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≈≈騰邦國際300178≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.11)
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最新提示:1)預計2019年年度業績仍為虧損。  (公告日期:2019-10-30)
         2)定于2019年11月25日召開股東大會
         3)11月09日(300178)騰邦國際:關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的
           公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本61589萬股為基數,每10股派0.28元 ;股權登記日:20
           19-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
機構調研:1)2018年12月04日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-13446.60萬 同比增:-145.75% 營業收入:31.68億 同比增:-29.25%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2200│ -0.0600│  0.0338│  0.2800│  0.4800
每股凈資產      │  4.3815│  4.5600│  4.6445│  4.6029│  4.7760
每股資本公積金  │  1.7881│  1.7878│  1.7883│  1.7908│  1.7954
每股未分配利潤  │  1.4039│  1.5876│  1.6804│  1.6468│  1.8918
加權凈資產收益率│ -4.8500│ -1.2000│  0.7300│  6.1085│ 10.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2181│ -0.0551│  0.0336│  0.2721│  0.4767
每股凈資產      │  4.3777│  4.5560│  4.6412│  4.6019│  4.7760
每股資本公積金  │  1.7881│  1.7878│  1.7883│  1.7908│  1.7954
每股未分配利潤  │  1.4039│  1.5876│  1.6804│  1.6468│  1.8918
攤薄凈資產收益率│ -4.9823│ -1.2084│  0.7238│  5.9127│  9.9820
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A 股簡稱:騰邦國際 代碼:300178 │總股本(萬):61650.8293 │法人:鐘百勝
上市日期:2011-02-15 發行價:21.9│A 股  (萬):58429.9186 │總經理:喬海
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):3220.9107│行業:商務服務業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:航空客運銷售代理業務為主,并提
電話:86-755-83663222 董秘:鐘百勝│供酒店預訂,商旅管理和旅游度假等服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.2200│   -0.0600│    0.0338
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    2018年        │    0.2800│    0.4800│    0.3700│    0.0990
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    2017年        │    0.5000│    0.3800│    0.2900│    0.2900
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    2016年        │    0.3300│    0.2200│    0.1400│    0.0754
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    2015年        │    0.2700│    0.2000│    0.1200│    0.0616
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[2019-11-09](300178)騰邦國際:關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告

    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-100
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    特別提示:
    1、本次出售子公司股權事項構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組。
    2、本次交易尚需提交公司股東大會審議,敬請廣大投資者注意投資風險。
    一、交易概述
    (一)交易內容
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“騰邦國際”、“公司”、“
甲方”)于2019年11月8日召開第四屆董事會第二十三次(臨時)會議,審議通過了《
關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》,公司擬向騰邦集團有限公司(以
下簡稱“騰邦集團”或“乙方”)出售全資子公司深圳市前海融易行小額貸款有限
公司(以下簡稱“融易行”或“標的公司”)100%股權(以下簡稱“轉讓標的”)
,以具有證券從業資格的評估機構出具的評估報告確定的評估值為基礎,本次交易
轉讓標的估值為108,046.31萬元,由于融易行在過渡期進行了18,000萬元現金分紅
,甲乙雙方最終協商確定本次交易的交易價格為91,000萬元。
    (二)關聯關系
    本次交易對方騰邦集團有限公司系公司控股股東,根據《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》,騰邦集團為公司關聯法人,本次交易構成關聯交易。
    (三)審批程序
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    融易行已取得深圳市地方金融監督管理局出具的深金監貸〔2019〕119號《市地
方金融監管局關于同意深圳市前海融易行小額貸款公司變更股權結構的函》,同意
融易行股東“騰邦國際商業服務集團股份有限公司”將其持有的100%股權轉讓給“
騰邦集團有限公司”。
    公司于2019年11月8日召開第四屆董事會第二十三次(臨時)會議以同意6票,反
對0票,棄權1票審議通過《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》,獨立
董事對該事項進行了事前審核并發表了獨立意見。本議案涉及關聯交易,關聯董事
鐘百勝先生回避表決。本次交易還需提交股東大會審議,與該關聯交易有利害關系
的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。股東大會授權董事會辦理本次股
權轉讓的相關事宜,包括但不限于簽署相關法律文件、辦理工商變更登記等。
    (四)本次關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組。
    二、交易對方(關聯方)基本情況
    (一)基本情況
    公司名稱:騰邦集團有限公司
    法定代表人:鐘百勝
    成立日期:2006年10月19日
    統一社會信用代碼:91440300793892431Q
    注冊地址:深圳市福田區福田保稅區桃花路騰邦物流大廈7樓
    公司類型:有限責任公司
    經營范圍:投資興辦實業(具體項目另行申報);投資咨詢、信息咨詢(不含
限制項目);從事擔保業務(不含融資性擔保業務);計算機軟硬件技術開發、設
計、銷售;股權投資、受托管理股權投資基金、受托資產管理(以上不得從事證券
投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動、不得從事公開募集基金管理業務
);提供金融中介服務,接受金融機構委托從事金融外包服務(根據法
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可
經營);對未上市企業進行股權投資、開展股權投資和企業上市咨詢業務;創業投
資業務、受托管理企業投資企業等機構或個人的創業投資業務、創業投資咨詢業務
、為創業企業提供創業管理服務業務、參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問
;保付代理及咨詢(非銀行融資類);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品),
經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取
得許可后方可經營)。
    (二)股權結構
    主要股東及持股比例:
    序號
    股東名稱
    認繳出資(萬元)
    認繳出資比例
    1
    鐘百勝
    6,700
    1.34%
    2
    段乃琦
    3,300
    0.66%
    3
    深圳市平豐珠寶有限公司
    490,000
    98.00%
    (三)主要財務指標
    騰邦集團最近一年及一期的主要財務數據如下:
    單位:元
    項目
    2018年12月31日(經審計)
    2019年6月30日(未經審計)
    流動資產合計
    16,783,115,986.89
    19,379,362,054.12
    非流動資產合計
    12,320,941,613.60
    11,970,406,677.33
    流動負債合計
    14,130,849,166.35
    17,375,051,989.33
    非流動負債合計
    5,038,885,825.55
    4,801,062,645.47
    負債合計
    19,169,734,991.90
    22,176,114,634.80
    資產總計
    29,104,057,600.49
    31,349,768,731.45
    所有者權益合計
    9,934,322,608.59
    9,173,654,096.65
    項目
    2018年度(經審計)
    2019年1-6月(未經審計)
    營業收入
    21,872,145,022.38
    2,978,708,038.72
    營業成本
    20,458,362,561.10
    2,452,219,984.65
    營業利潤
    512,955,742.32
    -885,872,813.26
    利潤總額
    501,854.054.98
    -881,622,387.82
    凈利潤
    326,836,219.81
    -839,967,186.43
    注:上述2018年度財務數據已經具有證券從業資格的中喜會計師事務所(特殊普
通合伙)
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    審計;2019年1-6月份財務數據未經審計。
    三、交易標的基本情況
    (一)基本情況
    公司名稱:深圳市前海融易行小額貸款有限公司
    統一社會信用代碼:91440300065475293C
    類型:有限責任公司
    住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書
有限公司)
    成立日期:2013年04月01日
    法定代表人:沈海燕
    注冊資本:80,000萬元人民幣
    經營范圍:專營小額貸款業務(不得吸收公眾存款)。
    (二)股權結構
    公司持有融易行100%股權,融易行系公司的全資子公司。
    (三)主要財務指標
    標的公司最近一年及一期的主要財務情況如下:
    單位:元 項目
    2019年1-6月
    2018年度
    營業收入
    183,391,814.91
    448,678,140.70
    營業利潤
    12,178,033.26
    158,875,206.19
    凈利潤
    6,970,015.77
    120,908,163.30
    項目
    2019年6月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    3,506,814,700.16
    2,921,783,614.53
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    負債總額
    2,599,721,836.43
    1,841,660,766.57
    凈資產
    907,092,863.73
    1,080,122,847.96
    注:上述財務數據已經具有證券從業資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)
審計,其中2019年1-6月份財務數據出具了保留意見的審計報告。
    (四)標的資產權屬情況
    截至交易協議簽署之日,公司持有融易行的100%股權中有16.1633%股權處于司
法凍結狀態,公司將盡快采取措施解除凍結,以不影響該部分股權的過戶。
    (五)交易的其他事項
    本次股權出售事項將導致公司合并報表范圍發生變化,交易完成后,融易行將
不再納入公司合并報表范圍。公司不存在委托融易行理財的情況。
    本次交易完成后,融易行將按照承諾如期支付所欠上市公司資金,除此之外,
融易行將不再與上市公司產生其他關聯交易。
    四、交易的定價政策及定價依據
    本次交易參考具有證券期貨從業資格的評估機構中聯資產評估集團有限公司(
以下簡稱“聯合中和”)出具的閩聯合中和評報字[2019]第6108號《資產評估報
告》進行定價。
    采用資產基礎法,得出的評估基準日2018年12月31日的評估結論:被評估企業
的股東全部權益價值按資產基礎法(成本法)評估的市場價值評估值為108,046.31
萬元,較被評估單位基準日報表股東全部權益108,012.28萬元,增值34.03萬元,增
值率0.03%。
    收益法評估結論:被評估企業的股東全部權益價值按收益法評估的市場價值評
估值為91,443.98萬元,較被評估單位基準日報表股東全部權益108,012.28萬元,減
值16,568.30萬元,減值率15.34%。
    考慮到標的公司所處的行業特征,最終選取資產基礎法法評估結果作為標的資
產截止評估基準日的估值參考,融易行100%股權截至評估基準日的評估值為108,046
.31萬元。
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    由于融易行在過渡期進行了分紅,騰邦國際取得分紅共計18,000萬元,甲乙雙方
同意將甲方已取得的分紅總額從本次交易對價中直接扣除。
    根據聯合中和的評估結果,基于符合和滿足當前國家的相關法規、政策條件,
以及合作雙方的現實情況和要求,甲乙雙方協商確定本次交易的交易價格為91,000
萬元。
    五、股權轉讓協議的主要內容
    本次由騰邦國際、騰邦集團及融易行三方簽署的《騰邦國際商業服務集團股份
有限公司與騰邦集團有限公司關于深圳市前海融易行小額貸款有限公司之股權轉讓
協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”、“本協議”或“本交易協議”)的主要
內容如下:
    甲方:騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    統一社會信用代碼:9144030027954563XA
    法定代表人:鐘百勝
    地址:深圳市福田區保稅區桃花路騰邦物流大廈5樓
    乙方:騰邦集團有限公司
    統一社會信用代碼:91440300793892431Q
    法定代表人:鐘百勝
    地址:深圳市福田區福田保稅區桃花路騰邦物流大廈7樓
    丙方:深圳市前海融易行小額貸款有限公司
    統一社會信用代碼:91440300065475293C
    法定代表人:沈海燕
    地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書
有限公司)
    (一)本次交易方案
    各方同意由乙方以支付現金方式向乙方收購其持有融易行的100%的股權。本次
交易完成后,乙方將持有標的公司100%的股權。
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    (二)本次交易的交易對價及支付方式
    1、標的資產的交易對價
    大華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華所”)以2019年6月30日
為基準日,對融易行進行了審計,并出具了大華審字[2019]【009061】號《深圳市
前海融易行小額貸款有限公司審計報告》,認定融易行賬面凈資產為90,709萬元。
    在參考融易行賬面凈資產基礎上,各方同意聘請具有證券從業資質的評估機構
對標的資產進行評估,標的資產的交易價格將以評估機構對標的資產進行評估的結
果為依據,由甲乙雙方協商確定。
    聯合中和以2018年12月31日為基準日,對甲方持有的融易行100%股權進行了評
估,并出具了《融易行評估報告》,認定融易行100%股權截至評估基準日的評估值
為108,046.31萬元。
    由于融易行在過渡期進行了分紅,騰邦國際取得分紅共計18,000萬元,甲乙雙方
同意將甲方已取得的分紅總額從本次交易對價中直接扣除。
    根據聯合中和的評估結果,基于符合和滿足當前國家的相關法規、政策條件,
以及合作雙方的現實情況和要求,甲乙雙方協商確定本次交易的交易價格為91,000
萬元。
    2、支付方式:
    本次交易的交易對價為91,000萬元,乙方以現金方式支付全部交易對價。具體
情況如下:
    (1)本協議生效之日起五個工作日內,乙方以現金方式向甲方支付首期股權轉
讓款8,500萬元;
    (2)2019年12月31日前,乙方以現金方式向甲方支付第二期股權轉讓款人民幣
37,910萬元;
    (3)本協議生效后十二個月內,以現金方式向甲方支付第三期股權轉讓款人民
幣44,590萬元;
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    (三)本次協議的生效條件
    1、本協議經協議各方簽署且已履行完其內部審批程序并獲得批準;
    2、甲方的董事會、股東大會審議批準通過本次交易;
    3、受讓方已具備主發起人或其他出資人的資格條件。協議各方已履行完畢相關
部門的前置審查程序。
    (四)交割及工商變更
    1、擬收購標的資產的權利轉移和風險承擔
    (1)各方同意并確認本協議生效且工商變更完成之日為本次交易的交割日。
    (2)各方同意并確認,擬收購標的資產的權利和風險自交割日起發生轉移,擬
收購標的資產的風險自交割日起由乙方承擔。
    2、工商變更
    (1)對于已凍結的股權,若未能及時解凍,甲方應積極配合乙方先行辦理未凍
結股權的工商變更手續,但乙方享有該部分凍結股權的股東權益,且甲方應按照乙
方要求盡快辦理解凍手續。
    (2)乙方自工商變更完成之日起即成為融易行的股東,享有該等股權完整的股
東權利,享有該等股權完整的股東權利。
    (3)為完成上述股權過戶登記,甲方應促使融易行履行相應的手續,并制作、
準備和簽署必需的文件。
    (4)如因辦理上述股權工商變更需要按照工商部門的要求另行簽署相應的股權
轉讓合同(格式版本),格式版本與本協議有沖突或不一致之處,以本協議為準。
    (五)過渡期間損益歸屬及其他安排
    自審計基準日至工商變更完成之日期間,融易行在過渡期間形成的虧損及收益
(剔除甲方已取得的分紅影響)由騰邦國際享有。
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    (六)未分配利潤安排
    交割后融易行的賬面滾存未分配利潤由騰邦集團享有。
    (七)債權債務處置及員工安置
    1、債務處置
    (1)經本次交易各方確認,融易行截至本交易協議簽署之日,共計欠騰邦國際
款項22.12億元。各方確認前述欠款自本協議生效之日起按中國人民銀行同期貸款
利率計算利息。
    (2)融易行承諾將22.12億元欠款在本協議生效之日起24個月內分4期向騰邦國
際償還完畢。每六個月融易行應向騰邦國際支付總借款金額的25%即5.53億元及其
利息至騰邦國際指定賬戶。融易行在應還欠款的當月最后一個自然日結束前需向騰
邦國際支付欠款及利息。
    (3)如融易行在后續還款過程中,貸款收回的金額超過第(七)條第1(2)約
定融易行每期應向騰邦國際支付的金額,則融易行應將屆時貸款收回的資金全額支
付給騰邦國際,當期超額償還的部分可累計計入下期應按照本協議約定應向騰邦國
際支付相關款項。
    (4)經本次交易各方確認,融易行截至本交易協議簽署之日,共計35,709.92
萬元貸款(包括但不限于各銀行及其他金融機構的綜合授信、借款等)是由騰邦國
際提供擔保或騰邦國際作為保證人的。在該等貸款擔保期限到期之前,騰邦國際仍
繼續為該等貸款提供擔保。如融易行在此期間因發生違約事項被追究責任,騰邦國
際在承擔相應責任后,融易行應于15日內向騰邦國際償還代償款項。騰邦集團承諾
為上述貸款提供反擔保。
    2、本次交易不會導致標的公司獨立法人地位發生變化,除第(七)條第1點約
定的債務處置外,原由標的公司享有和承擔的債權債務在交割日后仍由標的公司享
有和承擔。
    3、本次交易后,標的公司仍為獨立的法人主體,標的公司仍將獨立、完整地履
行其與職工之間的勞動合同,標的公司與其職工之間的勞動關系不發生轉
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    移。不涉及員工安置事項。
    (八)標的公司管理及其他經營事宜安排
    本協議生效且完成工商變更手續之日,標的公司的經營管理權即由甲方轉移至
乙方。
    本協議生效后且完成工商變更手續之日,標的公司應將其公章、財務專用章的
用印、會計賬套等管理事項按照乙方的管理制度進行規范管理。
    六、本次交易目的及對公司的影響
    (一)本次交易目的及對公司的影響
    隨著去杠桿的深化和金融監管的推進,嚴厲的金融去杠桿政策(尤其是資管新
規)令非標融資大幅收縮,在一定程度上加大了小額貸款業務的潛在經營風險、影
響了上市公司的融資計劃。因此,從公司整體戰略規劃、風險控制等角度出發,為
進一步優化資源配置,公司決定轉讓其所持有的融易行股權。
    本次交易有利于公司長遠發展。
    本次交易將導致公司合并報表范圍發生變化,交易完成后,標的公司將不再納
入公司合并報表范圍。本次交易將影響公司2019年度的凈利潤,最終影響情況以經
會計師事務所審計的2019年度報告為準。
    (二)上市公司為融易行提供擔保的情況
    截至本公告披露日,公司為融易行提供借款擔保金額共計35,709.92萬元,對于
擔保事項,在該等擔保期限到期之前,騰邦國際仍繼續為該等貸款提供擔保。如融
易行在此期間因發生違約事項被追究責任,騰邦國際在承擔相應責任后有權向融易
行及騰邦集團進行追償。騰邦集團承諾為上述貸款提供反擔保。
    (三)上市公司委托融易行理財的情況
    上市公司不存在委托融易行進行理財的情況。
    (四)融易行借用上市公司資金的情況
    截至2019年11月8日,融易行尚存在未歸還上市公司資金22.12億元。針
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    對該部分資金,融易行承諾自2020年1月1日起24個月內分4期償還,每六個月償
還一次,每次償還總借款金額的25%。本次交易受讓方騰邦集團將為融易行與騰邦
國際之間的債務提供擔保,如融易行未按約定償還相關債務,騰邦集團同意按照約
定代融易行償還該債務。
    (五)交易完成后可能的關聯交易情況
    本次交易完成后,融易行將按照承諾如期支付所欠上市公司資金,除此之外,
融易行將不再與上市公司產生其他關聯交易。
    七、涉及關聯交易的其他安排
    本次關聯交易不涉及人員安置等情況,截至本公告出具日,融易行仍繼續租賃
上市公司廠房,在完成出售之后,此次關聯租賃至2019年12月31日終止。除此之外
,不存在其他土地租賃情況。本次交易完成后,融易行成為上市公司控股股東鐘百
勝先生控制的企業,融易行與上市公司及控股子公司之間的日常業務往來、廠房租
賃均為關聯交易,上市公司將遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則,交易價
格參照市場價格、由交易雙方協商確定,并根據市場價格變化及時對關聯交易價格
做相應調整,不會損害上市公司利益。同時,上市公司將依法履行關聯交易決策程
序及信息披露義務。
    本次出售資產所得款項將用于公司日常經營所需資金。
    八、當年年初至披露日與該關聯人累計發生的各類關聯交易的總金額
    2019年1月1日至披露日,公司與該關聯人發生的關聯交易額為162.96萬元。
    九、保薦機構核查意見
    保薦機構中信證券股份有限公司認為:
    1、本次交易有利于優化公司業務結構,符合公司發展戰略,本次交易不會影響
公司生產經營活動的正常運行,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響。
    2、關于本次關聯交易事項,已經公司董事會審議通過。在本次表決中,公司關
聯董事回避了表決;公司獨立董事對本次關聯交易已進行事前認可并出具獨
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    立意見,本次關聯交易尚需提交股東大會審議。根據《公司章程》和《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》有關規定,本次關聯交易事項決策程序符合相關規
定。
    3、上述關聯交易以評估值為定價依據,評估方法具有合理性。
    4、保薦機構對上述關聯交易事項無異議。本次交易尚需提交公司股東大會審議
。
    十、獨立董事事前認可和獨立意見
    (一)獨立董事事前認可意見
    經審閱公司提交的《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》,我們認
為公司本次擬出售子公司融易行股權暨關聯交易有利于進一步優化公司業務結構,
符合公司發展戰略,符合公司實際經營需要,不存在損害公司和所有股東利益的行
為,同意將上述議案提交董事會審議。
    (二)獨立董事的獨立意見
    獨立董事苑德軍先生、郭志芹女士的獨立意見:公司本次擬出售子公司融易行
股權暨關聯交易事項有利于進一步優化資源配置,符合公司發展戰略,本次交易不
會影響公司生產經營活動的正常運行,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響,
不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次標的資產的交易價格以具有證券從業
資格的評估機構出具的評估報告確定的評估值為基礎,由各方協商確定,交易定價遵
循公平合理的定價原則,符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規
定,本次交易的決策程序和審批程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公
司章程》的規定。作為公司的獨立董事,我們同意將該事項提交股東大會審議。
    獨立董事王建平先生發表的獨立意見:騰邦集團已出現大量的債務違約,對整
個交易的擔保能力及付款能力存疑,故投棄權票。
    十一、備查文件
    關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告
    1、第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議;
    2、《股權轉讓協議》;
    3、《中信證券股份有限公司關于騰邦國際商業服務集團股份有限公司出售全資
子公司深圳市前海融易行小額貸款有限公司股權暨關聯交易事項的核查意見》。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月9日

[2019-11-09](300178)騰邦國際:關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告

    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-101
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會。公司第四屆董事會第二十三次(臨時)會
議于2019年11月8日審議通過了《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》,
決定于2019年11月25日召開2019年第五次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決定
召開2019年第五次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、
其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期與時間
    (1)現場會議召開時間:2019年11月25日下午15:00
    (2)網絡投票時間:2019年11月24日15:00—2019 年11月25日15:00,其中,
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019 年11月25日9:30-1
1:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:201
9年11月24日15:00—2019年11月25日15:00 期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(詳見附件二)委
托他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體
股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏.
    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    2
    同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票。
若同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議出席對象
    (1)本次股東大會股權登記日為2019年11月18日。截至2019年11月18日下午收
市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股
股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人可不必是本公司的股東;
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師及其他相關人員。
    7、現場會議召開地點:廣東省深圳市福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈公司
會議室
    二、會議審議事項
    審議《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》
    上述議案已經由第四屆董事會第二十三次(臨時)會議審議通過,議案內容詳
見2019年11月9日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    上述議案將對中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者
合計持有公司5%以下股份的股東)表決結果單獨計票并進行披露。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記辦法
    1、登記時間:2019年11月22日的上午9:00—下午17:00。
    2、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    3
    3、登記手續:
    (1)法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章
的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席
的,還須持法人授權委托書和出席人身份證。
    (2)個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登
記手續;委托代理人出席的,還須持有出席人身份證和授權委托書。
    4、登記地點及聯系方式:廣東省深圳市福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈5樓
證券事務部。
    5、其他事項:異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或
信函時間為準)。傳真登記請發送傳真后電話確認。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式:
    聯系人:龔文靜、姚之韻
    電 話:0755-83663222
    傳 真:0755-83663222
    郵 箱:[email protected]
    通訊地址:廣東省深圳市福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈5樓證券事務部(5
18038)
    2、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
    3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于會議召開十天
前書面提交給公司董事會。
    七、備查文件
    《第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議》
    特此公告。
    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    4
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《授權委托書》
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月9日
    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    5
    附件一 :
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、 投票代碼:365178。
    2、 投票簡稱:騰邦投票。
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分
議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議
案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議
案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的
表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年11月25日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00
。
    2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月24日15:00—2019年11月25日
15:00 期間的任意時間。
    2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者


    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    6
    網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    關于召開 2019 年第五次臨時股東大會通知公告
    7
    附件二 :
    授權委托書
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席騰邦國際商業服務集團股份有限
公司2019年第五次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
    委托人若無明確指示,受托人可按自己意思進行表決。本授權委托的有效期自
本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》
    √
    注:□本人對以上議案均有表決權 □本人對以上議案( )無表決權
    委托人姓名或名稱: 委托人持股數:
    委托人身份證號碼(或營業執照號碼):
    委托人股東賬號:
    受托人(簽字):
    受托人身份證號:
    委托人(自然人簽名、法人蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-11-09](300178)騰邦國際:第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告

    第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-099
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”“騰邦國際”)第四
屆董事會第二十三次(臨時)會議于2019年11月8日在公司會議室以現場會議結合通
訊表決方式召開。會議通知于2019年11月4日以郵件、電話方式送達。會議應參加
表決董事8人,實際參加表決董事8人(胡永峰先生、王建平先生、苑德軍先生、郭
志芹女士以通訊表決方式出席會議)。公司部分監事及高管列席會議。會議由董事
長鐘百勝先生召集并主持。會議召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程
的規定,與會董事經認真審議,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》
    公司擬向騰邦集團有限公司出售全資子公司深圳市前海融易行小額貸款有限公
司(以下簡稱“融易行”)100%股權(以下簡稱“轉讓標的”),以具有證券從業
資格的評估機構出具的評估報告確定的評估值為基礎,本次交易轉讓標的估值為108
,046.31萬元,由于融易行在過渡期進行了18,000萬元現金分紅,甲乙雙方最終協
商確定本次交易的交易價格為91,000萬元。
    本議案涉及關聯交易,關聯董事鐘百勝先生回避表決。
    本議案6票同意,0票反對,1票棄權獲得通過。
    獨立董事王建平先生對本議案投棄權票,其棄權的理由為:騰邦集團已出現大
量的債務違約,對整個交易的擔保能力及付款能力存疑,故投棄權票。
    公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏.
    第四屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    本事項構成關聯交易,不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大
資產重組。《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告》具體內容詳見巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、審議通過了《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》
    公司定于2019年11月25日下午15:00在公司會議室召開2019年第五次臨時股東大
會。
    本議案以7票同意,0票反對,1票棄權獲得通過。
    獨立董事王建平先生對本議案投棄權票,其棄權的理由為:騰邦集團已出現大
量的債務違約,對整個交易的擔保能力及付款能力存疑,故投棄權票。
    《關于召開2019年第五次臨時股東大會通知公告》具體內容詳見巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月9日

[2019-10-30](300178)騰邦國際:2019年第三季度報告披露提示性公告

    2019 年第三季度報告披露提示性公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-094
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司2019年第三季度報告于2019年10月30日在
中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露,請投資者注意查閱。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年10月30日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-10-30](300178)騰邦國際:關于公司副總經理、董事會秘書辭職的公告

    關于公司副總經理、董事會秘書辭職的公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際公告編號:2019-098
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于公司副總經理、董事會秘書辭職的公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收
    到公司副總經理、董事會秘書葉昌林先生的書面辭職報告,葉昌林先生因個人
原
    因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》
等
    規定,葉昌林先生辭去公司副總經理、董事會秘書職務的申請自送達董事會之
日
    起生效,葉昌林先生辭職后不再擔任公司任何職務。
    截至本公告披露日,葉昌林先生持有公司股票360,700股。葉昌林先生的原
    定任期為2017年12月8日至2020年12月7日,根據《公司法》、《上市公司股東
、
    董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》、
    《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》
    等法律法規的要求,葉昌林先生在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內
,
    仍須繼續遵守前述法律法規中有關股份買賣的限制性規定。
    在公司正式聘任董事會秘書之前,由公司董事長鐘百勝先生代行董事會秘書
    職責,公司將按照相關規定盡快聘請新的董事會秘書。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年10月30日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-10-30](300178)騰邦國際:第四屆監事會第十七次(臨時)會議決議公告

    第四屆監事會第十七次(臨時)會議決議公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-097
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    第四屆監事會第十七次(臨時)會議決議公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十
七次(臨時)會議于2019年10月28日在公司會議室以現場會議結合通訊表決方式召開
,會議通知于2019年10月22日以電話、郵件方式送達。會議應參加表決監事3人,實
際參加表決監事3人(李云女士以通訊表決方式出席會議)。會議由監事會主席張
開明先生召集并主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關
規定,與會監事認真審議,形成如下決議:
    審議通過了《2019年第三季度報告》
    監事會認為:公司董事會編制和審核公司2019年第三季度報告的程序符合法律
、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際
情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    《2019年第三季度報告》內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    監 事 會
    2019年10月30日
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-10-30](300178)騰邦國際:第四屆董事會第二十二次(臨時)會議決議公告

    第四屆董事會第二十二次(臨時)會議決議公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-096
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    第四屆董事會第二十二次(臨時)會議決議公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二
十二次(臨時)會議于2019年10月28日在公司會議室以現場會議結合通訊表決方式
召開。會議通知于2019年10月22日以郵件、電話方式送達。會議應參加表決董事8人
,實際參加表決董事8人(胡永峰先生、郭志芹女士、王建平先生、苑德軍先生以
通訊表決方式出席會議)。公司部分監事及高管列席會議。會議由董事長鐘百勝先
生召集并主持。會議召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定,與
會董事經認真審議,形成如下決議:
    審議通過了《2019年第三季度報告》
    本議案8票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    《2019年第三季度報告》內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月30日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-10-30](300178)騰邦國際:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.22
    加權平均凈資產收益率:-4.85%

[2019-10-18](300178)騰邦國際:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    2019 年第四次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-093
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形,不涉及變更以往股東大會已通過決議
的情形。
    2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“騰邦國際”或“公司”) 于
2019年9月29日召開了第四屆董事會第二十一次(臨時)會議并形成決議,并于201
9年9月30日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊上刊登了《騰邦國際商業服務
集團股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告》(以下簡稱“《
通知》”)。決定于2019年10月17日以現場投票結合網絡投票的方式召開本次股東
大會,其中現場會議于2019年10月17日下午15:00在中國深圳福田保稅區桃花路9
號騰邦集團大廈公司會議室召開,同時使用深圳證券交易所交易系統網絡投票于201
9年10月17日9:30-11:30、13:00-15:00接受網絡投票,使用深圳證券交易所互聯網
投票系統于2019年10月16日15:00至2019年10月17日15:00期間接受網絡投票。股權
登記日為2019年10月11日。
    出席會議總體情況:出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共47人(以現
場及網絡方式均進行表決的股東1人),代表有表決權的股份192,325,894股,占公
司有表決權股份總數的31.1960%。其中,出席本次股東大會的中小投資者股東及股
東委托代理人共37人,代表有表決權的股份6,774,048股,占公司有表決權股份總數
的1.0988%。
    現場會議出席情況:出席現場會議的股東及股東委托代理人共9人,代表有表
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019 年第四次臨時股東大會決議公告
    2
    決權的股份16,484,2000股,占公司有表決權股份總數2.6738%。其中,出席現
場會議的中小投資者股東及股東委托代理人共4人,代表有表決權的股份391,900股
,占公司有表決權股份總數的0.0636%。
    網絡投票情況:通過網絡投票的股東共38人,代表有表決權的股份175,841,694
股,占公司有表決權股份總數的28.5222%。其中,通過網絡投票的中小投資者股
東及股東委托代理人共33人,代表有表決權的股份6,382,148股,占公司有表決權股
份總數的1.0352%。
    本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長鐘百勝先生主持,公司部分董事
、監事、高級管理人員、見證律師及與會相關人員出席、列席了本次股東大會。本
次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了如下議案:
    1、審議通過了《關于增補公司董事的議案》
    表決結果:同意192,243,394股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的99.9571%;反對30,600股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的0.0159%;棄權51,900股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出席
會議股東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.0270%。
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意6,691,548股,占出席會議中小股東所
持有表決權股份數的98.7821%;反對30,600股,占出席會議中小股東所持有表決
權股份數的0.4517%;棄權51,900股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出
席會議中小股東所持有表決權股份數的0.7662%。
    審議結果為通過。
    2、審議通過了《關于增補公司獨立董事的議案》
    表決結果:同意192,243,394股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的99.9571%;反對30,600股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的0.0159%;棄權51,900股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出席
會議股東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.0270%。
    2019 年第四次臨時股東大會決議公告
    3
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意6,691,548股,占出席會議中小股東所
持有表決權股份數的98.7821%;反對30,600股,占出席會議中小股東所持有表決
權股份數的0.4517%;棄權51,900股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出
席會議中小股東所持有表決權股份數的0.7662%。
    審議結果為通過。
    3、審議通過了《關于罷免董事職務的議案》
    表決結果:同意191,995,446股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的99.8282%;反對328,448股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決
權股份數的0.1708%;棄權2,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議股
東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.0010%。
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意6,443,600股,占出席會議中小股東所
持有表決權股份數的95.1219%;反對328,448股,占出席會議中小股東所持有表決
權股份數的4.8486%;棄權2,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議
中小股東所持有表決權股份數的0.0295%。
    審議結果為通過。 4、審議通過了《關于終止實施公司第三期限制性股票激勵
計劃的議案》
    表決結果:同意192,056,594股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的99.8600%;反對30,600股,占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權
股份數的0.0159%;棄權238,700股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出席
會議股東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.1241%。
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意6,504,748股,占出席會議中小股東所
持有表決權股份數的96.0245%;反對30,600股,占出席會議中小股東所持有表決
權股份數的0.4517%;棄權238,700股(其中,因未投票默認棄權16,700股),占出
席會議中小股東所持有表決權股份數的3.5237%。
    審議結果為通過。
    三、律師出具的法律意見
    廣東南國德賽律師事務所指派武傳勝律師、陳慧霞律師出席了本次股東大會,


    2019 年第四次臨時股東大會決議公告
    4
    進行現場見證并出具法律意見書,認為:騰邦國際商業服務集團股份有限公司
本次股東大會的召集及召開程序合法,現場出席會議人員的資格合法有效,表決程
序符合有關法律法規及公司章程的規定,股東大會的表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、《騰邦國際商業服務集團股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議》;

    2、《廣東南國德賽律師事務所關于騰邦國際商業服務集團股份有限公司2019年
第四次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年10月18日

[2019-10-15](300178)騰邦國際:2019年第三季度業績預告

    2019 年第三季度業績預告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-092
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    2019年第三季度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、預計的業績:?虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降
    項 目
    本報告期
    (2019年1月1日-2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年1月1日-2018年9月30日)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損:12,000.00萬元–12,500.00萬元
    盈利:29,391.22萬元
    其中2019年第三季度業績預計情況:
    項 目
    2019年第三季度
    (2019年7月1日-2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年7月1日-2018年9月30日)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損:8,605.93萬元–9,105.93萬元
    盈利:6,694.74萬元
    注:上表中的“萬元”均指人民幣。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經過注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    1、報告期內,受宏觀經濟影響,公司融資等進展慢于預期,經營資金緊張致使
原有戰略布局放緩,業務擴張受限,業績比去年同期下降。
    2、 報告期內,預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為-200.00萬元。

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019 年第三季度業績預告
    2
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告數據是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機構審計。
    2、2019年第三季度業績的具體財務數據將在公司2019年第三季度報告中詳細披
露,敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年10月15日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月04日
    調研公司:東北證券,國海證券,廣發證券,長江證券,招商證券,興業證券,國盛證
券,東方證券,銀河證券,安信基金,博時基金,博時基金,國信證券,國信證券,國信證
券,國信證券,國信證券,申萬宏源,鼎薩投資,平安證券
    接待人:董事、副總經理:周小鳳,董事會秘書、副總經理:葉昌林,證券事務代表
:龔文靜,董事、總經理:喬海,戰略規劃負責人、副總經理:霍灝,總經理:史進
    調研內容:一、公司基本情況介紹
公司董事兼總經理喬海先生就公司近期業務情況進行簡要介紹。
公司2018年前三季度,實現營收44.78億,同增60%,歸母凈利潤2.94億,同增37%,
扣非業績2.08億,同增41%。在大環境欠佳背景下,取得上述成績可圈可點。
公司目前各業務保持良好發展,對后續發展充滿信心。從宏觀的角度來說,中美貿
易戰暫緩,有助于大環境企穩向好。從行業的角度來說,近幾年,航空公司也發現
機票這種時效性強的產品并不完全適應提直降代模式,尤其對于不斷新增的國際航
線,預計未來航空公司將采取更加市場化運營方式,需要優秀的代理商做運營和促
銷。公司層面來說,公司積極引入戰略投資者為騰邦發展助力;公司戰略“旅游×
互聯網×金融”將升級為“資源×渠道×服務”,構建大旅游生態圈;同時核心團
隊對公司充滿信心,合伙人機制有望落地。
二、調研問題與回復
1、問:公司與福田投控未來的合作方式是怎樣的?什么時候能落地?
   答:福田投控的初步意向是成為騰邦國際的戰略股東,福田保稅區作為未來深港
合作區最重要的地點,與騰邦集團雙方將共同致力打造粵港澳大灣區,不會改變騰
邦國際控股股東和實際控制人的現有狀態。福田投控已聘請了律師事務所及會計師
事務所對公司進行盡調,因為盡調范圍不僅僅是上市公司,涉及到了騰邦集團和其
他體系,范圍較廣工作量較大,具體的合作方案還需要履行國資審批的流程。我們
會積極推進合作達成,相信不會太久。
2、問:福田投控入股方式及價格預計是怎樣的?
   答:更傾向于協議轉讓等方式,股票來源可來自大股東或是市場上其他范圍,價
格只要在市場合理范圍內都能接受。
3、問:史進先生與騰邦的淵源,買入騰邦股票的初衷是什么?
   答:史進先生加入騰邦希望在旅游行業成就自己的事業。如今買入騰邦股票是對
公司及行業發展的認可,并且擁有更多的主導權。
4、問:公司擬發行可轉換債券的資金使用的具體方向是怎樣的?
   答:騰邦國際發行可轉債募集的資金,用于補充流動資金的金額比例不超過募集
資金總數的30%,預計不超過25000萬元。剩余資金用于回購公司股票,對于回購的
股份公司未來可作為支付工具、用于員工持股計劃或者回購注銷。庫存股可以發揮
很多功能,實現很多目的。
5、問:公司擬發行可轉換債券在未來的推行過程中是否存在障礙?
   答:在證監會新政策的指引下,騰邦國際作為第一家發行可轉債用于回購股份的
上市公司,在預案推出前做了充分的溝通探討。公司將在2018年12月18日召開股東
大會后盡快申報證監會,爭取加快進程。
6、問:公司的戰略升級為資源?渠道?旅游,面對這一調整公司有什么優勢和劣勢?

   答:公司戰略由“旅游×互聯網×金融”轉為“資源×渠道×服務”,這一戰略
轉型不是突然的,而是基于過去的發展決定的。在服務方面,相比于產品,服務的
競爭門檻更高。公司可以提供旅行社服務、企業客戶服務等。服務的內涵是非常廣
泛的,也能以較為靈活的方式展現。渠道方面一直是是公司的優勢,公司旗下有2
個B2B平臺、多家線下門店和官網。其中線下門店“百城萬店”的計劃在未來幾年內
都不會變,這是公司的業務核心,開通各種各樣的航線只是達成這一目標的手段。
之所以把百城萬店作為公司業務的核心,是因為旅游零售業務的現金流較好。公司
目前批發業務占比較高,現金流表現一般。百城萬店推進后,會在現金流方面很好
互補。資源方面公司能找到優秀的合作商。例如公司已與東部華僑城達成初步合作
,基于央企的資源,騰邦將其打造為優質產品。未來公司可以將華僑城與其他產品
串聯做成一日游等產品。公司的機票資源強大,之前公司在傳統散票方面規模較大
,今年在包機上做強。在目的地方面公司堅持縱向一體化,深耕目的地,打造集吃
住行游娛購為一體的旅游服務供應商。公司將南京旅游集團的智慧旅游系統和區域
OTA相結合,打造區域ERP典范。目前在南京取得了成功,目前南京、三亞、廈門、
漠河、都江堰等5個區域的上述項目已經落地,未來將打造區域型旅游。
7、問:新的戰略里沒有提金融,未來將如何開展金融業務?
   答:金融業務監管嚴格,有天花板,旅游業務相對沒有,未來公司將聚焦旅游,
以旅游為中心,提供配套金融服務。但也不會取消金融業務,因為金融服務是公司
重要的配套服務。例如百城萬店用騰付通支付,結合場景提供金融服務等。
8、問:經營性現金流變差的原因?應收賬款擴大的原因?
   答:包機航線增加多+切計劃位業務均需要墊資,公司做同業服務時也包括對資
金的支持,所以現金流出較多。公司目前很重視現金流問題,做業務時會權衡收益
和現金流,相信未來現金流會有好轉。
9、問:集團的水上飛機項目是否會注入上市公司?
   答:2018年12月,騰邦國際參股5%,與貝恩基金組成合資公司收購TMA100%股權
。作為產業方,公司想把馬爾代夫作為旅游目的地。TMA的現金流、毛利率均較好。
當初少量參股是因為外匯和資金的問題,但公司也與貝恩約定,公司有權要求貝恩
將控股權出讓給上市公司。按照當時預測,TMA的EBITDA在收購時為7000萬美金。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-02 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.60 成交量:7866.00萬股 成交金額:51708.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司天津長江道證券|1199.38       |--            |
|營業部                                |              |              |
|信達證券股份有限公司義烏賓王路證券營業|742.81        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際|704.49        |14.53         |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|494.86        |508.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中航證券有限公司廣州天河北路證券營業部|440.50        |45.21         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部|49.92         |1193.95       |
|財富證券有限責任公司南昌鳳凰中大道證券|5.57          |916.87        |
|營業部                                |              |              |
|華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營|6.55          |772.97        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業|41.34         |714.09        |
|部                                    |              |              |
|華林證券股份有限公司湖南分公司        |22.20         |675.16        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-28|9.50  |142.00  |1349.00 |東吳證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳龜山|限公司深圳總部|
|          |      |        |        |路證券營業部  |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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中海達 四方達
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