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躍嶺股份(002725)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈躍嶺股份002725≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月31日
         2)12月31日(002725)躍嶺股份:第四屆董事會第二次會議決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本25600萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           05-13;除權除息日:2019-05-14;紅利發放日:2019-05-14;
●19-09-30 凈利潤:3809.83萬 同比增:42.72% 營業收入:5.37億 同比增:-20.64%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1500│  0.1200│  0.0889│  0.1800│  0.1000
每股凈資產      │  3.7815│  3.7561│  3.8216│  3.7325│  3.6545
每股資本公積金  │  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608
每股未分配利潤  │  1.3997│  1.3743│  1.4398│  1.3509│  1.2914
加權凈資產收益率│  3.9100│  3.2600│  2.3500│  5.0100│  2.8900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1488│  0.1234│  0.0889│  0.1824│  0.1043
每股凈資產      │  3.7815│  3.7561│  3.8216│  3.7325│  3.6545
每股資本公積金  │  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608
每股未分配利潤  │  1.3997│  1.3743│  1.4398│  1.3509│  1.2914
攤薄凈資產收益率│  3.9355│  3.2857│  2.3260│  4.8869│  2.8534
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A 股簡稱:躍嶺股份 代碼:002725 │總股本(萬):25600      │法人:林仙明
上市日期:2014-01-29 發行價:15.36│A 股  (萬):17657.485  │總經理:林斌
上市推薦:東北證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):7942.515│行業:汽車制造業
主承銷商:東北證券股份有限公司 │主營范圍:從事鋁合金車輪的研發、設計、制
電話:86-576-86402693 董秘:陳圳均│造和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1500│    0.1200│    0.0889
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    2018年        │    0.1800│    0.1000│    0.0500│    0.0265
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    2017年        │    0.1000│    0.1300│    0.1100│    0.1100
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    2016年        │    0.2800│    0.2300│    0.1800│    0.0800
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    2015年        │    0.3500│    0.2900│    0.2100│    0.1100
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[2019-12-31](002725)躍嶺股份:第四屆董事會第二次會議決議公告

    1 / 1
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-064
    浙江躍嶺股份有限公司
    第四屆董事會第二次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會議于2019
年12月25日以電子郵件及電話方式發出通知,并于2019年12月30日以現場結合通訊
表決的方式在公司會議室召開。本次會議由董事長林仙明先生主持,應出席董事9名
,實際出席董事9名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合
《公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    審議通過了《關于轉讓俄羅斯子公司股權的議案》
    具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于轉讓俄羅斯子公
司股權的公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    三、備查文件
    公司第四屆董事會第二次會議決議
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三十日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-31](002725)躍嶺股份:關于轉讓俄羅斯子公司股權的公告

    1 / 5
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-065
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于轉讓俄羅斯子公司股權的公告
    一、交易概述
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日召開第四屆董
事會第二次會議,審議通過了《關于轉讓俄羅斯子公司股權的議案》,會議同意公
司將YUELING LLC(以下簡稱“俄羅斯子公司”)100%股權轉讓給自然人Eugene Vya
zovkin。本次交易由交易雙方協商定價,確定本次股權交易價格為11,732,300.36
盧布(折合人民幣約132萬元)。本次股權轉讓完成后,公司不再持有俄羅斯子公司
的股份,俄羅斯子公司將不再納入公司合并報表范圍。
    本次交易已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過,公司獨立董事發表了明
確同意的獨立意見。根據《公司章程》的相關規定,本次交易無需提交公司股東大
會審議。
    本次交易不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組。本次交易需經我國及俄羅斯相關主管部門批準。
    二、交易對方基本情況
    Eugene Vyazovkin,護照號:3617 493206
    Eugene Vyazovkin與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管
理人員不存在關聯關系或利益安排。
    三、交易標的基本情況
    (一)基本情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 5
    公司名稱:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬЮ "ЮЭЛИН РУС"(YUELING LLC)
    注冊號:1176313026999
    注冊資本:1,000萬盧布
    注冊地:俄羅斯薩馬拉州
    注冊時間:2017年3月27日
    經營范圍:汽車輪轂、汽車零部件大宗貿易
    與公司的關系:系本公司全資子公司,本公司持有其100%股權。
    (二)主要財務數據:
    單位:盧布
    項目
    2019年10月31日
    2018年12月31日
    資產總額
    9,527,625.18
    11,164,390.40
    負債總額
    10,000
    382,414.10
    凈資產
    9,517,625.18
    10,781,976.30
    項目
    2019年10月
    2018年度
    營業收入
    0
    75,930,328.35
    營業利潤
    -1,264,351.12
    -2,964,970.18
    凈利潤
    -1,264,351.12
    -2672,204.79
    備注:以上數據未經審計。
    (三)權屬說明
    本次轉讓的標的股權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,未
涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,也不存在妨礙權屬轉移的其他情況
。
    (四)定價依據
    歐亞經濟委員會對原產于中國的鋁制輪轂征收33.69%的高額反傾銷稅,導致我
公司出口到俄羅斯的業務下降較大,公司考慮到俄羅斯子公司已無實質性作用故考
慮出售,且有購買方看中YUELING LLC在俄羅斯的市場影響力愿意購買。
    3 / 5
    在遵循公允、合理、自愿原則的基礎上,經交易雙方友好協商,確定本次股權
交易價格為11,732,300.36盧布(折合人民幣約132萬元)。本次交易的決策程序嚴
格按照公司的相關制度進行,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
    四、協議的主要內容
    甲方:浙江躍嶺股份有限公司
    乙方:Eugene Vyazovkin
    1、股權轉讓價格與付款方式
    1)甲方同意將持有YUELING LLC100%的股權(認繳出資額1,000萬盧布)以11,7
32,300.36盧布轉讓給乙方,乙方同意按此價格及金額購買該股權。
    2)乙方同意在簽訂買賣合同之日將轉讓費11,732,300.36盧布以轉賬方式支付
給甲方,具體支付方式及賬戶以甲方辦理專款賬戶后通知乙方為準。
    2、保證
    甲方轉讓其股權后,其在YUELING LLC享有的權利和應承擔的義務,隨股權轉讓
而轉由乙方享有與承擔。
    3、盈虧分擔
    公司股權依法辦理變更登記后,乙方作為YUELING LLC的股東,按章程規定分享
公司利潤與分擔虧損,甲方將不再享有本次股權轉讓對應的股東權利。
    4、股權轉讓的費用承擔
    股權轉讓全部費用(包括手續費、稅費等),由甲乙雙方各自承擔,具體劃分
甲乙雙方另行約定。
    5、協議的變更與解除
    發生下列情況之一時,可變更或解除協議,但雙方必須就此簽訂書面變更或解
除協議。
    1)由于不可抗力或由于乙方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本協議無
法履行。
    2)一方當事人喪失實際履約能力。
    4 / 5
    3)由于一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使協議履行成為不必
要。
    4)因情況發生變化,經過雙方協商同意變更或解除協議。
    6、爭議的解決
    1)與本協議有效性、履行、違約及解除等有關爭議,各方應友好協商解決。
    2)如果協商不成,則任何一方均可申請終裁或向人民法院起訴。
    五、本次交易的目的和對公司的影響
    鑒于歐亞經濟委員會對原產于中國的鋁制輪轂征收33.69%的高額反傾銷稅,導
致我公司出口到俄羅斯的業務下降較大,俄羅斯子公司失去了原先設立的意義,維
持俄羅斯子公司的運行需要一定的成本,考慮到公司整體經營戰略及規劃布局的調
整,公司決定轉讓俄羅斯子公司股權。
    本次轉讓是綜合考慮公司實際情況做出的審慎決定,有利于改善公司資產結構
,整合及優化現有資源配置,降低管理成本,提高整體經營效益,符合公司實際經
營和未來發展需要。本次股權轉讓完成后,俄羅斯子公司將不再納入公司合并報表
范圍,對公司當期財務狀況不會產生重大影響,亦對未來的財務狀況和經營成果不
會產生重大影響。本次股權轉讓不存在損害上市公司及股東,特別是中小股東利益
的情形。
    公司對受讓方的財務狀況和資信情況進行了考察,認為受讓方有相應的支付及
償還能力,公司收回該等款項的風險較低。
    六、獨立董事意見
    本次轉讓俄羅斯子公司股權是公司經營戰略調整需要,有利于公司長遠持續發
展,符合公司全體股東和公司利益。本次交易事項所履行的審議程序合法、合規。
因此同意公司轉讓俄羅斯子公司100%股權事項。
    七、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二次會議決議;
    2、獨立董事關于轉讓俄羅斯子公司股權的獨立意見;
    3、股權轉讓協議。
    5 / 5
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-25](002725)躍嶺股份:關于注銷募集資金專項賬戶的公告

    1 / 2
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-063
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于注銷募集資金專項賬戶的公告
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]38號文《關于核準浙江躍嶺股份有
限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司采用網下向詢問對象詢價配售與網上
向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,向社會公開發行了人民幣普通股(A股)股
票2,500萬股,發行價為每股人民幣為15.36元,應募集資金總額為人民幣38,400萬
元,坐扣除券商承銷傭金及保薦費2,800萬元后,主承銷商東北證券股份有限公司
于2014年1月23日劃入本公司在中國建設銀行股份有限公司溫嶺澤國支行開立的賬戶
(賬號為:33001667150059999999)人民幣35,600萬元,另扣減券商承銷傭金及保薦
費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等發行費用1,067.55萬元后,本公
司募集資金凈額為34,532.45萬元。上述募集資金業經中匯會計師事務所(特殊普
通合伙)審驗,并于2014年1月23日出具了中匯會驗[2014]0033號《驗資報告》。
    二、募集資金管理情況
    根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引》等相關要求,為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者的權益,20
14年2月23日,公司及保薦機構東北證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有
限公司溫嶺支行、中國農業銀行股份有限公司溫嶺市支行、中國工商銀行股份有限
公司溫嶺支行、招商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行簽訂了《募集資金三方監管協
議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 2
    所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時嚴格遵照履行,
以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證專款專用。
    募集資金專項賬戶開立情況如下:
    開戶銀行
    賬號
    中國建設銀行股份有限公司臺州溫嶺市澤國支行
    33001667150059999999
    中國農業銀行股份有限公司溫嶺市支行
    19925101047778889
    中國工商銀行股份有限公司溫嶺支行
    1207041129002778818
    招商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行
    576900106010708
    具體內容詳見公司于2014年2月25日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的《關于簽署募集資金三方監管協議的公告》(公告編號:2014-009)。
    三、募集資金專項賬戶注銷情況
    公司首次公開發行股票全部募集資金已按規定用途使用完畢,上述募集資金 專
項賬戶已不再使用,公司依法注銷上述首次公開發行股票募集資金專項賬戶。本次
注銷前全部募集資金專項賬戶的結余利息為401.96元,已轉入公司的基本戶中。截
至本公告日,公司已辦理完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續。募集資金專項賬
戶注銷后,公司及東北證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司溫嶺支行、
中國農業銀行股份有限公司溫嶺市支行、中國工商銀行股份有限公司溫嶺支行、招
商銀行股份有限公司臺州溫嶺支行簽訂的《募集資金三方監管協議》隨之終止。
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-05](002725)躍嶺股份:關于控股股東、實際控制人股權解除質押的公告

    1 / 1
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-062
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人股權解除質押的公告
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東、實際控
制人之一林萬青先生通知,獲悉其所持有公司的部分股份已辦理了解除質押手續,
具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股數(股)
    質押開始日
    質押到期日
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    林萬青
    是
    3,750,000
    2019-08-26
    2019-12-02
    浙商證券股份有限公司
    15.42%
    二、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,林萬青先生持有公司股份24,320,000股,占公司總股本的9
.50%,目前質押的公司股份已全部解除。
    三、備查文件
    中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月四日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-08](002725)躍嶺股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1 / 5
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-059
    浙江躍嶺股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形;
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開情況
    (1)會議召開的時間:
    1)現場會議時間:2019年11月7日(星期四)下午14:30
    2)網絡投票時間:2019年11月6日至2019年11月7日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11月6日下
午15:00至2019年11月7日下午15:00期間的任意時間。
    (2)會議召開的地點:浙江省溫嶺市澤國鎮澤國大道888號浙江躍嶺股份有限
公司一樓會議室
    (3)會議方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
    (4)會議召集人:公司董事會
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 5
    (5)會議主持人:董事長林仙明先生
    (6)本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和公司章程的相關規定。
    2、會議出席情況
    參加本次股東大會的股東及股東代理人共 9 人,代表有表決權的股份143,839,
650 股,占公司有表決權股份總數的 56.19 %。
    (1)現場會議出席情況
    參加現場會議的股東及股東代理人共 9 人,代表的股份總數為143,839,650 股
,占公司有表決權股份總數的 56.19 %。
    (2)網絡投票情況
    參加網絡投票的股東共 0 人,代表有表決權的股份 0 股,占公司有表決權股
份總數的 0.00 %。
    (3)中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席情況
    參加會議的中小投資者共 0 人,代表有表決權的股份 0 股,占公司有表決權
股份總數的 0.00 %。
    公司部分董事、監事出席了本次股東大會,公司高級管理人員和北京市中倫律
師事務所車千里律師、張博欽律師列席了本次股東大會。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,會議審議并通過了如下
議案:
    (一)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    本議案采取累積投票選舉方式選舉林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福
先生、鐘永玲先生、陳海峰先生為公司第四屆董事會非獨立董事,任期三年,自本
次股東大會通過之日起計算。具體表決情況如下:
    3 / 5
    1、選舉林仙明先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    2、選舉林斌先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    3、選舉林平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    4、選舉林信福先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    5、選舉鐘永玲先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    6、選舉陳海峰先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    (二)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    4 / 5
    本議案采取累積投票選舉方式選舉孫劍非先生、徐智麟先生、葉顯根先生為公
司第四屆董事會獨立董事,任期三年,自本次股東大會通過之日起計算。具體表決
情況如下:
    1、選舉孫劍非先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    2、選舉徐智麟先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    3、選舉葉顯根先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    (三)審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
    本議案采取累積投票選舉方式選舉湯重慶先生、趙佳妮女士為公司第四屆監事
會非職工代表監事,與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事蘇倆征先 生共同
組成公司第四屆監事會,任期三年,自本次股東大會通過之日起計算。具體表決情
況如下:
    1、選舉湯重慶先生為公司第四屆監事會非職工代表監事
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    2、選舉趙佳妮女士為公司第四屆監事會非職工代表監事
    5 / 5
    表決結果:同意 143,839,650 股,占出席會議股東及股東代理人所持表決權股
份總數的 100.00 %;反對 0 股;棄權 0 股。
    其中,中小投資者表決結果:同意 0 股;反對 0 股;棄權 0 股。
    三、律師出具的法律意見
    北京市中倫律師事務所車千里律師和張博欽律師對本次股東大會進行了見證,
并出具了法律意見書,認為:公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決
程序符合《證券法》、《公司法》和《公司章程》的規定,召集人和出席會議人員
均具有合法有效的資格,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、浙江躍嶺股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、北京市中倫律師事務所出具的《關于浙江躍嶺股份有限公司2019年第一次臨
時股東大會的法律意見》。
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月七日

[2019-11-08](002725)躍嶺股份:關于選舉職工代表監事的公告

    1 / 2
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-058
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于選舉職工代表監事的公告
    鑒于浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期屆滿,根
據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司于2019年11月7日在公司會議室召開
了職工代表大會。經與會職工代表討論并表決,同意選舉蘇倆征先生為公司第四屆
監事會職工代表監事(蘇倆征先生簡歷見附件)。蘇倆征先生將與公司2019年第一
次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會,任期
與公司第四屆監事會一致。
    公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司監事會
    二〇一九年十一月七日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 2
    附件:
    職工代表監事簡歷
    蘇倆征,1979年9月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科
學歷。曾任廈門民興工業有限公司熱處理技術員、壓延課領班、工程師,浙江躍嶺
股份有限公司二分廠旋壓主管、制造四部主管、三分廠制造四部主管、經理助理。
現任公司監事、總經理助理。
    截止目前,蘇倆征先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形;未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法院網查詢,不屬于“
失信被執行人”。

[2019-11-08](002725)躍嶺股份:第四屆監事會第一次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-061
    浙江躍嶺股份有限公司
    第四屆監事會第一次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次會議于2019
年11月1日以電子郵件和書面形式發出通知,并于2019年11月7日在公司會議室召開
。本次會議由蘇倆征先生主持,會議應到監事3人,實到監事3人,公司董事會秘書
及證券事務代表列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    與會監事認真審議并通過以下議案:
    審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
    同意選舉蘇倆征先生為公司第四屆監事會的監事會主席,任期三年,自本次監
事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿為止。
    蘇倆征先生簡歷詳見與本決議同日公告在《證券時報》、《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《
關于選舉職工代表監事的公告》。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    三、備查文件
    公司第四屆監事會第一次會議決議。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 2
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司監事會
    二〇一九年十一月七日

[2019-11-08](002725)躍嶺股份:第四屆董事會第一次會議決議公告

    1 / 6
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-060
    浙江躍嶺股份有限公司
    第四屆董事會第一次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會議于2019
年11月1日以電子郵件和書面形式發出通知,并于2019年11月7日在公司會議室召開
。本次會議由林仙明先生主持,會議應到董事9人,實到董事9人,其中林斌先生、
林信福先生、孫劍非先生以電話、傳真的形式參會和表決。公司監事及高級管理人
員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真審議,本次會議以投票表決方式通過了以下決議:
    1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
    同意選舉林仙明先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年,自本次董事會審
議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    2、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》
    董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,各委
員會成員組成如下:
    (1)戰略委員會:林仙明、徐智麟、林斌,主任委員:林仙明;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 6
    (2)審計委員會:葉顯根、孫劍非、陳海峰,主任委員:葉顯根;
    (3)提名委員會:徐智麟、孫劍非、林仙明,主任委員:徐智麟;
    (4)薪酬與考核委員會:孫劍非、葉顯根、林仙明,主任委員:孫劍非。
    上述各專門委員會任期與公司第四屆董事會任期一致,期間如有委員不再擔任
公司董事職務,自動失去委員資格。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    3、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
    同意聘任林斌先生為公司總經理,任期三年,自本次董事會審議通過之日起至
本屆董事會屆滿為止。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立
意見》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    4、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
    同意聘任林信福先生、萬士文先生、萬坤先生、陳圳均先生為公司副總經理,
任期三年,自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。萬士文先生、萬
坤先生、陳圳均先生的簡歷附后。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立
意見》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    5、審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
    同意聘任陳清紅先生為公司財務總監,任期三年,自本次董事會審議通過之日
起至本屆董事會屆滿為止。陳清紅先生的簡歷附后。
    3 / 6
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立
意見》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    6、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
    同意聘任陳圳均先生為公司董事會秘書,任期三年,自本次董事會審議通過之
日起至本屆董事會屆滿為止。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,具體詳見與本決議同日公告在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立
意見》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    7、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    同意聘任伍海紅女士為公司證券事務代表,任期三年,自本次董事會審議通過
之日起至本屆董事會屆滿為止。伍海紅女士的簡歷附后。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    8、審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》
    同意聘任周丹飛女士為公司審計部負責人,任期三年,自本次董事會審議通過
之日起至本屆董事會屆滿為止。周丹飛女士的簡歷附后。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各專門委員會委員簡歷詳見公司于2019
年10月21日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司董事會換屆選舉的
補充更正公告》(公告編號:2019-052)。
    公司董事會秘書、證券事務代表的聯系方式如下:
    電話:0576-86402693
    4 / 6
    傳真:0576-86428985
    電子郵箱:[email protected]
    辦公地址:浙江省溫嶺市澤國鎮澤國大道888號
    三、備查文件
    1、公司第四屆董事會第一次會議決議;
    2、獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月七日
    5 / 6
    附件:
    相關人員簡歷
    萬士文,1969年12月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學
歷。曾任福建民興工業有限公司領班,上海富華鋁業有限公司科長,浙江躍嶺輪轂
制造有限公司制造一部經理、協理,現任浙江躍嶺股份有限公司副總經理。
    截止目前,萬士文先生持有公司股份43.2萬股;與公司控股股東、實際控制人
、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系;
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法
院網查詢,不屬于“失信被執行人”。
    萬坤,1981年4月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任廣
東富城鋁業有限公司加工課領班、產品開發工程師,廣東富泰模具廠設計部工程師
,江蘇圓通汽車配件有限公司技術部部長,浙江躍嶺輪轂制造有限公司開發部工程
師、開發部課長,浙江躍嶺股份有限公司開發部經理、監事,現任浙江躍嶺股份有
限公司副總經理。
    截止目前,萬坤先生持有公司股份28.845萬股;與公司控股股東、實際控制人
、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系;
不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法
院網查詢,不屬于“失信被執行人”。
    陳圳均,1983年10月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,MBA碩士
。曾任上海楊藝園林工程有限公司采購副總助理、總經理助理,浙江萬邦藥業股份
有限公司證券投資部副經理,浙江躍嶺股份有限公司法務部經理、監事,現任浙江
躍嶺股份有限公司副總經理、董事會秘書。
    截止目前,陳圳均先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系;
    6 / 6
    不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形
;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人
民法院網查詢,不屬于“失信被執行人”。
    陳清紅,1980年11月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本
科學歷,中級會計師職稱。曾任南方機床集團有限公司總賬會計、浙江西菱股份有
限公司會計主管、臺州星明藥業有限公司財務經理、浙江躍嶺股份有限公司財務副
總監,現任浙江躍嶺股份有限公司財務總監。
    截止目前,陳清紅先生未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系;不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法院網查
詢,不屬于“失信被執行人”。
    伍海紅,1987年1月出生,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科
學歷。曾任合隆防爆電氣有限公司業務員,浙江躍嶺股份有限公司董事長秘書,現
任浙江躍嶺股份有限公司證券事務代表。
    截止目前,伍海紅女士未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公
司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司證券事務代表的情形;未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法院網查詢,
不屬于“失信被執行人”。
    周丹飛,1985年9月出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,
中級會計師職稱。2007年7月進入浙江躍嶺股份有限公司,現為公司審計部負責人
。
    截止目前,周丹飛女士未持有公司股份;與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系;不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任審計部負責人的情形;未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;經公司在最高人民法院網查詢,
不屬于“失信被執行人”。

[2019-11-01](002725)躍嶺股份:關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    1 / 1
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-057
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于參加浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告
    為進一步加強與投資者的溝通交流,浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司
”)將參加由中國證券監督管理委員會浙江證監局指導,臺州市人民政府金融工作
辦公室、浙江上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司(以下簡稱“全景網”)共
同舉辦的“溝通促發展 理性共成長”轄區上市公司投資者網上集體接待日主題活動
,現將有關事項公告如下:
    本次投資者網上集體接待日活動將通過全景網提供的網上平臺舉行,投資者可
以登錄“全景·路演天下”網站(http://rs.p5w.net)參與公司本次投資者網上接
待日活動。網上互動交流時間為2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。
    屆時公司董事長林仙明先生、董事會秘書陳圳均先生、財務總監陳清紅先生將
采用網絡遠程方式與投資者進行溝通(如有特殊情況,參與人員會有調整)。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十月三十一日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-28](002725)躍嶺股份:關于會計政策變更的公告

    1 / 4
    證券代碼:002725 證券簡稱:躍嶺股份 公告編號:2019-056
    浙江躍嶺股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    浙江躍嶺股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月25日召開第三屆董
事會第二十九次會議、第三屆監事會第二十一次會議,審議通過了《關于會計政策
變更的議案》。本次變更會計政策無需提交公司股東大會審議,現將具體內容公告
如下:
    一、本次會計政策變更概述
    1、變更原因
    財政部于2019年9月19日頒布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會〔2019〕16號,以下簡稱“修訂通知”),對合并財務報表格式進行
了修訂,要求執行企業會計準則的企業按照會計準則和《修訂通知》的要求編制20
19年度合并財務報表及以后期間的合并財務報表。根據《修訂通知》的有關要求,
公司應當結合《修訂通知》的要求對合并財務報表格式進行相應調整。
    2、變更日期
    公司2019年度第三季度財務報表及以后期間的合并財務報表均執行《修訂通知
》規定的合并財務報表格式。
    3、變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》
和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關
規定。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2 / 4
    4、變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司將按照《修訂通知》的要求編制合并財務報表。其
余未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體
會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    1、根據《修訂通知》的要求,公司調整以下財務報表的列報:
    (1)合并資產負債表
    合并資產負債表原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收
賬款”和“應收款項融資”項目。
    合并資產負債表原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付
賬款”項目。
    合并資產負債表新增“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲備”項目。
    (2)合并利潤表
    將合并利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”
號填列)”。
    將合并利潤表“減:信用減值損失”調整為“加:信用減值損失(損失以“-”
號填列)”。
    合并利潤表中“投資效益”項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資產終
止確認收益”項目。
    (3)合并現金流量表
    合并現金流量表刪除“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發行債券
收到的現金”項目。
    (4)所有者權益變動表
    所有者權益變動表增加“專項儲備”項目。
    2、本次公司會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,不
    3 / 4
    影響公司凈資產、凈利潤等相關財務指標。本次會計政策變更屬于國家法律、
法規的要求,符合相關規定和公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情況
。
    三、董事會審議本次會計政策變更的情況
    董事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部的相關規定及要求進行的合
理變更,符合相關規定。該變更不會對公司當期和本次會計政策變更前的財務狀況
、經營成果和現金流量產生重大影響,也不涉及以前年度追溯調整,不會對公司財
務報表產生重大影響。執行變更后的會計政策,能夠客觀、公允地反映公司的財務
狀況和經營成果,符合公司及全體股東的利益。同意本次公司會計政策變更。
    四、監事會審議本次會計政策變更的情況
    監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂的最新會計準則進行的合理
變更,其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,執行變更后會計政策
能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成
果和財務報表無重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計
政策變更。
    五、獨立董事關于本次會計政策變更的意見
    獨立董事認為:本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更,
執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,本次會計政
策變更審批決策程序符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等相關
規定,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會
計政策變更。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十九次會議決議;
    2、公司第三屆監事會第二十一次會議決議;
    3、獨立董事關于會計政策變更的獨立意見。
    特此公告。
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    浙江躍嶺股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十五日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-08 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.18 成交量:1275.00萬股 成交金額:14060.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司成都科華北路證|1127.68       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |809.30        |7.01          |
|東莞證券股份有限公司福建分公司        |403.71        |--            |
|東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路|400.77        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|國聯證券股份有限公司成都錦城大道證券營|330.53        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|大同證券有限責任公司北京西四環中路證券|27.80         |229.06        |
|營業部                                |              |              |
|安信證券股份有限公司汕頭金砂路第一證券|--            |227.60        |
|營業部                                |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|83.89         |155.13        |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|16.88         |140.76        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證|--            |139.28        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-20|15.91 |50.00   |795.50  |第一創業證券股|浙商證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司溫嶺人民|
|          |      |        |        |分公司        |東路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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