大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.mzrqgd.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 潛能恒信(300191)

潛能恒信(300191)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈潛能恒信300191≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.11)
────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2019年11月26日召開股東大會
         2)11月08日潛能恒信(300191):潛能恒信全資公司獲得準噶爾盆地九1-九5
           區塊開發及生產權益(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本32000萬股為基數,每10股派0.2元 ;股權登記日:201
           9-05-30;除權除息日:2019-05-31;紅利發放日:2019-05-31;
機構調研:1)2016年07月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:848.81萬 同比增:-20.48% 營業收入:0.77億 同比增:-13.06%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0265│  0.0185│  0.0132│  0.0900│  0.0334
每股凈資產      │  3.6989│  3.6808│  3.7018│  3.6971│  3.6377
每股資本公積金  │  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172
每股未分配利潤  │  0.7400│  0.7320│  0.7467│  0.7335│  0.6848
加權凈資產收益率│  0.7200│  0.5000│  0.3600│  2.4800│  0.9200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0265│  0.0185│  0.0132│  0.0906│  0.0334
每股凈資產      │  3.6989│  3.6808│  3.7018│  3.6971│  3.6377
每股資本公積金  │  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172
每股未分配利潤  │  0.7400│  0.7320│  0.7467│  0.7335│  0.6848
攤薄凈資產收益率│  0.7171│  0.5027│  0.3563│  2.4511│  0.9169
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:潛能恒信 代碼:300191 │總股本(萬):32000      │法人:周錦明
上市日期:2011-03-16 發行價:41.46│A 股  (萬):20702      │總經理:周錦明
上市推薦:華鑫證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):11298 │行業:開采輔助活動
主承銷商:華鑫證券有限責任公司 │主營范圍:為石油公司提供地震數據處理解釋
電話:010-84922368 董秘:張卉   │一體化找油服務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0265│    0.0185│    0.0132
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0900│    0.0334│    0.0279│    0.0130
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.0500│   -0.0634│   -0.0498│   -0.0498
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0400│    0.0321│    0.0191│    0.0151
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.1500│   -0.0500│   -0.0168│   -0.0168
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-11-08]潛能恒信(300191):潛能恒信全資公司獲得準噶爾盆地九1-九5區塊開發及生產權益
    ▇上海證券報
  潛能恒信8日午間發布公告,公司海外全資公司智慧石油投資有限公司(簡稱“
智慧石油”)通過參與中國石油天然氣集團有限公司組織的對外合作招標,于2019
年11月8日與中國石油簽訂了為期30年的石油產品分成合同——《中華人民共和國
準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》,取得了中國準噶爾盆地九1-九5區
塊開發和生產權益。
  中國準噶爾盆地九1-九5區塊是中國石油2018年度推出的面向全球招標的對外合
作區塊,合作目的是引進外資與技術開發該區塊石炭系以及石炭系以淺層系的石油
資源。區域位于準噶爾盆地西北緣,面積20平方公里,距離克拉瑪依市東北約40公
里,目前年產量約60萬噸。
  根據石油合同約定,智慧石油成為合同區內石油開發作業和生產作業者。考慮
到合同區石油生產作業便利及連續性,并發揮雙方各自在油氣勘探開發技術和生產
經驗優勢,融合互補,智慧石油同意,在擔任本合同石油作業者期間,委托中國石
油新疆油田分公司新港公司,按照智慧石油的指令承 擔石油合同項下作業者應承擔
的相關工作,智慧石油與新港公司就有關委托事項簽署了《委托作業合同》。
  公司表示,在全部前期費用、評價費用、開發投資尚未回收完畢之前,智慧石
油預計每年從本石油合同中獲得的凈收益不超過年度原油總產量的7%。公司取得的
收入扣除相關稅費、操作費用、計入當期損益的勘探支出及開發投資攤銷后為公司
利潤,公司根據掌握的資料內部初步測算,該合同對公司2019年、2020年的凈利潤
影響分別約為800萬元、10000萬元左右。

[2019-11-08](300191)潛能恒信:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-092
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2019年第
三次臨時股東大會定于2019年11月26日(星期二)在公司召開,現將本次股東大會
的有關事項公告如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、本次股東大會召開的合法合規性:董事會提議召開本次股東大會的議案符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年11月26日 下午14:30
    (2)網絡投票時間為:2019年11月25日-2019年11月26日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月26日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體
時間為:2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00期間的任意時間。
    5、現場會議地點:北京市朝陽區北苑路甲13號北辰新紀元大廈2塔22層,公司
大會議室
    6、股權登記日:2019年11月19日
    7、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或授權委托他人出席現場會議;
    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公
司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現
場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    7、出席對象:
    (1)截止2019年11月19日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決,
因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權委托書格式
附后),代理人不必是本公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師及相關人員。
    二、會議審議事項
    會議審議如下議案:
    1、《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案
》
    2、《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    3、《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    上述議案已經過本公司第四屆董事會第十二次會議審議通過,內容詳見刊登在
中國證監會創業板指定的信息披露網站上本公司的《第四屆董事會第十二次會議決
議公告》等文件。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的項目可
以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》


    √
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    2.00
    《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記時間:2019年11月25日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
    2、登記地點:北京市朝陽區北苑路甲13號北辰新紀元大廈2塔22層,公司證券
部。
    3、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦
理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件一),以便登記確認。傳真請在2019年11月25日17:00前傳至公司證券
部。來信請寄:北京市朝陽區北苑路甲13號北辰新紀元大廈2塔22層,公司證券部收
,郵編:100107(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    1、投票代碼:股東的投票代碼為“365191”。
    2、投票簡稱:“潛能投票”
    3、議案設置及意見表決
    (1)議案設置 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的項目可以投票
    100
    總議案
    √
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    非累積投票議案
    1.00
    《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》


    √
    2.00
    《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    √
    股東大會對多項議案設置“總議案”的,對應的議案編碼為100。議案1的議案
編碼為1.00,依此類推。
    (2)對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。


    如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案
的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序:
    (1)投票時間:2019年11月26日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;


    (2)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    5、通過互聯網投票系統的投票程序
    (1) 互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年11月25日15:00至2019年11
月26日15:00的任意時間。
    (2) 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“
深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wlt
p.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    (3) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6、網絡投票的其他注意事項
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    (1) 網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易
系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結
果為準。如股東通過現場投票和網絡投票重復投票,也以第一次有效投票結果為準。
    (2) 股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,
在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該
股東未發表意見的其他議案,視為棄權。
    (3) 對于總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網絡投票系
統重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對
總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其他未表決的議案
以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決
,則以總議案的表決意見為準。
    六、其他事項
    1、會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
    2、會議聯系人: 張卉 吳麗琳
    會議聯系電話:010-84922368
    會議聯系傳真:010-84922368-6001
    聯系地址:北京市朝陽區北苑路甲13號北辰新紀元大廈2塔22層
    郵政編碼:100107
    3、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點
,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便簽到入場。
    七、單獨計票提示
    本次股東大會所有議案對中小投資者的表決單獨計票,中小投資者是指除上市
公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股
東以外的其他股東。
    八、備查文件
    1、公司第四屆董事會第十二次會議決議。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    2、其他備查文件。
    特此公告。
    附件一:《參會股東登記表》
    附件二:《授權委托書》
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月8日
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    附件一:
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托______________先生(女士)代表本人/本公司出席2019年11月26日
舉行的潛能恒信能源技術股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,并行使表決權
。
    委托人股票賬號:_________________ 持股數:________________ 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):____________________
    受托人簽名:_____________ 受托人身份證號碼:_________________
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見下劃√): 提案編碼 提案
名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的項目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》


    √
    2.00
    《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    √
    3.00
    《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    √
    如委托人未對上述議案作出具體表決指示,受托人可否按自己意愿表決:
    □ 可以 □不可以
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期:2019年 月 日
    注:授權委托書、股東登記表復印或按以上格式自制均有效。
    有效期直至本次股東大會召開結束。

[2019-11-08](300191)潛能恒信:關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼: 300191 證券簡稱: 潛能恒信 公告編號:2019-091
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“潛能恒信”或“公司”)海外全
資公司智慧石油投資有限公司(英文名稱:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下簡稱
“智慧石油”)通過參與中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中國石油”)
組織的對外合作招標,于2019年11月8日與中國石油簽訂了為期30年的石油產品分成
合同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》(以下簡
稱“石油合同”),取得了中國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產權益。根據石油
合同約定,智慧石油將承擔合同區生產作業費用、評價作業費用以及開發費用,同
時智慧石油還將支付中國石油在合同生效日前因在合同區進行的勘探評價、開發、
生產作業和活動等而發生的2.65億元人民幣等值美元的前期費用。運行該石油合同
智慧石油先行投入較大,預計合同期30年投入15億元人民幣,對運營資金有較高要求。
    為幫助智慧石油籌措資金、降低財務費用及融資成本,更好地履行石油合同,
同時也是緩解智慧石油海上區塊勘探開發投入資金壓力,公司控股股東周錦明先生
承諾在石油合同簽署后向公司提供無償借款不低于2億元人民幣,用于代智慧石油墊
付中國石油準噶爾盆地九1-九5區塊生產作業等費用。
    2019 年 11月8日,公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第九次會議
審議通過《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》,同意智慧石油
與中國石油簽署《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》
后,接受控股股東周錦明先生無償借款2億元,借款期限2年(自
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    資金到賬之日起計算),借款用于代智慧石油墊付中國石油準噶爾盆地九1-九5

    區塊生產作業等費用。關聯董事周錦明先生回避表決,公司獨立董事發表了獨
立
    意見,該議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、關聯方基本情況
    周錦明先生目前擔任公司董事長、總經理職務,截止本公告披露日,周錦明
    先生持有公司150,640,000股,占公司總股本的 47.08%,系公司控股股東、實
際
    控制人。故本次借款構成關聯交易。
    三、關聯交易主要內容
    1、借款金額:人民幣2億元整
    2、借款期限:2年
    3、借款利息:無償借款
    4、借款用途:代智慧石油墊付中國石油準噶爾盆地九1-九5區塊生產作業等
    費用。
    四、關聯交易的定價政策及定價依據
    本次借款系控股股東周錦明先生自愿無償支持公司發展,無任何額外費用,
    也無需公司向其提供保證、抵押等任何形式的擔保。
    五、關聯交易目的和對上市公司的影響
    本次借款主要用于代智慧石油墊付中國石油準噶爾盆地九1-九5區塊生產作
    業等費用,有利于公司籌措資金、降低財務費用及融資成本,以便智慧石油更
好
    地履行石油合同,同時也有利于緩解智慧石油海上區塊勘探開發投入資金壓力
,
    體現了控股股東對公司未來發展的支持和信心。控股股東周錦明先生向公司提
供
    的無償借款,無任何額外費用,也無需公司向其提供保證、抵押等任何形式的
擔
    保。本次交易不存在損害公司及中小股東利益的情形,也不存在違反相關法律
法
    規的情況,不會對公司的財務狀況、經營成果產生實質性影響,不會對公司獨
立
    性構成影響,符合公司的利益。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    六、獨立董事事前認可和發表獨立意見的情況
    公司獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見:本次控股股東實際控制
    人周錦明先生向公司提供無償借款屬于關聯交易事項,關聯董事應當回避表決
。
    周錦明先生提供無償借款,無需公司向其提供保證、抵押等任何形式的擔保,
符
    合公司和全體股東的利益。我們同意將本次關聯交易事項提交公司第四屆董事
會
    第十二次會議審議。
    公司獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見:第四屆董事會第十二次會議
    審議的《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》已獲得我們的
事
    前認可,本次關聯交易遵循自愿無償的原則,不存在損害公司及股東利益的情
形。
    公司董事會審議本次借款暨關聯交易事項時,關聯董事回避表決,審議和表決
程
    序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意此次關聯交易事項并
提
    交股東大會審議。
    七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    本年年初至披露日,公司和公司控股股東周錦明先生及其關聯公司蘇尼特右
    旗維光科技有限公司關聯交易累計發生金額582.69萬元。
    關聯交易類別 關聯人 截至披露日發生的金額
    向關聯人提供服務 蘇尼特右旗維光科技有限公司 582.69萬元
    八、備查文件
    1、董事會決議、監事會決議;
    2、獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見;
    3、深交所要求的其他文件。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潛能恒信:關于對海外全資公司提供履約擔保的公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-090
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于對海外全資公司提供履約擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外擔保情況概述
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“潛能恒信”或“公司”)海外全
資公司智慧石油投資有限公司(英文名稱:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下簡稱
“智慧石油”)通過參與中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中國石油”)
組織的對外合作招標,于2019年11月8日與中國石油簽訂了為期30年的石油產品分成
合同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》(以下簡
稱“石油合同”),取得了中國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產權益。(有關石
油合同的內容詳見同日披露的《潛能恒信能源技術股份有限公司重大合同公告》)
    2019年11月8日公司第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于向海外全資公司
智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》,同意通過金司南能源有限
公司(BVI子公司)向智慧石油分期增資7000萬美元,同意智慧石油與中國石油簽
訂為期30年的石油產品分成合同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和
生產石油合同》。
    預計準噶爾盆地九1-九5區塊智慧石油合同期30年投入15億元人民幣(實際投資
情況需根據項目總體開發方案及調整方案確定)。鑒于智慧石油為潛能恒信海外離
岸公司,智慧石油運行該項目的資金、技術以人員主要來自母公司潛能恒信,為保
證準噶爾盆地九1-九5區塊石油合同順利履行,公司擬向中國石油出具履約保證函
,為智慧石油全面執行石油合同提供保證。2019年11月8日公司第四屆董事會第十二
次會議審議通過《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》,同意潛能
恒信為智慧石油全面執行石油合同提供保證。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    該事項已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過,尚需提交公司2019年第
三次臨時股東大會表決。
    二、被擔保方的基本情況
    1、被擔保人基本信息
    公司名稱:智慧石油投資有限公司
    英文名稱:SMART OIL INVESTMENT LTD.,
    注冊資本:5萬美元
    投資總額:29,512.79萬美元(含本次增資)
    董事長:周錦明
    設立時間:2011年11月17日
    注冊地址:英屬維爾京群島
    公司性質:有限責任公司(BVI離岸公司)
    經營范圍:貿易、投資、咨詢、能源技術服務
    與上市公司存在的關聯關系:本公司全資公司金司南能源有限公司(以下簡稱
“金司南”)持有智慧石油投資有限公司100%的股權。
    2、股權結構
    3、2013年9月16日智慧石油與中國海油簽訂了為期30年的產品分成合同——《
中國渤海05/31合同區石油合同》。智慧石油成為合同區內勘探、開發、生產作業的
作業者。為保證石油合同的順利履行,潛能恒信作為智慧石油實際控股股東為智慧
石油提供履約擔保,潛能恒信向中國海油作出保證,智慧石油會按
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    時履行《中國渤海05/31合同區石油合同》勘探階段全部責任與義務,以保證石
油合同相關工作的順利進行,擔保金額不超過人民幣4000萬元。
    4、2018年7月3日智慧石油與中國海油簽署為期30年的產品分成合同—《中國南
海北部灣潿洲10-3西油田暨22/04區域合同區石油合同》(以下簡稱“石油合同”
),智慧石油和洛克石油成為合同區內勘探作業、開發作業和生產作業的聯合作業
者。為保證石油合同的順利履行,潛能恒信作為智慧石油實際控股股東為智慧石油
提供履約擔保,潛能恒信向中國海油作出保證,被擔保人智慧石油會按時履行石油
合同項下全部義務,擔保總金額不超過9000萬美元或者同等金額人民幣。
    5、2019年4月12日智慧石油與中國海油簽訂了為期30年的產品分成合同——《
中國渤海09/17合同區石油合同》(以下簡稱“石油合同”),智慧石油成為合同區
內勘探、開發、生產作業的作業者。為保證石油合同的順利履行,潛能恒信作為智
慧石油實際控股股東為智慧石油提供履約擔保,潛能恒信向中國海油作出保證,被
擔保人智慧石油會按時履行《中國渤海09/17合同區石油合同》項下全部義務,擔
保總金額不超過4800萬美元或者同等金額人民幣。
    三、擔保主要內容
    為保證《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》的順利
履行,潛能恒信作為智慧石油實際控股股東為智慧石油全面執行石油合同提供保證
。預計準噶爾盆地九1-九5區塊智慧石油合同期30年投入15億元人民幣,潛能恒信
將提供或促使提供充分并有效的資金、融資支持、技術支持及人力資源支持予智慧
石油以履行其在合同項下的任何和全部責任及義務。如智慧石油未能履行合同項下
責任及義務,則智慧石油在合同項下的任何和全部責任及義務由潛能恒信承擔,直
至智慧石油的該等責任及義務全面并有效地履行完畢,即使智慧石油股份被潛能恒
信大量出售,該保證仍將持續有效。
    四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截止本公告日,公司及控股子公司的擔保總額(含本次擔保)累計為人民幣180
,985.01萬元,均為公司對控股子公司擔保,占公司2018年度經審計凈資產
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    的152.98%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況,亦無為股東、實際控制人
及其關聯方提供擔保的情況。
    五、董事會、監事會及獨立董事意見
    (一)董事會意見
    為保證《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》的順利
履行,同意潛能恒信為智慧石油全面執行石油合同提供保證。本次履約擔保符合上
市公司《公司章程》、《對外擔保管理部分》等內部控制規范的要求,程序合法、
有效,不會損害公司和中小股東利益。
    (二)監事會意見
    為保證《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》的順利
履行,同意潛能恒信為智慧石油全面執行石油合同提供保證。審議程序符合相關法
律、法規及《公司章程》的規定。
    (三)獨立董事意見
    此次對海外全資公司提供履約擔保是為了更好的履行《中華人民共和國準噶爾
盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》,公司有能力為智慧石油提供資金支持、融
資支持、技術支持及人力資源支持,擔保事項不會影響公司持續經營能力,不存在
損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。公司董事會關于此項擔保的表決程
序符合有關法律法規和公司章程的規定,表決結果合法、有效,我們同意公司本次
擔保事項。
    六、備查文件
    1.第四屆董事會第十二次會議決議
    2. 第四屆監事會第九次會議決議
    3. 獨立董事關于相關事項的獨立意見
    4.深交所要求的其他文件
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潛能恒信:重大合同公告

    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-089
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    重大合同公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“潛能恒信”或“公司”)海外全
資公司智慧石油投資有限公司(英文名稱:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下簡稱
“智慧石油”)通過參與中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中國石油”)
組織的對外合作招標,于2019年11月8日與中國石油簽訂了為期30年的石油產品分成
合同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》(以下簡
稱“石油合同”),取得了中國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產權益。合同區位
置位于準噶爾盆地西北緣,面積20平方公里,距離克拉瑪依市東北約40公里,是一
個正在開發中的區塊,目前年產量約60萬噸。根據石油合同約定,智慧石油成為合
同區內石油開發作業和生產作業者。考慮到合同區石油生產作業便利及連續性,并
發揮雙方各自在油氣勘探開發技術和生產經驗優勢,融合互補,智慧石油同意,在
擔任本合同石油作業者期間,委托中國石油新疆油田分公司新港公司(以下稱“新
港公司”),按照智慧石油的指令承擔石油合同項下作業者應承擔的相關工作,智
慧石油與新港公司就有關委托事項簽署了《委托作業合同》。
    有關石油合同基本情況如下:
    一、合同風險提示
    1、本合同已經公司四屆十二次董事會審議通過,尚需提交公司股東大會審議。

    2、本合同期限30年,開發生產期始于總體開發方案批準或備案之日,生產期十
五(15)年。
    3、合同的重大風險及應對措施
    (1)為保證合同的順利履行,公司擬通過金司南能源有限公司(BVI子公司)
向智慧石油分期增資7000萬美元,用于準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產。該事項
已經公司第四屆董事會第十二次審議通過,尚需提交公司2019年第三次臨時股東大
會表決,本次增資事項待公司股東大會審議通過后,仍須商務部門、國家外匯管理
局及其他監管部門審批通過后方可實施。
    潛能恒信作為智慧石油實際控股股東為智慧石油提供履約擔保,潛能恒信向中
國石油作出保證,預計準噶爾盆地九1-九5區塊智慧石油合同期30年投入15億元人民
幣,潛能恒信將提供或促使提供充分并有效的資金、融資支持、技術支持及人力資
源支持予智慧石油以履行其在合同項下的任何和全部責任及義務。如智慧石油未能
履行合同項下責任及義務,則智慧石油在合同項下的任何和全部責任及義務由潛能
恒信承擔,直至智慧石油的該等責任及義務全面并有效地履行完畢,即使智慧石油
股份被潛能恒信大量出售,該保證仍將持續有效。
    (2)根據石油合同約定,智慧石油將承擔生產作業費用、評價作業費用以及開
發費用,同時智慧石油還將支付中國石油在合同生效日前因在合同區進行的勘探評
價、開發、生產作業和活動等而發生的2.65億元人民幣等值美元的部分前期費用(
最晚于合同簽署后5個月內全部支付)并在投資回收油中優先進行回收。運行該合
同智慧石油先行投入較大,預計合同期30年投入15億元人民幣(該投資隨著開發方
案的修改和調整而定),對運營資金有較高要求。如果在合同終止或合同區內該油
田的生產期期滿時,前期費用、評價費用、開發費用和生產作業費用未能全部回收
完,則該未回收的費用視為損失,由雙方各自承擔。
    公司將通過自有資金投入、銀行貸款、股東融資等多種方式切實保障智慧石油
及時籌措上述資金,履行石油合同各項義務。公司控股股東周錦明先生承諾石油合
同簽署后向公司提供無償借款不低于2億元人民幣代智慧石油墊付中國石油準噶爾盆
地九1-九5區塊生產作業等費用。
    同時智慧石油將運用公司自主知識產權的勘探技術,精細評價石炭系,尋求有
利目標;向開發要產量,通過精細剩余油研究,運用井網加密矢量調整技術及熱化
學混合驅、火燒油層、空氣驅等EOR提高采收率技術,增加可采儲量和產量,夯實油
田穩產基礎;向管理要效益,通過推廣公司獨具特色全生命周期成本節點管理法,
降低生產運行成本,挖掘老油田效益。通過增產上儲、降本增效,降低
    公司投資風險,獲取油氣開發收益。
    (3)智慧石油應在合同開始執行之日后的2年內,編制總體開發方案及配套文
件上報聯管會。如果智慧石油沒有在該時間范圍內向聯管會上報總體開發方案,則
視為智慧石油就合同區油田放棄其在本合同項下的任何和全部權利,該油田的相應
面積應從合同區內撤除,且合同終止。
    公司開發團隊在合同簽署后,將盡快利用高精度開發地震技術和精細油藏再評
價,開展油田滾動勘探開發工作,盡快編制總體開發方案,為油田開發增儲上產提
供物質基礎。
    (4)在實施石油作業過程中,智慧石油應對包括緊急事件處置在內的健康、安
全和環境保護管理工作負責。智慧石油應盡最大努力保護合同區塊及周邊陸上各類
自然資源和陸地其他環境及生態環境造成污染和損害,并保障作業人員和當地社區
的人身安全和健康。
    公司自2013年簽署第一個石油合同以來,已積累海上陸上多個油氣區塊作業經
驗、管理經驗,同時考慮到合同區石油生產作業便利及連續性,在擔任本合同石油
作業者期間將委托新港公司具體實施,對合同區安全生產進一步提供保障。
    本次交易不構成關聯交易。
    二、合同當事人介紹
    1、合同雙方基本情況介紹
    (一)智慧石油
    中文名稱:智慧石油投資有限公司
    英文名稱:SMART OIL INVESTMENT LTD.
    注冊資本:5萬美元
    董事長:周錦明
    設立時間:2011年11月17日
    注冊地址:英屬維爾京群島
    公司性質:有限責任公司(BVI離岸公司)
    智慧石油為潛能恒信全資海外公司,其主要業務為面向全球范圍的常規油氣
    田、稠油、非常規頁巖油氣、油頁巖等領域開展油氣勘探開發生產經營活動,
并參與國內外油氣田區塊勘探開發的國際招投標業務。公司利用透視地球、智慧勘
探、精細開發的先進技術和理念,精準評價優選石油區塊,并通過采用勘探開發一
體化的先進生產模式,降低勘探開發綜合成本,將難動用儲量變可動用儲量、將低
效益油田變高效益油田,提高油田勘探開發綜合經濟效益,從而提升公司市場競爭
力,實現國際合作雙贏,最終贏得市場。
    投資總額
    (1)公司經2011年6月21日第一屆董事會第十三次會議、2011年7月13日2011年
第一次臨時股東大會審議通過了《關于以自有資金設立BVI公司的議案》,同意設
立投資總額為不超過500萬美元的金司南能源有限公司BVI子公司,且該公司可以設
立全資公司智慧石油投資有限公司,并以全資子公司對外投資。
    (2)2013年8月20日第二屆董事會第九次會議、2013年9月9日2013 年第二次臨
時股東大會審議通過了《關于使用全部剩余超募資金向BVI子公司增資的議案》,
同意向全資子公司金司南能源有限公司(BVI子公司)增資7000萬美元,同時同意金
司南能源有限公司向其全資子公司智慧石油投資有限公司增資不超過7000萬美元,
用于渤海05/31石油區塊勘探開發,增加的投資將使用全部剩余超募資金進行投入
,不足部分由自有資金補足。
    (3)2015年9月29日第三屆董事會第三次會議、2015年第二次臨時股東大會審
議通過了《關于變更超募資金項目并追加使用超募資金增資BVI子公司用于實施渤海
05/31勘探開發項目的議案》,同意將超募資金項目"潛能恒信西部研究中心"項目
尚未使用的募集資金7,826.25萬元人民幣(含利息)變更至通過增資BVI子公司金司
南向智慧石油增資用于實施渤海05/31勘探開發項目。目前,渤海 05/31 合同區已
進入勘探期第三階段。
    (4)2018年7月3日三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于向海外全資公
司智慧石油增資并與中國海油簽訂重大石油合同的議案》,同意公司通過金司南能
源有限公向智慧石油增資9000萬美元,用于智慧石油在中國南海北部灣10-3西油田
暨22/04區塊項目開展。目前,潿10-3西區塊正在編制石油開發方案(ODP),22/0
4區塊正在開展前期地震地質綜合研究工作。
    (5)2019年4月12日四屆董事會第四次審議通過了《關于向海外全資公司智
    慧石油增資并與中國海油簽訂重大石油合同的議案》,同意公司通過金司南向
智慧石油分期增資4800萬美元,用于智慧石油在中國渤海09/17合同區項目開展。目
前,渤海09/17石油區塊正在開展地震地質綜合研究工作和鉆前準備工作。
    (6)為保證九1-九5區塊石油合同的順利履行,公司擬通過金司南能源有限公
司(BVI子公司)向智慧石油分期增資7000萬美元,用于準噶爾盆地九1-九5區塊開
發和生產。該事項已經公司第四屆董事會第十二次審議通過后,尚需提交公司2019
年第三次臨時股東大會表決。
    上述增資全部完成后,公司將通過金司南向智慧石油投資共計約合29,512.79萬
美元。
    (二)中國石油
    1、中國石油天然氣集團有限公司
    公司性質: 有限責任公司
    經營范圍: 組織經營陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開發、
生產建設、加工和綜合利用以及石油專用機械的制造;組織上述產品、副產品的儲
運;按國家規定自銷本公司系統的產品;組織油氣生產建設物資、設備、器材的供
應和銷售;石油勘探、開發、生產建設新產品、新工藝、新技術、新裝備的開發研
究和技術推廣;國內外石油、天然氣方面的合作勘探開發、經濟技術合作以及對外
承包石油建設工程、國外技術和設備進口、本系統自產設備和技術出口、引進和利
用外資項目方面的對外談判、簽約。
    中國石油是產煉運銷儲貿一體化的綜合性國際能源公司,主要業務包括國內外
石油天然氣勘探開發、煉油化工、油氣銷售、管道運輸、國際貿易、工程技術服務
、工程建設、裝備制造、金融服務、新能源開發等。2017年,在世界50家大石油公
司綜合排名中位居第三,在《財富》雜志全球500強排名中位居第四。中國石油堅持
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞建設世界一流綜合性國際能源
公司目標,堅持穩健發展方針,以提高質量效益為中心,大力實施資源、市場、國
際化和創新戰略,著力加強黨的建設、弘揚石油精神、重塑良好形象、推進穩健發
展,規劃到2020年規模實力保持世界一流水平,經營業績、國際競爭力達到國際大
公司先進水平,在建設具有全球競爭力的世界一流企業進程中走在中央企業前列,
為保障國家能源安全、實現中華民族偉大復興的中國夢
    作出新的更大貢獻。
    2、2018年,潛能恒信與中國石油天然氣集團有限公司及其下屬公司共發生購銷
金額368.89萬元,占公司當年購銷總金額的0.00015%。
    3、公司與中國石油不存在關聯關系。
    4、履約能力分析:
    中國石油有良好的履約能力,能保證本合同的履行。
    三、合同區域介紹 中國準噶爾盆地九1-九5區塊是中國石油2018年度推出的面
向全球招標的對外合作區塊,合作目的是引進外資與技術開發該區塊石炭系以及石
炭系以淺層系的石油資源。區域位于準噶爾盆地西北緣,面積20平方公里,距離克
拉瑪依市東北約40公里,目前年產量約60萬噸。準噶爾盆地是我國主要產油盆地之一
,為我國陸上油氣資源總量超過100億噸的三大盆地之一,發展潛力巨大。 準噶爾
盆地九1-九5區塊累計探明含油面積51.33km2,探明地質儲量6810.38萬噸。已發現
自下而上發育有石炭系(C)、三疊系克拉瑪依組(T2k)、三疊系白堿灘組(T3b
)、侏羅系八道灣組(J1b)、三工河組(J1s)、齊古組(J3q)、白堊系清水河組
(K1q)等油藏。主力油層厚度在30m以上,均已正在投入開發生產。合作區油田開
發生產情況:截至目前合同區內總井數超過4000口,年產油約60余萬噸,以稠油為
主。 智慧石油開發專家團隊根據現有資料綜合評價研究認為,該油田現開發動用
儲量在原有采油方式基礎上,通過井網加密矢量調整及利用熱化學混合驅、火燒油
層、空氣驅等EOR提高采收率技術,具有增加可采儲量和產量的潛力,可保持穩產增
產,達到降本增效的合作目的。同時認為石炭系整體勘探開發程度低,初步評價油
氣資源量約7000萬噸,目前探明地質儲量僅784萬噸、動用410萬噸,具有很好的勘
探開發潛力。將通過利用高精度開發地震技術和精細油藏再評價,開展油田滾動勘
探開發,為油田開發增儲上產提供物質基礎。
    四、合同的主要內容
    (一)前期費用
    智慧石油承擔部分中國石油在合同生效日前因在合同區進行的勘探評價、開發
、生產作業和活動等而發生前期費用,并從項目中回收。
    (二)管理機構
    雙方組成聯合管理委員會管理項目,主要負責審查、通過工作計劃和預算;通
過每個油田已批準的總體開發方案的任何調整方案并報中國石油批準、批準有關采
辦和開支事項 等事宜。
    (三)總體開發方案
    作業者應在合同開始執行之日后的二年內,編制總體開發方案并上報聯管會。
在提交任一油田總體開發方案前,作業者應編制該油田的《地質儲量報告》和委托
有資格的單位編寫《環境影響報告書》,該《地質儲量報告》和《環境影響報告書
》均應獲得中國政府主管部門審查批準。作業者應根據經國務院指定的部門批準或
備案的每一油田的總體開發方案實施開發作業。
    (四)資金籌集及費用回收
    合同區每個油田開發作業所需的開發費用,應由智慧石油全部承擔;生產作業
費用由中國石油和智慧石油按照合同規定的雙方各自“分成油”的比例提供。但中
國石油的生產作業費用由智慧石油墊付,并由智慧石油從中國石油應回收的生產作
業費用中得到回收。
    合同開始執行之日后,關于合同區發生的評價費用和前期費用,應從合同區內
任何油田所生產的原油中,所確定的原油價格折算成原油量后,以實物回收。
    (五)原油的生產和分配:
    1、每一油田的年度原油總產量應根據中華人民共和國有關規定繳納增值稅和資
源稅,并應通過中國石油向中國政府有關部門以實物繳納(除非中國法律另有規定
)。
    2、年度原油總產量固定比例作為費用回收油,回收生產作業費、前期費用、評
價費用、開發費用,剩余原油作為 “分成油”由雙方按合同規定的分成比例分配
。
    (六)轉讓
    智慧石油向任何關聯公司或第三方轉讓合同權益時,應事先征得中國石油同意
。
    (七)適用法律
    合同的效力、解釋和執行,均應受中華人民共和國法律管轄。
    五、資金安排
    石油合同簽署后,智慧石油將向中國石油支付前期費用、合同簽字費用,同時
作為作業者還將承擔生產作業費用、評價作業費用以及開發費用,預計合同期30年
智慧石油投入約15億元人民幣,鑒于前期費用、生產作業費、評價費、開發費用將
從每年的費用回收油中回收,公司增資智慧石油7000萬美元用于開發與生產運行,
并將優先使用每年分配的投資回收油、分成油滾動開發生產。
    為減輕公司資金壓力,保證智慧石油海上陸上勘探開發區塊運行,控股股東周
錦明先生承諾石油合同簽署后向公司提供無償借款不低于2億元人民幣用于代智慧石
油墊付中國石油準噶爾盆地九1-九5區塊生產作業等費用。
    公司將充分利用上市公司資本平臺,以自有資金投入、銀行貸款、股東融資以
及非公開發行募集資金等方式解決資金需求。
    六、合同對上市公司的影響
    1、合同對公司本年度以及未來各會計年度財務狀況、經營成果的影響
    在全部前期費用、評價費用、開發投資尚未回收完畢之前,智慧石油預計每年
從本石油合同中獲得的凈收益不超過年度原油總產量的7%。
    智慧石油將在合同生效后支付前期費用及簽字費,上述費用將資本化計入油氣
資產,根據石油產量及合同年限進行攤銷;公司按照石油合同約定從費用回收油及
分成油中按比例分配的原油將計入公司油氣收入。
    在合同開始執行之日起的2個合同年內公司將鉆評價井,完井后取得油氣發現并
最終發現探明經濟可采儲量的,將計入油氣資產,否則將扣除殘值后計入當期損益
。
    上述公司取得的收入扣除相關稅費、操作費用、計入當期損益的勘探支出及開
發投資攤銷后為公司利潤,公司根據掌握的資料內部初步測算,對公司2019年、202
0年的凈利潤影響分別約為800萬元、10000萬元左右。
    項目聯合管理委員會將負責審查區塊每年的工作計劃和預算,待具體的計劃與
預算確定并根據實際開發生產進展情況才能準確預估對公司每個會計年度的
    影響。
    2、合同對上市公司業務獨立性的影響,公司主要業務是否因履行合同而對當事
人形成依賴及依賴程度、相關解決措施等。
    本合同為潛能恒信全資公司智慧石油與中國石油簽署的開發和生產石油合同,
合同期限較長,且潛能恒信與國內其他石油公司合作區塊亦在穩步推進中,公司境
內境外原有的傳統技術服務業務穩步發展,主營業務不會因本合同的履行對中國石
油形成依賴。
    七、合同的審議程序
    公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于向海外全資公司智慧石油增
資并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》,同意通過金司南能源有限公司(BVI子
公司)向智慧石油分期增資7000萬美元并與中國石油簽訂為期30年的石油產品分成
合同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》。根據石
油合同約定,智慧石油成為合同區內石油開發作業和生產作業者。考慮到合同區石
油生產作業便利及連續性,并發揮合同雙方各自在油氣勘探開發技術和生產經驗優
勢,融合互補,同意智慧石油與新港公司簽署《委托作業合同》,在智慧石油擔任
本合同石油作業者期間,委托新港公司按照智慧石油的指令承擔石油合同項下作業
者應承擔的相關工作。并同意為智慧石油全面執行合同提供保證。
    公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于向海外全資公司智慧石油增資
并與中國石油簽訂重大石油合同的議案》,同意通過金司南能源有限公司(BVI子公
司)向智慧石油分期增資7000萬美元并與中國石油簽訂為期30年的石油產品分成合
同—《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》。同意智慧
石油與新港公司簽署《委托作業合同》,在智慧石油擔任本合同石油作業者期間,
委托新港公司按照智慧石油的指令承擔石油合同項下作業者應承擔的相關工作。
    獨立董事發表了獨立意見:本次智慧石油與中國石油簽訂重大合同,是出于未
來發展的考慮,符合公司既定發展戰略,有利于公司長遠發展,符合公司和所有股
東的利益。同意通過金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油分期增
    資7000萬美元,同意智慧石油與中國石油簽訂為期30年的石油產品分成合同—
《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》,同意智慧石油與
新港公司簽署《委托作業合同》,并同意為智慧石油全面執行合同提供保證。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潛能恒信:第四屆監事會第九次會議決議公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-088
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    第四屆監事會第九次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第九次會
議通知以專人通知、電子郵件等相結合于2019年10月26日發出,會議于2019年11月8
日上午以現場表決、通訊表決相結合的方式召開在公司小會議室召開。侯伯楠、于
長華、孟曉輝監事出席會議。會議應出席監事3人,實際出席監事3人,本次會議,
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議經認真研究,形成如下決議:
    一、審議通過《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油
合同的議案》
    同意通過金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油投資有限公司(以下簡
稱“智慧石油”)分期增資7000萬美元并與中國石油天然氣集團有限公司(以下簡
稱“中國石油”)簽訂為期30年的石油產品分成合同—《中華人民共和國準噶爾盆
地九1-九5區塊開發和生產石油合同》。同意智慧石油與中國石油新疆油田分公司
新港公司(以下稱“新港公司”)簽署《委托作業合同》,在智慧石油擔任本合同
石油作業者期間,委托新港公司按照智慧石油的指令承擔石油合同項下作業者應承
擔的相關工作。
    本議案尚需通過股東大會審議。
    該議案以3票同意,0票棄權,0票反對的結果審議通過。
    《潛能恒信能源技術股份有限公司重大合同公告》詳見中國證監會創業板指定
信息披露網站-巨潮資訊網。
    二、審議通過《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    為保證《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》的順利
履行,同意潛能恒信為智慧石油全面執行石油合同提供保證。審議程序符合相關法
律、法規及《公司章程》的規定。
    本議案尚需通過股東大會審議。
    該議案以3票同意,0票棄權,0票反對的結果審議通過。
    《潛能恒信能源技術股份有限公司關于對海外全資公司提供履約擔保的公告》
詳見中國證監會創業板指定信息披露網站-巨潮資訊網。
    三、審議通過《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    同意智慧石油與中國石油簽署《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和
生產石油合同》后,接受控股股東周錦明先生無償借款2億元人民幣,借款期限2年
(自資金到賬之日起計算),借款用于代智慧石油墊付中國石油準噶爾盆地九1-九
5區塊生產作業等費用。控股股東周錦明先生提供無償借款,無需公司向其提供保
證、抵押等任何形式的擔保,有利于公司籌措資金、降低財務費用及融資成本,以
便智慧石油更好地履行石油合同,符合公司和全體股東的利益。
    本議案尚需通過股東大會審議。
    該議案以3票同意,0票棄權,0票反對的結果審議通過。
    《潛能恒信能源技術股份有限公司關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交
易的公告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站-巨潮資訊網。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    監事會
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潛能恒信:第四屆董事會第十二次會議決議公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-087
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    第四屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“潛能恒信”)第四屆
董事會第十二次會議于2019年11月8日在公司大會議室以現場表決、通訊表決方式相
結合召開。會議通知以專人通知、電子郵件相結合等方式已于2019年10月26日發出
。本次會議應出席董事為7人,實際出席人數為7人。會議的召開符合國家有關法律
、法規和《公司章程》的有關規定。
    會議由董事長周錦明先生主持。經充分討論和審議,會議通過了如下決議:
    一、審議通過《關于向海外全資公司智慧石油增資并與中國石油簽訂重大石油
合同的議案》
    表決情況:出席會議的董事7人,7票同意以上議案,0票反對,0票棄權。
    同意通過金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油投資有限公司(以下簡
稱“智慧石油”)分期增資7000萬美元并與中國石油天然氣集團有限公司(以下簡
稱“中國石油”)簽訂為期30年的石油產品分成合同—《中華人民共和國準噶爾盆
地九1-九5區塊開發和生產石油合同》(以下簡稱“石油合同”)。根據石油合同
約定,智慧石油成為合同區內石油開發作業和生產作業者。考慮到合同區石油生產
作業便利及連續性,并發揮合同雙方各自在油氣勘探開發技術和生產經驗優勢,融
合互補,同意智慧石油與中國石油新疆油田分公司新港公司(以下稱“新港公司”
)簽署《委托作業合同》,在智慧石油擔任本合同石油作業者期間,委托新港公司
按照智慧石油的指令承擔石油合同項下作業者應承擔的相關工作。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    《潛能恒信能源技術股份有限公司重大合同公告》詳見中國證監會創業板指
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    定信息披露網站-巨潮資訊網。
    二、審議通過《關于對海外全資公司智慧石油提供履約擔保的議案》
    表決情況:出席會議的董事7人,7票同意以上議案,0票反對,0票棄權。
    為保證《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5區塊開發和生產石油合同》的
    順利履行,同意潛能恒信為智慧石油全面執行石油合同提供保證。預計準噶爾
盆
    地九1-九5區塊智慧石油合同期30年投入15億元人民幣,潛能恒信將提供或促使

    提供充分并有效的資金、融資支持、技術支持及人力資源支持予智慧石油以履
行
    其在合同項下的任何和全部責任及義務。如智慧石油未能履行合同項下責任及
義
    務,則智慧石油在合同項下的任何和全部責任及義務由潛能恒信承擔,直至智
慧
    石油的該等責任及義務全面并有效地履行完畢,即使智慧石油股份被潛能恒信
大
    量出售,該保證仍將持續有效。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    《關于對海外全資公司提供履約擔保的公告》詳見中國證監會創業板指定信
    息披露網站-巨潮資訊網。
    三、審議通過《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的議案》
    表決情況:出席會議的董事7 人,6 票同意以上議案,0 票反對,0 票棄權。


    本議案涉及關聯交易,關聯董事周錦明在審議時對本議案回避表決。
    同意智慧石油與中國石油簽署《中華人民共和國準噶爾盆地九1-九5 區塊
    開發和生產石油合同》后,接受控股股東周錦明先生無償借款2 億元人民幣,
借
    款期限2 年(自資金到賬之日起計算),借款用于代智慧石油墊付中國石油準
噶
    爾盆地九1-九5 區塊生產作業等費用。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    《關于控股股東向公司提供無償借款暨關聯交易的公告》詳見中國證監會創
    業板指定信息披露網站巨潮資訊網。
    四、審議通過《關于提請召開公司2019 年第三次臨時股東大會的議案》
    表決情況:出席會議的董事7 人,7 票同意以上議案,0 票反對,0 票棄權。


    潛能恒信能源技術股份有限公司
    《關于召開2019 年第三次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會創業板指
    定信息披露網站巨潮資訊網。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019 年11 月8 日

[2019-10-31](300191)潛能恒信:關于固定資產折舊年限會計估計變更的補充公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-086
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于固定資產折舊年限會計估計變更的補充公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“潛能恒信”或“公司”)于 2019
年10月25日召開了第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第八次會議,審議通
過了《關于固定資產折舊年限會計估計變更的議案》,同意會計估計變更是公司根
據固定資產實際使用情況和使用年限進行的合理變更,決策程序符合有關法律法規
和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形(具體內容詳見2019年
10月26日刊登在巨潮資訊網上的相關公告)。現就本次會計估計變更對公司的影響
做如下補充:
    根據《企業會計準則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相
關規定,本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理,不會對以前年度財務狀
況和經營成果產生影響,本次會計估計變更無需對已披露的財務報告進行追溯調整
。不會對公司本年度本期及以前各年度的財務狀況和經營成果產生影響,亦不會對
公司已披露的財務報表產生影響。若假定公司自 2018年1月1日起即適用本次會計估
計變更,因2018年度沒有長期租賃項目,因此對2018年度凈利潤及股東權益沒有影響。
    經公司相關部門測算,若采購的地震采集設備用于自用及臨時性短暫租賃,公
司技術人員日常可維護保養,設備折舊年限為8年;若設備對外長期租賃,會導致使
用頻率更高,設備性能損耗更大,設備折舊年限將調整為2-8年。若獲得設備長期
對外租賃訂單,將對公司業績產生積極影響。
    除上述補充內容之外,原公告其他內容不變。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019年10月30日

[2019-10-29](300191)潛能恒信:關于股東部分股份解除質押的公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-085
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于股東部分股份解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到股東張海濤先生的
通知,獲悉張海濤先生所持有本公司的部分股份被解除質押,具體事項如下:
    一、本次股份解除質押基本情況
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押
    股數
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除 質押占其 所持股份 比例
    張海濤
    一致行動人
    3,400,000
    2018年8月2日
    2019年10月25日
    浙商證券股份有限公司
    43.16%
    二、股份累計質押的基本情況
    截至2019年10月25日,張海濤先生持有公司股份7,877,000股,占公司總股本的
2.46%,本次解除質押的股份數量為3,400,000股,占公司總股本的1.06%;截至201
9年10月25日,張海濤先生累計質押所持公司股份數量為4,407,000股,占其所持有
公司2019年10月25日股份總數的55.95%,占公司總股本的1.38%。
    截至2019年10月28日,張海濤先生減持3,230,000股,減持后張海濤先生仍持有
公司股份4,647,000股, 占公司總股本的1.45%,累計質押4,407,000股,占其所持
有公司2019年10月28日股份總數的94.84%,占公司總股本的1.38%。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019年10月28日

[2019-10-29](300191)潛能恒信:關于股東大宗交易方式轉讓股份的公告

    潛能恒信能源技術股份有限公司
    證券代碼:300191 證券簡稱:潛能恒信 公告編號:2019-084
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    關于股東大宗交易方式轉讓股份的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    潛能恒信能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到股東張海濤先生、
鄭啟芬先生告知函,張海濤先生、鄭啟芬先生2019年10月28日通過深圳證券交易所
大宗交易方式向青島匯海海洋鉆井產業投資基金合伙企業(有限合伙)轉讓股份共
計4,857,000股(占本公司總股本的1.52%),其中張海濤先生轉讓3,230,000股,鄭
啟芬先生轉讓1,627,000股。
    2019年7月31日潛能恒信與山東海洋能源有限公司正式簽署《戰略合作協議》,
雙方按照平等互利、優勢互補、合作創新、共享共贏的原則結成戰略合作伙伴,在
油氣勘探開發、海上鉆井平臺運營管理、科技創新、戰略入股等方面加強合作(詳
見2019年7月16日、7月31日公司刊登在巨潮資訊網上的《關于擬簽署戰略合作協議
的公告》等)。雙方優勢互補、戰略協同,山東海洋能源有限公司認同公司油氣勘
探開發技術優勢及轉型發展戰略,看好公司未來發展前景,此次以大宗交易方式持
有公司4,857,000股(占本公司總股本的1.52%),是雙方全面戰略合作關系的進一
步落實,國企民企深度融合,共謀發展。
    一、股東大宗交易具體情況
    1、股東大宗交易股份變動情況
    股東名稱
    減持方式
    減持時間
    減持均價
    (元/股)
    減持數量
    (股)
    減持比例(%)
    張海濤
    大宗交易
    2019年10月28日
    20.58
    3,230,000
    1.01
    鄭啟芬
    2019年10月28日
    20.58
    1,627,000
    0.51
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    小計
    -
    -
    4,857,000
    1.52
    2、股東交易前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次變動前持有股份
    本次變動后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    張海濤
    合計持有股份
    7,877,000
    2.46
    4,647,000
    1.45
    其中:無限售條件股份
    7,877,000
    2.46
    4,647,000
    1.45
    有限售條件股份
    —
    —
    —
    —
    鄭啟芬
    合計持有股份
    1,627,000
    0.51
    0
    0.00
    其中:無限售條件股份
    1,627,000
    0.51
    0
    0.00
    有限售條件股份
    —
    —
    —
    —
    青島匯海海洋鉆井產業投資基金合伙企業(有限合伙)
    合計持有股份
    0
    0.00
    4,857,000
    1.52
    其中:無限售條件股份
    0
    0.00
    4,857,000
    1.52
    有限售條件股份
    —
    —
    —
    —
    注1:以上百分比保留2位小數,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況
,均為四舍五入原因造成。
    3、交易對手方介紹
    青島匯海海洋鉆井產業投資基金合伙企業(有限合伙)2016年10月注冊設立,
由山東海洋工程裝備有限公司發起設立的合伙企業,目前持有Northern Offshore 
公司73.21%的股份。
    青島匯海海洋鉆井產業投資基金合伙企業(有限合伙)為山東海洋工程裝備有
限公司旗下最主要的海洋鉆井產業的運作平臺、引入戰略投資者的平臺。
    二、其他相關說明
    1、張海濤先生、鄭啟芬先生減持未違反《中華人民共和國證券法》、《上市公
司收購管理辦法》、 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份
實施細則》等相關法律、法規、規章、業務規則及公司章程的規定。
    2、張海濤先生、鄭啟芬先生嚴格履行了首次公開發行并上市時做出的承諾:自
公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發
行股票前已發行的股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股
份。依法及時向公司申報所持有公司股份及其變動情況;在任職期間每年轉讓的股
份不超過其持有的公司股份總數的25%;離職后半年內,不轉讓其所持有的公司股份。
    3、本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化,亦不會導致公司控
制權發生變化,對公司日常的經營管理不會產生影響。
    特此公告。
    潛能恒信能源技術股份有限公司
    董事會
    2019年10月28日

1、問:蒙古國區塊儲量預估多少?
   答:周錦明董事長:智慧石油在勘探期8年內享有該區塊100%勘探權,本地區經公
司內部地質、油藏專家團隊根據該地區公開資料及區塊周邊探明情況,預估最大油
氣資源量可達約9-13億噸。但探明儲量及油氣產能一般與其存在較大差異,尚需根
據該區塊的勘探進展及鉆井實際情況,方能確定探明儲量及油氣產能。
2、問:對蒙古國的文化是否有擔憂?
   答:周錦明董事長:公司積極響應國家“一帶一路”戰略,并且蒙古國是我們的
友好鄰邦,關系非常好。簽訂的合同并以法律為基準,與蒙古國是互惠雙贏的。公
司將此次的合作向中國駐蒙大使館匯報,并得到中國駐蒙大使館的支持,表示希望
公司把握機遇,同蒙方開展互利共贏合作。將一如既往地為我企業“走出去”服好
務,推動中蒙務實合作不斷邁上新的臺階。
3、問:除了蒙古國和美國,公司是否考慮其他的區塊?
   答:周錦明董事長: 公司在努力的尋找合適的目標,只要有好的項目無論任何位
置,公司都會積極的參與。
4、問:渤海05/31合同區的今年兩口井如果虧損,公司將采取什么措施?
   答:周錦明董事長: 05/31合同區兩口井鉆探成功,兩口井鉆前準備、鉆井及配套
服務合同所有支出將暫時予以資本化;如果鉆井失敗,則相關鉆前準備、鉆井及配
套服務合同支出將計入當期損益。公司會利用多年來積累的經驗和技術并以最大的
努力確保今年兩口井的順利成功鉆探。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-18 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.72 成交量:1422.00萬股 成交金額:37376.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東吳證券股份有限公司蘇州工業園區勝浦證|2029.84       |2034.90       |
|券營業部                              |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司上海塔城路證券|662.40        |663.72        |
|營業部                                |              |              |
|長城國瑞證券有限公司廈門觀日路證券營業|439.14        |25.83         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營|341.41        |12.90         |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司福州湖東路證券營業|307.39        |5.30          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東吳證券股份有限公司蘇州工業園區勝浦證|2029.84       |2034.90       |
|券營業部                              |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司上海塔城路證券|662.40        |663.72        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|1.31          |507.76        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|226.51        |454.66        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司廈門湖濱蓮岳路證券|--            |421.19        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-26|16.00 |500.00  |8000.00 |江海證券有限公|浙商證券股份有|
|          |      |        |        |司哈爾濱花園街|限公司德清余英|
|          |      |        |        |第二證券營業部|坊證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|36421.53  |3663.68   |39.10   |0.08      |36460.64    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

維爾利 科斯伍德
關閉廣告
最简单的平码公式