長
、副總經理職務,三位關聯股東所持公司股份合計54,286,624股,對該議案回避表
決。
    中小股東表決情況:
    同意336,900股,占出席會議中小股東所持股份的21.9422%;反對1,198,500股
,占出席會議中小股東所持股份的78.0578%;棄權0股。
    9、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    該項議案為特別議案,已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的2/3以上通過
。
    10、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    11、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    12、審議通過了《<2018年年度報告>全文及摘要》
    總表決情況:
    同意82,623,524股,占出席本次會議有效表決權股份總數98.5702%;反對1,19
8,500股,占出席本次會議有效表決權股份總數1.4298%;棄權0股。
    三、律師出具的法律意見
    北京市君合(廣州)律師事務所委派陳翊律師、廖穎華律師出席本次會議,認
為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決
程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律
、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定,合法有效。
    四、備查文件
    1、《2018年年度股東大會決議》
    2、北京市君合(廣州)律師事務所出具的《關于廣州達意隆包裝機械股份有限
公司2018年年度股東大會的法律意見書》
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月22日

[2019-05-17](002209)達意隆:關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-012
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2019年5月21日召
開2018年年度股東大會,并已于2019年4月29日發布了《關于召開2018年年度股東
大會的通知》。
    現就本次股東大會相關事項發布提示性公告,有關事項如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、會議屆次:公司2018年年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。2019年4月25日召開的公司第六屆董事會第二次
會議決議召開2018年年度股東大會。
    3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》相關規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議:2019年5月21日14:30起。
    (2)網絡投票:
    通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00
。
    通過互聯網投票系統投票開始時間為2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:0
0的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次年度股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會
議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向全體股東
提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出
現重復投票表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年5月16日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
    于本次股東大會股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《2018年度董事會工作報告》
    公司獨立董事將在本次股東大會上進行2018年度工作述職。
    2、《2018年度監事會工作報告》
    3、《2018年度財務決算報告》
    4、《2019年度財務預算報告》
    5、《2018年度利潤分配預案》
    6、《2018年度內部控制的自我評價報告》
    7、《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    8、《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    9、《關于修訂<公司章程>的議案》
    10、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    11、《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    12、《<2018年年度報告>全文及摘要》
    以上議案中,《2018年度利潤分配預案》、《2018年度內部控制的自我評價報


    告》、《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》、《關于<董事、監事、高管
人員薪酬報告>的議案》為涉及影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者表
決單獨計票,本公司將根據計票結果進行公開披露(中小投資者是指以下股東以外
的其他股東:公司的董事、監事、高級管理人員;單獨或者合計持有公司5%以上股
份的股東)。《關于修訂<公司章程>的議案》為特別決議事項,須經出席本次股東
大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。
    本次股東大會的提案內容參見公司2019年4月29日刊登在《證券時報》及巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第六屆董事會第二次會議決議公告》(公告編
號:2019-005)、《第五屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號:2019-006)
;《公司章程》(2019年4月)、《章程修正案》、《獨立董事關于第六屆董事會第
二次會議相關議案的獨立意見》等參見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案編碼
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累計投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2019年度財務預算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制的自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    8.00
    《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《<2018年年度報告>全文及摘要》
    √
    四、出席會議登記方法
    1、登記方式
    (1)出席會議的個人股東憑身份證、股票賬戶卡和持股憑證(委托代理人出席
會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(參會股東登
記表詳見附件1);
    (2)法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本
人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應出示本人身份
證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續(參會股東登記
表詳見附件1);
    (3)擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回執以來人、郵遞或傳
真方式送達登記地點,不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年5月17日至5月20日(工作日10:00—11:30,14:00—16:00
)。
    3、登記地點:廣州市黃埔區云埔一路23號,公司董事會秘書辦公室。
    4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求
    (1)凡有權出席本次會議并有表決權的股東均可委托一位或多位人士(不論該
人士是否為股東)作為其股東代理人,代其出席本次會議及投票。股東在填妥并交
回“授權委托書”(格式見附件3)后,仍可親身出席大會并于會上投票。在此情
況下,“授權委托書”將被視為撤回。委托兩名以上(包括兩名)代理人的股東,
其代理人累計行使表決權的該股東的股份數,不得超過該股東在本次會議享有表決
權的股份總數,且每一股份不得由不同的代理人重復行使表決權。
    (2)股東須以書面形式委托代理人,由授權股東簽署或由其被委托人簽署。如
“授權委托書”由授權股東以外的其他人代為簽署的,則該“授權委托書”必須辦
理公證手續。“授權委托書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司注冊地方為
有效。
    (3)股東委托代理人出席本次會議并進行投票表決的,該等代理人需持本人身
份證、經授權股東簽署的書面“授權委托書”、授權股東賬戶卡和持股憑證辦理登
記。
    5、會議聯系方式及其他事項:
    (1)聯系人及聯系方式
    聯系人:李春燕 電話:020-62956848 傳真:020-82266910
    電子郵箱:[email protected]
    (2)出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件2。
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月17日
    附件1:
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    2018年年度股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參會
    備注
    附件2:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362209”,投票簡稱為“達隆投票”。

    2.填報表決意見或選舉票數
    對于非累計投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月21日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月20日下午3:00,結束時間為201
9年5月21日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件3:
    授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人(單位)出席廣州達意隆包裝機械股份有限公
司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名(蓋章):
    委托人身份證號碼/營業執照注冊號:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    有效期限:
    □按委托人的明確投票意見指示投票 □委托人授權由受托人按自己的意見投票

    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累計投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2019年度財務預算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制的自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    8.00
    《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《<2018年年度報告>全文及摘要》
    √
    注:1、此委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
    2、若未填寫投票指示的,則視同默認受托人按照自己的意思進行表決;
    3、若未填寫有效期的,則視同默認為從委托之日起至委托事項辦理完畢之日止
;
    4、委托人為法人的,應加蓋法人單位印章。

[2019-05-07](002209)達 意 隆:關于清算并注銷全資子公司的進展公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-011
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于清算并注銷全資子公司的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、概述
    2018年8月27日,廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
了第五屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于清算并注銷全資子公司的議案》
,公司決定清算并注銷全資子公司深圳達意隆包裝技術有限公司(以下簡稱“深圳
達意隆”)。
    詳細內容參見公司于2018年8月28日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)上的《關于清算并注銷全資子公司的公告》(公告編號:2018-057
)。
    二、進展情況
    近日,深圳達意隆領取了深圳市市場監督管理局出具的《企業注銷通知書》,
深圳達意隆清算及注銷事宜已辦理完畢。
    三、備查文件
    《企業注銷通知書》
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年5月7日

[2019-04-30](002209)達意隆:關于舉行2018年度業績說明會的通知
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-010
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于舉行2018年度業績說明會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年4月29日披
露了2018年年度報告及摘要。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況,公司
定于2019年5月8日(星期三)15:00-17:00 舉行2018年度業績說明會。本次業績說
明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登錄“全景?路演天下”(http://rs.p
5w.net)參與本次業績說明會。
    出席本次說明會的人員有:董事兼總經理肖林女士、財務總監曾德祝先生、董
事會秘書李春燕女士、獨立董事梁彤先生。歡迎廣大投資者積極參與!
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年4月30日

[2019-04-29](002209)達意隆:關于召開2018年年度股東大會的通知
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-009
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    1、會議屆次:公司2018年年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。2019年4月25日召開的公司第六屆董事會第二次
會議決議召開2018年年度股東大會。
    3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》相關規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議:2019年5月21日14:30起。
    (2)網絡投票:
    通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00
。
    通過互聯網投票系統投票開始時間為2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:0
0的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次年度股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會
議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向全體股東
提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出
現重復投票表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年5月16日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
    于本次股東大會股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《2018年度董事會工作報告》
    公司獨立董事將在本次股東大會上進行2018年度工作述職。
    2、《2018年度監事會工作報告》
    3、《2018年度財務決算報告》
    4、《2019年度財務預算報告》
    5、《2018年度利潤分配預案》
    6、《2018年度內部控制的自我評價報告》
    7、《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    8、《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    9、《關于修訂<公司章程>的議案》
    10、《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    11、《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    12、《<2018年年度報告>全文及摘要》
    以上議案中,《2018年度利潤分配方案》、《2018年度內部控制的自我評價報
告》、《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》、《關于<董事、監事、高管人員
薪酬報告>的議案》為涉及影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者表決單
獨計票,本公司將根據計票結果進行公開披露(中小投資者是指以下股東以外的其
他股東:公司的董事、監事、高級管理人員;單獨或者合計持有公司5%以上股份的
股東)。《關于修訂<公司章程>的議案》為特別決議事項,須經出席本
    次股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票贊
成才能通過。
    本次股東大會的提案內容參見公司2019年4月29日刊登在《證券時報》及巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第六屆董事會第二次會議決議公告》(公告編
號:2019-005)、《第五屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號:2019-006)
;《公司章程》(2019年4月)、《章程修正案》、《獨立董事關于第六屆董事會第
二次會議相關議案的獨立意見》等參見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案編碼
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累計投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2019年度財務預算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制的自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    8.00
    《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《<2018年年度報告>全文及摘要》
    √
    四、出席會議登記方法
    1、登記方式
    (1)出席會議的個人股東憑身份證、股票賬戶卡和持股憑證(委托代理人出席
會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續(參會股東登
記表詳見附件1);
    (2)法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本
人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應出示本人身份
證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續(參會股東登記
表詳見附件1);
    (3)擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回執以來人、郵遞或傳
真方式送達登記地點,不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年5月17日至5月20日(工作日10:00—11:30,14:00—16:00
)。
    3、登記地點:廣州市黃埔區云埔一路23號,公司董事會秘書辦公室。
    4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求
    (1)凡有權出席本次會議并有表決權的股東均可委托一位或多位人士(不論該
人士是否為股東)作為其股東代理人,代其出席本次會議及投票。股東在填妥并交
回“授權委托書”(格式見附件3)后,仍可親身出席大會并于會上投票。在此情
況下,“授權委托書”將被視為撤回。委托兩名以上(包括兩名)代理人的股東,
其代理人累計行使表決權的該股東的股份數,不得超過該股東在本次會議享有表決
權的股份總數,且每一股份不得由不同的代理人重復行使表決權。
    (2)股東須以書面形式委托代理人,由授權股東簽署或由其被委托人簽署。如
“授權委托書”由授權股東以外的其他人代為簽署的,則該“授權委托書”必須辦
理公證手續。“授權委托書”必須在本次會議舉行前24小時交到本公司注冊地方為
有效。
    (3)股東委托代理人出席本次會議并進行投票表決的,該等代理人需持本人身
份證、經授權股東簽署的書面“授權委托書”、授權股東賬戶卡和持股憑證辦理登
記。
    5、會議聯系方式及其他事項:
    (1)聯系人及聯系方式
    聯系人:李春燕 電話:020-62956848 傳真:020-82266910
    電子郵箱:[email protected]
    (2)出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
    為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件2
。
    六、備查文件
    1、《第六屆董事會第二次會議決議》
    2、《第五屆監事會第二次會議決議》
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    董事會
    2019年4月29日
    附件1:
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    2018年年度股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼/營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參會
    備注
    附件2:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362209”,投票簡稱為“達隆投票”。

    2.填報表決意見或選舉票數
    對于非累計投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月21日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月20日下午3:00,結束時間為201
9年5月21日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件3:
    授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人(單位)出席廣州達意隆包裝機械股份有限公
司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名(蓋章):
    委托人身份證號碼/營業執照注冊號:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期:
    有效期限:
    □按委托人的明確投票意見指示投票 □委托人授權由受托人按自己的意見投票

    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累計投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    4.00
    《2019年度財務預算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制的自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    8.00
    《關于<董事、監事、高管人員薪酬報告>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    12.00
    《<2018年年度報告>全文及摘要》
    √
    注:1、此委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
    2、若未填寫投票指示的,則視同默認受托人按照自己的意思進行表決;
    3、若未填寫有效期的,則視同默認為從委托之日起至委托事項辦理完畢之日止
;
    4、委托人為法人的,應加蓋法人單位印章。

[2019-04-29](002209)達意隆:第五屆監事會第二次會議決議公告
    證券代碼:002209 證券簡稱:達意隆 公告編號:2019-006
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    第五屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二次會
議通知于2019年4月15日以專人送達方式發出,會議于2019年4月25日11:30在廣州市
黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室以現場表決的方式召開,會議應出
席監事3名,親自出席的監事共3名。本次會議由監事會主席張航天先生主持,會議
的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程
》的規定,會議合法有效。
    一、會議審議情況
    1、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年度總經理工作報告》。


    2、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年度監事會工作報告》,
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    具體內容參見公司于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
上的《2018年度監事會工作報告》。
    3、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年度財務決算報告》,本
議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    2018年末公司資產總額為1,457,710,446.77元;歸屬于上市公司股東的所有者
權益合計為643,496,976.21元;2018年度實現營業收入985,509,594.92元;實現利
潤總額10,558,836.97元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,345,981.01元。
    4、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2019年度財務預算報告》,本
議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    根據行業的發展情況和市場狀況,結合公司的實際情況,制定公司2019年經營
計劃和經營目標如下:實現營業收入100,000.00萬元,較上年同期增長1.00%;期間
費用25,000.00萬元,與上年同期持平;營業成本72,500.00萬元,較上年下降0.64
%;凈利潤2,000.00萬元。
    上述財務預算不代表公司對2019年度的盈利預測,能否實現取決于行業、市場
狀況變化、管理團隊的能力等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意
投資風險。
    5、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年度利潤分配預案》,本
議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告確認,2018年
度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,345,981.01元。公司董事會決定2018年度利
潤分配預案為:以公司2018年12月31日總股本195,244,050股為基數,每10股派發
現金0.06元(含稅)。本次實際用于分配的利潤共計1,171,464.30元,剩余未分配利
潤201,029,914.17元結轉以后年度分配。
    6、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于<內部控制規則落實自查表
>的議案》。
    詳細內容參見公司2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
的《內部控制規則落實自查表》。
    7、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年度內部控制的自我評價
報告》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    監事會認為公司《2018年度內部控制的自我評價報告》真實、客觀、全面地反
映了公司內部控制制度的建設及運行情況。公司建立了較為完善的內部控制制度,
公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節、重大投資、重大風險等方面發揮
了較好的控制與防范作用,能夠得到有效的執行。
    詳細內容參見公司2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
的《2018年度內部控制的自我評價報告》。廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通
合伙)出具的《內部控制鑒證報告》于同期刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)上。
    8、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于續聘公司2019年度
    審計機構的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    同意繼續聘請廣東正中珠江會計事務所(特殊普通合伙)為我公司2019年度的
財務審計機構,審計費用為98萬元一年。
    9、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于<董事、監事、高管人員薪
酬報告>的議案》,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    2018年度,公司根據年度業績目標的完成情況,結合各董事、監事、高級管理人
員的個人業績,同時參考同行業公司及本地區其他公司薪酬水平等綜合因素,確定
2018年度公司董事、監事、高級管理人員合計薪酬總數為542.12萬元。
    薪酬與考核委員會擬定公司獨立董事津貼為8萬元/年,公司董事、監事及高級
管理人員2019年度薪酬總額原則上在2018年基礎上上浮不超過50%。具體薪酬根據公
司規定進行考核后確定。
    10、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的
議案》。
    詳細內容參見2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《
監事會議事規則》(2019年4月)、《監事會議事規則修訂對照表》。
    11、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于向銀行申請授信暨接受關聯
方擔保的議案》。
    同意公司向中國民生銀行股份有限公司廣州分行申請期限為12個月,不超過五
千萬元人民幣的綜合授信。由董事長張頌明先生為上述授信提供不可撤銷的連帶責
任保證擔保,并授權其代表公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽署上述授
信項下的有關法律文件,授權期限為12個月。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,董事長張頌明先生為公司
的關聯自然人,其向公司提供擔保構成關聯交易。本次擔保不涉及擔保費用,關聯
方也不向公司收取其他任何費用,亦不需要公司為其提供反擔保。
    12、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2018年年度報告》全文及摘要
,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    監事會認為董事會編制和審核《2018年年度報告》全文及摘要的程序符合法律
、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實
際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《2018年年度報告》全文參見公司2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.cnin
fo.com.cn)上的《2018年年度報告》;《2018年年度報告》摘要參見公司2019年4
月29日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年
度報告摘要》(公告編號:2019-007)。
    13、以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過《2019年第一季度報告》全文及
正文。
    監事會認為董事會編制和審核《2019年第一季度報告》全文及正文的程序符合
法律、行政法規和中國證監會的規定,《2019年第一季度報告》全文及正文內容真
實、準確、完整地反映了本公司的實際情況,不存在任何的虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
    《2019年第一季度報告》全文參見公司2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度報告》;《2019年第一季度報告》正文參
見公司2019年4月29日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
的《2019年第一季度報告正文》(公告編號:2019-008)。
    二、備查文件
    《第五屆監事會第二次會議決議》
    特此公告。
    廣州達意隆包裝機械股份有限公司
    監事會
    2019年4月29日

1、問:公司最近股價下跌嚴重,控股股東是否有考慮注入資產?并購的發展方向是
什么?
   答:您好,公司目前無籌劃重大資產重組事宜。謝謝!
2、問:公司2017年預計盈利還是虧損?
   答:您好,公司在第三季度報告披露了2017年度公司預計盈利。謝謝!
3、問:公司的基本面是否有變化?
   答:您好,公司基本面無變化,公司生產經營正常。謝謝!
4、問:公司控股股東杜總同時也是趣店的投資人,請問公司的股價下跌與趣店最近
的負面新聞有關嗎?
   答:您好,公司的業務范圍與趣店的無任何關聯關系,股價波動受多種因素共同
影響,請投資者特別注意投資風險,謝謝!
5、問:公司最近股價連連下跌,接近歷史新低,請杜總考慮并入優質資產!請公司
幫忙轉達投資者的心聲?!
   答:您好,謝謝您的建議,公司會將您的建議轉達杜總,同時,公司管理層將努
力提高公司經營業績和盈利能力,更好地回報投資者,謝謝!


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-07-19 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:21.87 成交量:3221.00萬股 成交金額:27525.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司溫州江濱西路證|793.39        |331.65        |
|券營業部                              |              |              |
|國元證券股份有限公司北京東直門外大街證|521.57        |141.43        |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司溫州小南路證券營業|418.63        |354.56        |
|部                                    |              |              |
|中國中投證券有限責任公司南昌疊山路證券|291.03        |307.81        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩金珠西|288.06        |1111.09       |
|路第二證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩金珠西|288.06        |1111.09       |
|路第二證券營業部                      |              |              |
|中天證券股份有限公司深圳民田路證券營業|--            |637.98        |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司溫州小南路證券營業|418.63        |354.56        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司溫州江濱西路證|793.39        |331.65        |
|券營業部                              |              |              |
|中國中投證券有限責任公司南昌疊山路證券|291.03        |307.81        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-26|9.88  |38.25   |377.91  |國泰君安證券股|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司成都|限公司上海武定|
|          |      |        |        |北一環路證券營|路證券營業部  |
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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