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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈寶德股份300023≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.04)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月29日
         2)預計2019年中期凈利潤-15201.27萬元至-14701.27萬元,下降幅度為839
           .64%至815.31%  (公告日期:2019-07-12)
         3)08月03日(300023)寶德股份:關于《詳式權益變動報告書》的補充公告

           (詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2015年12月02日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:-6318.13萬 同比增:-583.64 營業收入:0.55億 同比增:-56.99
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.1999│ -1.8200│ -0.0582│  0.0650│ -0.0292
每股凈資產      │  1.3705│  1.5723│  3.3349│  3.4595│  3.3698
每股資本公積金  │  1.8657│  1.8657│  1.8657│  1.8657│  1.8657
每股未分配利潤  │ -1.5161│ -1.3163│  0.4465│  0.5697│  0.4754
加權凈資產收益率│-13.5800│-73.3100│ -1.7300│  1.9000│ -0.8600
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.1999│ -1.8209│ -0.0582│  0.0650│ -0.0292
每股凈資產      │  1.3705│  1.5723│  3.3349│  3.4595│  3.3698
每股資本公積金  │  1.8657│  1.8657│  1.8657│  1.8657│  1.8657
每股未分配利潤  │ -1.5161│ -1.3163│  0.4465│  0.5697│  0.4754
攤薄凈資產收益率│-14.5841│-115.8137│ -1.7440│  1.8794│ -0.8676
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:寶德股份 代碼:300023 │總股本(萬):31610.6775 │法人:趙敏
上市日期:2009-10-30 發行價:19.6│A 股  (萬):14440.8844 │總經理:趙敏
上市推薦:西部證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):17169.7931│行業:租賃業
主承銷商:西部證券股份有限公司 │主營范圍:微電子及光機電一體化產品的設計
電話:86-29-89010616 董秘:王志強│、生產、銷售、維修、改造及服務;能源設
                              │備及石油機械自控系統的設計、生產、銷售
                              │、維修、改造及服務;電氣、機械、液壓控
                              │制系統的設計、生產、、銷售、維修、改造
                              │及服務;機電安裝;
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.1999
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -1.8200│   -0.0582│    0.0650│   -0.0292
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0900│    0.2605│    0.1379│    0.0367
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2000│    0.1113│    0.1140│    0.0354
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4200│    0.0200│    0.0600│    0.0100
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-08-03](300023)寶德股份:關于《詳式權益變動報告書》的補充公告

    1 / 2
    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-069
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于《詳式權益變動報告書》的補充公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月26日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站(www.cninfo.com.cn)披露了北京首拓融匯投資
有限公司(以下簡稱“信息披露義務人”)及其一致行動人重慶中新融創投資有限
公司(以下簡稱“一致行動人”)編制的《詳式權益變動報告書(修訂版)》(以
下簡稱“《報告書》”),信息披露義務人原披露內容中以下內容需予以補充更新
,具體如下:
    一、 相關補充情況
    1、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“三、信息披露義務人及一
致行動人的主要業務及最近三年財務狀況的簡要說明”之“(二)、一致行動人的
主要業務及最近三年財務狀況的簡要說明”。
    2、“第九節信息披露義務人的財務資料”之“二、一致行動人最近三年的財務
信息”。
    3、“第九節信息披露義務人的財務資料”之“三、信息披露義務人及一致行動
人最近一年財務報告的審計情況”。
    4、“第九節信息披露義務人的財務資料”之“四、信息披露義務人及一致行動
人前兩年所采用的會計制度及主要會計政策與最近一年的一致性”。
    二、備查文件
    《詳式權益變動報告書(修訂版)》(更新后)
    除以上補充外,其他內容不變,具體內容詳見公司2019年8月2日在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    特此公告。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
    2 / 2
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二日

[2019-07-27](300023)寶德股份:補充、更正公告

    1 / 7
    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-068
    西安寶德自動化股份有限公司
    補充、更正公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月27日在中國證
監會指定的創業板信息披露網站(www.cninfo.com.cn)披露了《詳式權益變動報
告書》(以下簡稱“《報告書》”)。2019年7月26日,公司收到北京首拓融匯投資
有限公司(以下簡稱“信息披露義務人”)及其一致行動人重慶中新融創投資有限
公司出具的《詳式權益變動報告書(修訂版)》,對《報告書》進行補充更正。同
時,由于公司2019年7月23日在中國證監會指定的創業板信息披露網站(www.cninf
o.com.cn)披露的公告編號為2019-065《關于重大資產重組的一般風險提示公告》
、《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》及《
西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案摘要(修訂稿)》中的
部分內容有誤,現將相關補充、更正情況說明如下:
    一、相關補充、更正情況
    (一)《詳式權益變動報告書》
    1、“簽署日期”、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“二、信息
披露義務人及一致行動人股權結構及控股股東、實際控制人情況(二)關于一致行
動關系的說明”。
    2、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“二、信息披露義務人及一
致行動人股權結構及控股股東、實際控制人情況(四)信息披露義務人及一致行動
人實際控制人的基本情況”。
    3、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“三、信息披露義務人及一
致行動人的主要業務及最近三年財務狀況的簡要說明”。
    4、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“六、信息披露義務人及一
致行動人及其控股股東、實際控制人在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達
到或超過該公司
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
    2 / 7
    已發行股份5%的情況”。
    5、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“七、信息披露義務人及一
致行動人及其控股股東、實際控制人在境內、境外持股5%以上的銀行、信托公司、
證券公司、保險公司等其他金融機構的情況”。
    6、“第一節信息披露義務人及一致行動人介紹”之“八、信息披露義務人及一
致行動人關于最近兩年控股股東、實際控制人發生變更的情況說明”。
    7、“第三節權益變動方式”之“二、《股份轉讓協議》的主要內容”。
    8、“第四節資金來源”之“二、信息披露義務人關于資金來源的聲明”。
    9、“第九節信息披露義務人的財務資料”之“一、信息披露義務人最近三年的
財務信息”。
    10、“第九節信息披露義務人的財務資料”之“二、信息披露義務人最近一年
財務報告的審計情況”。
    11、“第十一節備查文件”之“一、備查文件目錄”、“《詳式權益變動報告
書》附表”。
    (二)《關于重大資產重組的一般風險提示公告》
    更正前:
    公司股票交易存在明顯異常波動,可能存在因涉嫌內幕交易被立案調查,導致
本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。
    更正后:
    本次交易存在可能暫停、中止或取消的風險,包括但不限于以下具體風險:因
股價異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易而暫停、終止或取消本次重組的風險;
因市場環境變化等原因需要調整交易方案但交易雙方無法就調整事項達成一致意見
而主動選擇終止交易的風險;監管政策發生重大變化對交易產生重大影響的風險。
    (三)西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)


    1、“重大事項提示”之“四、本次交易構成重大資產重組,不構成重組上市”

    更正前:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    3 / 7
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    367,038.55
    29,062.41
    34,958.13
    占比
    74.93%
    58.47%
    83.58%
    注:慶匯租賃財務數據根據“以被投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產
額與該項投資所占股權比例的乘積為準”進行計算。
    更正后:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    407,820.61
    32,291.57
    38,842.36
    占比
    83.26%
    64.97%
    92.87%
    注:慶匯租賃財務數據根據《重組管理辦法》第十四條規定:“出售股權導致
上市公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、營業收入以及資產凈額分別以被
投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產額為準”進行計算。
    2、“第一章本次交易概況”之“四、本次交易構成關聯交易,構成重大資產重
組,不構成重組上市”之“(二)本次交易構成重大資產重組”
    更正前:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2017年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    4 / 7
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    367,038.55
    29,062.41
    34,958.13
    占比
    74.93%
    58.47%
    83.58%
    注:慶匯租賃財務數據根據“以被投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產
額與該項投資所占股權比例的乘積為準”進行計算。
    更正后:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    407,820.61
    32,291.57
    38,842.36
    占比
    83.26%
    64.97%
    92.87%
    注:慶匯租賃財務數據根據《重組管理辦法》第十四條規定:“出售股權導致
上市公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、營業收入以及資產凈額分別以被
投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產額為準”進行計算。
    (四)西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案摘要(修訂
稿)
    1、“重大事項提示”之“四、本次交易構成重大資產重組,不構成重組上市”

    更正前:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、
    5 / 7
    資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    367,038.55
    29,062.41
    34,958.13
    占比
    74.93%
    58.47%
    83.58%
    注:慶匯租賃財務數據根據“以被投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產
額與該項投資所占股權比例的乘積為準”進行計算。
    更正后:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    407,820.61
    32,291.57
    38,842.36
    占比
    83.26%
    64.97%
    92.87%
    注:慶匯租賃財務數據根據《重組管理辦法》第十四條規定:“出售股權導致
上市公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、營業收入以及資產凈額分別以被
投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產額為準”進行計算。
    2、“第一章本次交易概況”之“四、本次交易構成關聯交易,構成重大資產重
組,不構成重組上市”之“(二)、本次交易構成重大資產重組”
    更正前:
    6 / 7
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2017年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    367,038.55
    29,062.41
    34,958.13
    占比
    74.93%
    58.47%
    83.58%
    注:慶匯租賃財務數據根據“以被投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產
額與該項投資所占股權比例的乘積為準”進行計算。
    更正后:
    根據《重組管理辦法》第十二條的規定,本次擬出售資產與上市公司2018年度
資產總額、資產凈額和營業收入的具體對比情況如下:
    單位:萬元
    項目
    資產總額
    資產凈額
    營業收入
    寶德股份
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    489,824.47
    49,701.29
    41,823.60
    慶匯租賃
    (2018年12月31日/
    2018年度)
    407,820.61
    32,291.57
    38,842.36
    占比
    83.26%
    64.97%
    92.87%
    注:慶匯租賃財務數據根據《重組管理辦法》第十四條規定:“出售股權導致
上市公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、營業收入以及資產凈額分別以被
投資企業的資產總額、營業收入以及凈資產額為準”進行計算。
    二、備查文件
    1、《詳式權益變動報告書(修訂版)》;
    7 / 7
    2、《關于重大資產重組的一般風險提示公告(更正后)》;
    3、《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》
(更正后);
    4、《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案摘要(修訂稿
)》(更正后)。
    除以上補充、更正外,上述公告其他內容不變。具體內容詳見2019年7月26日在
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。因本次補充、更正給
投資者帶來的不便,公司深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十六日

[2019-07-27](300023)寶德股份:關于重大資產出售事項的進展公告

    1 / 2
    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-067
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于重大資產出售事項的進展公告
    一、本次重大資產出售事項進展情況
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱 “公司”)擬以現金方式,出售所持
有的慶匯租賃有限公司90%股權,公司于2019年1月30日召開了第三屆董事會第三十
次會議,通過了關于公司本次重大資產出售相關事項的議案,具體內容詳見公司于
2019年1月31日在創業板指定媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關
公告。
    2019年2月19日,公司收到深圳證券交易所下發的《關于對西安寶德自動化股份
有限公司的重組問詢函》(創業板非許可類重組問詢函【2019】第 3 號)(以下
簡稱“問詢函”),公司收到《問詢函》后,積極組織交易各方及中介機構共同對
《問詢函》中涉及的問題進行了逐項落實和回復。
    2019年3月12日,公司召開了第三屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于
<西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售預案(修訂稿)>及<預案摘要(修訂
稿)>的議案》、《關于公司與交易對方簽訂<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框
架協議補充協議>的議案》,具體內容詳見公司于2019年3月13日在創業板指定媒體
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    2019年7月15日,公司對本次重大資產出售的相關中介機構進行了變更,變更后
的獨立財務顧問為聯訊證券股份有限公司,專項法律顧問為北京市天元律師事務所
,除變更獨立財務顧問、專項法律顧問外,公司本次重大資產出售其他中介機構未
做調整,具體內容詳見公司于2019年7月15日在創業板指定媒體巨潮資訊網(www.c
ninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    2019年7月23日,公司召開了第三屆董事會第三十四次會議,審議通過了《關于
公司調
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
    2 / 2
    整后的重大資產出售暨關聯交易方案的議案》、《關于<西安寶德自動化股份有
限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)>及<預案摘要(修訂稿)>的議案
》、《關于簽署<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議及補充協議的終止協議
>的議案》、《關于簽署<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議>的議案》等
議案,將本次重大資產出售項目的交易對方由安徽英泓投資有限公司變更為北京首
拓融匯投資有限公司,并對本次重大資產重組方案進行調整。具體內容詳見公司于2
019年7月23日在創業板指定媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    目前,公司及相關各方正在積極推進本次重大資產出售的相關工作。鑒于《公
開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組(201
8年修訂)》的規定,上市公司應當披露交易所涉及的相關資產的財務報告和審計
報告,經審計的最近一期財務資料在財務報告截止日后六個月內有效。故公司需要
增加一期審計數據,現公司及相關各方正在有序推進加期審計及相關工作。
    二、本次重大資產出售事項特別提示
    1、本次重大資產出售事項的后續審批程序尚未履行,相關事項尚存在一定的不
確定性。截至本公告日,未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止
本次重大資產出售方案或者對方案做出實質性變更的相關事項。
    2、公司將根據相關法律法規規定及時披露重組進展情況,履行信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http:/
/www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請
廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十六日

[2019-07-27](300023)寶德股份:關于重大資產重組的一般風險提示公告(更新后)

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    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-065
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于重大資產重組的一般風險提示公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過現金方式出售其持
有的慶匯租賃有限公司(以下簡稱“慶匯租賃”)90%股權(以下簡稱“本次交易”
或“本次重大資產重組”)。
    2019年1月30日,公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了本次交易相關議案
并作出了書面決議。本次重大資產重組中資產受讓方為安徽英泓投資有限公司。
    2019年7月23日,公司召開第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于<西
安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)>及<預案摘要
(修訂稿)>的議案》等本次交易相關議案。具體內容詳見公司刊登在中國證監會指
定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。 本次
重大資產重組中資產受讓方調整為北京首拓融匯投資有限公司(以下簡稱“交易對
方”)。本次交易完成后,公司將不再持有慶匯租賃股權。
    本次交易存在可能暫停、中止或取消的風險,包括但不限于以下具體風險:因
股價異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易而暫停、終止或取消本次重組的風險;
因市場環境變化等原因需要調整交易方案但交易雙方無法就調整事項達成一致意見
而主動選擇終止交易的風險;監管政策發生重大變化對交易產生重大影響的風險。
    鑒于本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成,公司董事會決定暫不召開
審議本次重組事項的臨時股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成后,再次召
開董事會審議本次重組的相關事項,并由董事會召集臨時股東大會審議上述議案及
其它與本次重組相關的議
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
    2 / 2
    案。本次交易尚需履行的決策和批準程序包括但不限于上市公司股東大會審議
通過本次交易、交易對方內部決策程序、本次交易尚需遼寧省地方金融監督管理局
或其他主管機關(如有)的批準、備案或其他無異議文件(如適用)等。上述尚需
履行的程序為本次交易的前提條件,未履行上述批準程序前不得實施本次重組方案
,該等前提條件能否達成以及達成時間存在不確定性。
    公司鄭重提示廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十六日

[2019-07-24](300023)寶德股份:第三屆監事會第二十九次會議決議公告

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    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-063
    西安寶德自動化股份有限公司
    第三屆監事會第二十九次會議決議公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)第三屆監
事會第二十九次會議于2019年7月23日在西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西
付6號公司會議室以現場方式召開,會議通知于2019年7月19日以郵件方式送達。根
據公司章程,會議應到監事3人,實到監事3人。公司的董事會秘書列席了會議。本
次監事會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議
由監事會主席李濤主持,與會監事認真審議,形成如下決議:
    一、審議通過《關于調整公司本次重大資產重組方案的議案》
    西安寶德自動化公司股份有限公司(下稱“公司”)2019年1月30日召開第三屆
監事會第二十五次會議,審議通過了《關于公司本次重大資產出售符合相關法律法
規的議案》等相關議案。擬將持有的慶匯租賃有限公司(以下簡稱“慶匯租賃”)
90%股權(以下簡稱“標的股權”)轉讓給安徽英泓投資有限公司(以下簡稱“安
徽英泓”),安徽英泓將以現金方式認購。
    本次重大資產售出項目推進中,安徽英泓認為其整合慶匯租賃的能力有限,經
與公司友好協商,公司擬對本次重大資產出售項目重組方案進行調整,將交易對方
由安徽英泓調整為北京首拓融匯投資有限公司(以下簡稱“首拓融匯”)。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、審議通過《關于公司本次重大資產出售構成關聯交易的議案》
    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
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    本次重大資產出售的交易對方為首拓融匯,首拓融匯未持有上市公司股份10%股
份(其受讓的10%股份尚未過戶完成),與公司第二大股東重慶中新融創投資有限
公司(持有上市公司總股本18.17%的股份)為一致行動人,且公司董事劉悅擔任首
拓融匯的經理和執行董事職務,首拓融匯為公司的關聯方。根據《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相
關規定,本次重大資產出售構成關聯交易。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、逐項審議通過《關于公司調整后的重大資產出售暨關聯交易方案的議案》


    (一)本次重大資產出售的整體方案
    公司擬將所持有的慶匯租賃90%股權轉讓給首拓融匯,首拓融匯將以現金方式認
購。本次交易完成后,公司將不再持有慶匯租賃股權。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)本次重大資產出售的具體方案
    1、交易主體
    公司為本次重大資產出售的資產出售方,首拓融匯為本次重大資產出售的資產
購買方。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    2、標的資產
    本次重大資產出售的標的資產為公司持有的慶匯租賃90%股權。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    3、交易方式
    本次重大資產出售的交易方式為協議轉讓。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    4、標的資產的評估值
    3 / 9
    根據公司與首拓融匯擬簽訂的《關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議》
(以下簡稱“《框架協議》”),擬以2018年11月30日為基準日,由具備證券從業
資格的評估機構,為本次交易之目的對慶匯租賃進行評估,并出具相應的評估報告
。目前,本次交易相關的審計、評估工作尚未完成,最終評估結果將在重組報告書
中予以披露。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    5、交易價格
    截至本次董事會召開之日,標的資產的交易價格尚未確定。最終交易價格將不
低于評估機構對截至評估基準日的標的股權進行評估的評估值,并由交易雙方協商
確定。具體的交易價格將在重組報告書中予以披露。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    6、支付方式
    本次重大資產出售標的資產對價的支付方式為現金支付。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    7、過渡期安排
    自審計(評估)基準日次日起至交割日為過渡期。根據公司與首拓融匯擬簽署
的《框架協議》,慶匯租賃在過渡期運營產生的收益以及其他原因產生的權益變動
,導致標的股權凈資產凈增加額由上市公司全部享有;慶匯租賃在過渡期運營產生
的虧損以及其他原因產生的權益變動,導致標的股權凈資產凈減少額由首拓融匯承
擔。過渡期損益的確定以具備證券從業資格的審計機構出具的截至交割日的交割審
計報告為準。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    8、債權債務與員工安置
    本次重大資產出售不涉及慶匯租賃債權債務的轉移問題,慶匯租賃現有債權債
務關系在交割日后保持不變。
    4 / 9
    本次重大資產出售不涉及人員安置事宜,慶匯租賃的現有職工在交割日后將維
持與慶匯租賃之間的勞動合同關系。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    9、決議有效期
    本次重大資產出售事項決議的有效期自本次重大資產出售方案提交股東大會審
議通過之日起12個月內有效。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    四、審議通過《關于<西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預
案(修訂稿)>及<預案摘要(修訂稿)>的議案》
    同意公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》
、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規范性文件
的相關規定,就本次重大資產出售編制的《西安寶德自動化股份有限公司重大資產
出售暨關聯交易預案(修訂稿)》及《預案摘要(修訂稿)》。
    《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》的
具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.c
ninfo.com.cn)的相關公告。
    本議案經本次監事會審議通過后,公司將根據本次重大資產出售的審計、評估
等工作結果進一步補充完善,形成《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售報
告書》及其摘要,并另行提交公司董事會、監事會、股東大會審議。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    五、審議通過《關于本次重大資產出售符合<關于規范上市公司重大資產重組若
干問題的規定>第四條規定的議案》
    經審慎判斷,監事會認為,公司本次重大資產出售符合《關于規范上市公司重
大資產重
    5 / 9
    組若干問題的規定》第四條的相關規定:
    1、本次重大資產出售的標的資產系公司持有的慶匯租賃90%股權。該等標的資
產不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次重
大資產出售所涉及的有關審批事項,已在《西安寶德自動化股份有限公司重大資產
出售暨關聯交易預案(修訂稿)》中予以披露。
    2、本次交易為重大資產出售,因此不適用《關于規范上市公司重大資產重組若
干問題的規定》第四條第(二)項、第(三)項關于上市公司購買資產的相關規定
。
    3、本次重大資產出售有利于公司突出主業,增強公司的持續經營能力,提高公
司資產質量、核心競爭力,有利于公司長期健康發展,符合公司全體股東的利益。
    4、本次交易不會導致公司在融資租賃業務方面產生新的同業競爭的情況。本次
交易完成后,公司將繼續嚴格按照相關法律法規的要求,保持獨立性并嚴格規范關
聯交易。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    六、審議通過《關于本次重大資產出售符合<上市公司重大資產重組管理辦法>
第十一條規定的議案》
    經審慎判斷,監事會認為,公司本次重大資產出售符合《關于規范上市公司重
大資產重組若干問題的規定》第十一條的相關規定:
    1、符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律和行政法規的
規定;
    2、不會導致上市公司不符合股票上市條件;
    3、重大資產重組所涉及的資產將根據具有證券業務資質的評估機構對截至評估
基準日的標的資產進行評估的評估值,并經公司與交易對方協商確定,本次重大資
產出售的定價原則和方法恰當、公允,不存在損害上市公司和股東合法權益的情形;
    4、重大資產重組所涉及的資產權屬清晰,資產過戶或者轉移不存在法律障礙,
相關債權債務處理合法;
    5、有利于上市公司增強持續經營能力,不存在可能導致上市公司重組后主要資
產為現金或者無具體經營業務的情形;
    6、有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其
關聯人
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    保持獨立,符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定;
    7、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    七、審議通過《關于本次重大資產出售不構成<上市公司重大資產重組管理辦法
>第十三條規定的重組上市的議案》
    經審慎判斷,監事會認為,公司本次重大資產出售未導致實際控制人發生變更
,不涉及購買資產之情形。因此本次重大資產出售不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    八、審議通過《關于公司本次重大資產出售符合相關法律、法規規定的議案》


    根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和
國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《
關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規范性文件的相
關規定,公司監事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后,認為
公司符合實施本次重大資產出售的各項實質性要求及條件。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    九、審議通過《關于簽署<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議及補充協
議的終止協議>的議案》
    本次重大資產出售的交易對方由安徽英泓變更為首拓融匯,為保證公司本次重
大資產出售的順利進行,充分體現公平、公正的交易原則,切實保障全體股東權益
,公司與安徽英泓擬簽署《關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議及補充協議
的終止協議》。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
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    十、審議通過《關于簽署附生效條件的<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架
協議>的議案》
    為保證公司本次重大資產出售的順利進行,充分體現公平、公正的交易原則,
切實保障全體股東權益,公司與交易對方首拓融匯擬簽署《關于慶匯租賃有限公司
之股權轉讓框架協議》,對本次重大資產出售的交易原則進行確認。在本次重大資
產出售涉及的審計、評估工作完成后,公司將與首拓融匯簽署正式的《股權轉讓協
議》以進一步明確本次重大資產出售的相關事項,并提交公司董事會、監事會、股
東大會審議。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    十一、審議通過《關于本次重大資產出售履行法定程序的完備性、合規性及提
交法律文件有效性的說明的議案》
    經審慎判斷,監事會認為,公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律
、法規及其他規范性文件,以及公司《公司章程》的規定,就本次重大資產出售履
行了現階段必需的法定程序,該等程序完整、合法、有效。
    公司就本次重大資產出售所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,公司監事會及全體監事承諾對前述文件的真實性、準確性、完整性
承擔個別及連帶責任。
    《關于本次重大資產出售履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效
性的說明》的具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    十二、審議通過《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露及
相關各方行為的通知>第五條相關標準的說明的議案》
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    根據《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字 [2007
]128號)第五條的相關規定,經監事會自查,剔除大盤因素和同行業板塊因素影響
,公司股價在本次重大資產出售信息公布前20個交易日內累計漲跌幅未超過20%,無
異常波動情況。
    《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的
通知>第五條相關標準的說明》的具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業
板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    十三、審議通過《關于本次重大資產出售變更相關中介機構的議案》
    公司監事會同意擬將本次重大資產出售的獨立財務顧問由中德證券有限責任公
司變更為聯訊證券股份有限公司,將本次重大資產出售的法律顧問由北京市京都律
師事務所變更為北京市天元律師事務所。除變更獨立財務顧問、專項法律顧問外,
公司本次重大資產出售其他中介機構未做調整,此次重大資產出售變更獨立財務顧
問及專項法律顧問事項不會對公司相關工作造成實質性影響,公司及相關方將按照
計劃積極推動本次重大資產出售的各項工作。上述中介機構均具備相關的執業資格。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    十四、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    根據財政部修訂及頒布的最新會計準則的相關規定,公司擬對部分會計政策進
行變更。本次變更后,公司將按照財政部2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019
年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、2019年5月9日發布的關
于印發修訂《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)、2019
年5月16日發布的關于印發修訂《企業會計準則第12號—債務重組》(財會[2019]9
號)的規定執行。除上述會計政策變更外,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布
的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企
業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    經審議,公司監事會認為:本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的
最新會計準則進行的變更,符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策
能夠客觀、公允地
    9 / 9
    反映公司財務狀況和經營成果,不涉及以往年度的追溯調整。本次會計政策的
變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定,不存在損害公司及股東利益的
情形。
    表決結果:贊成票3票,反對票0票,棄權票0票。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司監事會
    二〇一九年七月二十三日

[2019-07-24](300023)寶德股份:關于重大資產重組方案調整構成重大調整的公告

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    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-064
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于重大資產重組方案調整構成重大調整的公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月30日召開第三
屆董事會第三十次會議,擬將持有的慶匯租賃有限公司(以下簡稱“慶匯租賃”)
90%股權(以下簡稱“標的股權”)轉讓給安徽英泓投資有限公司(以下簡稱“安
徽英泓”),安徽英泓將以現金方式認購,本次交易完成后,公司將不再持有慶匯
租賃股權。
    經公司2019年7月23日召開的第三屆董事會第三十四次會議審議通過,公司擬將
本次重大資產出售項目交易對方由安徽英泓變更為北京首拓融匯投資有限公司(以
下簡稱“首拓融匯”),并對本次重大資產重組方案進行調整。根據《上市公司重
大資產重組管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定,相關調整構成對重組方
案的重大調整。
    一、本次重組方案的調整內容
    本次重大資產重組方案與之前預案披露的重組方案相比,調整內容如下:
    項目
    調整前
    調整后
    變化內容
    交易對方
    安徽英泓投資有限公司
    北京首拓融匯投資有限公司
    增加“北京首拓融匯投資有限公司”
    減少“安徽英泓投資有限公司”
    調整后的交易方案如下:
    公司擬向首拓融匯出售慶匯租賃90%股權;交易方式為協議轉讓,首拓融匯以現
金方式支付全部交易對價;交易完成后,公司不再持有慶匯租賃股權。
    調整后,交易對方首拓融匯與上市公司存在關聯關系,本次交易構成關聯交易
。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
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    二、本次方案調整是否構成重組方案重大調整的標準
    中國證監會2015年9月18日發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂
匯編》第六條對于如何認定是否構成對重組方案的重大調整問題進行了明確規定:
    “(一)股東大會作出重大資產重組的決議后,根據《上市公司重大資產重組
管理辦法》第二十八條規定,對于如何認定是否構成對重組方案的重大調整問題,
明確審核要求如下:
    1.關于交易對象
    1)擬增加交易對象的,應當視為構成對重組方案重大調整。
    2)擬減少交易對象的,如交易各方同意將該交易對象及其持有的標的資產份額
剔除出重組方案,且剔除相關標的資產后按照下述第2條的規定不構成重組方案重
大調整的,可以視為不構成重組方案重大調整。
    3)擬調整交易對象所持標的資產份額的,如交易各方同意交易對象之間轉讓標
的資產份額,且轉讓份額不超過交易作價20%的,可以視為不構成重組方案重大調
整。
    2.關于交易標的
    擬對標的資產進行變更,如同時滿足以下條件,可以視為不構成重組方案重大
調整。
    1)擬增加或減少的交易標的的交易作價、資產總額、資產凈額及營業收入占原
標的資產相應指標總量的比例均不超過20%;
    2)變更標的資產對交易標的的生產經營不構成實質性影響,包括不影響標的資
產及業務完整性等。
    3.關于配套募集資金
    1)調減或取消配套募集資金不構成重組方案的重大調整。重組委會議可以審議
通過申請人的重組方案,但要求申請人調減或取消配套募集資金。
    2)新增配套募集資金,應當視為構成對重組方案重大調整。
    (二)上市公司公告預案后,對重組方案進行調整達到上述調整范圍的,需重
新履行相關程序。”
    三、本次調整構成重大調整
    根據《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的規定:
    1.公司本次交易方案擬增加交易對方首拓融匯,應當視為構成對重組方案重大
調整;
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    2.公司本次交易方案擬減少交易對方安徽英泓,由此減少的安徽英泓收購本次
交易原標的資產(即慶匯租賃90%股權)份額的交易作價、資產總額、資產凈額及營
業收入占原標的資產相應指標總量的比例均超過20%。
    綜上,本次交易方案調整構成重組方案的重大調整。
    四、本次方案調整履行的相關程序
    公司于2019年7月23日召開了第三屆董事會第三十四次會議,審議通過了《關于
調整公司本次重大資產重組方案的議案》、《關于<西安寶德自動化股份有限公司
重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)>及<預案摘要(修訂稿)>的議案》等相關
議案,對本次交易方案進行了調整。公司獨立董事就上述事項進行了審閱,并發表
了獨立意見。公司已就本次方案調整重新履行了必要的審批程序
    本次交易相關方案還需提交公司股東大會審議。
    五、獨立財務顧問核查意見
    獨立財務顧問認為:根據《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》
等規定,本次方案調整構成對重組方案的重大調整。公司本次調整交易方案事項已
經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過,履行了相關審批程序,調整后的重
組方案將提交公司股東大會審議。
    六、備查文件
    (一)、《西安寶德自動化股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議》
;
    (二)、《獨立董事關于第三屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》
;
    (三)、《聯訊證券關于寶德股份重大資產出售暨關聯交易構成重組方案重大
調整之核查意見》。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十三日

[2019-07-24](300023)寶德股份:關于重大資產重組的一般風險提示公告

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    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-065
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于重大資產重組的一般風險提示公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過現金方式出售其持
有的慶匯租賃有限公司(以下簡稱“慶匯租賃”)90%股權(以下簡稱“本次交易”
或“本次重大資產重組”)。
    2019年1月30日,公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了本次交易相關議案
并作出了書面決議。本次重大資產重組中資產受讓方為安徽英泓投資有限公司。
    2019年7月23日,公司召開第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于<西
安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)>及<預案摘要
(修訂稿)>的議案》等本次交易相關議案。具體內容詳見公司刊登在中國證監會指
定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。 本次
重大資產重組中資產受讓方調整為北京首拓融匯投資有限公司(以下簡稱“交易對
方”)。本次交易完成后,公司將不再持有慶匯租賃股權。
    公司股票交易存在明顯異常波動,可能存在因涉嫌內幕交易被立案調查,導致
本次重大資產重組被暫停、被終止的風險。
    鑒于本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成,公司董事會決定暫不召開
審議本次重組事項的臨時股東大會。公司將在相關審計、評估工作完成后,再次召
開董事會審議本次重組的相關事項,并由董事會召集臨時股東大會審議上述議案及
其它與本次重組相關的議案。本次交易尚需履行的決策和批準程序包括但不限于上
市公司股東大會審議通過本次交易、交易對方內部決策程序、本次交易尚需遼寧省
地方金融監督管理局或其他主管機關(如
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
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    有)的批準、備案或其他無異議文件(如適用)等。上述尚需履行的程序為本
次交易的前提條件,未履行上述批準程序前不得實施本次重組方案,該等前提條件
能否達成以及達成時間存在不確定性。
    公司鄭重提示廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十三日

[2019-07-24](300023)寶德股份:第三屆董事會第三十四次會議決議公告

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    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-062
    西安寶德自動化股份有限公司
    第三屆董事會第三十四次會議決議公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)第三屆董
事會第三十四次會議通知及會議材料于2019年7月19日以郵件方式發出。會議于2019
年7月23日在西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道公司會議室以現場和通訊相
結合的方式召開。根據公司章程,公司董事會設董事席位7席,目前1席空缺。會議
應到董事6人,實到董事6人。公司的監事、高級管理人員等列席了會議。本次董事
會會議的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會會議
由董事長趙敏先生主持。經充分討論和審議,會議形成決議如下:
    一、審議通過《關于調整公司本次重大資產重組方案的議案》
    西安寶德自動化公司股份有限公司(下稱“公司”)2019年1月30日召開第三屆
董事會第三十次會議,審議通過了《關于公司本次重大資產出售符合相關法律法規
的議案》等相關議案。擬將持有的慶匯租賃有限公司(以下簡稱“慶匯租賃”)90
%股權(以下簡稱“標的股權”)轉讓給安徽英泓投資有限公司(以下簡稱“安徽
英泓”),安徽英泓將以現金方式認購。
    本次重大資產售出項目推進中,安徽英泓認為其整合慶匯租賃的能力有限,經
與公司友好協商,公司擬對本次重大資產出售項目重組方案進行調整,將交易對方
由安徽英泓調整為北京首拓融匯投資有限公司(以下簡稱“首拓融匯”)。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
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    二、審議通過《關于公司本次重大資產出售構成關聯交易的議案》
    根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法
律、法規及規范性文件的相關規定,公司本次重大資產出售的交易對方首拓融匯與
公司之間存在關聯關系,本次重大資產出售構成關聯交易。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、逐項審議通過《關于公司調整后的重大資產出售暨關聯交易方案的議案》


    (一)本次重大資產出售的整體方案
    公司擬將所持有的慶匯租賃90%股權轉讓給首拓融匯,首拓融匯將以現金方式認
購。本次交易完成后,公司將不再持有慶匯租賃股權。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)本次重大資產出售的具體方案
    1、交易主體
    公司為本次重大資產出售的資產出售方,首拓融匯為本次重大資產出售的資產
購買方。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    2、標的資產
    本次重大資產出售的標的資產為公司持有的慶匯租賃90%股權。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    3、交易方式
    本次重大資產出售的交易方式為協議轉讓。
    3 / 11
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    4、標的資產的評估值
    根據公司與首拓融匯擬簽訂的《關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議》
(以下簡稱“《框架協議》”),擬以2018年11月30日為基準日,由具備證券從業
資格的評估機構,為本次交易之目的對慶匯租賃進行評估,并出具相應的評估報告
。目前,本次交易相關的審計、評估工作尚未完成,最終評估結果將在重組報告書
中予以披露。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    5、交易價格
    截至本次董事會召開之日,標的資產的交易價格尚未確定。最終交易價格將不
低于評估機構對截至評估基準日的標的股權進行評估的評估值,并由交易雙方協商
確定。具體的交易價格將在重組報告書中予以披露。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    6、支付方式
    本次重大資產出售標的資產對價的支付方式為現金支付。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    7、過渡期安排
    自審計(評估)基準日次日起至交割日為過渡期。根據公司與首拓融匯擬簽署
的《框架協議》,慶匯租賃在過渡期運營產生的收益以及其他原因產生的權益變動
,導致標的股權凈資產凈增加額由上市公司全部享有;慶匯租賃在過渡期運營產生
的虧損以及其他原因產生的
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    權益變動,導致標的股權凈資產凈減少額由首拓融匯承擔。過渡期損益的確定
以具備證券從業資格的審計機構出具的截至交割日的交割審計報告為準。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    8、債權債務與員工安置
    本次重大資產出售不涉及慶匯租賃債權債務的轉移問題,慶匯租賃現有債權債
務關系在交割日后保持不變。
    本次重大資產出售不涉及人員安置事宜,慶匯租賃的現有職工在交割日后將維
持與慶匯租賃之間的勞動合同關系。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    9、決議有效期
    本次重大資產出售事項決議的有效期自本次重大資產出售方案提交股東大會審
議通過之日起12個月內有效。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    四、審議通過《關于<西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預
案(修訂稿)>及<預案摘要(修訂稿)>的議案》
    同意公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》
、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規范性文件
的相關規定,就本次重大資產出售編制的《西安寶德自動化股份有限公司重大資產
出售暨關聯交易預案(修訂稿)》及《預案摘要(修訂稿)》,公司獨立董事已就
此預案(修訂稿)于董事會上發表了明確同意的獨立意見。
    《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》的
具體內容
    5 / 11
    詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninf
o.com.cn)的相關公告。
    本議案經本次董事會審議通過后,公司將根據本次重大資產出售的審計、評估
等工作結果進一步補充完善,形成《西安寶德自動化股份有限公司重大資產出售報
告書》及其摘要,并另行提交公司董事會、監事會、股東大會審議。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    五、審議通過《關于本次重大資產出售符合<關于規范上市公司重大資產重組若
干問題的規定>第四條規定的議案》
    經審慎判斷,董事會認為,公司本次重大資產出售符合《關于規范上市公司重
大資產重組若干問題的規定》第四條的相關規定:
    1、本次重大資產出售的標的資產系公司持有的慶匯租賃90%股權。該等標的資
產不涉及立項、環保、行業準入、用地、規劃、建設施工等有關報批事項。本次重
大資產出售所涉及的有關審批事項,已在《西安寶德自動化股份有限公司重大資產
出售預案》中予以披露。
    2、本次交易為重大資產出售,因此不適用《關于規范上市公司重大資產重組若
干問題的規定》第四條第(二)項、第(三)項關于上市公司購買資產的相關規定
。
    3、本次重大資產出售有利于公司突出主業,增強公司的持續經營能力,提高公
司資產質量、核心競爭力,有利于公司長期健康發展,符合公司全體股東的利益。
    4、本次交易不會導致公司在融資租賃業務方面產生新的同業競爭的情況。本次
交易完成后,公司將繼續嚴格按照相關法律法規的要求,保持獨立性并嚴格規范關
聯交易。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    六、審議通過《關于本次重大資產出售符合<上市公司重大資產重組管理辦法>
第十一條規定的議案》
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    經審慎判斷,董事會認為,公司本次重大資產出售符合《關于規范上市公司重
大資產重組若干問題的規定》第十一條的相關規定:
    1、符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理、反壟斷等法律和行政法規的
規定;
    2、不會導致上市公司不符合股票上市條件;
    3、重大資產重組所涉及的資產定價公允,不存在損害上市公司和股東合法權益
的情形;
    4、重大資產重組所涉及的資產權屬清晰,資產過戶或者轉移不存在法律障礙,
相關債權債務處理合法;
    5、有利于上市公司增強持續經營能力,不存在可能導致上市公司重組后主要資
產為現金或者無具體經營業務的情形;
    6、有利于上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與實際控制人及其
關聯人保持獨立,符合中國證監會關于上市公司獨立性的相關規定;
    7、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結構。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    七、審議通過《關于本次重大資產出售不構成<上市公司重大資產重組管理辦法
>第十三條規定的重組上市的議案》
    經審慎判斷,董事會認為,公司本次重大資產出售未導致實際控制人發生變更
,不涉及購買資產之情形。因此本次重大資產出售不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》第十三條規定的重組上市的情形。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    八、審議通過《關于公司本次重大資產出售符合相關法律、法規規定的議案》


    根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和
國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《
關于規范上市公司重
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    大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規范性文件的相關規定,公司董
事會經過對公司實際情況及相關事項進行認真的自查論證后,認為公司符合實施本
次重大資產出售的各項實質性要求及條件。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    九、審議通過《關于簽署<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議及補充協
議的終止協議>的議案》
    為保證公司本次重大資產出售的順利進行,充分體現公平、公正的交易原則,
切實保障全體股東權益,公司與安徽英泓擬簽署《關于慶匯租賃有限公司之股權轉
讓框架協議及補充協議的終止協議》。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    十、審議通過《關于簽署<關于慶匯租賃有限公司之股權轉讓框架協議>的議案
》
    為保證公司本次重大資產出售的順利進行,充分體現公平、公正的交易原則,
切實保障全體股東權益,公司與交易對方首拓融匯擬簽署《關于慶匯租賃有限公司
之股權轉讓框架協議》,對本次重大資產出售的交易原則進行確認。在本次重大資
產出售涉及的審計、評估工作完成后,公司將與首拓融匯簽署正式的《股權轉讓協
議》以進一步明確本次重大資產出售的相關事項,并提交公司董事會、監事會、股
東大會審議。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    十一、審議通過《關于本次重大資產出售履行法定程序的完備性、合規性及提
交法律文件有效性的說明的議案》
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    經審慎判斷,董事會認為,公司已按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律
、法規及其他規范性文件,以及公司《公司章程》的規定,就本次重大資產出售履
行了現階段必需的法定程序,該等程序完整、合法、有效。
    公司就本次重大資產出售所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,公司董事會及全體董事承諾對前述文件的真實性、準確性、完整性
承擔個別及連帶責任。
    《關于本次重大資產出售履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效
性的說明》的具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    十二、審議通過《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露及
相關各方行為的通知>第五條相關標準的說明的議案》
    根據《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》(證監公司字 [2007
]128號)第五條的相關規定,經董事會自查,剔除大盤因素和同行業板塊因素影響
,公司股價在本次重大資產出售信息公布前20個交易日內累計漲跌幅未超過20%,無
異常波動情況。
    《關于公司股票價格波動未達到<關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的
通知>第五條相關標準的說明》的具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業
板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
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    十三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產出售相
關事宜的議案》
    為保證本次重大資產出售有關事項的順利推進,同意公司董事會提請公司股東
大會批準授權公司董事會在有關法律、法規、規范性文件范圍內全權處理本次重大
資產出售相關事宜,包括但不限于:
    1、根據法律、法規、規范性文件的相關規定及公司股東大會決議,制定、實施
本次重大資產出售的具體方案,包括但不限于根據具體情況確定或調整交易價格、
交易對價支付方式與安排等事項。
    2、根據證券主管部門的批準情況和市場情況,按照股東大會審議通過的方案,
全權負責辦理和決定本次重大資產出售的具體相關事宜。
    3、在法律、法規、規范性文件及公司《公司章程》允許的范圍內,批準、修改
、補充、簽署、遞交、呈報、執行或公告與本次重大資產出售有關的一切協議和文
件。
    4、在股東大會決議有效期內,如國家法律、法規、規范性文件或相關監管部門
對上市公司重大資產重組有新的規定和要求,根據新規定和要求對本次重大資產出
售方案進行調整。如相關監管部門要求修訂、完善相關方案,或根據監管部門的反
饋意見,對本次重大資產出售方案進行調整。同時,批準、簽署有關審計報告、評
估報告等一切與本次重大資產出售有關的協議和文件基于本條前述原因發生的修改。
    5、聘請中介機構處理與本次重大資產出售相關的事宜。
    6、授權董事會辦理與本次重大資產出售有關的其他一切事宜。
    上述授權的有效期為自公司股東大會批準本次重大資產出售之日起12個月。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    十四、審議通過《關于本次重大資產出售變更相關中介機構的議案》
    公司董事會同意擬將本次重大資產出售的獨立財務顧問由中德證券有限責任公
司變更為聯訊證券股份有限公司,將本次重大資產出售的法律顧問由北京市京都律
師事務所變更為北京市天元律師事務所。除變更獨立財務顧問、專項法律顧問外,
公司本次重大資產出售其
    10 / 11
    他中介機構未做調整,此次重大資產出售變更獨立財務顧問及專項法律顧問事
項不會對公司相關工作造成實質性影響,公司及相關方將按照計劃積極推動本次重
大資產出售的各項工作。上述中介機構均具備相關的執業資格。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    十五、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
    為了規范公司運作,進一步提高公司治理水平,公司根據《公司法》、《證券
法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規,修訂了《公司章程》部分條款,《
章程修正案》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    十六、審議通過《關于修訂公司<股東大會議事規則>的議案》
    為了方便公司股東行使股東大會表決權,進一步保護投資者的合法權益,公司
根據《上市公司治理準則》等相關規定對公司《股東大會議事規則》進行了修訂,
修訂后的《股東大會議事規則》詳見附件。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    十七、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    根據財政部修訂及頒布的最新會計準則的相關規定,公司擬對部分會計政策進
行變更。本次變更后,公司將按照財政部2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019
年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、2019年5月9日發布的關
于印發修訂《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)、2019
年5月16日發布的關于印發修訂《企業會計準則第12號—債務重組》(財會[2019]9
號)的規定執行。除上述會計
    11 / 11
    政策變更外,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則—基本
準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及
其他相關規定執行。
    經審議,公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合
理變更,符合國家統一的會計制度規定,變更后的會計政策能夠更加客觀、公正地
反映公司財務狀況和經營成果,符合公司實際情況,不存在損害公司及全體股東特
別是中小股東利益的情形。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    十八、審議通過《關于暫不召開臨時股東大會會議的議案》
    鑒于本次重大資產出售涉及的標的資產的審計、評估工作尚未完成,公司董事
會決定暫不召開公司臨時股東大會,待審計、評估工作完成后,公司將再次召開董
事會會議,并由董事會召集臨時股東大會審議上述議案以及與本次重大資產出售相
關的其他議案。
    關聯董事劉悅對該議案回避表決,其他非關聯董事對該議案進行表決。
    表決結果:贊成票5票,反對票0票,棄權票0票。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十三日

[2019-07-24](300023)寶德股份:關于會計政策變更的公告

    1 / 5
    證券代碼:300023 證券簡稱:寶德股份 公告編號:2019-066
    西安寶德自動化股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2019年7月23日召開公
司第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第二十九次會議,審議通過了《關
于會計政策變更的議案》。現將有關情況公告如下:
    一、 本次會計政策變更情況概述
    (一)、變更原因
    1、新財務報表格式
    財政部于2019年4月30日發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的
通知》(財會[2019]6號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,適用于執行企
業會計準則的非金融企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務
報表。
    2、非貨幣性資產交換
    財政部于2019年5月9日發布關于印發修訂《企業會計準則第7號—非貨幣性資產
交換》(財會[2019]8號),對準則體系內部協調與明確具體準則適用范圍進行修
訂。
    3、債務重組
    財政部于2019年5月16日發布關于印發修訂《企業會計準則第12號—債務重組》
(財會[2019]9號),對準則體系內部協調與債務重組定義進行了修訂。
    由于上述會計準則的修訂,公司需對原會計政策進行相應變更。
    (二)、變更日期
    1、新財務報表格式
    公司在編制2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表時,
適用新財務報表格式。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
    2 / 5
    2、非貨幣性資產交換
    公司自2019年6月10日起,執行財政部2019年5月9日發布的關于印發修訂《企業
會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)準則。對2019年1月1日至
本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換,應根據本準則進行調整。對2019年1
月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。
    3、債務重組
    公司自2019年6月17日起,執行財政部2019年5月16日發布的關于印發修訂《企
業會計準則第12號—債務重組》(財會[2019]9號)準則。對2019年1月1日至本準則
施行日之間發生的債務重組,應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的
債務重組,不需要按照本準則的規定進行追溯調整。
    (三)、變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體
準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定執行會計政策。
    (四)變更后公司采用的會計政策
    1、新財務報表格式
    公司將按照財政部2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務
報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求編制財務報表。
    2、非貨幣性資產交換
    公司將執行財政部2019年5月9日發布的關于印發修訂《企業會計準則第7號—非
貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)。
    3、債務重組
    公司將執行財政部2019年5月16日發布的關于印發修訂《企業會計準則第12號—
債務重組》(財會[2019]9號)。
    除上述會計政策變更外,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計
準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解
釋公告以及其他相關規定執行。
    二、本次會計政策變更的主要內容
    (一)新財務報表格式
    3 / 5
    根據《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6 
號)相關要求,公司將對財務報表相關項目進行列報調整,并對可比會計期間的 比
較數據相應進行調整,具體情況如下:
    1、資產負債表中“應收票據及應收賬款”項目分拆為“應收票據”及“應收賬
款”兩個項目;“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”及“應付賬款”
兩個項目。
    2、資產負債表新增“交易性金融資產”、“應收款項融資”、“債權投資”、
“其他債權投資”、“其他權益工具投資”、“其他非流動金融資產”、“交易性
金融負債”等項目。其中:“其他權益工具投資”項目,反映資產負債表日企業指
定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的期末賬
面價值。
    3、利潤表新增“信用減值損失”項目,反映企業按照《企業會計準則第22號—
金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7號)要求計提的各項金融工具信用減值準
備所確認的信用損失。 利潤表增加“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損
失以“-”號填列)”、“凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)”、“信用減值
損失(損失以“-”號填列)”項目等。
    4、將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-” 
列示)”。
    5、現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是
與資產相關還是與收益相關,均在“收到的其他與經營活動有關的現金”項目填列
。
    (二)非貨幣性資產交換
    1、重新明確了非貨幣性資產交換的概念和應適用其他準則的情形,明確了貨幣
性資產是指企業持有的貨幣資金和收取固定或可確定金額的貨幣資金的權利。
    2、明確了非貨幣性資產交換的確認時點。對于換入資產,企業應當在換入資產
符合資產定義并滿足資產確認條件時予以確認;對于換出資產,企業應當在換出資
產滿足資產終止確認條件時終止確認。
    3、明確了不同條件下非貨幣交換的價值計量基礎和核算方法及相關信息披露要
求等。
    (三)債務重組
    1、在債務重組定義方面,強調重新達成協議,不再強調債務人發生財務困難、
債權人作出讓步,將重組債權和債務指定為《企業會計準則第22號—金融工具確認
和計量》規范的金融工具范疇。
    2、對以非現金資產清償債務方式進行債務重組的,明確了債權人初始確認受讓
的金融
    4 / 5
    資產以外的資產時的成本計量原則。
    3、明確了債權人放棄債權采用公允價值計量等。
    4、重新規定了債權人、債務人的會計處理及信息披露要求等。
    三、本次會計政策變更對公司的影響
    (一)新財務報表格式
    公司根據《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》相關要求編
制財務報表,僅對財務報表格式和部分項目填列口徑產生影響,不影響公司凈資產
、凈利潤等財務指標。
    (二)非貨幣性資產交換
    公司將按照財政部2019年5月9日發布的關于印發修訂《企業會計準則第7號—非
貨幣性資產交換》(財會[2019]8號),對2019年1月1日至執行日之間發生的非貨
幣性資產交換,根據本準則進行調整,對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交
換,不進行追溯調整。
    (三)債務重組
    公司將按照財政部2019年5月16日發布的關于印發修訂《企業會計準則第12 號
—債務重組》(財會[2019]9號),對2019年1月1日至執行日之間發生的債務重組,
根據本準則進行調整,對2019年1月1日之前發生的債務重組不進行追溯調整。
    四、本次會計政策變更的審議程序
    1、董事會對于本次會計政策變更的合理性說明
    公司董事會認為:本次公司會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計
準則進行的變更,符合相關規定和公司實際情況。執行變更后的會計政策能夠客觀
、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不涉及以往年度的追溯調整。本次會計政
策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定,不存在損害公司及股東利
益的情形。同意本次會計政策變更。
    2、審議本次會計政策變更的情況
    2019年7月23日,公司第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第二十九次
會議分別審議并通過了《關于會計政策變更的議案》,公司獨立董事對該事項發表
了同意的獨立意見。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》
    5 / 5
    及《公司章程》的有關規定,本次會計政策變更事項屬于公司董事會的審批權
限范圍內,無需提交公司股東大會審議。
    五、備查文件
    1、公司第三屆董事會第三十四次會議決議;
    2、獨立董事關于第三屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見;
    3、公司第三屆監事會第二十九次會議決議。
    特此公告。
    西安寶德自動化股份有限公司董事會
    二〇一九年七月二十三日

[2019-07-23]寶德股份(300023):寶德股份擬向首拓融匯出售慶匯租賃90%股權
    ▇證券時報
    寶德股份(300023)23日晚披露重大資產出售修訂稿,擬向首拓融匯出售慶匯租
賃90%股權,上述股權預估價值為3.04億元。交易完成后,公司不再持有慶匯租賃股
權,負債規模將大幅降低。首拓融匯為公司的關聯方。此次股權轉讓原先的交易對
方為安徽英泓投資有限公司,因標的資產期后虧損嚴重而放棄收購。 

    ★★機構調研
    調研時間:2015年12月02日
    調研公司:方正證券,民生證券,平安證券
    接待人:董事會秘書、副總經理:范勇建,證券事務代表:李芳,董事會辦公室員工
:張征
    調研內容:一、李芳、張征帶領投資者參觀了公司展廳、生產廠房及實驗室。
二、自由交流環節主要問答
1、問:公司會不會收購與主業相關的資產如智能制造等?
   答:如果有合適的資產公司會積極審慎考慮。自動化技術必須嫁接到某個行業才
能得以實現公司會關注技術含量高、成長空間大的行業。
2、問:收購慶匯租賃后會對公司主業產生什么樣的協同作用?
   答:引入融資租賃業務后公司將成為國內首家擁有自身融資租賃服務平臺的石油
鉆采電控自動化系統供應商公司考慮開展鉆機整機租賃等業務但受油價的制約該項
計劃的推進受到影響。同時慶匯租賃可為華陸環保的EPC、BOT、PPP項目提供資金
方面的支持拓寬了華陸環保的融資渠道有利于華陸環保未來業務的發展。
3、問:慶匯租賃被收購前的儲備項目主要有哪些?目前主要的行業領域是哪些?
   答:慶匯租賃被收購前的儲備項目主要是傳統行業的項目。慶匯現有客戶多為上
市公司、大型央企國企或政府部門目前涉足的行業領域多樣既有傳統行業又有環保
、新能源等新興行業領域。
4、問:慶匯租賃目前人員團隊的構成情況是什么?如何保證公司人才的競爭力?
   答:目前慶匯租賃的人員約30余人以金融、法律、會計專業人員為主。目前租賃
行業人才市場化程度較高公司對慶匯租賃團隊實行超額利潤獎勵制度超額完成承諾
利潤部分的30%將獎勵給核心業務團隊;同時將重大資產重組收購慶匯租賃時剩余
的10%股權未來會作為對慶匯租賃團隊的股權激勵。
5、問:慶匯租賃現在業務開展情況如何?每年的規模如何?資金構成情況和利差情
況如何?
   答:慶匯租賃目前在執行項目十幾個各個項目的規模、周期及收入水平均有所不
同。慶匯租賃目前的資金主要來源于三方面:自有資金銀行貸款和第三方機構資金
。具體項目的資金成本與項目規模、項目風險及資金需求緊急程度有關。
6、問:慶匯租賃的優勢是什么?風險控制如何開展?
   答:慶匯租賃的優勢在于對人才的吸引、完善的績效考核及激勵機制。慶匯租賃
的風險控制主要通過其風控部門進行達到一定規模后需報送慶匯租賃董事會審議通
過。
7、問:華陸環保獲取項目的來源主要是什么?與其他污水處理公司相比華陸環保有
什么競爭優勢?
   答:目前華陸環保主要通過競標方式獲取項目。污水處理分為三個層面:生活污
水處理、工業污水處理及化工污水處理華陸環保主要做化工污水處理的設計與施工
處于污水處理領域中難度最高、技術含量最高的領域而且由于不同化工企業產生的
污水成分不同需要定制化及專業化的處理方案因此對團隊的技術能力要求很高。因
此華陸環保的競爭優勢主要體現在設計能力上其核心設計團隊專業素質很高從業多
年經驗豐富擁有的部分專利處于國內領先水平。
8、問:華陸環保目前業務開展情況如何?如何進一步提高市場競爭優勢?
   答:華陸環保目前業務開展順利2015年2月與內蒙古包鋼稀土集團簽訂了EPC項目
合同合同金額約9600萬;2015年10月與山西文水縣人民政府簽訂了PPP項目合同合
同金額約5600萬;目前仍有幾個項目正在跟進中未來會參與投標希望有所收獲。未
來華陸環保會進一步拓寬項目來源提高公司的管理水平逐步建立成功的可復制的項
目管理模式。
9、問:華陸環保甲級資質申請情況如何?獲取項目的關鍵是否是資質?
   答:華陸環保目前是乙級資質計劃2016年進行甲級資質申請工作如申請成功可進
一步提高接單能力。
10、問:國家重視石油鉆采污水的治理嗎?目前市場空間如何?
    答:目前國家大力支持環保產業今年已有相關政策規定石油鉆采過程產生的污
水不能直排因此市場需求廣闊一般一口井或鄰近幾口井會配套一個小型的污水處理
中心。但目前石油鉆采污水處理方面技術成熟度不高沒有形成成熟的治理方案。
11、問:目前公司主業方面的技術處在一個什么樣的水平?原有石油方面的產品未
來還會有所突破嗎?
    答:目前公司在石油鉆采自動化技術方面處于行業領先地位公司目前以現有產
品升級換代為主短期內不會加大投資未來會走高端路線采用租售結合的模式。
12、問:公司三季度業績下滑的原因主要是什么?
    答:主要由于慶匯租賃三季度部分項目放款條件尚未完全落實但提取了準備投
資資金支付了融資費用且華陸環保在執行項目尚未達到收入確認條件。
13、問:公司對石油行業及傳統制造業環境的看法是什么?
    答:目前整個石油行業及傳統制造業整體處于下行狀態公司自動化技術需進一
步選準著力點為公司外延式發展提供良好基礎。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-30 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.39 成交量:3375.00萬股 成交金額:27156.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證|824.36        |21.51         |
|券營業部                              |              |              |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|580.53        |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營|364.85        |1.81          |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京萬柳證券營業部|343.51        |--            |
|東方證券股份有限公司上海浦東新區金科路|319.20        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司廣西分公司        |28.37         |350.68        |
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|13.68         |348.86        |
|業部                                  |              |              |
|上海證券有限責任公司商城路證券營業部  |1.64          |333.05        |
|新時代證券股份有限公司鄭州文化路證券營|--            |276.18        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|54.34         |262.21        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-30|7.50  |107.50  |806.25  |申萬宏源西部證|國融證券股份有|
|          |      |        |        |券有限公司北京|限公司北京東四|
|          |      |        |        |金融大街證券營|環中路證券營業|
|          |      |        |        |業部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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