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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈維爾利300190≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月29日
         2)06月28日(300190)維爾利:關于發行股份及支付現金購買資產限售股份
           上市流通提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本78378萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:20
           19-06-17;除權除息日:2019-06-18;紅利發放日:2019-06-18;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:7288.49萬 同比增:53.40 營業收入:4.73億 同比增:42.06
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0900│  0.2900│  0.1900│  0.1300│  0.0600
每股凈資產      │  4.7053│  4.4453│  4.5005│  4.4980│  8.0848
每股資本公積金  │  2.7248│  2.6233│  2.7922│  2.7922│  5.8468
每股未分配利潤  │  0.9100│  0.7881│  0.7087│  0.6468│  1.1308
加權凈資產收益率│  1.9900│  6.3300│  4.2900│  2.9400│  1.3100
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0930│  0.2965│  0.2019│  0.1376│  0.0606
每股凈資產      │  4.7053│  4.6173│  4.6746│  4.6720│  4.6653
每股資本公積金  │  2.7248│  2.7248│  2.9002│  2.9002│  3.3739
每股未分配利潤  │  0.9100│  0.8186│  0.7361│  0.6718│  0.6525
攤薄凈資產收益率│  1.9763│  6.4208│  4.3185│  2.9456│  1.2994
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A 股簡稱:維爾利 代碼:300190   │總股本(萬):78378.4957 │法人:李月中
上市日期:2011-03-16 發行價:58.5│A 股  (萬):72915.2411 │總經理:宗韜
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5463.2546│行業:生態保護和環境治理業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:從事環保設備的研發、生產、銷售
電話:0519-85125884 董秘:朱敏  │和環保工程的設計、承包、施工、安裝及相
                              │關技術咨詢服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0900
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    2018年        │    0.2900│    0.1900│    0.1300│    0.0600
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    2017年        │    0.1700│    0.1400│    0.0900│    0.0800
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    2016年        │    0.2400│    0.1900│    0.1300│    0.0600
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    2015年        │    0.3500│    0.2200│    0.1300│    0.0400
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[2019-06-28](300190)維爾利:關于發行股份及支付現金購買資產限售股份上市流通提示性公告
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-065
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    關于發行股份及支付現金購買資產限售股份上市流通
    提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“維爾利”或“公司”)本次
解除限售股份數量為16,730,898股,占公司總股本的2.13%。本次解除限售后實際
可上市流通的數量為7,098,038股,占公司總股本的0.91%。
    2、本次解除限售股份可上市流通日為2019年7月2日(星期二)。
    一、公司發行股份情況和股本情況
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行前股本
為3,970萬股,經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]265號文”核準,采用網
下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式向社會公開
發行人民幣普通股1,330萬股。公司于2011年3月16日在深圳證券交易所創業板上市
,公司上市后總股本為5,300萬股。
    2012年3月31日,公司2011年度股東大會審議通過了《關于公司2011年度利潤分
配及資本公積轉增股本的議案》以資本公積金轉增股本,即以公司股本總數53,000
,000股為基數,每10股轉增8股。公司于2012年4月13日實施了資本公積金轉增股本
方案,轉增后公司總股本為95,400,000股。
    2012年4月20日,公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于向激勵對
象首次授予限制性股票的議案》,公司實施股權激勵計劃,向44名激勵對象授予2,
439,000股限制性股票,公司總股本由95,400,000股變更為97,839,000股。
    2012年10月9日,公司第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于回購注銷
已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,同意
    將原激勵對象李輝已獲授的54,000股限制性股票進行回購注銷。2012年12月31
日,經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司上述限制性股票
的注銷事宜已經完成。公司總股本由97,839,000股變為97,785,000股。
    2013年5月10日,公司2012年度股東大會審議通過了《關于公司2012年度利潤分
配及資本公積轉增股本的議案》,公司以資本公積金轉增股本,即以公司股本總數
97,785,000股為基數,每10股轉增6股。公司于2013年6月13日實施了資本公積金轉
增股本方案,轉增后公司總股本為156,456,000股。
    2013年3月13日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于向激勵對象授
予股權激勵計劃預留限制性股票的議案》,同意將公司股權激勵計劃預留限制性股
票授予1名激勵對象。2013年8月13日,本次股權激勵預留限制性股票授予完成,公
司總股本由156,456,000股變更為156,628,800股。
    2014 年 3 月 6 日,公司召開第二屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于
回購注銷限制性股票激勵計劃擬解鎖股票的議案》。因公司 2013 年度的業績指標
未達到限制性股票激勵計劃第二期(預留授予部分第一期)擬解鎖股票的解鎖條件
,根據《江蘇維爾利環保科技股份有限公司 A 股限制性股票激勵計劃》的相關規
定,對于鎖定期滿后未達到解鎖條件的限制性股票,由公司以授予價回購注銷,公
司應按照授予價格,將激勵對象 2013 年擬解鎖部分的限制性股票1,231,200股回購
注銷,注銷完成后,公司總股本由156,628,800股變更為155,397,600股。
    2014年3月6日,公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司現金及
發行股份購買杭州能源環境工程有限公司(以下簡稱“杭能環境”)100%股權并募
集配套資金的議案》,公司擬以現金和非公開發行股份的方式購買蔡昌達、蔡卓寧
、石東偉、蔡磊、壽亦豐、吉林省現代農業和新興產業投資基金有限公司合計持有
的杭州能源環境工程有限公司100%的股權,并向不超過10名其他特定投資者發行股
份募集配套資金。2014年9月19日,公司完成實施本次發行股份購買資產及募集配套
資金發行新增股份上市事宜,本次發行股份購買資產及募集配套資金發行新增股份
共計18,662,844股,其中限售流通股數量為18,662,844股,發行后公司的總股本為
174,060,444股。
    2015年4月3日,公司2014年度股東大會審議通過了《關于公司2014年
    度利潤分配的議案》,公司以資本公積金轉增股本,以2014年度末股份總額17,
406.0444萬股為基數向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股份17,406.0444萬股。
公司于2015年4月29日實施了資本公積金轉增股本方案,轉增后公司總股本為348,1
20,888股。
    2016年5月27日,經中國證監會《關于核準江蘇維爾利環保科技股份有限公司非
公開發行股票的批復》(證監許可[2016]527號)核準,公司向金鷹基金管理有限
公司、常州產業投資集團有限公司、泰達宏利基金管理有限公司及中國長城資產管
理公司四名投資者發行6,000萬股,此次股份發行后,公司總股本增加至408,120,88
8股。
    2017年5月2日,經中國證監會《關于核準江蘇維爾利環保科技股份有限公司向
陳衛祖等發行股份購買資產的批復》((證監許可[2017]537)核準,公司向陳衛祖
、張群慧、張貴德等38名投資者發行了44,164,018股,此次股份發行后,公司總股
本增加至452,284,906股。
    2018年6月11日,公司實施完成了2017年權益分派,公司以資本公積金轉增股本
,以2017年度末股份總額452,284,906股為基數向全體股東每 10 股轉增8股,合計
轉增股份361,827,924股,轉增后公司總股本為814,112,830股。
    2018年,公司實施了股份回購,截至回購期滿,公司通過股票回購專用證券賬
戶累計回購股份數量30,327,873股,上述股份注銷事宜已于2019年1月30日辦理完成
,注銷完成后,公司總股本變更為783,784,957股。
    截至目前,公司尚未解除限售的股份為71,363,444股 ,占公司總股本的9.10%
。
    二、申請解除股份限售股東承諾及履行承諾情況
    根據公司2017年3月披露的《江蘇維爾利環保科技股份有限公司發行股份及支付
現金購買資產報告書》,本次申請解除股份限售的公司股東有關承諾如下:
    1、漢風科技交易對方的有關承諾
    1.1關于股份限售的承諾及其履行情況
    蘇州漢風科技發展有限公司(以下簡稱“漢風科技”)相關交易對方陳衛祖、
張群慧、徐嚴開、夏永毅、徐瑛、徐燕、楊猛、單芳、俞兵、顧曉紅、包玉忠、李
崇剛、張菊慧、杜錦華、葉超、錢建峰、唐亮芬、季林紅、郭媛媛承諾:若標
    的股份登記至其名下之日其持有漢風科技股權未滿十二個月,則自標的股份登
記至其名下之日起三十六個月內,不轉讓其在本次非公開發行中認購的標的股份;
若標的股份登記至其名下之日其持有漢風科技股權達到或超過十二個月,則自標的
股份登記至其名下之日起十二個月內,不轉讓其在本次非公開發行中認購的標的股份。
    在此基礎上,為增強盈利預測補償的操作性和可實現性,陳衛祖、張群慧、徐
嚴開進一步承諾:
    對登記至其名下之日起十二個月內不得轉讓的股份,在標的股份登記至其名下
之日后的第十二個月期滿之日起至第六十個月期滿之日止,每十二個月內轉讓的登
記至其名下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之二十五
。 對登記至其名下之日起三十六個月內不得轉讓的股份,在標的股份登記至其名下
之日后的第三十六個月期滿之日起至第四十八個月期滿之日內,轉讓的登記至其名
下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之七十五,在標的
股份登記至其名下之日后的第四十八個月期滿之日起至第六十個月期滿之日內,轉
讓的登記至其名下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之二十五。
    1.2業績承諾內容
    根據公司與漢風科技承諾人陳衛祖、張群慧、徐嚴開簽署的《盈利預測補償協
議》,漢風科技 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年四個會計年度經審計的凈
利潤分別不低于 2,500 萬元、5,000 萬元、8,000 萬元和 11,800萬元(凈利潤指
歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤)。2016年實際凈利潤超過承諾凈
利潤,則超過部分可抵補 2017 年、2018 年或 2019 年的部分承諾凈利潤;如 201
7年實際凈利潤超過承諾凈利潤,則超過部分可抵補 2018 年或 2019 年的部分承
諾凈利潤;如 2018 年實際凈利潤超過承諾凈利潤,則超過部分可抵補 2019 年的
部分承諾凈利潤。
    1.3上述承諾履行情況
    公司于2017年6月14日完成了對上述交易對方有關本次交易的股份的登記。截至
2017年6月14日,張群慧持有的漢風科技的股份均已超過12個月,而陳衛祖持有的
漢風科技的1.02%的股份(對應其持有的521,261股)、徐嚴開
    持有的漢風科技的5%的股份(對應其持有的2,555,206股)尚未滿12個月,上述
股份需鎖定36個月。
    漢風科技2018年盈利實現數為8353.53萬元,2016、2017、2018 三年度累計盈
利實現數為15890.42萬元,均高于其盈利預測數。
    綜上所述, 根據業績承諾的有關規定,張群慧本次解除限售的股份數不超過其
持有股份總數的25%。陳衛祖、徐嚴開則解除限售的股份不超過其持有的鎖定期為1
2個月股份的25%。
    2、都樂制冷交易對方的有關承諾
    2.1關于股份限售的承諾
    南京都樂制冷設備有限公司(以下簡稱“都樂制冷”)相關交易對方張貴德、
楊文杰、朱志平、朱國富、林健、繆志華、孫罡、殷久順、黃美如、薛文波、雷學
云、戴利華、李為敏、張林、張劍俠、曾紅兵、陳正昌、張炳云、黃寶蘭承諾:
    若標的股份登記至其名下之日其持有都樂制冷股權未滿十二個月,則自標的股
份登記至其名下之日起三十六個月內,不轉讓其在本次非公開發行中認購的標的股
份;若標的股份登記至其名下之日其持有都樂制冷股權達到或超過十二個月,則自
標的股份登記至其名下之日起十二個月內,不轉讓其在本次非公開發行中認購的標
的股份。
    在此基礎上,為增強盈利預測補償的操作性和可實現性,上述交易對象進一步
承諾:
    對登記至其名下之日起十二個月內不得轉讓的股份,在標的股份登記至其名下
之日后的第十二個月期滿之日起至第六十個月期滿之日止,每十二個月內轉讓的登
記至其名下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之二十五
。 對登記至其名下之日起三十六個月內不得轉讓的股份,在標的股份登記至其名下
之日后的第三十六個月期滿之日起至第四十八個月期滿之日內,轉讓的登記至其名
下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之七十五,在標的
股份登記至其名下之日后的第四十八個月期滿之日起至第六十個月期滿之日內,轉
讓的登記至其名下的標的股份的數量不得超過其各自取得的標的股份總額的百分之二十五。
    2.2業績承諾內容
    根據公司與都樂制冷業績承諾人簽署的《盈利預測補償協議》,都樂制冷 2016
 年、2017 年、2018 年、及 2019 年四個會計年度經審計的凈利潤分別不低于 10
00 萬元、2000 萬元、3100 萬元和 4400 萬元。2016年實際凈利潤超過承諾凈利
潤,則超過部分可抵補 2017 年、2018 年或 2019 年的部分承諾凈利潤;如 2017
年實際凈利潤超過承諾凈利潤,則超過部分可抵補 2018 年或 2019 年的部分承諾
凈利潤;如 2018 年實際凈利潤超過承諾凈利潤,則超過部分可抵補 2019 年的部
分承諾凈利潤。
    2.3上述承諾履行情況
    公司于2017年6月14日完成了對上述交易對方有關本次交易的股份的登記。截至
2017年6月14日,張貴德、楊文杰、朱志平、朱國富、林健、繆志華、孫罡、殷久
順、黃美如、薛文波、雷學云、戴利華、李為敏、張林、張劍俠、曾紅兵、陳正昌
、張炳云、黃寶蘭持有的都樂制冷的股份均已超過12個月。
    都樂制冷 2018年盈利實現數為3280.63萬元,2016、2017、2018 三年度累計盈
利實現數為6573.60萬元,均高于其盈利預測數。
    綜上所述,張貴德、楊文杰、朱志平、朱國富、林健、繆志華、孫罡、殷久順
、黃美如、薛文波、雷學云、戴利華、李為敏、張林、張劍俠、曾紅兵、陳正昌、
張炳云、黃寶蘭本次解除限售的股份數不超過其各自持有股份總數的25%。
    上述股東所持限售股上市日為2017年6月27日,截止 2019年6月27日,上述股東
所持符合解除限售條件的部分限售股的鎖定期已滿,該部分股票將于 2019年7月2
日上市流通。
    三、本次限售股份可上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年7月2日(星期二);
    2、本次解除限售股份的數量為16,730,898股,占公司總股本的2.13%;實際可
上市流通數量為7,098,038股,占公司股份總數的0.91%;
    3、本次申請解除股份限售的,共計22名認購對象;
    4、股份解除限售及上市流通具體情況:
    單位:股
    序號
    限售股份持有人名稱
    持有限售股數量
    本次解除限售股份數量
    本次實際可上市流通數量
    1
    陳衛祖
    19,229,195
    6,235,977
    0
    2
    張群慧
    4,442,224
    1,480,741
    0
    3
    徐嚴開
    8,304,417
    1,916,402
    260
    4
    孫罡
    745,268
    248,422
    248,422
    5
    黃美如
    638,802
    212,933
    212,933
    6
    張林
    136,278
    45,425
    45,425
    7
    李為敏
    149,054
    49,684
    49,684
    8
    黃寶蘭
    57,492
    19,163
    19,163
    9
    雷學云
    212,933
    70,977
    70,977
    10
    張炳云
    57,492
    19,163
    19,163
    11
    殷久順
    702,681
    234,226
    234,226
    12
    張劍俠
    127,761
    42,586
    42,586
    13
    陳正昌
    68,139
    22,712
    22,712
    14
    薛文波
    404,574
    134,857
    134,857
    15
    楊文杰
    4,258,675
    1,419,558
    1,419,558
    16
    林健
    1,064,668
    354,889
    354,889
    17
    曾紅兵
    85,173
    28,391
    28,391
    18
    戴利華
    212,933
    70,977
    70,977
    19
    繆志華
    851,734
    283,911
    283,911
    20
    朱志平
    3,194,006
    1,064,668
    1,064,668
    21
    張貴德
    7,048,107
    2,349,369
    2,349,369
    22
    朱國富
    1,277,603
    425,867
    425,867
    合計
    53,269,209
    16,730,898
    7,098,038
    注:上述股東中陳衛祖初始共持有 25,465,172 股,其中 521,261 股需鎖定 3
6 個月,剩余24,943,911 股應在鎖定期滿 12 個月后,每 12 個月內解除的股份
不得超過這部分股份的 25%,因此本次解除限售股份 6,235,977 股。由于陳衛祖持
有限售股19,229,195股尚在凍結中,因此本次上市流通的股份數為0。
    徐嚴開初始共持有 10,220,819 股,其中2,555,206 股需鎖定 36 個月,剩余 
7,665,613股應在鎖定期滿 12 個月后,每 12 個月內解除的股份不得超過這部分
股份的 25%,因此本次解除限售股份 1,916,402 股。徐嚴開持有限售股中的8,304,
157股尚在凍結中,因此本次上市流通的股份數為260股。 張群慧持有的限售股4,4
42,224股尚在凍結中,實際可上市流通的股份數為0股。
    上述凍結的解除限售的股份待其辦理完成解除凍結后才可實際上市流通。
    5、本次股份上市流通后,公司的股本結構變動情況如下:
    單位:股
    本次變動前
    本次變動增減
    本次變動后
    數量
    比例
    增加
    減少
    數量
    比例
    四、獨立財務顧問核查意見
    經核查,獨立財務顧問德邦證券認為:公司本次限售股份解除限售數量、上市
流通時間符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規和規范性文件的要求;限售股持有
人均嚴格履行本次發行股份及支付現金購買資產時作出的股份鎖定等承諾;公司對
本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。關于本次解除限售股份的后續減
持事項,各方將嚴格遵照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會
公告[2017] 9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員
減持股份實施細則》、《深圳證券交易所上市公司股東減持股份相關業務辦理指南
》等規范性文件的要求來執行。德邦證券對維爾利本次發行股份及支付現金購買資
產限售股解禁并上市流通事項無異議。
    五、其他事項
    一、有限售條件股份
    71,363,444
    9.10%
    16,730,898
    54,632,546
    6.97%
    1、國家持股
    2、國有法人持股
    3、其他內資持股
    71,363,444
    9.10%
    16,730,898
    54,632,546
    6.97%
    其中:境內非國有法人持股
    境內自然人持股
    71,363,444
    9.10%
    16,730,898
    54,632,546
    6.97%
    4、外資持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    二、無限售條件股份
    712,421,513
    90.90%
    16,730,898
    729,152,411
    93.03%
    1、人民幣普通股
    712,421,513
    90.90%
    16,730,898
    729,152,411
    93.03%
    2、境內上市的外資股
    3、境外上市的外資股
    4、其他
    三、股份總數
    783,784,957
    100%
    16,730,898
    16,730,898
    783,784,957
    100%
    關于本次解除限售的非公開發行股份的股東將嚴格遵照《上市公司股東、董監
高減持股份的若干規定》》(證監會公告[2017] 9號)、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所上市
公司股東減持股份相關業務辦理指南》等規范性文件的要求。
    六、備查文件
    1、限售股份上市流通申請書;
    2、限售股份明細表;
    3、德邦證券股份有限公司關于維爾利環保科技集團股份有限公司發行股份及支
付現金購買資產限售股解禁上市流通的核查意見。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年6月27日

[2019-06-25](300190)維爾利:2019年第二次臨時股東大會決議
    1
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-064
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    二〇一九年第二次臨時股東大會決議
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、否決議案的情況;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)已通過現場及網絡會
議方式召開公司二〇一九年第二次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。
有關本次股東大會的決議及表決情況如下:
    一、會議召開情況
    (一)召集人
    本次股東大會由公司董事會召集。
    (二)現場會議召開時間
    2019年6月24日(星期一)上午10:00。
    (三)現場會議召開地點
    江蘇常州新北區漢江路156號公司辦公樓三樓會議室。
    (四)表決方式
    本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式,公司通過深圳證券交易所交
易系統和網絡投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。
    (五)會議主持人
    本次股東大會由公司董事長李月中先生主持。
    (六)合法有效性
    本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規


    2
    則》等有關法律、行政法規、部門規章及《維爾利環保科技集團股份有限公司
章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,會議合法有效。
    二、會議出席情況
    通過現場及網絡投票方式參加本次股東大會的股東及股東代表共計3人,代表股
份325,501,236股,占公司有表決權股份總數的41.5294%。其中,參加本次股東大
會現場會議的股東共1人,代表股份325,472,256股,占公司有表決權總股的41.5257
%。股東大會網絡投票的股東共2人,代表股份28,980股,占公司有表決權總股份的
0.0037%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席或
列席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    (一)《關于簽訂<荊門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理系統工
程合同>暨關聯交易的議案》
    1、表決情況:
    贊成325,501,236股,占出席會議有表決權股東所持表決權的100%;
    反對0股,占出席會議有表決權股東所持表決權的0%;
    棄權0股,占出席會議有表決權股東所持表決權的0%;
    其中,單獨或合計持有公司股份比率低于5%的股東投票表決結果:
    贊成28,980股,占出席會議中小股東所持表決權的100%;
    反對0股,占出席會議中小股東所持表決權0%;
    棄權0股,占出席會議中小股東所持表決權的0%;
    2、表決結果:
    該提案屬于“普通決議案”,已經出席會議有表決權股東所持表決權的二分之
一以上通過。
    四、律師見證意見
    本次股東大會由北京市君合(深圳)律師事務所見證,見證律師認為公司二
    3
    〇一九年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程
序等事宜,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、
法規、規章以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會形成的《維爾利環保科技
集團股份有限公司二〇一九年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。
    五、備查文件
    1、維爾利環保科技集團股份有限公司二〇一九年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市君合(深圳)律師事務所法律意見書。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年六月二十四日

[2019-06-22](300190)維爾利:股票交易異常波動公告
    1
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-063
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    一、股票交易異常波動情況
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的股票(證券簡稱:
維爾利,證券代碼:300190)連續三個交易日(2019年6月19日、2019年6月20日、2
019年6月21日)內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易
規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實的情況說明
    本公司董事會通過電話及現場問詢等方式,對公司控股股東、實際控制人及持
股5%以上股東、公司全體董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實,核實
情況說明如下:
    1、公司于2019年5月14日披露了《公開發行可轉換公司債券預案》、《公開發
行可轉換公司債券的論證分析報告》、《公開發行可轉換公司債券募集資金使用的
可行性分析報告》、《未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃》、《第三屆
董事會第四十一次會議決議公告》、《關于選舉產生第四屆職工代表監事的公告》
、《關于為控股孫公司提供擔保的公告》等相關公告;2019年6月4日披露了《2018
年年度股東大會決議》;2019年6月7日披露了《關于簽訂<荊門市靜脈產業園項目
(一期)城市有機廢棄物處理系統工程合同>暨關聯交易的公告》、《第三屆董事會
第四十二次會議決議公告》等相關公告;2019年6月12日披露了《2018年年度權益
分派實施公告》、《關于控股股東進行股票質押式回購交易延期購回的公告》;201
9年6月21日披露了《第四屆董事會第一次會議決議公告》、《關于為全資子公司提
供擔保的公告》等相關公告。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    3、公司未發現近期公共媒體報道可能或者已經對本公司股票交易價格產生
    2
    較大影響的未公開重大信息;
    4、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    5、公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項,也不存在
處于籌劃階段的重大事項;
    6、公司控股股東、實際控制人在本公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股
票;
    三、關于不存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項,或與該事項有關的籌劃、商談、
意向、協議等,董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較
大影響的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司鄭重提醒投資者充分了解股票市場波動風險及公司在巨潮資訊網發布的
《2018年年度報告全文》和《2019年第一季度報告全文》中披露的風險因素,審慎
決策、理性投資。
    3、公司目前指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證

    券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上
述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投資、注意風險。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月21日

[2019-06-21](300190)維爾利:關于為全資子公司提供擔保的公告
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-062
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    關于為全資子公司提供擔保的公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    一、擔保情況概述
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬為公司全資子公司
南京都樂制冷設備有限公司(以下簡稱“都樂制冷”)向中國銀行股份有限公司南
京分行(以下簡稱“中國銀行南京分行”)申請的人民幣2,000萬元的敞口授信提供
擔保,授信期限為一年。
    2019年6月19日,公司召開第四屆董事會第一次會議,審議通過了《關于為公司
全資子公司南京都樂制冷設備有限公司提供擔保的議案》。
    根據中國證監會證監發[2005]120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》
、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定,本次對外擔保屬于
公司董事會決策權限,無需提交股東大會審議批準。本次交易不構成關聯交易。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人名稱:南京都樂制冷設備有限公司
    2、成立日期:2005年11月30日
    3、注冊地點:南京市溧水經濟開發區南區
    4、法定代表人:張貴德
    5、注冊資本:6,001萬元
    6、經營范圍:環境保護專用設備、制冷空調設備設計、制造、安裝、調試、銷
售;制冷劑、壓力容器制造、銷售;電器、制冷配件銷售;技術服務咨詢;壓力管
道安裝;環保工程施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營
活動)
    都樂制冷為公司全資子公司,公司持有都樂制冷100%股權。
    截至2019年3月31日,都樂制冷主要財務數據如下:
    單位:元
    科目
    2018年12月31日
    2019年3月31日
    資產總額
    305,953,393.97
    303,212,819.37
    負債總額
    172,248,307.01
    159,283,458.67
    凈資產
    133,705,086.96
    143,929,360.70
    科目
    2018年度
    2019年1-3月
    營業收入
    199,334,567.08
    53,076,976.99
    利潤總額
    39,596,177.18
    12,034,177.61
    凈利潤
    34,505,046.34
    10,224,273.74
    三、擔保協議的主要內容
    公司本次為都樂制冷提供的擔保為連帶責任保證。根據都樂制冷與中國銀行南
京分行擬簽訂的合同,公司本次擬為都樂制冷向銀行申請的2,000萬元敞口授信提供
擔保,授信期限為一年,擔保期限為自擔保合同生效之日起至債務履行期限屆滿之
日后兩年止。相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。同時,擬授權公司董事長
或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業務,代表公司辦理相關手續、
簽署相關法律文件等。
    四、董事會意見
    董事會認為:公司擬為都樂制冷向銀行申請的2,000萬元敞口授信提供擔保,能
夠為都樂制冷獲取必要的資金支持,有助于都樂制冷經營的持續穩定。
    都樂制冷為公司全資子公司,經營狀況穩定,公司對其具有絕對控制權,本次
擔保行為的財務風險處于公司可控范圍內,對其提供擔保不會損害公司及股東的利
益,符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》及《公司章程》等相關規定。
    五、獨立董事意見
    獨立董事認為:公司本次擔保有助于解決都樂制冷的經營資金需求,公司在擔
保期內有能力對都樂制冷的經營管理風險進行控制,該項擔保內容及決策程序
    符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,不存在損害公司
及股東的利益的情形,因此,我們同意本次擔保事項。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止公告日,公司累計審批擔保總額為107,210萬元,占公司 2018 年底經審計
凈資產的29.62%,實際擔保額度為65,220.94萬元,占公司 2018 年底經審計凈資
產的18.02%,均為對子公司的擔保。本次擔保實施后,公司為子公司提供擔保額度
為114,010萬元,占公司 2018 年末經審計凈資產的31.50%,無其他對外擔保。截至
本公告日,公司及其控股子公司無違規擔保、無逾期擔保。
    七、其他
    本次擔保事項披露后,如擔保事項發生變化,公司將會及時披露相應的進度公
告。
    八、備查文件
    1、 第四屆董事會第一次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日

[2019-06-21](300190)維爾利:關于為參股孫公司的銀行貸款提供擔保的公告
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-061
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    關于為參股孫公司的銀行貸款提供擔保的公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    一、擔保情況概述
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬為公司參股孫公司
臺州福星維爾利環保科技有限公司(以下簡稱“臺州福星”)向銀行申請的項目貸
款提供擔保,臺州福星因項目建設需要,擬向中國工商銀行股份有限公司臺州椒江
支行申請12,000萬元的項目貸款,用于臺州市區有機物循環利用中心項目的建設投
資,貸款期限13年。臺州福星為公司參股孫公司,公司全資子公司常州維爾利餐廚
廢棄物處理有限公司持有其40%的股份。現公司擬按40%的股權比例為臺州福星本次
申請的貸款進行擔保,即為其中的4,800萬元貸款提供擔保,其余貸款金額由臺州福
星的另一股東浙江福星環境發展有限公司提供擔保。
    2019年6月19日,公司召開第四屆董事會第一次會議,審議通過了《關于為公司
參股孫公司的銀行貸款提供擔保的議案》。
    根據中國證監會證監發[2005]120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》
、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定,本次對外擔保屬于
公司董事會決策權限,無需提交股東大會審議批準。本次交易不構成關聯交易。
    二、被擔保人基本情況及
    1、被擔保人名稱:臺州福星維爾利環保科技有限公司
    2、成立日期:2017年8月8日
    3、注冊地點:浙江省臺州市路橋區路南街道上馬村一幢6號
    4、法定代表人:馬靂
    5、注冊資本:5,800萬元
    6、經營范圍:廢棄動植物油脂的回收、加工、銷售;生物柴油及其副產品(含
粗甘油、生物瀝青)(除危險品)的制造、銷售(以上項目僅限分支機構經營)。
環保技術研發;環保工程的設計、承包、施工;環保設備的安裝;環保技術咨詢服
務;城市垃圾綜合處置項目及配套設施的投資、建設、運營和管理;城市垃圾經營
性收集、運輸、處置服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經
營活動)
    臺州福星為公司參股孫公司,公司全資子公司常州維爾利餐廚廢棄物處理有限
公司持有其40%的股份,其主要負責臺州市區有機物循環利用中心項目的建設、運營
。其具體股東構成如下:
    股東名稱
    出資金額
    出資比例
    常州維爾利餐廚廢棄物處理有限公司
    2,320萬元
    40%
    浙江福星環境發展有限公司
    3,480萬元
    60%
    合計
    5,800萬元
    100%
    截至2019年3月31日,臺州福星主要財務數據如下:
    單位:萬元
    科目
    2018年12月31日
    2019年3月31日
    資產總額
    5,802.53
    5,798.53
    負債總額
    24.85
    20.96
    凈資產
    5,777.68
    5,777.57
    科目
    2018年度
    2019年1-3月
    營業收入
    0
    0
    利潤總額
    -0.95
    -0.10
    凈利潤
    -0.95
    -0.10
    注:目前臺州項目尚在建設階段,未進入運營期
    三、擔保的主要內容
    公司本次為臺州福星提供的擔保為連帶責任保證,公司本次擬按持有的股權比
例為臺州福星向中國工商銀行股份有限公司臺州椒江支行申請的12,000萬元
    項目貸款中的4,800萬元提供擔保,擔保期限為十三年,其余貸款金額由臺州福
星的另一股東浙江福星環境發展有限公司提供擔保。相關擔保事項以正式簽署的擔
保協議為準。
    四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止公告日,公司累計審批擔保總額為107,210萬元,占公司 2018 年底經審計
凈資產的29.62%,實際擔保額度為65,220.94萬元,占公司 2018 年底經審計凈資
產的18.02%,均為對子公司的擔保。本次擔保實施后,公司為子公司提供擔保額度
為112,010萬元,占公司 2018 年末經審計凈資產的30.95%,無其他對外擔保。截至
本公告日,公司及其控股子公司無違規擔保、無逾期擔保。
    五、董事會、獨立董事意見
    1、董事會認為:公司擬為臺州福星申請的項目貸款提供擔保,能夠為臺州福星
的經營獲取必要的資金支持,有助于推進臺州市區有機物循環利用中心項目的建設
進程。臺州福星為公司參股孫公司,公司全資子公司常州維爾利餐廚廢棄物處理有
限公司持有其40%的股份,公司根據股權比例為其申請的貸款提供擔保,本次擔保
行為的財務風險處于公司可控范圍內,對其提供擔保不會損害公司及股東的利益,
符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引
》及《公司章程》等相關規定。
    2、獨立董事認為:公司本次擔保有助于解決臺州福星的建設資金需求,同時,
公司按持股比例為臺州福星申請的貸款提供擔保,該項擔保內容及決策程序符合《
關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等
有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東的
利益的情形,因此,我們同意本次擔保事項。
    六、其他
    本次擔保事項披露后,公司將會及時根據擔保事項的進展披露相應的進度公告
。
    七、備查文件
    1、 第四屆董事會第一次會議決議;
    2、 獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日

[2019-06-21](300190)維爾利:第四屆監事會第一次會議決議公告
    1
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-060
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    第四屆監事會第一次會議決議公告
    本公司監事會及監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019
年6月10日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監事發出《維爾利環保科技集團股份
有限公司第四屆監事會第一次會議通知》;2019年6月19日,公司第四屆監事會第
一次會議(以下簡稱“本次會議”)以現場結合通訊方式召開。本次會議由監事會
主席朱衛兵先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名;本次會議召開的時
間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《維爾利環保科
技集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,作出的決
議合法、有效。
    本次會議以投票方式審議通過了以下議案:
    一、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《維爾利環保科技集團股份有限公司章程》
及《維爾利環保科技集團股份有限公司監事會議事規則》的有關規定,公司監事會
選舉朱衛兵先生為公司第四屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起至本
屆監事會任期屆滿之日止。朱衛兵先生簡歷請見附件。
    同意3票,反對0票,棄權0票
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司監事會
    2019年6月20日
    2
    附件:
    朱衛兵先生簡歷
    朱衛兵,男,48歲,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2003年3月至20
09年10 月任維爾利有限公司董事、生產部主任。2009年10月起至今擔任總師辦主
任。2009年10月至2012年10月任本公司第一屆監事會主席。2012年10月至2016年6月
任公司第二屆監事會主席。2016年6月22日起任公司第三屆監事會主席。
    截至公告日,朱衛兵先生直接及通過常州德澤實業投資有限公司間接合計持有
公司1.20%股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不
存在關聯關系;從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。

[2019-06-21](300190)維爾利:第四屆董事會第一次會議決議公告
    1
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-059
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    第四屆董事會第一次會議決議公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月10日以電
子郵件、傳真的方式向公司全體董事發出《維爾利環保科技集團股份有限公司第四
屆董事會第一次會議通知》;2019年6月19日,公司第四屆董事會第一次會議(以
下簡稱“本次會議”)以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際出席董
事9名,會議由董事長李月中先生主持;本次會議召開符合《中華人民共和國公司
法》等法律、行政法規和部門規章以及《維爾利環保科技集團股份有限公司章程》
(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,作出的決議合法、有效。
    本次會議以投票方式審議通過了以下議案:
    一、審議通過《關于選舉維爾利環保科技集團股份有限公司第四屆董事會董事
長的議案》
    選舉李月中先生為公司第四屆董事會董事長,任期同本屆董事會。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    二、審議通過《關于選舉維爾利環保科技集團股份有限公司第四屆董事會各專
門委員會委員的議案》
    第四屆董事會各專門委員會的具體組成如下
    1. 董事會戰略委員會由董事長李月中、獨立董事吳海鎖、獨立董事趙旦三位委
員組成,董事長李月中任主任委員;
    2. 董事會審計委員會由獨立董事付鐵、董事長李月中、獨立董事趙旦三位委員
組成,獨立董事付鐵任主任委員;
    3. 董事會提名委員會由獨立董事吳海鎖、董事長李月中、獨立董事趙旦三位委
員組成,獨立董事吳海鎖任主任委員;
    4. 董事會薪酬與考核委員會由獨立董事趙旦、董事長李月中、獨立董事付
    2
    鐵三名委員組成,獨立董事趙旦任主任委員。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    三、審議通過《關于聘任公司總裁的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定,經公司董事長提名,同意聘
任宗韜先生為公司總裁,任期自董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。宗
韜先生簡歷請見附件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    四、審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定,經公司總裁提名,同意聘任
浦燕新先生、蔣國良先生、周麗燁女士、張進鋒先生、常燕青先生、邵軍先生擔任
公司副總裁,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。各位
副總裁簡歷請見附件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    五、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定,經公司董事長提名,同意聘
任朱敏女士為公司第四屆董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆
董事會屆滿之日止。朱敏女士簡歷請見附件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    六、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》
    根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定,經公司總裁提名,同意聘任
朱敏女士擔任公司財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆
滿之日止。朱敏女士簡歷請見附件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    七、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定,經公司總裁提名,
同意聘任沈娟女士為公司證券事務代表,任期自董事會審議通過之日起至第四屆董
事會屆滿之日止。沈娟女士簡歷請見附件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    3
    八、審議通過《關于為公司全資子公司南京都樂制冷設備有限公司提供擔保的
議案》
    公司擬為公司全資子公司南京都樂制冷設備有限公司(以下簡稱“都樂制冷”
)向中國銀行股份有限公司南京分行申請的人民幣 2,000 萬元的敞口授信提供擔保
,授信期限為一年。公司擬為該筆授信提供擔保,擔保期限為自擔保合同生效之日
起至債務履行期限屆滿之日后兩年止。本次擔保能夠為都樂制冷獲取必要的資金支
持,有助于都樂制冷經營的持續穩定。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定
的授權代理人在該擔保額度內辦理相關業務,代表公司辦理相關手續,簽署相關法
律文件等,相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。本次擔保行為的財務風險處
于公司可控范圍內,本次交易不構成關聯交易,不會損害公司及股東的利益。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    九、審議通過《關于為公司參股孫公司的銀行貸款提供擔保的議案》
    臺州福星維爾利環保科技有限公司(以下簡稱“臺州福星”)因經營需要,擬
向中國工商銀行股份有限公司臺州椒江支行申請12,000萬元的項目貸款,用于臺州
市區有機物循環利用中心項目的建設運營,貸款期限13年,上述貸款能夠為臺州福
星的經營獲取必要的資金支持,有助于推進臺州市區有機物循環利用中心項目的建
設進程。臺州福星為公司參股孫公司,公司全資子公司常州維爾利餐廚廢棄物處理
有限公司持有其40%的股份。現公司擬按40%的股權比例為臺州福星本次申請的貸款
進行擔保,即為其中的4,800萬元貸款提供擔保。公司董事會擬授權公司董事長或董
事長指定的授權代理人在該擔保額度內辦理相關業務,代表公司辦理相關手續,簽
署相關法律文件等,相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。本次擔保行為的財
務風險處于公司可控范圍內,本次交易不構成關聯交易,不會損害公司及股東的利益。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    十、審議通過《關于公司向中國光大銀行股份有限公司常州分行申請額度為15,
000萬元的綜合授信的議案》
    根據業務發展需要,現公司擬向中國光大銀行股份有限公司常州分行申請額度
為15,000萬元的綜合授信,期限12個月,并授權公司董事長辦理授信具體事
    4
    宜,簽署與本次授信相關的各項文件。
    同意 9 票,棄權 0 票,反對 0 票
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日
    5
    附件:
    相關人員簡歷
    一、宗韜,男,40歲,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。2001
年7月至2009年7月任江蘇康緣藥業股份有限公司發展部經理、證券部經理、證券事
務代表,2009年7月至2009年11月任維爾利有限公司董事會秘書。2009年11月至2012
年7月擔任本公司財務總監兼董事會秘書,2012年7月至2017年7月任本公司副總經
理兼董事會秘書,2017年7月起至今任本公司董事兼總經理,現擔任本公司部分全資
、控股子公司董事。
    截至公告日,宗韜先生持有本公司0.48%的股份,與其他持有公司5%以上股份的
股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
    二、浦燕新,男,41歲,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。200
4年5月至2007年7月任維爾利環境工程(常州)有限公司設計部主任。2007年9月至
2009年10月任維爾利環境工程(常州)有限公司董事、副總經理。2009年10月至20
12年10月擔任本公司第一屆董事會董事兼副總經理。2012年1月起至2016年6月擔任
本公司第二屆董事會董事兼副總經理。2016年6月起至今擔任本公司第三屆董事會
董事兼副總經理。
    截至公告日,浦燕新先生直接及通過常州德澤實業投資有限公司間接合計持有
公司3.66%的股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員
不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。
    三、蔣國良,男,58歲,中國國籍,無永久境外居留權。2004年10月至2009年2
月任常州金牛環保設備有限公司董事長兼總經理,2009年2月至2009年10月任維爾
利環境工程(常州)有限公司監事。2009年10月至2012年10月擔任本公司第一屆董
事會董事兼副總經理。2012年10月起至2016年6月擔任本公司第二屆董事會董事兼副
總經理,2016年6月起至今擔任本公司第三屆董事會董事兼副總經理。
    6
    截至公告日,蔣國良先生直接及通過常州德澤實業投資有限公司間接合計持有
本公司2.83%的股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人
員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,
也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    四、周麗燁,女,51 歲,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2004年1
月至2006年3月任佛山斯肯特環境技術有限公司副總經理,2006年4月至2007年9月任
維爾利環境工程(常州)有限公司市場部主任。2007年9月至2009年10月任維爾利
環境工程(常州)有限公司董事、副總經理。2009年4月起至今擔任廣州維爾利環保
技術有限公司監事,2009年10月至2012年10月擔任本公司第一屆董事會董事兼副總
經理。2012年10月起至2016年6月擔任本公司第二屆董事會董事兼副總經理。2016
年6月起至今擔任本公司第三屆董事會董事兼副總經理。
    截至公告日,周麗燁女士直接及通過常州德澤實業投資有限公司間接合計持有
本公司2.36%的股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人
員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,
也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    五、張進鋒,男,54歲,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷。200
2年4月至2006年7月任威立雅環境服務北方區經理,2006年7月至2010年8月任威立
雅環境服務公司技術總監。現任住建部市政公用行業專家委員會環境衛生專家組專
家。自2010年9月開始任本公司副總經理。
    截至公告日,張進鋒先生合計持有本公司0.23%的股份,與其他持有公司5%以上
股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    六、常燕青,男,58歲,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,德國研修生
。1983年至2000年任山西原平起重運輸機械總廠主任、副廠長。2000年至2001年任
加拿大汪氏集團北京辦技術、銷售總監。2001至2006年任德州德隆集團環保
    7
    設備有限公司副總經理。2007年至2012年9月任天津百利陽光環保設備有限公司
副總經理。現任中國循環經濟協會技術裝備專家委員會專家,2012年9月起任本公
司副總經理。
    截至公告日,常燕青先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東
、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》第3.2.3條所規定的情形。
    七、邵軍,男,56歲,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷。1988年至1
999年任上海市環境工程設計研究院副院長。1999年至2015年任上海環境集團副總
經理。2016年6月20日起任本公司副總經理。
    截至公告日,邵軍先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、
董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引
》第3.2.3條所規定的情形。
    八、朱敏,女,43歲,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,中國注冊會
計師。2006年10月至2010年7月,在信永中和會計師事務所上海分所工作。2010年8
月至2012年7月任公司財務部經理,2012年7月至2017年10月起公司財務總監。2017
年10月起任公司財務總監兼董事會秘書。
    截至公告日,朱敏女士合計持有本公司0.06%的股份,與其他持有公司5%以上股
份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    九、沈娟,女,29歲,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2012年6月至
今任職于公司證券部,2013年11月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2016
年6月20日起任本公司證券事務代表。
    截至公告日,沈娟女士未持有公司股份,與公司控股股東及實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系;從未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》第3.2.3條所規定的情形。

[2019-06-12](300190)維爾利:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-057
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    一、通過權益分派方案的股東大會屆次和日期
    1、維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度權益分
派方案已獲2019年6月3日召開的2018年年度股東大會審議通過,2018年年度股東大
會決議已于2019年6月4日在中國證監會指定信息披露媒體披露。
    2、本次權益分派的實施距離股東大會通過利潤分派方案時間未超過兩個月。
    二、權益分派方案
    公司2018年度實施了股份回購,截至2018年12月31日,公司累計回購股份數量3
0,327,873股。根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定:
“上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增
股本、配股、質押等權利。”因此公司2018年度利潤分配以報告期末總股本814,112
,830股扣減已回購股份30,327,873股即783,784,957股為基數。
    2019年1月1日至2019年1月20日(回購期滿日),公司未再回購股份。截至回購
期滿,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量30,3
27,873股,上述股份注銷事宜已于2019年1月30日辦理完成,注銷完成后,公司總
股本變更為783,784,957股。除上述變更外,公司股本無其他變更情況,公司現有股
本783,784,957股與2018年末權益分派股本基數一致。
    本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本783,784,957股為基數,
向全體股東每10股派0.50元人民幣現金(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及持有首
發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.45元;持有首發后限售股、股權激勵
限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個
人所得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后
限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資
者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
    (注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月
    (含1個月)以內,每10股補繳稅款0.10元;持股1個月以上至1年(含1年)的
,每10股補繳稅款0.05元;持股超過1年的,不需補繳稅款。)
    分紅前本公司總股本為783,784,957股,分紅后總股本不變,仍為783,784,957
股。
    三、股權登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年6月17日,除權除息日為:2019年6月18日
。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年6月17日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于2019年6月18日通
過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發:
    序號
    股東賬號
    股東名稱
    1
    08*****735
    常州德澤實業投資有限公司
    在權益分派業務申請期間(申請日:2019年6月10日至登記日:2019年6月17日
),如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金
紅利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    六、咨詢機構
    咨詢地址:江蘇省常州市新北區漢江路156號
    咨詢聯系人:沈娟
    咨詢電話:0519-89886102
    傳真電話:0519-85125883
    七、備查文件
    1、公司2018年年度股東大會決議
    2、登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    2019年6月11日

[2019-06-12](300190)維爾利:關于控股股東進行股票質押式回購交易延期購回的公告
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-058
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    關于控股股東進行股票質押式回購交易
    延期購回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到控股股東
常州德澤實業投資有限公司(以下簡稱“常州德澤”或“控股股東”)的通知,常
州德澤進行了股票質押式回購交易延期購回的業務,現將有關情況公告如下:
    一、股東股票質押式回購交易延期購回的基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東
    質押
    股數(股)
    質押開始日期
    原質押到期日
    延期后質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    常州德澤實業投資有限公司
    是
    48,599,998
    2017年12月7日
    2019年6月7日
    2019年12月6日
    長江證券股份有限公司
    14.93%
    融資
    常州德澤實業投資有限公司
    是
    3,000,000
    2018年6月28日
    2019年6月7日
    2019年12月6日
    長江證券股份有限公司
    0.92%
    補充質押
    常州德澤實業投資有限公司
    是
    5,600,000
    2018年10月25日
    2019年6月7日
    2019年12月6日
    長江證券股份有限公司
    1.72%
    補充質押
    常州德澤實業投資有限公司
    是
    7,000,000
    2018年12月5日
    2019年6月7日
    2019年12月6日
    長江證券股份有限公司
    2.15%
    補充質押
    合計
    —
    64,199,998
    —
    —
    —
    —
    —
    —
    二、股份累計質押的基本情況
    截至本公告披露日,常州德澤持有公司股份325,472,256股,占本公司總股本的
41.53%。常州德澤累計質押所持公司股份數量為267,423,996股,占其所持有公司
股份總數的82.16%,占公司股份總數的34.12%。
    三、其他說明
    截至本公告日,常州德澤所質押的股份不存在平倉風險,上述質押行為不會導
致公司實際控制權變更。公司將持續關注其質押情況及質押風險情況,將嚴格遵守
相關規定,及時履行信息披露義務,敬請投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、長江證券股份有限公司出具的股票質押延期購回證明文件;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月11日

[2019-06-07](300190)維爾利:第三屆董事會第四十二次會議決議公告
    1
    證券代碼:300190 證券簡稱:維爾利 公告編號:2019-052
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    第三屆董事會第四十二次會議決議公告
    本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
    特別說明:
    1、2016年6月13日,公司2016年第一次臨時股東大會完成了有關公司第三屆董
事會成員的選舉,公司第三屆董事會任期為2016年6月13日至2019年6月12日,因此
本次董事會屆次為第三屆董事會第四十二次會議。
    2、2019年6月3日,公司2018年年度股東大會完成了公司第四屆董事會成員的選
舉,第四屆董事會將在第三屆董事會屆滿后正式成立,任期為2019年6月13日至202
2年6月12日。
    維爾利環保科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月29日以電
子郵件、傳真的方式向公司全體董事發出《維爾利環保科技集團股份有限公司第三
屆董事會第四十二次會議通知》;2019年6月5日,公司第三屆董事會第四十二次會
議(以下簡稱“本次會議”)以通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際出席董
事9名,會議由董事長李月中先生主持;本次會議召開符合《中華人民共和國公司法
》等法律、行政法規和部門規章以及《維爾利環保科技集團股份有限公司章程》(
以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,作出的決議合法、有效。
    本次會議以投票方式審議通過了以下議案:
    一、審議通過《關于簽訂<荊門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理
系統工程合同>暨關聯交易的議案》
    公司參與了荊門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理系統工程項目
(以下簡稱“荊門項目”)的公開招標,2019年5月7日,公司針對荊門項目的中標
信息發布了提示性公告,披露了荊門項目的中標相關信息(具體內容請查詢中國證
監會指定披露媒體)。近日,公司與中德原(荊門)靜脈產業有限公司簽訂了《荊
門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理系統工程合同》。
    2
    中德原(荊門)靜脈產業有限公司為公司參股孫公司,公司全資子公司常州維
爾利餐廚廢棄物處理有限公司持有其30%的股份。公司委派了公司董事蔣國良先生擔
任中德原(荊門)靜脈產業有限公司的董事,根據《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》(2018年修訂)中的相關規定,中德原(荊門)靜脈產業有限公司為公司
的關聯法人,本次交易構成關聯交易。具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定
披露媒體披露的《關于簽訂<荊門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理
系統工程合同>暨關聯交易的公告》。
    關聯董事蔣國良先生對本議案回避表決。
    同意8票,棄權0票,反對0票
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、審議通過《關于簽訂<房屋定制合同>的議案》
    公司與常州名創實業投資有限公司就房屋定制相關事宜簽訂了《房屋定制合同
》,公司擬定制常州名創實業投資有限公司開發的“科創水鎮一期項目”兩幢建筑
,未來其主要用于公司2019年5月14日披露的《維爾利環保科技集團股份有限公司公
開發行可轉換公司債券預案》中規劃為募投項目的產業研究院建設項目、環保智能
云平臺建設項目、營銷服務網絡建設項目。具體內容詳見公司于同日在中國證監會
指定披露媒體披露的《關于簽訂房屋定制合同的公告》。
    同意9票,棄權0票,反對0票
    三、審議通過《關于公司向中國民生銀行股份有限公司常州支行申請額度為10,
000萬元的綜合授信的議案》
    根據業務開展需要,公司向中國民生銀行股份有限公司常州支行申請額度為人
民幣10,000萬元的綜合授信,期限12個月,并授權公司董事長或董事長指定的授權
代理人辦理授信具體申請事宜,簽署與本次授信相關的各項文件。
    同意9票,棄權0票,反對0票
    四、審議通過《關于公司及子公司向江蘇江南農村商業銀行股份有限公司申請
額度為14,100萬元的綜合授信的議案》
    根據業務開展需要,公司及子公司向江蘇江南農村商業銀行股份有限公司申請
額度為人民幣14,100萬元的綜合授信,期限12個月,并授權公司董事長或董
    3
    事長指定的授權代理人辦理授信具體申請事宜,簽署與本次授信相關的各項文
件。
    同意9票,棄權0票,反對0票
    五、審議通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    公司擬于2019年6月24日在公司召開2019年第二次臨時股東大會,審議《關于簽
訂<荊門市靜脈產業園項目(一期)城市有機廢棄物處理系統工程合同>暨關聯交易
的議案》。具體內容詳見中國證監會指定的信息披露網站同日刊載的《關于召開20
19年第二次臨時股東大會的通知》。
    同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    特此公告。
    維爾利環保科技集團股份有限公司
    董事會
    2019年6月6日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:21.70 成交量:10379.00萬股 成交金額:77847.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司鄭州經三路證券營業|3500.82       |3469.46       |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司常州晉陵中路證券營|1634.61       |986.82        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司江西分公司        |1571.99       |915.98        |
|華西證券股份有限公司北京紫竹院路證券營|1289.94       |28.86         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博美食街|844.45        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國信證券股份有限公司浙江分公司        |52.99         |5887.67       |
|華泰證券股份有限公司鄭州經三路證券營業|3500.82       |3469.46       |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司湛江海濱大道證券營|5.80          |2339.51       |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司嘉興環城南路證|2.64          |1550.73       |
|券營業部                              |              |              |
|華鑫證券有限責任公司常州晉陵中路證券營|1634.61       |986.82        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-01|6.00  |68.21   |409.26  |華林證券股份有|華林證券股份有|
|          |      |        |        |限公司蘇州工業|限公司蘇州工業|
|          |      |        |        |園區蘇雅路證券|園區蘇雅路證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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