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慈文傳媒(002343)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈慈文傳媒002343≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)10月30日(002343)慈文傳媒:關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集
           體接待日活動的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年08月01日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:8989.12萬 同比增:-63.38% 營業收入:8.51億 同比增:-36.03%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1900│  0.1800│  0.0100│ -2.3000│  0.5200
每股凈資產      │  3.2965│  3.2867│  3.1215│  3.1079│  5.9287
每股資本公積金  │  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7933
每股未分配利潤  │  0.1674│  0.1571│ -0.0087│ -0.0218│  2.8026
加權凈資產收益率│  5.8100│  5.6800│  0.3500│-53.2100│  8.9900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1893│  0.1790│  0.0132│ -2.3040│  0.5168
每股凈資產      │  3.2965│  3.2867│  3.1215│  3.1079│  5.9287
每股資本公積金  │  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7933
每股未分配利潤  │  0.1674│  0.1571│ -0.0087│ -0.0218│  2.8026
攤薄凈資產收益率│  5.7413│  5.4446│  0.4215│-74.1358│  8.7177
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A 股簡稱:慈文傳媒 代碼:002343 │總股本(萬):47494.9686 │法人:吳衛東
上市日期:2010-01-26 發行價:31 │A 股  (萬):40239.021  │總經理:馬中駿
上市推薦:平安證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):7255.9476│行業:廣播、電視、電影和影視錄音制作業
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:影視劇、游戲產品、藝人經紀服務
電話:021-33623250 董秘:嚴明   │、信息技術服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1900│    0.1800│    0.0100
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    2018年        │   -2.3000│    0.5200│    0.4100│    0.2600
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    2017年        │    1.2900│    0.4800│    0.2400│    0.2400
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    2016年        │    0.9200│    0.4641│    0.2938│    0.0700
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    2015年        │    0.7600│    0.2883│   -0.2557│   -0.0400
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[2019-10-30](002343)慈文傳媒:關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-053
    慈文傳媒股份有限公司
    關于參加浙江轄區上市公司投資者
    網上集體接待日活動的公告
    為了進一步加強與投資者特別是中小投資者的溝通交流,慈文傳媒股份有限公
司(以下簡稱“公司”)將參加由中國證券監督管理委員會浙江監管局指導、浙江
上市公司協會與深圳市全景網絡有限公司(以下簡稱“全景網”)共同舉辦的“溝
通促發展 理性共成長”轄區上市公司投資者網上集體接待日主題活動。現將有關事
項公告如下:
    本次投資者網上集體接待日活動將通過全景網互動平臺,采取網絡遠程的方式
舉行,投資者可以登錄“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)參與互動交流,
網上互動交流時間為2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。
    屆時,公司聯席總經理雷萍女士,董事、董事會秘書、副總經理嚴明先生,財
務總監陳棉華先生將通過網絡在線形式與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況
等投資者關注的問題進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-30](002343)慈文傳媒:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.19
    加權平均凈資產收益率:5.81%

[2019-10-15](002343)慈文傳媒:2019年前三季度業績預告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-051
    慈文傳媒股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1.業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2.預計的業績: ?虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降
    3.業績預告情況表
    (1)2019年前三季度業績預計情況
    項 目
    2019年1月1日~2019年9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    比上年同期增長:-65.37%至-61.30%
    盈利:24,547.53萬元
    盈利:8,500萬元~ 9,500萬元
    (2)2019年第三季度業績預計情況
    項 目
    2019年7月1日~2019年9月30日
    上年同期
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    比上年同期增長:-94.28%至-88.55%
    盈利:5,241.99萬元
    盈利:300萬元~ 600萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告的相關財務數據未經過注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    1.報告期內,公司堅持以影視內容開發運營為核心,打造慈文“品牌+”的泛
娛樂平臺,積極推進各項業務開展,但影視、游戲等業務與上年同期相比均出現一
定幅度的下滑。
    2.由于公司自2018年1月1日起開始采用新的應收款項會計估計,2018年前三季
度凈利潤基數較高,亦導致公司2019年前三季度業績較上年同期下滑。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    四、其他相關說明
    以上數據經公司財務部門初步測算,具體數據將在2019年第三季度報告中詳細
披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年10月15日

[2019-09-17](002343)慈文傳媒:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-050
    慈文傳媒股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示
    1、慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月30日在《證券時
報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2019年第一次臨時股
東大會的通知》;
    2、本次股東大會無新增、否決或修改議案的情況;
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午14:30;
    (2)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間:2019年9月16日上午9:3
0-11:30,下午13:00-15:00;
    (3)通過互聯網投票系統投票的時間:2019年9月15日15:00至9月16日15:00。
    2、現場會議召開地點:上海市虹口區東大名路948號白金灣廣場1703室。
    3、召開方式:本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    4、召集人:公司董事會。
    5、主持人:公司董事嚴明先生。
    6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》以
及《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    1、出席本次股東大會的股東(或委托代理人)共計11人,代表公司股份 145,7
33,097股,占公司總股本的30.6839%。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)現場出席情況:
    出席現場會議的股東(或委托代理人)共5人,代表公司股份145,273,907股,
占公司總股本的30.5872%。
    (2)網絡投票情況:
    參加網絡投票的股東6人,代表股份459,190股,占公司總股本的0.0967%。
    (3)出席本次股東大會的股東(或委托代理人)中,中小股東(除上市公司董事
、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東
)情況:
    出席本次股東大會的中小股東(或委托代理人)共10人,代表股份4,260,511股
,占公司總股本的0.8970%。
    2、公司董事、監事、高級管理人員出席本次股東大會。北京市金杜律師事務所
律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案
,并形成如下決議:
    1.審議通過了《關于公司第八屆董事、監事薪酬方案的議案》
    總表決情況:同意145,729,317股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9974%
;反對3,780股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0026%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股)。
    中小股東總表決情況:同意4,256,731股,占出席會議的中小投資者所持有效表
決權股份總數的99.9113%;反對3,780股,占出席會議的中小投資者所持有效表決
權股份總數的0.0887%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)。
    本議案獲得有表決權股份總數的1/2以上同意,表決通過。
    2.審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
    總表決情況:同意145,729,317股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9974%
;反對3,780股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0026%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股)。
    中小股東總表決情況:同意4,256,731股,占出席會議的中小投資者所持有效表
決權股份總數的99.9113%;反對3,780股,占出席會議的中小投資者所持有效表決
權股份總數的0.0887%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)。
    本議案屬于特別決議事項,獲得有效表決權股份總數的2/3以上同意,表決通過
。
    本次股東大會議案1,經公司第八屆董事會第一次會議審議通過,議案內容詳見
公司2019年5月29日在指定媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
披露的相關公告;議案2,經公司第八屆董事會第二次會議審議通過,議案內容詳
見公司2019年8月30日在指定媒體披露的相關公告。
    四、律師出具的法律意見
    北京市金杜律師事務所姚磊律師和朱意樺律師對本次股東大會進行了見證,并
出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《
證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席
本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結
果合法有效。
    五、備查文件
    1、本次股東大會決議;
    2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年9月17日

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-049
    慈文傳媒股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    根據慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二次會議決
議,定于2019年9月16日召開2019年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    2.會議召集人:公司董事會
    3.公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東
大會的議案》,本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的規定。
    4.會議召開日期和時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月16日(星期一)下午14:30。
    (2)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年9月16日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (3)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年9月15日15:00
至2019年9月16日15:00。
    5.股權登記日:2019年9月9日。
    6.會議召開方式:本次會議采用現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開,
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復
表決的,以第一次投票結果為準。
    7.現場會議召開地點:上海市虹口區東大名路948號白金灣廣場1703室
    8.會議出席對象:
    (1)截至2019年9月9日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分
公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,或書面形式委托代理人
出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師及其他相關人員。
    二、 會議審議事項
    提交本次會議審議和表決的議案如下:
    1.《關于公司第八屆董事、監事薪酬方案的議案》;
    2.《關于修改<公司章程>的議案》。
    本次股東大會議案1,經公司第八屆董事會第一次會議審議通過,議案內容詳見
公司2019年5月29日在指定媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
披露的相關公告;議案2,經公司第八屆董事會第二次會議審議通過,議案內容詳
見公司2019年8月30日在指定媒體披露的相關公告。
    上述議案,公司將對中小股東的表決進行單獨計票。
    上述議案2屬于特別決議事項,須由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
持表決權股份數的2/3以上通過。
    三、議案編碼
    本次股東大會議案編碼表:
    議案
    編碼
    議案名稱
    備注
    本列打勾的
    欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司第八屆董事、監事薪酬方案的議案》
    √
    2.00
    《關于修改<公司章程>的議案》
    √
    四、 會議登記辦法
    1.登記時間:2019年9月10日、9月12日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30
)
    2.登記地點:公司董事會辦公室(上海市虹口區東大名路948號白金灣廣場170
3室)
    3.登記方式:
    (1)自然人股東須持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持本人身份證、
委托人身份證復印件、授權委托書(見附件二)、股票賬戶卡或其他能夠表明其身
份的有效證件或證明進行登記;
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照復印件、
法定代表人身份證明書、股票賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會
議的,需持營業執照復印件、法定代表人身份證明書、委托人身份證復印件、代理
人身份證、授權委托書、股票賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
    (3)異地股東可憑以上有關證件和《參加會議回執》(見附件三)采取書面信
函或傳真方式辦理登記(須在2019年9月12日16:30前送達或傳真至公司),公司不
接受電話方式辦理登記;
    (4)股東或代理人出席會議請出示上述有效證件原件。
    五、網絡投票具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1.聯系方式
    聯系電話:021-33623250
    傳真號碼:021-33623251-802
    聯 系 人:羅士民
    通訊地址:上海市虹口區東大名路948號白金灣廣場1703室
    郵政編碼:200082
    2.會期半天,與會股東食宿及交通費用自理。
    3.出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    4.網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程另行通知。
    七、備查文件
    1.公司第八屆董事會第一次會議決議;
    2.公司第八屆董事會第二次會議決議。
    特此通知。
    附件:
    一、參加網絡投票的具體操作流程
    二、授權委托書
    三、參加會議回執
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年8月30日
    附件一
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:362343
    2.投票簡稱:慈文投票
    3.議案設置及意見表決
    (1)議案設置
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案
    編碼
    議案名稱
    備注
    本列打勾的
    欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司第八屆董事、監事薪酬方案的議案》
    √
    2.00
    《關于修改<公司章程>的議案》
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為
準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年9月16日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月15日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年9月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程,可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二
    授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人/本單位出席慈文傳媒股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會,并代理行使表決權。本人已通過深交所網站了解了公司有關審議
事項及內容,表決意見如下:
    議案
    編碼
    議案名稱
    本列打勾的欄目
    可以投票
    表決意見
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于公司第八屆董事、監事薪酬方案的議案》
    √
    2.00
    《關于修改<公司章程>的議案》
    √
    說明:對非累積投票議案,請在 “同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“
√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其
他符號、多選或不選的按棄權處理。
    委托人(個人簽名/機構蓋章、法定代表人簽名): 日期: 年 月 日
    委托人身份證號碼(機構股東統一社會信用代碼):
    委托人股東賬號: 委托人持股數(股):
    被委托人簽字: 被委托人身份證號碼:
    (本《授權委托書》剪報、復印或按以上格式自制均有效)
    附件三
    慈文傳媒股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會參加會議回執
    截止2019年9月9日,本人/本單位持有慈文傳媒股份有限公司股票,擬參加慈文
傳媒股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。
    個人股東姓名/
    機構股東名稱
    個人股東身份證號碼/機構股東統一社會信用代碼
    機構股東法定代表人姓名
    股東帳號
    持有股數
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證
    號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    傳真號碼
    郵編
    聯系地址
    股東簽字(機構股東蓋章,法定代表人簽字):
    日期: 年 月 日

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:關于修改《公司章程》的公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-047
    慈文傳媒股份有限公司
    關于修改《公司章程》的公告
    慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月29日召開第八屆董事
會第二次會議,審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。根據《中華人民共和
國公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引》(2019年修訂)、《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)等有關法律法規、規范
性文件的規定,結合公司調整高級管理人員安排等情況,擬對現行有效的《公司章
程》相應條款進行修訂。相關條款修訂前后的內容如下:
    修訂條款
    修訂前內容
    修訂后內容
    第十條
    本公司章程自生效之日起,即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東
與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、
高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以
起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員,股東可以起訴公司,公司可以
起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。
    本公司章程自生效之日起,即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東
與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件,對公司、股東、董事、監事、
高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程,股東可以起訴股東,股東可以
起訴公司董事、監事、總經理(含聯席總經理,下同)和其他高級管理人員,股東
可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。
    第二十三條
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收
購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份
的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規和中國證
監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條
    公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當
經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形
的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月
內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行
股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1
年內轉讓給職工。
    公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公
司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第
(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者
股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司
合計持有本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓
或者注銷。
    第四十四條
    本公司召開股東大會的地點為公司住所地或者股東大會召集人指定的其他地點
。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會
    本公司召開股東大會的地點為公司住所地、主要辦公場所所在地或股東大會通
知中所列明的地點。
    發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確
需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告
    的,視為出席。
    并說明原因。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第六十六條
    股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和
其他高級管理人員應當列席會議。
    股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理
和其他高級管理人員應當列席會議。
    第七十二條
    股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:
    (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
    (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員
姓名;
    (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總
數的比例;
    (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
    (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
    (六)律師及計票人、監票人姓名;
    (七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
    股東大會應有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容:
    (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
    (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人
員姓名;
    (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總
數的比例;
    (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
    (五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
    (六)律師及計票人、監票人姓名;
    (七)本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
    第八十一條
    除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董
事、經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該
人負責的合同。
    除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董
事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予
該人負責的合同。
    第九十六條
    董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任
期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和
本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由經理或者其他高級管
    董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事
任期3年,任期屆滿可連選連任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級
    理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事,總計不得超過公司
董事總數的1/2。
    董事會成員中不設公司職工代表董事。
    管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事,總計不得超過
公司董事總數的1/2。
    董事會成員中不設公司職工代表董事。
    第一百零八條
    董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形
式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、
對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘公司
副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    超過股東大會授權范圍的事項,
    董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形
式的方案;
    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、
對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘
公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六) 對公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)
項規定的情形收購本公司股
    應當提交股東大會審議。
    份作出決議;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司董事會設立審計委員會,并設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員
會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交
董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會
、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計
專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股東大會審議。
    第六章
    標題
    經理及其他高級管理人員
    總經理、聯席總經理及其他高級管理人員
    第一百二十五條
    公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。
    公司設副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。
    公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    公司設總經理(含聯席總經理,下同),由董事會聘任或解聘。
    公司設副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。
    公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    第一百二十七條
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任
公司的高級管理人員。
    在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公
司的高級管理人員。
    第一百二十九條
    總經理對董事會負責,行使下列職權:
    (一)主持公司的生產經營管理工作,并向董事會報告工作;
    (二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (四)擬訂公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具體規章;
    (六)聘任或者解聘除應董事會聘任或者解聘以外的管理人員;
    (七)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
    (八)擬定公司職工的工資、福
    總經理對董事會負責,行使下列職權:
    (一)主持公司的生產經營管理工作,并向董事會報告工作;
    (二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (四)擬訂公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具體規章;
    (六)聘任或者解聘除應董事會聘任或者解聘以外的管理人員;
    (七)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
    (八)擬定公司職工的工資、福
    利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;
    (九)提議召開董事會臨時會議;
    (十)行使授權范圍內的對資產處置、合同簽訂等交易事項的權限;
    (十一)董事會賦予的其他審批權限。
    總經理列席董事會會議。
    利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;
    (九)提議召開董事會臨時會議;
    (十)行使授權范圍內的對資產處置、合同簽訂等交易事項的權限;
    (十一)擬訂本章程第二十三條規定的收購本公司股票的方案;
    (十二)本章程或董事會授予的其他職權。
    總經理列席董事會會議。
    除修訂上述條款外,《公司章程》其他條款不變。
    本事項尚需獲得公司股東大會審議批準。公司將按照以上修訂內容,在公司股
東大會審議通過《關于修改<公司章程>的議案》后,辦理本次《公司章程》修訂的
工商變更登記手續及相關事宜。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:關于會計政策變更的公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-046
    慈文傳媒股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月29日召開第八屆董事
會第二次會議和第八屆監事會第二次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案
》。為了做好公司財務核算工作,真實反映公司狀況和經營成果,提高會計信息披
露的質量,公司根據企業會計準則的具體要求變更公司相關會計政策。本次會計政
策變更無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更概述
    (一)會計政策變更原因
    1、新金融工具準則的會計政策
    中華人民共和國財政部于2017年陸續發布了修訂后的《企業會計準則第22號—
—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會
計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(統稱
“新金融工具準則”)。根據深圳證券交易所《關于新金融工具、收入準則執行時
間的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具準則。
    2、財務報表格式調整的會計政策
    財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會〔2019〕6號)(以下簡稱“財會〔2019〕6號”)的通知,要求執
行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕6號的要求編制財
務報表,企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均按財
會〔2019〕6號要求編制執行。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)變更說明
    根據財會〔2019〕6號的相關要求,公司屬于已執行新金融準則但未執行新收入
準則和新租賃準則的企業,應當結合財會〔2019〕6號通知附件1和附件2的要求對
財務報表格式及部分科目列報進行相應調整。
    (三)變更生效日期
    1、關于新金融工具準則的會計政策,公司自2019年1月1日起開始執行;
    2、關于財務報表格式調整的會計政策,公司2019年度中期財務報表和年度財務
報表及以后期間的財務報表均執行財務報表格式調整會計準則。
    (四)變更前公司所采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關
規定。
    (五)變更后公司所采用的會計政策
    1、新金融工具準則的會計政策
    本次變更后,公司按照財政部于2017年印發修訂的《企業會計準則第22號——
金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計
準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規則
執行以上會計政策。除上述會計政策變更外,其余未變更部分仍按照財政部前期頒
布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、
企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    2、財務報表格式調整的會計政策
    本次變更后,公司將執行財政部發布的財會〔2019〕6號的有關規定。其余未變
更部分仍執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企
業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    二、會計政策變更對公司的影響
    (一)新金融工具準則變更對公司的影響
    1、修訂后的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則
第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則
第37號—金融工具列報》主要變更內容如下:
    (1)以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作
為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以“攤余成本計量的金融資產”、
“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”以及“以公允價值計量
且其變動計入當期損益的金融資產”三類;
    (2)調整了非交易性權益工具投資的會計處理。允許企業將非交易性權益工具
投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤
銷,且在處置時應將之前已計入其他綜合收益的累計利得或損失轉入留存收益,不
得結轉計入當期損益。
    (3)將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要
求考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值
準備;
    (4)進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理;
    (5)套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地
反映企業的風險管理活動;
    (6)金融工具披露要求相應調整。
    2、本次會計政策變更對公司2018年度及以前年度財務數據無重大影響,無需追
溯調整。
    (二)財務報表格式調整對公司的影響
    1、根據財會〔2019〕6號有關規定,公司對財務報表格式進行以下主要變動:


    (1)資產負債表:
    資產負債表將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬
款”二個項目;
    資產負債表將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬
款”二個項目;
    資產負債表將增加“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”、
“其他債權投資”、 “其他權益工具投資”、“交易性金融負債”項目,減少“以
公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”、“可供出售金融資產”、“持
有至到期投資”、“其他非流動金融資產”、“以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債”、“長期應付職工薪酬”項目。
    (2)利潤表:
    將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填
列)”;
    利潤表增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)
”、“凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)”、“信用減值損失(損失以“-”
號填列)”項目。
    (3)現金流量表:
    現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與
資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。
    (4)所有者權益變動表:
    所有者權益變動表,明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑
,“其他權益工具持有者投入資本”項目,反映企業發行的除普通股以外分類為權
益工具的金融工具的持有者投入資本的金額。該項目根據金融工具類科目的相關明
細科目的發生額分析填列。
    2、本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,不影響
公司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要
求,符合相關規定和公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情況。
    三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計
準則進行的合理變更,變更后的會計政策符合相關規定,能夠客觀、公允地反映公
司的財務狀況和經營成果,有利于進一步規范企業財務報表列報,提高會計信息質
量。本次會計政策變更不影響公司凈利潤及所有者權益,對公司財務狀況、經營成
果和現金流量無重大影響,且不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司董事會
同意公司本次會計政策變更。
    四、監事會意見
    經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行
的合理變更,符合《企業會計準則》及相關規定,變更的決策程序符合《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損
害公司和中小股東利益的情形,公司監事會同意本次會計政策變更。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事對公司會計政策變更的議案發表如下獨立意見:
    公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變
更,變更后的會計政策符合相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經
營成果。不存在損害公司及全體股東合法權益,特別是中小股東利益的合法權益。
本次會計政策變更的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引
》和《公司章程》的相關規定。因此,公司全體獨立董事一致同意公司本次會計政
策變更。
    六、備查文件
    1、公司第八屆董事會第二次會議決議;
    2、公司第八屆監事會第二次會議決議;
    3、公司獨立董事關于會計政策變更等事項的專項說明和獨立意見。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:第八屆監事會第二次會議決議公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-045
    慈文傳媒股份有限公司
    第八屆監事會第二次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第二次會議于2019
年8月29日在北京市朝陽區崔各莊南皋路129號塑三文化創意產業園公司四樓401會議
室舉行。本次會議通知已于2019年8月19日以電子郵件、專人送達等方式向全體監
事發出。本次會議應出席監事3名,實際出席3名。會議由公司監事會主席朱明洪先
生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議經審議,以投票表決的方式審議通過了以下議案:
    1、《關于會計政策變更的議案》
    經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行
的合理變更,符合《企業會計準則》及相關規定,變更的決策程序符合《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損
害公司和中小股東利益的情形,公司監事會同意本次會計政策變更。
    本次會計政策變更情況詳見公司同日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《關于會計政策變更的公告》(公告編
號:2019-046)。 表決結果:以3票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    2、《關于<2019年半年度報告全文及摘要>的議案》
    公司監事會對2019年半年度報告審核后,認為:公司2019年半年度報告全文及
摘要的編制和審議程序符合相關法律法規、行政法規及公司章程的規定;公司2019
年半年度報告真實、準確、完整地反映了報告期內公司的財務狀況、經營成果、法
人治
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    理和業務發展情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    《2019年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網,《2019年半年度報告摘要》(公
告編號:2019-048)詳見《證券時報》及巨潮資訊網。
    表決結果:以3票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    3、《關于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
    經審核,監事會認為2019年上半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監
會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定,不存在募集資
金管理和使用違規的情形。同意公司《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》。
    報告內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2019年半年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》。
    表決結果:以3票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    三、備查文件
    1、公司第八屆監事會第二次會議決議。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司監事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:第八屆董事會第二次會議決議公告

    股票代碼:002343 股票簡稱:慈文傳媒 公告編號:2019-044
    慈文傳媒股份有限公司
    第八屆董事會第二次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    慈文傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二次會議于2019
年8月29日在北京市朝陽區崔各莊南皋路129號塑三文化創意產業園公司四樓401會議
室召開。本次會議通知于2019年8月19日以電子郵件、專人送達等方式向全體董事
發出。本次會議應出席董事9名,實際出席9名,會議由公司董事長吳衛東先生主持
。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定,會議合
法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、《關于會計政策變更的議案》
    中華人民共和國財政部于2017年陸續發布了修訂后的《企業會計準則第22號—
—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會
計準則第24號——套期會計》及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(統稱
“新金融工具準則”)。根據深圳證券交易所《關于新金融工具、收入準則執行時
間的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具準則。
    財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會〔2019〕6號)(以下簡稱“財會〔2019〕6號”)的通知,要求執
行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕6號的要求編制財
務報表。
    為了做好公司財務核算工作,真實反映公司狀況和經營成果,提高會計信息披
露的質量,公司擬根據財政部修訂后的《企業會計準則》及相關通知的具體要求變
更公司相關會計政策。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,監事會發表
了同意意見。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次會計政策變更情況詳見公司同日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《關于會計政策變更的公告》(公告編
號:2019-046)。 表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    2、《關于修改<公司章程>的議案》
    根據《中華人民共和國公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引》(201
9年修訂)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)
等有關法律法規、規范性文件的規定,結合公司調整高級管理人員安排等情況,公
司擬對現行有效的《公司章程》相應條款進行修訂。
    具體修訂內容詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于修訂<公
司章程>的公告》(公告編號:2019-047)及在巨潮資訊網披露的修訂后的《公司
章程》(2019年8月)。
    表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    3、《關于聘任雷萍女士為聯席總經理的議案》
    為進一步加強公司經營團隊運營管理能力,促進公司持續穩健發展,經董事長
提名、董事會提名委員會審核,公司聘任雷萍女士(簡歷詳見附件)為公司聯席總
經理,任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
    對聘任上述高級管理人員議案,公司獨立董事發表了同意的獨立意見,具體內
容詳見巨潮資訊網。同時,公司董事會聲明:董事會中兼任公司高級管理人員的董
事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
    表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    4、《關于<公司2019年半年度報告全文及摘要>的議案》
    經審議,與會董事一致認為公司《2019年半年度報告》及其摘要的編制程序符
合法律、行政法規以及中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映
了公司各方面的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司2019年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網,《公司2019年半年度報告摘
要》(公告編號:2019-048)詳見《證券時報》及巨潮資訊網。
    表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    5、《關于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
    公司2019年上半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所
關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定,不存在募集資金管理和使用違規的
情形。
    報告內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《2019年半年度募集資金存放與使
用情況的專項報告》。
    表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    6、《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的
相關規定,公司擬定于2019年9月16日(星期一)以現場會議以及網絡投票方式召開
公司2019年第一次臨時股東大會,審議公司第八屆董事會第一次會議、第二次會議
審議通過的相關議案。《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號
:2019-049)詳見《證券時報》及巨潮資訊網。
    表決結果:以9票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    三、備查文件
    1、公司第八屆董事會第二次會議決議;
    2、公司獨立董事關于會計政策變更等事項的專項說明和獨立意見。
    特此公告。
    慈文傳媒股份有限公司董事會
    2019年8月30日
    附件
    雷萍簡歷
    雷萍:女,1964年3月生,中國國籍,無永久境外居留權,西南醫科大學醫學學
士,長江商學院工商管理碩士,具備基金從業資格。1988年3月至1994年10月,任
《生活科學報》編輯、記者;1994年11月至2019年5月,參與《成都商報》創業,歷
任記者、編輯、責任編輯、總編室主任、人力資源部主任、市場部主任、編委、副
總編輯、常務副總編輯、黨委副書記;2008年3月至2019年5月,任《每日經濟新聞
》總編輯,成都每經傳媒有限公司董事長、總經理(截至披露日,總經理離任工商
變更登記尚未完成);2018年7月至今,任成都市天府文創股權投資基金管理有限
公司董事長、法定代表人。
    截至披露日,雷萍女士未持有本公司股票,與公司控股股東、實際控制人及其
他董事、監事和高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。
    雷萍女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證
監會采取證券市場禁入措施、或最近三年內受到中國證監會行政處罰、或因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不存在被
證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員或最近三年
內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形;不存在《公司章程》中
規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;經在最高人民法院網查詢,確認雷萍女
士不是“失信被執行人”。雷萍女士的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及證券交易所其他相關規定等要求。

[2019-08-30](002343)慈文傳媒:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.18
    加權平均凈資產收益率:5.51%

    ★★機構調研
    調研時間:2018年08月01日
    調研公司:興業證券,天風證券,天風證券,天風證券,天風證券,鵬華基金,鵬華基
金,國泰基金,嘉實基金,華安基金,光大保德信基金,東吳基金,國海富蘭克林基金,
國投瑞銀基金,交銀施羅德基金,信誠基金,中海基金,上投摩根基金,華商基金,方正
富邦基金,方正富邦基金,太平資產,太平洋資產,平安資產,廣發證券資管,中銀國際
證券,泓德基金,沃瓏港資本,萬杉資本,上海宏流投資,中歐瑞博投資,中歐瑞博投資,
盛盈資本,源乘投資,鼎力投資,銀華基金,耀之資產管理,上海合象資產,上海合象資
產,上海融湖投資,西藏源承投資
    接待人:董事長助理、證券事務代表:羅士民,財務總監:龔偉萍
    調研內容:一、介紹公司近期情況
公司生產經營一切正常,在拍的項目和準備開拍的項目籌備情況都很良好,半年報
業績也在之前預計的區間內。
目前我們在拍的項目是《風暴舞》,預計8月下旬殺青,今年可取得發行許可證,相
關平臺的發行合同有的已經拿到,有的在走流程中。下半年的項目,預計《殘缺的
世界》9月/10月開機,《紫川》10月/11月開機,《脫骨香》11月開機,《彈痕》1
1月/12月開機;另外還有參投的幾部劇,待溝通確定后向市場披露。
二、問答環節
1、問:《涼生》的播出檔期?
   答:《涼生》的檔期已經確定,今年會播出的,回款也沒有問題。公司在播的劇
《沙海》自7月20日上線以來,網絡播放量已達9億。北京衛視、騰訊視頻8月中旬
還將播出《那些年,我們正年輕》;東方衛視、騰訊視頻還將播出《極速青春》;
以及將要陸續播出《爵跡臨界天下》、《回到明朝當王爺之楊凌傳》等。另外,我
們與平臺合作的網劇《暗黑者3》、《大唐魔盜團》、《千門江湖》、《等等啊我的
青春》等預計今年也會陸續上線。
2、問:公司的業務布局和發展戰略?
   答:我們在業界有很好的口碑,也買了一些很好的IP,并且制作電視劇內容這塊
經驗豐富,各大平臺都也很認可。電影方面我們兩年前就在做劇本研發,現在也在
籌備和發力。另外我們游戲業務也比較平穩。在付費和其他分成模式我們也在做新
的嘗試,今年我們會有一部劇就做了純分賬模式,這個分賬模式也是有培育期的,
預計明年會有很大突破,我們能用分賬付費模式去拓展盈利的空間。同時,我們一
直在布局海外的市場,以前孵化的項目也在溝通和運作中,我們希望海外合作的項
目可以同時滿足海內外市場的需求。我們這兩年的作品在海外的收入也很可觀,未
來希望帶來更多的社會和經濟效益。
3、問:公司的質押情況?
   答:馬總的質押比例在82%左右,其中融資性質押的比例大概是64%,總體來說比
例并不太高。
4、問:公司的現金流情況?
   答:去年我們拿了9.2億定增款,對我們項目的資金有很大緩解。我們7月底整體
貸款下降了一半,所以貸款這方面也是比較良性的。我們今年下半年有一些大的項
目開機,最近在籌備資金,總體來說,銀行與我們也都合作很久,對我們比較認可
的,會給這些項目提供配套資金。同時,下半年隨著相關劇目陸續播出,應收賬款
也會逐步回籠。
5、問:視頻網站采購版權劇集價格和自制內容的情況?
   答:根據我們了解的情況,當前視頻網站內容支出最大頭仍然是電視劇的采購,
今年頭部電視劇價格相對去年仍有明顯上漲。我們作為頭部內容公司,與各大平臺
均保持良好合作。同時,我們也會積極配合視頻網站的自制戰略,與視頻網站深度
合作,為平臺提供優質內容。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-02-28 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.50 成交量:167.00萬股 成交金額:1721.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |779.18        |--            |
|方正證券股份有限公司慈溪人和路證券營業|487.38        |--            |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司上海閔行區七莘路證|454.48        |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營|--            |252.45        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |228.58        |
|西部證券股份有限公司西安大慶路證券營業|--            |77.43         |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |--            |70.24         |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-07|11.31 |104.46  |1181.45 |西南證券股份有|西南證券股份有|
|          |      |        |        |限公司金華丹溪|限公司金華丹溪|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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