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≈≈凌霄泵業002884≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)01月16日(002884)凌霄泵業:關于總股本發生變化后調整2019年度配股
           發行數量的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本12043萬股為基數,每10股派15元 轉增6股;股權登記
           日:2019-05-23;除權除息日:2019-05-24;紅股上市日:2019-05-24;紅利
           發放日:2019-05-24;
配股預案:1)2019年擬公司總股本:194547916為基數,配股比例10:3.00
機構調研:1)2019年12月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:19863.72萬 同比增:24.80% 營業收入:8.20億 同比增:2.62%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0300│  0.6230│  0.4800│  1.8000│  0.8000
每股凈資產      │  6.8117│  6.4025│ 11.2122│ 10.7100│ 10.5051
每股資本公積金  │  1.8527│  1.8489│  3.5465│  4.0224│  4.0174
每股未分配利潤  │  3.1996│  2.7940│  5.4559│  4.8287│  4.4924
加權凈資產收益率│ 15.3300│  9.2800│  4.3900│ 17.3600│ 12.6000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0309│  0.6252│  0.3037│  1.1582│  0.8261
每股凈資產      │  6.8117│  6.4025│  7.0077│  6.8864│  6.7578
每股資本公積金  │  1.8527│  1.8489│  2.2166│  2.5876│  2.5843
每股未分配利潤  │  3.1996│  2.7940│  3.4099│  3.1062│  2.8898
攤薄凈資產收益率│ 15.1341│  9.7652│  4.3335│ 16.8188│ 12.2238
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A 股簡稱:凌霄泵業 代碼:002884 │總股本(萬):19268.6796 │法人:王海波
上市日期:2017-07-11 發行價:29.11│A 股  (萬):10474.8931 │總經理:王海波
上市推薦:國都證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8793.7865│行業:通用設備制造業
主承銷商:國都證券股份有限公司 │主營范圍:民用離心泵的研發、設計、生產及
電話:0662-7707236 董秘:劉子庚 │銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0300│    0.6230│    0.4800
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    2018年        │    1.8000│    0.8000│    0.4770│    0.5200
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    2017年        │    2.8500│    2.1000│    1.3200│    1.3200
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    2016年        │        --│    1.9400│    1.2700│        --
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    2015年        │    1.9600│        --│    0.9900│        --
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[2020-01-16](002884)凌霄泵業:關于總股本發生變化后調整2019年度配股發行數量的公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2020-003
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于總股本發生變化后調整2019年度配股發行數量的公告
    一、本次配股方案發行數量
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月1日召開的第九
屆董事會第二十三次會議和2019年4月23日召開的2018年年度股東大會審議通過了公
司2019年配股發行的相關議案。
    公司于2019年7月5日召開第九屆董事會第二十五次會議,審議通過《關于明確
公司2019年度配股公開發行證券方案配股數量的議案》,明確本次配股以公司截至2
019年6月30日的總股數192,686,796股為基數,按照每10股配售3股的比例向全體股
東配售,可配售股份數量為57,806,038股,配售股份不足1股的,按深圳證券交易
所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關規定處理。本次配股實施前
,若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因引起公司總股本變動,則向全體
股東配售比例不變,本次配股數量上限將按照變動后的總股本進行相應調整。
    中國證監會發行審核委員會于2019年8月30日召開的2019年第113次工作會議審
核通過了本次配股申請,公司于2019年11月29日收到中國證監會核發的《關于核準
廣東凌霄泵業股份有限公司配股的批復》(證監許可[2019]2282 號,以下簡稱“批
復”),核準公司向原股東配售57,806,038股新股。
    二、公司總股本變化情況
    公司分別于2019年10月15日、2019年10月29日召開第九屆董事會第二十七次會
議、第九屆監事會第二十次會議和第九屆董事會第二十八次會議、第九
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    屆監事會第二十一次會議,審議通過《關于公司2018年股票期權激勵計劃第一
個行權期行權條件成就的議案》、《關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期
權的議案》和《關于調整公司2018年股票期權激勵計劃行權數量暨注銷部分股票期
權的議案》,并于2019年10月17日披露了《關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分
股票期權的公告》(公告編號:2019-96)和《關于公司2018年股票期權激勵計劃第
一個行權期行權條件成就的公告》(公告編號:2019-97),于2019年10月31日披
露了《關于調整公司2018年股票期權激勵計劃行權數量暨注銷部分股票期權的公告
》(公告編號:2019-106),于2019年11月13日披露《關于2018年股票期權激勵計
劃第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告》(公告編號:2019-110)。截至20
19年12月3日,公司本期可行權的股票期權全部行權完畢,公司總股本由192,686,7
96股增加至194,547,916股。公司現已辦理完成相關內容的工商變更登記,注冊資
本由192,686,796元增加至194,547,916元,并于2020年1月9日取得陽江市市場監督
管理局換發的《營業執照》。
    三、本次配股發行數量的調整
    鑒于公司實施上述事項,現對公司本次配股發行股份數量作出如下調整:
    若以公司2018年股票期權激勵計劃的第一個行權期股票期權行權完畢且工商登
記變更后的總股本194,547,916股為基數測算,本次配股可配股數量由57,806,038股
調整為58,364,374股。配售股份不足1股的,按深圳證券交易所、中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司的有關規定處理。具體計算如下:
    調整后的發行數量=本次配股以總股本194,547,916股為基數測算,按照原定每1
0股配售3股的比例向全體股東配售,可配股數量共計為58,364,374股。
    除以上調整外,公司本次配股發行股票方案的其他事項均無變化。在本次配股
實施前,若因公司送股、轉增及其他原因引起的總股本變動,公司董事會將按有關
規定對發行股份數量進行相應調整。
    本次配股發行數量調整事項已經公司第十屆董事會第二次會議審議通過,根據
公司于2019年4月23日召開的2018年年度股東大會審議通過的《關于提請
    股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案》有關授權,本議
案無需提交股東大會審議。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年1月16日

[2020-01-16](002884)凌霄泵業:第十屆監事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2020-005
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    第十屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第二次會議通
知和材料于2020年1月10日以郵件和電話的形式送達全體監事,會議于2020年1月15
日在公司會議室以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事3人,實到監事3人。
本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    會議由監事會主席梁瑞軍先生主持。
    二、監事會審議情況
    (一)審議通過《關于總股本發生變化后調整2019年度配股發行數量的議案》


    根據《關于核準廣東凌霄泵業股份有限公司配股的批復》(證監許可[2019]228
2號,以下簡稱“批復”)發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的,可相應調
整本次發行數量。經審議,公司監事會認為本次配股發行數量的調整是由于公司近
期2018年股票期權激勵計劃的第一個行權期行權完畢導致股本發生變化后進行的合
理調整,同意以公司2018年股票期權激勵計劃的第一個行權期股票期權行權完畢且
工商登記變更后的總股本194,547,916股為基數測算,按照原定每10股配售3股的比
例向全體股東配售,本次配股可配股數量由57,806,038股調整為58,364,374股。配
售股份不足1股的,按深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
的有關規定處理。
    本次配股發行數量調整事項已經2018年年度股東大會授權,本議案無需提
    交股東大會審議。
    具體內容詳見公司于2020年1月16日披露的《關于總股本發生變化后調整2019年
度配股發行數量的公告》(2020-003)。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳見與本公告同日披露的《獨立董事
關于公司第十屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。同意的票數占全體監事所持的有效表
決權票數的100%。
    三、備查文件
    1、公司《第十屆監事會第二次會議決議》
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    監 事 會
    2020年1月16日

[2020-01-16](002884)凌霄泵業:第十屆董事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2020-004
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    第十屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二次會議通
知和材料于2020年1月10日以郵件和電話的形式送達全體董事,會議于2020年1月15
日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人,實到董事9人。公司
監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的規定。
    會議由董事長王海波先生主持。
    二、董事會審議情況
    (一)審議通過《關于總股本發生變化后調整2019年度配股發行數量的議案》


    根據《關于核準廣東凌霄泵業股份有限公司配股的批復》(證監許可[2019]228
2號,以下簡稱“批復”)發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的,可相應調
整本次發行數量。經審議,公司董事會認為本次配股發行數量的調整是由于公司近
期2018年股票期權激勵計劃的第一個行權期行權完畢導致股本發生變化后進行的合
理調整,同意以公司2018年股票期權激勵計劃的第一個行權期股票期權行權完畢且
工商登記變更后的總股本194,547,916股為基數測算,按照原定每10股配售3股的比
例向全體股東配售,本次配股可配股數量由57,806,038股調整為58,364,374股。配
售股份不足1股的,按深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
的有關規定處理。
    本次配股發行數量調整事項已經2018年年度股東大會授權,本議案無需提交股
東大會審議。
    具體內容詳見公司于2020年1月16日披露的《關于總股本發生變化后調整2019年
度配股發行數量的的公告》(2020-003)。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳見與本公告同日披露的《獨立董事
關于公司第十屆董事會第二次會議決議會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。同意的票數占全體董事所持的有效表
決權票數的100%。
    三、備查文件
    1、公司《第十屆董事會第二次會議決議》
    2、公司獨立董事出具的《獨立董事關于公司第十屆董事會第二次會議相關事項
的獨立意見》
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月16日

[2020-01-10](002884)凌霄泵業:關于2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權完畢暨完成工商變更及修改《公司章程》條款的公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2020-002
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權完畢暨
    完成工商變更及修改《公司章程》條款的公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凌霄泵業”)董事會經
    2018 年第三次臨時股東大會授權辦理股票期權激勵計劃的有關事宜。根據授權
,
    公司分別于 2019 年 10 月 15 日、2019 年 10 月 29 日召開第九屆董事會第
二十七
    次會議、第九屆監事會第二十次會議和第九屆董事會第二十八次會議、第九屆
監
    事會第二十一次會議,審議通過《關于公司 2018 年股票期權激勵計劃第一個
行
    權期行權條件成就的議案》、《關于注銷 2018 年股票期權激勵計劃部分股票
期
    權的議案》和《關于調整公司 2018 年股票期權激勵計劃行權數量暨注銷部分
股
    票期權的議案》,并于 2019 年 11 月 13 日披露了《關于 2018 年股票期權
激勵計
    劃第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告》(公告編號:2019-110)。
截
    至本公告日,公司 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期期權已全部行權完
畢,
    并已完成了相關的工商變更登記手續及章程變更事宜。
    以下為具體情況:
    一、2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權情況
    截止至 2019 年 12 月 3 日,2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期期權已


    全部行權完畢,行權增發股份 1,861,120 股。行權資金及其利息共計人民幣
    21,335,497.27 元,扣除向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司繳納的
股票
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    登記費人民幣 1,861.12 元,2020 年 1 月 7 日實際到賬人民幣 21,333,636.
15 元。
    二、完成工商變更登記情況
    公司現已辦理完成相關內容的工商變更登記,并于 2020 年 1 月 9 日取得陽


    江市市場監督管理局換發的《營業執照》。
    1、本次工商變更登記的主要事項
    變更內容 變更前內容 變更后內容
    注冊資本
    人民幣壹億玖仟貳佰陸拾捌萬陸
    仟柒佰玖拾陸元
    人民幣壹億玖仟肆佰伍拾肆萬柒
    仟玖佰壹拾陸元
    除上述變更外,營業執照上登記的其他事項未發生變化。
    2、新取得營業執照的基本信息
    (1)統一社會信用代碼:914417007075999693
    (2)名稱:廣東凌霄泵業股份有限公司
    (3)類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
    (4)法定代表人:王海波
    (5)經營范圍:制造、銷售:機電產品、機械設備、家用電器、電子產品;
    農業排灌機械及泵;工程技術設計、咨詢、服務;不動產租賃、設備租賃;貨
物
    進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營
    活動。)
    (6)注冊資本:人民幣壹億玖仟肆佰伍拾肆萬柒仟玖佰壹拾陸元
    (7)成立日期:1993 年 05 月 15 日
    (8)營業期限:長期
    (9)住所:陽春市春城鎮春江大道 117 號
    三、《公司章程》條款修改情況
    根據 2018 年股票期權激勵計劃第一個行權期行權結果,現對《公司章程》
    3
    相應條款修訂如下:
    修改前內容 修改后內容
    第 六 條 公司注冊資本為人民幣
    192,686,796元。
    第六條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
    194,547,916 元。
    第 十 九 條 公司股份總數為
    192,686,796股,均為普通股。
    第十九條 公司股份總數為 194,547,916
    股,均為普通股。
    除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。
    修訂后的《公司章程》詳見同日于公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所
    網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2020 年 1 月 10 日

[2019-12-28](002884)凌霄泵業:關于公司子公司使用閑置自有資金購買理財產品及公司部分理財產品到期贖回的公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-127
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于公司子公司使用閑置自有資金購買理財產品
    及公司部分理財產品到期贖回的公告
    一、使用閑置自有資金進行投資理財的情況
    2019年3月15日,公司召開了第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公
司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意在保證公司及子公司資
金流動性及安全性前提下,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣75,000萬元(含
75,000萬元)的閑置自有資金進行現金管理,在該額度內資金可以滾動使用。同時
,為提高工作效率,董事會授權公司管理層具體實施上述事宜,授權期限自2018年
年度股東大會批準之日起一年內有效。2019年4月23日,該議案已經公司2018年年
度股東大會審議通過。具體內容請見于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定
信息披露媒體及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金
管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股東大會議決議公告》(2019-50)。
    2019年9月18日,公司使用閑置自有資金人民幣16,000萬元向中國銀行陽江陽春
支行(以下簡稱“中國銀行”)購買了名為“掛鉤型結構性存款”的保本型理財產
品,該理財產品的到期日為2019年12月20日。
    2019年12月26日,公司子公司陽春市匯成機電有限公司(以下簡稱“匯成機電
”或“公司子公司”)使用閑置自有資金人民幣300萬元向中國工商銀行陽春紅旗支
行(以下簡稱“工商銀行”)購買了名為“工銀理財保本型‘隨心E’(定向)201
7年第3期【SXEDXBBX】”的保本型理財產品,該理財產品的到期日為2020年4月23日。
    現將具體內容公告如下:
    二、 使用閑置自有資金進行投資理財部分理財產品到期贖回的情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    公司于2019年12月20日將上述人民幣16,000萬元的“掛鉤型結構性存款”理財
產品予以贖回,本金16,000萬元及相應收益150.828356萬元已于2019年12月20日全
部收回。
    三、本次使用閑置自有資金購買理財產品的主要內容
    1、產品名稱:工銀理財保本型‘隨心E’(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.05%
    4、公司申購總額:300萬元
    5、產品起息日期:2019年12月26日
    6、產品到期日期:2020年4月23日
    7、產品投資對象:(1)債券、存款等高流動性資產,包括但不限于各類債券
、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押回購等貨幣市場交易工具;(2)其他資產
或者資產組合,包括但不限于證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基
金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;(3)債權類
資產,包括但不限于債權類信托計劃、北京金融資產交易所委托債權等。
    8、關聯性說明:公司與工商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括但不
限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提前終止風
險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信息傳遞風險。
    四、對公司日常經營的影響
    基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,公司運用閑置自有資
金進行現金管理,是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司
主營業務的正常開展;有利于提高資金使用效率,獲取良好的投資回報,進一步提
升公司整體業績水平,保障股東利益。
    五、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    盡管公司及子公司進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種,公司及
    3
    子公司在實施前會經過嚴格地評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排
除
    該項投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不
可
    預期等風險;相關工作人員的操作及監督管理風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同,公司
    財務總監負責組織實施,財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、
現
    金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況,對現金管理的資金來源、投資
規
    模、預期收益進行判斷,對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。
    2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資
    金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監
    督,每個季度對所有使用閑置自有資金進行現金管理的項目進行全面檢查,并
根
    據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會
、
    審計委員會報告。
    注:子公司按其組織架構,履行相應內控程序;
    4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理
    的情況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內自
    有資金進行現金管理的具體情況。
    六、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額情況
    序
    號
    資金
    來源
    發
    行
    主
    體
    產品名稱
    產品
    類型
    投資金額
    (萬元)
    起息日 到期日
    預期年
    化收益
    率
    投資收
    益
    1
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間四個月結
    構性存款
    【CGZ00985】
    保本
    型
    12,000.00 2019.9.25 2020.1.31
    1.35%-
    3.70%
    未到期
    4
    2
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間四個月結
    構性存款
    【CGZ00998】
    保本
    型
    4,000.00 2019.9.27 2020.1.31
    1.35%-
    3.70%
    未到期
    3
    自有
    資金
    中
    國
    銀
    行
    掛鉤型結構性存款
    【CSDV20190119】、
    【CSDV20190120】
    保本
    型
    12,000.00 2019.10.28 2020.2.18 3.50% 未到期
    4
    自有
    資金
    中
    國
    銀
    行
    掛鉤型結構性存款
    【CSDV20190121】、
    【CSDV20190122】
    保本
    型
    10,000.00 2019.10.28 2020.3.2 3.50% 未到期
    5
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間五個月結
    構性存款
    【CGZ01030】
    保本
    型
    3,000.00 2019.10.31 2020.4.9 3.55% 未到期
    6
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間五個月結
    構性存款
    【CGZ01044】
    保本
    型
    5,500.00 2019.11.15 2020.4.6 3.55% 未到期
    7
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    三層區間六個月結
    構性存款
    保本
    型
    7,000.00 2019.11.29 2020.6.10 3.50% 未到期
    8
    自有
    資金
    工
    商
    銀
    行
    工銀理財保本型‘隨
    心e’(定向)2017
    年第3 期
    【SXEDXBBX】
    保本
    型
    4,000.00 2019.12.16 2020.3.16 3.05% 未到期
    9
    自有
    資金
    (匯
    成機
    電)
    工
    商
    銀
    行
    工銀理財保本型‘隨
    心e’(定向)2017
    年第3 期
    【SXEDXBBX】
    保本
    型
    300.00 2019.12.26 2020.4.23 3.05% 未到期
    5
    截止本公告日,公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期
    余額為人民幣57,800 萬元(含本次購買的300 萬元/不含本次贖回16,000 萬元
),
    未超過公司董事會、股東大會授權使用閑置自有資金購買理財產品的額度范圍
。
    七、報備文件
    1、相關憑證
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月30 日

[2019-12-17](002884)凌霄泵業:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-126
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    一、使用閑置自有資金進行投資理財的情況
    2019年3月15日,公司召開了第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公
司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意在保證公司及子公司資
金流動性及安全性前提下,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣75,000萬元(含
75,000萬元)的閑置自有資金進行現金管理,在該額度內資金可以滾動使用。同時
,為提高工作效率,董事會授權公司管理層具體實施上述事宜,授權期限自2018年
年度股東大會批準之日起一年內有效。2019年4月23日,該議案已經公司2018年年
度股東大會審議通過。具體內容請見于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定
信息披露媒體及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金
管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股東大會議決議公告》(2019-50)。
    2019年12月16日,公司使用閑置自有資金人民幣4,000萬元向中國工商銀行陽春
紅旗支行(以下簡稱“工商銀行”)購買了名為“工銀理財保本型‘隨心e’(定
向)2017年第3期【SXEDXBBX】”的保本型理財產品,該理財產品的到期日為2020年
3月16日。
    現將具體內容公告如下:
    二、本次使用閑置自有資金購買理財產品的主要內容
    1、產品名稱:工銀理財保本型‘隨心e’(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.05%
    4、公司申購總額:4,000萬元
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    5、產品起息日期:2019年12月16日
    6、產品到期日期:2020年3月16日
    7、產品投資對象:(1)債券、存款等高流動性資產,包括但不限于各類債券
、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押回購等貨幣市場交易工具;(2)其他資產
或者資產組合,包括但不限于證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基
金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;(3)債權類
資產,包括但不限于債權類信托計劃、北京金融資產交易所委托債權等。
    8、關聯性說明:公司與工商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括但不
限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提前終止風
險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信息傳遞風險。
    三、對公司日常經營的影響
    基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,公司運用閑置自有資
金進行現金管理,是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司
主營業務的正常開展;有利于提高資金使用效率,獲取良好的投資回報,進一步提
升公司整體業績水平,保障股東利益。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    盡管公司及子公司進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種,公司及子
公司在實施前會經過嚴格地評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項
投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等
風險;相關工作人員的操作及監督管理風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同,公司財務
總監負責組織實施,財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、現金流狀
況及利率變動、以及董事會決議等情況,對現金管理的資金來源、投資規模、預期
收益進行判斷,對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。
    2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安
全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監
    3
    督,每個季度對所有使用閑置自有資金進行現金管理的項目進行全面檢查,并
根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會、
審計委員會報告。
    注:子公司按其組織架構,履行相應內控程序;
    4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的情
況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內自有資
金進行現金管理的具體情況。
    五、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額情況
    序號
    資金來源
    發行主體
    產品名稱
    產品類型
    投資金額(萬元)
    起息日
    到期日
    預期年化收益率
    投資收益
    1
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款
    保本型
    16,000.00
    2019.9.18
    2019.12.20
    1.30%-6.10%
    未到期
    2
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間四個月結構性存款【CGZ00985】
    保本型
    12,000.00
    2019.9.25
    2020.1.31
    1.35%-3.70%
    未到期
    3
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間四個月結構性存款【CGZ00998】
    保本型
    4,000.00
    2019.9.27
    2020.1.31
    1.35%-3.70%
    未到期
    4
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款【CSDV20190119】、【CSDV20190120】
    保本型
    12,000.00
    2019.10.28
    2020.2.18
    3.50%
    未到期
    4
    截止本公告日,公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余
額為人民幣73,500萬元(含本次購買的4,000萬元),未超過公司董事會、股東大會
授權使用閑置自有資金購買理財產品的額度范圍。
    六、報備文件
    1、相關憑證
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年12月17日
    5
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款【CSDV20190121】、【CSDV20190122】
    保本型
    10,000.00
    2019.10.28
    2020.3.2
    3.50%
    未到期
    6
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01030】
    保本型
    3,000.00
    2019.10.31
    2020.4.9
    3.55%
    未到期
    7
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01044】
    保本型
    5,500.00
    2019.11.15
    2020.4.6
    3.55%
    未到期
    8
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金三層區間六個月結構性存款
    保本型
    7,000.00
    2019.11.29
    2020.6.10
    3.50%
    未到期
    9
    自有資金
    工商銀行
    工銀理財保本型‘隨心e’(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】
    保本型
    4,000.00
    2019.12.16
    2020.3.16
    3.05%
    未到期

[2019-12-17](002884)凌霄泵業:關于公司使用閑置募集資金購買理財產品及部分到期贖回的公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-125
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于公司使用閑置募集資金購買理財產品及部分到期贖回的公告
    一、使用閑置募集資金購買理財產品的情況
    公司于2019年3月15日召開了第九屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于
使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響公司募投項目建設和
正常經營業務的前提下,公司擬使用額度不超過人民幣25,000萬元(含25,000萬元
)的閑置募集資金購買保本型理財產品,在該額度內資金可以滾動使用。同時,為
提高工作效率,董事會授權公司管理層具體實施上述事宜,授權期限自股東大會審
議通過之日起一年內有效。2019年4月23日,該議案已經公司2018年年度股東大會
審議通過。具體內容請見于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒
體及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http://www.cni
nfo.com.cn)上披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(2019-23
)、《2018年年度股東大會議決議公告》(2019-50)。
    2019年8月26日,公司使用閑置募集資金人民幣12,060萬元向中國工商銀行陽江
陽春支行營業室(以下簡稱“工商銀行”)購買了名為“中國工商銀行保本‘隨心
E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”的保本型理財產品,該理財產品的到期
日為2019年12月3日。
    2019年8月29日,公司使用閑置募集資金人民幣940萬元向工商銀行購買了名為
“中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”的保本型理財
產品,該理財產品的到期日為2019年12月6日。
    2019年10月30日,公司使用閑置募集資金人民幣2,000萬元向中國銀行陽江陽春
支行(以下簡稱“中國銀行”)購買了名為“中銀保本理財-人民幣按期開
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    放理財產品【CNYAWKFTP0】”的保本型理財產品,該理財產品的到期日為2019
年12月5日。
    2019年10月31日,公司使用閑置募集資金人民幣4,400萬元向招商銀行購買了名
為“招商銀行掛鉤黃金兩層區間一個月結構性存款【CGZ01031】”的保本型理財產
品,該理財產品的到期日為2019年12月2日。
    2019年12月13日,公司使用閑置募集資金人民幣6,500萬元向工商銀行購買了名
為“中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”的保本型
理財產品,該理財產品的到期日為2020年3月13日。
    2019年12月13日,公司使用閑置募集資金人民幣7,000萬元向工商銀行購買了名
為“中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”的保本型
理財產品,該理財產品的到期日為2020年6月9日。
    現將具體內容公告如下:
    二、使用閑置募集資金進行投資理財部分理財產品到期贖回的情況
    公司于2019年12月4日將上述人民幣12,060萬元的“中國工商銀行保本‘隨心E
’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”理財產品予以贖回,本金12,060萬元及相
應收益107.383561萬元已于2019年12月4日全部收回。
    公司于2019年12月9日將上述人民幣940萬元的“中國工商銀行保本‘隨心E’二
號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】”理財產品予以贖回,本金940萬元及相應收益8
.53726萬元已于2019年12月9日全部收回。
    公司于2019年12月5日將上述人民幣2,000萬元的“中銀保本理財-人民幣按期開
放理財產品【CNYAWKFTP0】”理財產品予以贖回,本金2,000萬元及相應收益5.819
178萬元已于2019年12月5日全部收回。
    公司于2019年12月4日將上述人民幣4,400萬元的“招商銀行掛鉤黃金兩層區間
一個月結構性存款【CGZ01031】”理財產品予以贖回,本金4,400萬元及相應收益11
.958356萬元已于2019年12月4日全部收回。
    三、本次購買的理財產品的主要內容
    (一)人民幣6,500萬元理財產品的主要內容
    1、產品名稱:中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX
】
    3
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.00%
    4、申購總額:6,500萬元
    5、產品起息日期:2019年12月13日
    6、產品到期日期:2020年3月13日
    7、產品投資對象:(1)債券、存款等高流動性資產,包括但不限于各類債券
、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押回購等貨幣市場交易工具;(2)其他資產
或者資產組合,包括但不限于證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基
金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;(3)債權類
資產,包括但不限于債權類信托計劃、北京金融資產交易所委托債權等。
    8、關聯性說明:公司與工商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括但不
限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提前終止風
險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信息傳遞風險。
    (二)人民幣7,000萬元理財產品的主要內容
    1、產品名稱:中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX
】
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.15%
    4、申購總額:7,000萬元
    5、產品起息日期:2019年12月13日
    6、產品到期日期:2020年6月9日
    7、產品投資對象:(1)債券、存款等高流動性資產,包括但不限于各類債券
、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押回購等貨幣市場交易工具;(2)其他資產
或者資產組合,包括但不限于證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基
金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;(3)
    4
    債權類資產,包括但不限于債權類信托計劃、北京金融資產交易所委托債權等
。
    8、關聯性說明:公司與工商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括但不
限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提前終止風
險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信息傳遞風險。
    四、對公司日常經營的影響
    基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,公司運用閑置募集資
金購買保本型理財產品,是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影
響公司募投項目建設,不影響公司主營業務的正常開展;有利于提高資金使用效率
,獲取良好的投資回報,進一步提升公司整體業績水平,保障股東利益。
    五、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險分析
    盡管投資理財的產品均屬于低風險投資品種,且公司在實施前會嚴格地進行評
估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,面
臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險;相關工作人員的操作及
監督管理風險。
    2、擬采取的風險控制措施
    (1)公司董事會授權公司董事長、總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同
,公司財務總監負責組織實施,財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況
、現金流狀況及利率變動、以及董事會關于投資理財的決議等情況,對理財的資金
來源、投資規模、預期收益進行判斷,對理財產品進行內容審核和風險評估。
    (2)公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金
安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    (3)公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審
計與監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原
    5
    則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會、審計委員
會報告。
    (4)獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查
,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內購買
保本型理財產品及相關的損益情況。
    六、公司累計使用閑置募集資金購買理財產品的未到期余額情況
    序號
    交易對手
    產品名稱
    產品類型
    投資金額(萬元)
    起息日
    到期
    日
    預計年化收益率
    投資收益(元)
    1
    工商銀行
    中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】
    保本型
    6,500.00
    2019.12.13
    2020.3.13
    3.00%
    未到期
    2
    工商銀行
    中國工商銀行保本‘隨心E’二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】
    保本型
    7,000.00
    2019.12.13
    2020.6.9
    3.15%
    未到期
    截止本公告日,公司累計使用閑置募集資金購買理財產品的未到期余額為人民
幣13,500萬元(含本次購買的13,500萬元/不含本次贖回的19,400萬元),未超過公
司董事會、股東大會授權使用閑置募集資金購買理財產品的額度范圍。
    七、 備查文件
    1、相關憑證
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年12月17日

[2019-12-03](002884)凌霄泵業:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-121
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    3、為尊重中小投資者利益,本次股東大會所提議案均對中小投資者的表決單獨
計票。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開情況
    (1)會議召集人:公司董事會
    (2)會議時間
    現場會議時間:2019年12月2日(星期一)下午14:30開始
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:201
9年12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投
票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月1日下午15:00至2019年12月2日下午
15:00期間的任意時間。
    (3)會議主持人:董事長王海波先生
    (4)現場會議召開地點:陽春市春城鎮春江大道117號公司會議室
    (5)會議的召開方式:現場召開與網絡投票相結合的方式
    (6)本次會議的通知及相關文件的公告:公司已于2019年11月13日在公司指定
信息披露媒體及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)上披露了相關文件的公告以及《公司關于召開2
019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-114)。
    (7)本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關
法律法規及《公司章程》的規定。
    2、會議出席情況
    (1)出席會議的總體情況
    出席本次股東大會的股東及股東代表(或代理人)共計29名,代表公司有表決
權的股份為102,905,782股,占公司股份總額的52.9243%。其中,出席本次股東大會
的持股比例低于5%的中小投資者(不含出席會議的持股比例低于5%的董事、監事、
高管,下同)共計23名,代表公司有表決權的股份為10,707,956股,占公司股份總
額的5.5071%。
    (2)現場會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代表(或代理人)共計11名,代表公司有表決
權的股份為100,273,263股,占公司股份總額的51.5704 %。
    (3)網絡投票情況
    通過網絡投票的股東18人,代表股份2,632,519股,占上市公司總股份的1.3539
%。
    3、公司的董事、監事及高級管理人員、北京大成(廣州)律師事務所律師出席
/列席了本次會議。
    (注:中小投資者,是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。)
    二、提案審議表決情況
    本次會議以現場記名投票和網絡投票的方式,審議通過了以下提案:
    (一)審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性
補充流動資金的議案》
    表決結果:同意股數102,905,782股,占參加本次會議有表決權股份總數的100.
0000%;反對股數0股,占參加本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占
參加本次會議有表決權股份總數的0%。
    該項議案為股東大會普通決議議案,已取得出席本次股東大會的股東及股東
    3
    代表(或代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    中小投資者表決情況:同意股數10,707,956股,占參加本次會議中小投資者有
表決權股份總數的100.0000%;反對股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權
股份總數的0%;棄權股數0股,占參加本次會議中小投資者有表決權股份總數的0%。
    (二)審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    本議案以累積投票制選舉產生了第十屆董事會非獨立董事。
    2.01選舉王海波為公司第十屆董事會非獨立董事
    王海波先生獲得選舉票數為102,543,042股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.6475%。其中中小股東選舉票為10,345,216股,占中小
股東所持有表決權股份的96.6124%,當選為非獨立董事。
    2.02選舉陳家潮為公司第十屆董事會非獨立董事
    陳家潮先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為非獨立董事。
    2.03選舉劉子庚為公司第十屆董事會非獨立董事
    劉子庚先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為非獨立董事。
    2.04選舉李光勇為公司第十屆董事會非獨立董事
    李光勇先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為非獨立董事。
    2.05選舉肖超盛為公司第十屆董事會非獨立董事
    肖超盛先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股
    4
    東代理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股
,占中小股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為非獨立董事。
    2.06選舉曾美容為公司第十屆董事會非獨立董事
    曾美容女士獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為非獨立董事。
    上述議案為股東大會普通決議議案,已取得出席本次股東大會的股東及股東代
表(或代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    (三)審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    本議案以累積投票制選舉產生了第十屆董事會獨立董事。
    3.01選舉邵明為公司第十屆董事會獨立董事
    邵明先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代理
人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小股
東所持有表決權股份的95.1100%,當選為獨立董事。
    3.02選舉徐軍輝為公司第十屆董事會獨立董事
    徐軍輝先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為獨立董事。
    3.03選舉楊大賀為公司第十屆董事會獨立董事
    楊大賀先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為獨立董事。
    上述議案為股東大會普通決議議案,已取得出席本次股東大會的股東及股東代
表(或代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    (四)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》;
    5
    本議案以累積投票制選舉產生了第十屆監事會監事。
    4.01選舉梁瑞軍為第十屆監事會股東代表監事
    梁瑞軍先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為監事。
    4.02選舉柯遠東為第十屆監事會股東代表監事
    柯遠東先生獲得選舉票數為102,382,165股,占參加本次股東大會股東及股東代
理人所持有表決權股份的99.4912%。其中中小股東選舉票為10,184,339股,占中小
股東所持有表決權股份的95.1100%,當選為監事。
    上述議案為股東大會普通決議議案,已取得出席本次股東大會的股東及股東代
表(或代理人)所持表決權的二分之一以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京大成(廣州)律師事務所吳桂玲律師、裴娜律師就本次股東大會出具了法
律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、法規、
規范性文件和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定;出席會議人員的資格
、召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效;公司本次股東大會
決議合法有效。
    四、備查文件
    1、《廣東凌霄泵業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議決議》;
    2、《北京大成(廣州)律師事務所關于廣東凌霄泵業股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年12月3日

[2019-12-03](002884)凌霄泵業:關于選舉職工代表監事的公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-120
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于選舉職工代表監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會任期屆滿,根
據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司于2019年11月30日在公司會議室召
開職工代表大會,選舉黃榮光先生為公司第十屆監事會職工代表監事,與公司2019
年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名監事共同組成第十屆監事會,任期與本屆監
事會任期一致。(簡歷見附件)
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    監事會
    2019年12月3日
    2
    附件:
    黃榮光先生,1974年生,中國國籍,無境外永久居留權,助理工程師職稱。201
2年至今在公司任質量管理辦公室副主任;2008年至2012年,在本公司之控股子公
司陽春市興陽鑄造有限公司任經理;1994年至2007年,在公司歷任裝配工、質檢員
、工程師、水泵分廠廠長、品檢部經理等職務。現任公司監事、全質辦副主任。
    截至本公告日,黃榮光先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司審
計部部長的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被
執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-12-03](002884)凌霄泵業:第十屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-123
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    第十屆監事會第一次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司章程》、《公司
監事會議事規則》的相關規定,為保證公司新一屆監事會工作的正常進行,于2019
年12月2日臨時召開第十屆監事會第一次會議,召集人梁瑞軍先生已在會議上做了臨
時召開監事會的說明。會議通知于2019年12月2日通過口頭和電話等通訊方式發出
,并于2019年12月2日以現場的方式舉行,采取書面記名投票進行表決。本次監事會
應到監事3名,實到3名。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司
法》等相關法律法規及《公司章程》的規定,表決所形成決議合法、有效。
    全體監事推選梁瑞軍先生為本次會議主持人,出席會議監事通過如下決議:
    二、監事會會議審議情況
    (一)、審議通過了《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》
    監事會共同選舉出梁瑞軍為第十屆監事會主席,任期與本屆監事會任期一致,
任期屆滿可以連選連任。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、廣東凌霄泵業股份有限公司第十屆監事會第一次會議決議;
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    監事會
    2019年12月3日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月20日
    調研公司:復星集團,復星集團
    接待人:董事會秘書:劉子庚,證券事務代表:邱燕妃
    調研內容:一、公司董事會秘書劉子庚先生簡要介紹了公司的主營業務情況:
公司主營業務為民用離心泵的研發、設計、生產及銷售,主要產品:浴缸泵、SPA泵
、泳池泵、立式、臥式不銹鋼泵、清水泵、潛水泵、管道泵等,民用離心泵屬于通
用設備,主要應用于水上康體及衛浴、家庭式增壓、高樓供水、化工、市政工程、
工業沖洗、花園噴灌、汽車沖洗、機床冷卻、空調冷卻、風能、空氣能、純凈水灌
裝、食品工業、污水處理、農田灌溉、深井提水、園林澆灌等場景。公司以適配性
研究開發為基礎,形成了集民用離心泵的設計、生產、銷售和售后服務為一體的完
整服務體系。公司的塑料衛浴泵及不銹鋼泵具有較強的優勢。
公司一直致力于主營業務的經營,夯實基礎,把公司做大做強,從根本上回報股東
對公司的支持和信任。
二、公司董事會秘書劉子庚先生簡單介紹了公司的各類產品的性能和用途和公司募
投項目的情況。
三、提問環節:
1、問:公司的產品有哪些?
   答:公司的主要產品有塑料衛浴泵、不銹鋼泵、通用泵。其中塑料衛浴泵細分為
浴缸泵、SPA泵、泳池泵、馬桶泵等,主要應用于按摩浴缸、SPA浴池、游泳池等水
上康體設施及衛浴設施方面;不銹鋼泵細分為臥式單級、多級不銹鋼泵和立式多級
不銹鋼泵,主要應用于:家庭式增壓、高樓供水、化工、市政工程、工業沖洗、花
園噴灌、汽車沖洗、機床冷卻、空調冷卻、風能、空氣能、純凈水灌裝、食品工業
、污水處理等場景;通用泵是除不銹鋼泵、塑料衛浴泵外的其他泵的統稱,主要有
清水泵、潛水泵、管道泵等,主要應用于農田灌溉、深井提水、園林澆灌、水處理等場景。
2、問:公司塑料衛浴泵在中國市場占比如何?
   答:公司的塑料衛浴泵在細分領域里屬于前列。
3、問:公司的人員大概有多少?
   答:公司及子公司合計人員約1000人左右。
4、問:公司的研發費用一年有多少,研發人員有多少?研發費除了人工,還有哪些
方面的投入?
   答:研發費用大概3000多萬元,研發人員有120多人,研發費用除了支付研發人
員工資外,主要還有模具、設備費、檢驗費和材料等費用。
5、問:公司生產如何排班?是三班還是二班?
   答:不一樣的崗位,排班會有所不同,有些崗位是兩班,有些崗位是單班,如果
生產計劃需要,也會排三班,主要看訂單和生產計劃需求。公司的生產組織能力有
較強的靈活性,生產組織具有較強的突擊能力,曾經就有訂單要求15天要完成4萬
臺不銹鋼水泵生產,公司各部門各車間積極配合,靈活調整,保質保量按時完成任務。
6、問:公司的管理團隊穩定嗎?
   答:公司的管理團隊還是穩定的,公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總
監都是在公司工作了許多年,管理經驗豐富。公司的中層管理人員、專業技術人員
也比較穩定。
7、問:公司產品會漲價嗎?
   答:我們公司產品價格主要是由產品成本、銷售費用等組成,受同行業的整體價
格影響和原材料成本的影響。
8、問:公司產品銷售主要是存量更新還是新的需求?
   答:兩種都有,一部分客戶用于更換舊設備,更多的客戶是用于滿足新的需求。

9、問:中美貿易摩擦對公司的影響大嗎?
   答:中美貿易摩擦對公司有一定的影響,出口業務的增速下降了一些。國內銷售
受經濟大環境影響,需求降低。
10、問:公司未來會保持高分紅嗎?
    答:分紅要視公司的經營情況和股東的期望,還要經過董事會和股東大會審議
后才能確定,目前還不能確定,但為股東創造最大化的利益是我們的目標。
11、問:公司上市的目的是什么,未來會考慮并購重組擴大規模嗎?
    答:公司上市的根本目的就是做強做大,為了企業的發展,公司在籌劃上市的
時候就開始用自有資金進行了項目的投資。如果上市不成功,公司也會用自有資金
投入,只是投入的速度會慢一些。公司上市后,進入了一個新的平臺,公司用募集
資金加快了項目的投入,公司上市后與上市前對比都有較大發展。公司也希望通過
上市公司的融資平臺,在時機成熟的時候,做一些并購重組的項目來加速公司的發
展,我們希望并購的目的是讓雙方都更具競爭力,希望通過并購的方式能夠進一步
發揮雙方各自的技術、管理及市場等優勢,進一步做大做強,而不是僅僅為了并購
概念而并購,所以在這一點上公司會很謹慎。
12、問:復星集團是福布斯全球上市公司2000強中排名416位,我們有自己的基金,
可以通過基金配置成為普通投資者,對質地好的公司我們會考慮配置股票和戰略合
作。所以我們會關注業績比較穩定的公司,公司今后會如何保持業績的增長?
    答:首先,公司將積極開發新產品,完善公司的產品鏈條,尋求新的銷路,提
高市場覆蓋率,如海水泵和化工泵的的研發。其次公司也將努力開拓國內外市場,
通過參加展會,走訪重點客戶和潛在客戶,邀請客戶來公司廠區參觀,與客戶保持
密切交流,提高信任度。而且,公司有40多年制造水泵經驗的積累,形成了獨有的
生產工藝流程,在原材料、零部件、半成品、成品質量控制的方面也頗有心得,公
司今后進行更嚴格的、全方位質量管理,確保產品質量不斷提升。公司還將通過加
大生產制造設備投入,應用自動化、智能化設備,提高效率,降低成本,使產品物
美價廉,提高產品在市場上的競爭力,既實現成本控制,又能積累口碑。簡而言之
,我們將加強企業經營管理,提升經營業績,使公司成為行業的龍頭企業,回報廣大股東。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-07-19 日換手率達到20%
換手率:24.74 成交量:479.00萬股 成交金額:25734.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|490.45        |7.95          |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳福中路證券|457.36        |--            |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司寧波悅盛路證券營業|385.85        |0.53          |
|部                                    |              |              |
|中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業|326.34        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京望京中環南|301.38        |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司東莞常平分公司    |34.65         |353.06        |
|中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業|2.77          |219.30        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司江門天長路證券營業|10.32         |203.64        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|91.23         |177.64        |
|司                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司江蘇分公司        |56.56         |174.48        |
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