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≈≈雄帝科技300546≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.18)
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最新提示:1)定于2019年11月26日召開股東大會
         2)11月16日(300546)雄帝科技:關于控股股東質押股份延期購回的公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本13514萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:201
           9-07-03;除權除息日:2019-07-04;紅利發放日:2019-07-04;
機構調研:1)2019年08月28日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:7763.35萬 同比增:32.02% 營業收入:4.74億 同比增:32.74%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5700│  0.3400│  0.0700│  0.8100│  0.4300
每股凈資產      │  5.9087│  5.7432│  5.5219│  5.4500│  5.0834
每股資本公積金  │  1.5619│  1.4517│  1.4506│  1.4496│  1.4578
每股未分配利潤  │  3.2033│  3.0087│  2.8865│  2.8144│  2.5322
加權凈資產收益率│  9.9900│  6.1800│  1.3100│ 15.7400│  8.9600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5682│  0.3405│  0.0713│  0.7892│  0.4304
每股凈資產      │  5.9087│  5.6799│  5.4611│  5.3887│  5.0300
每股資本公積金  │  1.5619│  1.4357│  1.4347│  1.4336│  1.4425
每股未分配利潤  │  3.2033│  2.9756│  2.8547│  2.7834│  2.5056
攤薄凈資產收益率│  9.6155│  5.9953│  1.3059│ 14.6460│  8.5560
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A 股簡稱:雄帝科技 代碼:300546 │總股本(萬):13664.15   │法人:高晶
上市日期:2016-09-28 發行價:20.43│A 股  (萬):8179.1988  │總經理:鄭嵩
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5484.9512│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:提供以智能證卡為載體的信息安全
電話:0755-83416677 董秘:戈文龍│、數據管理及行業應用解決方案
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5700│    0.3400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8100│    0.4300│    0.2500│   -0.0300
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    2017年        │    0.5900│    0.3100│    0.1900│    0.1900
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    2016年        │    1.3900│    0.8100│    0.4800│   -0.1700
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    2015年        │    0.4000│    0.6900│    0.5900│        --
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[2019-11-16](300546)雄帝科技:關于控股股東質押股份延期購回的公告

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱:雄帝科技 公告編號:2019 - 077
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于控股股東質押股份延期購回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東高
晶女士通知,獲悉其所持有的質押股份辦理了延期購回手續,具體事項如下:
    一、控股股東股份質押基本情況
    1、股東股份質押延期購回基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    延期購回
    股數
    質押
    開始日期
    延期后
    到期日
    質權人
    本次延期質押占其所持股份比例
    用途
    高晶
    是
    12,000,000股
    2017年9月27日
    2020年9月25日
    招商證券股份有限公司
    22.61%
    個人資金需求
    高晶
    是
    9,000,000股
    2018年10月30日
    2020年9月25日
    招商證券股份有限公司
    16.96%
    個人資金需求
    合計
    21,000,000股
    39.58%
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,控股股東高晶女士持有公司股份53,063,400股,占公司總股
本的比例為38.83%;其累計被質押的股份21,000,000股,占其持有公司股份總數的3
9.58%,占公司總股本的比例為15.37%。公司控股股東高晶女士及其一致行動人鄭
嵩先生共持有公司股份60,863,700股,占公司總股本的比例為44.54%;高晶女士及
其一致行動人處于質押狀態的股份21,000,000股,占持股總數的34.50%。
    3、公司控股股東高晶女士本次僅辦理了質押股份延期購回手續,不涉及新增融
資等其他安排。高晶女士資信狀況良好,具備良好的資金償還能力。本次質押股份
延期購回風險可控,目前不存在平倉風險,如股價波動到預警線時,高晶女士及其
一致行動人可根據實際情況隨時通過補充質押或提前還款等方式采取
    2
    應對措施。上述質押股份行為不會導致其實際控制權的變更,對公司的財務狀
況和經營成果不會產生影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司董事會
    二O一九年十一月十五日

[2019-11-12](300546)雄帝科技:關于董事減持股份預披露公告

    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019-076
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于董事減持股份預披露公告
    公司董事楊大煒先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露業務人提供的信息一致。
    特別提示:
    公司董事楊大煒先生(持有公司股份 2,148,900 股,占公司總股本的 1.57 %
)計劃以集中競價或大宗交易方式減持公司股份 537,225 股(占公司總股本的0.39
%)。其中通過集中競價方式減持的股份,將于減持計劃披露公告之日起15個交易
日之后的3個月內進行;通過大宗交易方式進行減持的股份,將于減持計劃披露公告
之日起3個交易日之后的3個月內進行。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事楊大
煒先生《關于計劃減持公司股份的告知函》,現將有關情況公告如下:
    一、股東的基本情況
    股東名稱
    持股股數(股)
    占公司總股本比例
    楊大煒
    2,148,900
    1.57%
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、本次擬減持的原因:股東資金需要
    2、股份來源:公司首次公開發行前已持有的股份及參與公司年度利潤分配送轉
的股份。
    3、減持方式:集中競價或大宗交易方式
    4、減持數量及比例:擬減持股份數量不超過537,225 股,占公司總股本的
    0.39%。
    5、減持期間:集中競價方式自減持計劃披露公告之日起15 個交易日之后的
    3 個月內進行;大宗交易方式自減持計劃披露公告之日起3 個交易日之后的3 
個
    月內進行。
    6、減持價格:視市場價格確定。
    若計劃減持期間公司有送股、資本公積轉增股本等股份變動事項,上述股份
    數量做相應的調整。
    三、本次擬減持事項與股東此前已披露的承諾及履行情況
    1、股東楊大煒承諾:(1)自公司股票上市之日起12 個月內,不轉讓或者委
    托他人管理本人直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份,也
不
    由公司回購該部分股份。(2)所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的,其減持價
格
    不低于發行價。
    2、任本公司董事的股東楊大煒同時承諾:(1)在本人及本人關聯方擔任董
    事、監事、高級管理人員職務期間,本人每年轉讓的直接或間接持有公司股份
不
    超過所直接或間接持有的股份總數的25%。(2)離職后半年內不轉讓所直接或
間
    接持有的公司的股份。(3)在首次公開發行股票上市之日起6 個月內申報離職
,
    自申報離職之日起18 個月內不轉讓直接或間接持有的股份;若在首次公開發行

    股票上市之日起第7 個月至第12 個月之間申報離職,自申報離職之日起12 個
月
    內不轉讓直接或間接持有的股份。(4)公司上市之日起6 個月內如公司股票連
續
    20 個交易日的收盤價均低于首次公開發行股票價格,或者上市后6 個月期末收

    盤價低于首次公開發行價格,其持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎
上
    自動延長6 個月。自公司股票上市至其減持期間,公司如有派息、送股、資本
公
    積金轉增股本、配股、增發等除權除息事項,上述減持價格及收盤價等將相應
進
    行調整。
    截止本公告日,本次擬減持事項與楊大煒先生此前已披露的承諾一致,未發
    生違反承諾的情形。
    四、相關風險提示
    (一)本次減持計劃的實施存在不確定性,楊大煒先生將根據市場情況、公
    司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持計劃。
    (二)在按照上述計劃減持公司股份期間,楊大煒先生將嚴格遵守《中華人
    民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》
、《深圳
    證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指
    引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上
市公司
    股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規及公司
規
    章制度的要求。
    (三)楊大煒先生不屬于公司控股股東和實際控制人,本次減持計劃的實施
    不會導致公司控制權發生變更,也不會對公司治理結構及持續經營產生重大影
響。
    五、備查文件
    1、股東關于計劃減持公司股份的書面文件。
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019 – 075
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年10月 30 日召
開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2019 年第二次臨時股東大會的
議案》,擬于 2019 年 11月26日召開公司 2019 年第二次臨時股東大會。 現將本
次股東大會的相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019 年第二次臨時股東大會。
    2、股東大會召集人:公司董事會,2019 年10月30日召開的第四屆董事會第九
次會議審議通過了《關于召開2019 年第二次臨時股東大會的議案》。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第九次會議審議,決定召開
公司 2019 年第二次臨時股東大會,會議召集程序符合有關法律、行政法規、 部
門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年11月26日(星期二)14:30。
    (2)網絡投票時間:2019 年11月25日—2019 年11月26日。其中:通過深圳證
券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019 年11月 26日上午 9:30-11:3
0,下午 13:00-15:00; 通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019 
年11月 25日 15:00 至 2019 年11 月26日 15:00 期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開,
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019 年11月 21日(星期四)
    2
    7、出席對象:
    (1)股權登記日登記在冊的所有股東。
    截至股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東有權出席股東大會,不能親自出席股東大會的股東可以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是本公司股東),或在
網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:深圳市南山區粵海街道深圳市軟件產業基地1棟C座9層公司
會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
    具體內容詳見2019年8月21日及2019年10月30日于巨潮資訊網(http://www.cni
nfo.com.cn)披露的《 關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告編號:2019-
055)及(公告編號:2019-072)。
    2、審議《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》。
    具體內容詳見2019年10月30日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的公告》(公告編號:2019-
073)。
    上述議案2屬于股東大會特別決議事項,由出席股東大會的非關聯股東(包括股
東代理人)所持表決權的2/3以上通過。上述所有議案為影響中小投資者利益的重
大事項,需對中小投資者即除公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司5%
以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    3
    1.00
    審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 2.00
    審議《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》 √
    四、會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、自然人股東登記:符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡
和持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人出席的,代理人應持本人身份證
和授權委托書(見附件二)、委托人證券賬戶辦理登記手續。
    2、法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人出席會議須持有法人 股
東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、企業營業執照副本復印件(蓋公章)、法定代表
人身份證、法定代表人證明書(蓋公章)辦理登記手續;法人股東委托代理人的,
代理人應持法人股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、企業營業執照副本復印件(蓋
公章)、代理人本人身份證、法人授權委托書(蓋公章)(見附件二)辦理登記手續。
    3、異地股東可以以信函或傳真方式登記,傳真或信函在 2019年 11 月22日15
:00前送達公司證券部。股東須仔細填寫《股東參會登記表》(見附件三),并附
身份證及股東證券賬戶卡復印件,以便登記確認。
    (二)現場登記時間:
    2019 年11月22日15:00前。
    (三)現場登記地點:
    深圳市南山區粵海街道深圳市軟件產業基地1棟C座9層,公司證券部。
    (四)其他事項:
    1、會議聯系方式
    聯系人:戈文龍 劉秀芳
    地 址:深圳市南山區粵海街道深圳市軟件產業基地1棟C座9層
    電 話:0755-83309271
    傳 真:0755-83416349
    2、會議費用:
    現場會議預計為期半天,與會人員食宿、交通費及其他有關費用自理。
    (五)注意事項:
    4
    1、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到 達
會場;
    2、公司不接受電話登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆董事會第七次次會議決議》
    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆監事會第六次次會議決議》
    3、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆董事會第九次次會議決議》
    4、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆監事會第八次次會議決議》
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月三十一日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼為“365546”,投票簡稱為“雄帝投票”。
    2、議案設置及意見表決
    (1)議案設置
    本次股東大會議案對應提案編碼表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案 1.00
    審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 √ 2.00
    審議《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》 √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月26日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    6
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月25日下午3:00,結束時間為2
019年11月26日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二
    授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市雄帝科技股份有限公司 201
9 年 11 月26日召開的 2019 年第二次臨時股東大會,并代表本人/本公司依照以
下指示對下列議案投票,本人/本公司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行
使表決權,其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    審議《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
    √
    2.00
    審議《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    √
    委托人簽名(蓋章): 受托人(簽名):
    委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:
    委托人持股數:
    委托人證券賬戶號碼:
    受托日期為 年 月 日,本次受托期限至 年 月 日止。
    備注:
    1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√
”做 出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    3、除非另有明確指示,受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何
其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
    4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
    8
    附件三:
    股東參會登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東注冊號
    股東賬戶
    持股數量
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    說明:
    1、 請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同);
    2、 已填妥及簽署的參會股東登記表,應于 2019年11月22日 15:00 之前以信
函或傳真方式送達公司,不接受電話登記;
    3、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-10-31](300546)雄帝科技:2019年第三季度報告披露提示性公告

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019 – 068
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 10 月 30日召
開了第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第八次會議,會議審議通過了《關于
< 2019年第三季度報告>全文的議案》。
    為使投資者全面了解公司的經營成果和財務狀況,公司《 2019 年第三季度報
告》全文于 2019 年 10 月31日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:關于會計政策變更的公告

    證券代碼:300546 證券簡稱:雄帝科技 公告編號:2019–074
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月30日召開了
第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議,會議審議通過了《關于會計
政策變更的議案》。本次會計政策的變更無需提交股東大會審議,具體情況公告如
下:
    一、會計政策變更情況概述
    (一)本次會計政策變更原因
    1、財政部于2017年3月31日修訂發布了《企業會計準則第22號金融工具確認和
計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號-金融資產轉
移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號-套期會計(201
7年修訂)》(財會〔2017〕9號),并于2017年5月2日發布了《企業會計準則第37
號-金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號),(前述準則統稱“新
金融工具準則”),公司將以財政部于2017年頒布的新金融工具準則規定的起始日
期開始執行,即于2019年01月01日起執行。
    2、 財政部于2019年9月19日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 
版)的通知》(財會〔2019〕16號)(以下簡稱“財會〔2019〕16號”),要求執
行企業會計準則的企業按照企業會計準則和財會〔2019〕16號的規定編制財務報表
,企業2019年度合并財務報表及以后期間的合并財務報表均按財會〔2019〕16號的
規定編制執行。
    按照上述通知及上述企業會計準則的規定和要求,公司對原會計政策進行相應
變更。
    (二)變更前公司采用的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具
體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    (三)變更后公司采用的會計政策
    本次變更后,公司將執行財政部于 2017 年3 月修訂發布的《企業會計準則第 
22 號—— 金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》
、《企業會計準則第 24 號——套期會計》,2017 年 5 月修訂發布的《企業會計
準則第 37 號——金融工具列報》、2019 年9月《關于修訂印發合并財務報表格式
(2019 版)的通知》(財會〔2019〕16 號),按照相關規則執行以上會計政策。
    其他未變部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各
項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規
定執行。
    4、本次會計政策變更的審批程序
    公司于2019年10月30日召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次
會議,會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,獨立董事對此議案發表了獨
立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》等有關規定,公司本次會計政策變更事項在董事會審批權
限內,無需提交股東大會審議。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    (一)新金融工具準則主要變更內容如下:
    1、以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為
金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允
價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產三類;
    2、將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要求
考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更及時、足額地計提金融資產減值準備
;
    3、調整非交易性權益工具投資的會計處理,允許企業將非交易性權益工具投資
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤銷,
且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益;
    4、進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理;
    5、套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地反
映企業的風險管理活動。
    根據新金融工具準則的銜接規定,公司無需重述前期可比數,比較財務報表列
報的信息與新準則要求不一致的無須調整。首日執行新準則和原準則的差異、調整
計入2019年期初留存收益或其他綜合收益。本次會計政策變更不會對當期和會計政
策變更之前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生影響。
    (二)根據財會〔2019〕16 號的要求,公司對合并財務報表格式進行如下主要
變動,未作具體說明的事項以財政部文件為準:
    1、合并資產負債表項目:
    (1)將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬款”和
“應收款項融資”項目。
    (2)將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬款” 
兩個項目。
    (3)合并資產負債表新增“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲備”項目
。
    2、利潤表項目:
    (1)原“投資收益”項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資產終止確認
收益”項目;
    (2)原“資產減值損失”、“信用減值損失”項目的列報行次進行了調整。
    3、現金流量表:
    刪除“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發行債券收到的現金” 等
項目。
    4、所有者權益變動表項目:
    新增“專項儲備”項目。
    三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
    本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的變更,符合相關法律
法規和公司章程的規定,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況
和經營成果,不會對本公司財務報表產生重大影響。因此,同意本次會計政策變更。
    四、監事會意見
    監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更
和調整,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相
關決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定,不存在損害公司及股東利益
的情形。
    五、獨立董事意見
    獨立董事認為:本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和
調整,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;相關
決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的
情形。
    六、備查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
    3、《深圳市雄帝科技股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第九次會議相
關事項的獨立意見》
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:關于變更經營范圍、注冊資本及修改《公司章程》的公告

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019- 073
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于變更經營范圍、注冊資本及修改《公司章程》的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據相關法律、法規及規
范性文件的規定,于2019年10月30日召開了第四屆董事會第九次會議,會議審議通
過了《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》,現將相關事項說
明如下:
    一、變更經營范圍及修改《公司章程》事項
    根據公司戰略規劃、實際經營情況及業務發展需要,擬對經營范圍進行變更,
同步對《公司章程》相關內容做出修訂如下:
    修訂前的內容
    修訂后的內容
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:計算機軟件的開發與信息系統集成;
計算機技術咨詢;計算機及相關產品、各類智能證卡產品、自動化專用設備、金融
設備、智能終端及軟件的設計、開發、生產、維護;打印機研發、維修、技術服務
。國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務(法律、行政法規、
國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);對外承包本行
業工程(系統建設、生產設施部署、工程所需設備和材料出口及外派工程所需勞務
人員)(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后
方可經營)。
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:計算機軟件的開發與信息系統集成;
計算機技術咨詢;計算機及相關產品、各類智能證卡產品、自動化專用設備、金融
設備、智能終端及軟件的設計、開發、生產、維護;打印機研發、維修、技術服務
。國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務(法律、行政法規、
國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);對外承包本行
業工程(系統建設、生產設施部署、工程所需設備和材料出口及外派工程所需勞務
人員);自有物業租賃;物業管理;人才培訓;企業管理咨詢;銷售醫
    2
    療器材、二類醫療器械。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限
制的項目須取得許可后方可經營)。
    二、增加注冊資本及修改《公司章程》事項
    根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定,公司已于 2019 年 9 月
 27 日完成了2019年限制性股票首次授予登記事項,授予限制性股票 156.10萬股
。公司的注冊資本和股份總數由于2019年限制性股票首次授予登記事項發生變動,
公司注冊資本由13,508.50萬元變更為13,664.15萬元,公司股份總數由13,508.50萬
股變更為13,664.15萬股,同時對《公司章程》相關內容做出修訂如下:
    修訂前的內容
    修訂后的內容
    第六條 公司注冊資本為人民幣13,508.50萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣13,664.15萬元。
    第十九條 公司股份總數為13,508.50萬股,全部為普通股。
    第十九條 公司股份總數為13,664.15萬股,全部為普通股。
    三、減少注冊資本及修改《公司章程》事項
    根據公司《2017年限制性股票激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》等
相關規定,經公司第四屆董事會第七次會議、第四屆董事會第九次會議審議通過了
《關于回購注銷部分限制性股票的議案》,公司2017年限制性股票的部分授予對象
已不符合激勵對象條件,公司擬回購并注銷部分限制性股票共30,000.00股,完成本
次回購注銷后公司股本總額將由13,664.15萬股變更為13,661.15萬股,公司注冊資
本由13,664.15萬元變更為13,661.15萬元,同時對《公司章程》相應內容做出修訂如下:
    修訂前的內容
    修訂后的內容
    第六條 公司注冊資本為人民幣13,664.15萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣13,661.15萬元。
    第十九條 公司股份總數為13,664.15萬股,全
    第十九條 公司股份總數為13,661.15萬股,全
    3
    部為普通股。
    部為普通股。
    公司此次擬變更經營范圍、注冊資本及修改《公司章程》的事項,尚需提交公
司股東大會審議,公司將在股東大會審議通過相關事項后向工商機關申請辦理工商
變更登記手續。本次變更的經營范圍及《公司章程》修訂內容最終表述以工商部門
核準登記為準。
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:關于回購注銷部分限制性股票的公告

    證券代碼:300546 證券簡稱:雄帝科技 公告編號:2019 – 072
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于 2019年10 月30 日召
開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于回購注銷
部分限制性股票的議案》,根據《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票
激勵計劃》(以下簡稱“激勵計劃”)的相關規定,公司將回購注銷離職激勵對象
所持的已獲授但尚未解鎖的限制性股票6,000股,具體情況如下:
    一、2017年限制性股票股權激勵計劃簡介
    2017年2月10日,公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于審議<深圳市
雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,擬
向符合條件的激勵對象授予限制性股票不超過74.70萬股,授予價格為49.48元/股
,獨立董事發表了同意的獨立意見; 同日,公司第三屆監事會第八次會議對本次股
權激勵計劃的激勵對象名單進行了審核,認為激勵對象名單符合《深圳市雄帝科技
股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為
公司股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    2017年2月27日,公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關于審議<深圳
市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》。
    2017年3月7日,公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于調整公司2017
年限制性股票激勵對象授予名單和授予數量的議案》、《關于公司2017年限制性股
票激勵計劃權益授予事項的議案》,同意向符合授權條件的114名激勵對
    象授予74.50萬股限制性股票,授予價格為49.48元/股,授予日為2017年3月7日
。獨立董事對本次限制性股票激勵計劃授予相關事項發表了獨立意見。同日,公司
第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵對象授
予名單和授予數量的議案》、《關于公司2017年限制性股票激勵計劃權益授予事項
的議案》等相關議案,對本次股權激勵計劃調整后的激勵對象名單和授予數量進行
了審核。
    2017年5月11日,公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于調整公司20
17年限制性股票授予價格、授予數量和激勵對象名單的議案》,同意向符合授權條
件的111名激勵對象授予185.50萬股限制性股票,授予價格調整為19.592元/股。獨
立董事對本次限制性股票激勵計劃授予相關事項發表了獨立意見。同日,公司第三
屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票授予價格、授
予數量和激勵對象名單的議案》,對本次股權激勵計劃調整后的激勵對象名單和授
予數量進行了審核。
    2018年5月9日,公司召開了第三屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于2
017年限制性股票第一期解鎖條件成就的議案》及《關于回購注銷部分限制性股票
的議案》,同意按照《2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理第一期限制性
股票解鎖的相關事宜,除賀志剛、徐魯湘因個人原因離職不滿足解鎖條件外,公司
決定對其獲授予但尚未解鎖的 30,000 股限制性股票進行回購注銷,其余激勵對象
共計109名滿足解鎖條件,公司2017年限制性股票第一期申請解鎖的限制性股票數量
為547,500股。
    2018年9月28日,公司召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于回
購注銷部分限制性股票的議案》,根據《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制
性股票激勵計劃》的相關規定,公司回購注銷4名離職激勵對象所持的已獲授但尚
未解鎖的限制性股票共38,500股。
    2018年10月16日,公司召開了2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于
回購注銷部分限制性股票的議案》,根據相關法律法規及《公司2017年限
    制性股票激勵計劃》的相關規定,因公司原激勵對象馬艷軍等6名員工因個人原
因離職,已不再符合激勵條件,公司決定對其獲授予但尚未解鎖的 68,500 股限制
性股票進行回購注銷。
    2019年5月28日,公司召開了第四屆董事會第四次會議,審議通過了《關于2017
年限制性股票第二期解鎖條件成就的議案》及《關于回購注銷部分限制性股票的議
案》,同意按照《2017年限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理第二期限制性股票
解鎖的相關事宜,除張世民、許輝等6人因個人原因離職及唐孝宏、劉向榮2人因擔
任公司第四屆監事會監事不滿足解鎖條件,公司決定對8名已獲授予但尚未解鎖的 
56,000 股限制性股票進行回購注銷外,其余激勵對象共計97人滿足解鎖條件,公
司2017年限制性股票第二期申請解鎖的限制性股票數量為676,000股。
    2019年6月25日,公司召開了2018年年度股東大會,會議審議通過了《關于回購
注銷部分限制性股票的議案》,根據相關法律法規及《公司2017年限制性股票激勵
計劃》的相關規定,因公司原激勵對象張世民、許輝等6人因個人原因離職及唐孝
宏、劉向榮2人因擔任公司第四屆監事會監事,已不再符合激勵條件,公司決定對其
獲授予但尚未解鎖的 56,000 股限制性股票進行回購注銷。
    2019 年8 月 21日,公司召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監事會第六
次會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《激勵計劃》
的規定,因公司原激勵對象李宏山、張艷鴿等3人因個人原因離職,已不再符合激勵
條件,公司決定對其獲授予但尚未解鎖的 24,000 股限制性股票進行回購注銷。
    二、本次回購注銷情況的說明
    2019 年10月 30日,公司召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八
次會議,審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據《激勵計劃》
的規定,因公司原激勵對象石伯靖因個人原因離職,已不再符合激勵條件,公司決
定對其獲授予但尚未解鎖的 6,000 股限制性股票進行回購注銷。根據《激
    勵計劃》的規定,若公司發生派發現金紅利、送紅股、公積金轉增股本、股票
拆細、縮股或配股等影響公司總股本數量或公司股票價格應進行除權、除息處理的
情況時,公司應對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整。因2017、2018
年年度權益分派實施,本次公司限制性股票回購價格由19.592元/股調整為19.292元
/股,回購數量為6,000股,回購資金總額為115,752.00元。
    本次限制性股票的回購資金來源為公司自有資金。
    三、本次回購注銷限制性股票事項對公司的影響
    本次回購注銷部分限制性股票,不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性
影響。上述 6,000 股限制性股票回購注銷完成后,公司股本總額及注冊資本將發生
變化。公司將在限制性股票回購注銷辦理完成后,及時披露公司股份總數和股本結
構的變動情況。
    四、獨立董事意見
    獨立董事認為:2017年限制性股票的授予對象中,原激勵對象石伯靖因個人原
因離職,已不符合激勵對象條件,其獲授的限制性股票6,000股由公司根據相關規定
回購并注銷,符合有關法律法規的規定,不存在損害公司及全體股東利益的情況。
因此我們同意公司回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的
6,000股限制性股票。
    五、監事會意見
    監事會認為:2017年限制性股票的授予對象中,原激勵對象石伯靖因個人原因
離職,已不符合激勵對象條件,根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司激勵
計劃的規定,其獲授的限制性股票6,000股由公司根據相關規定回購并注銷,符合有
關法律法規的規定,同意公司回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未
解除限售的6,000股限制性股票。
    六、律師法律意見
    截至本法律意見書出具之日,本次回購注銷已取得現階段必要的批準與授權,
符合《股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定;本次回購注銷的具體內
    容,符合《股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定。本次回購注銷尚
需提交公司股東大會審議批準,公司尚需按照《股權激勵管理辦法》、證券交易所
有關規范性文件的規定履行相關信息披露義務,本次回購注銷導致公司注冊資本減
少,公司尚需依照《公司法》的規定履行減資程序,并向證券交易所、證券登記結
算機構申請辦理相關股份注銷、減資的手續。
    七、備查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》
    2、《深圳市雄帝科技股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第九次會議相
關事項的獨立意見》
    3、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
    4、《北京市金杜(深圳)律師事務所關于公司2017年限制性股票激勵計劃回購
注銷部分限制性股票的法律意見書》
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:第四屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019- 070
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    第四屆監事會第八次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第八次會議
于2019年10月30日在公司會議室以現場表決的方式召開,會議通知于2019年10月21
日以郵件及電話方式送達。本次監事會應參加監事3人,實際參加監事3人,會議由
公司監事會主席彭德芳主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事
會議事規則》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事投票表決,審議通過了如下決議:
    1、審議通過《關于< 2019年第三季度報告>全文的議案》。
    經審核,監事會認為董事會編制和審核深圳市雄帝科技股份有限公司2019年第
三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確
、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見公司于巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2019 
年第三季度報告》全文。
    表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
    2、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
    經核查,監事會認為:2017年限制性股票的授予對象中,原激勵對象石伯
    2
    靖因個人原因離職,已不符合激勵對象條件,根據《上市公司股權激勵管理辦
法》以及公司激勵計劃的規定,其獲授的限制性股票6,000股由公司根據相關規定回
購并注銷,符合有關法律法規的規定,同意公司回購注銷已不符合激勵條件的激勵
對象已獲授但尚未解除限售的6,000股限制性股票。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 關于
回購注銷部分限制性股票的公告》。
    表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
    經核查,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的
合理變更和調整,執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營
成果;相關決策程序符合有關法律法規和公司《章程》等規定,不存在損害公司及
股東利益的情形。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
會計政策變更的公告》。
    表決結果:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
    三、備查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:第四屆董事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:300546 證券簡稱: 雄帝科技 公告編號:2019- 069
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    第四屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第九次會議
于2019年10月30日在公司會議室以現場與通訊表決的方式召開,會議通知于2019年1
0月21日以電子郵件、電話方式送達。本次董事會應參加董事9人,實際參加董事9
人。會議由公司董事長高晶女士主持,公司全體監事、高級管理人員及董事會秘書
列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《董事會議事規則
》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事投票表決,審議通過了如下決議:
    1、審議通過《關于<2019 年第三季度報告>全文的議案》。
    具體內容詳見于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2019 年
第三季度報告》全文,關于報告披露的提示性公告將同時刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    2、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 關于
回購注銷部分限制性股票的公告》,獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    3、審議通過《關于變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的議案》。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于


    2
    變更經營范圍、注冊資本及修改<公司章程>的公告》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    4、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
會計政策變更的公告》,獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    5、審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    具體內容詳見同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    三、備查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。
    特此公告。
    深圳市雄帝科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月三十一日

[2019-10-31](300546)雄帝科技:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.57
    加權平均凈資產收益率:9.99%

    ★★機構調研
    調研時間:2019年08月28日
    調研公司:國金證券,光大證券,光大證券,方正證券,方正證券,萬聯證券
    接待人:董事會秘書、財務總監:戈文龍,證券事務代表:劉秀芳
    調研內容:一、公司基本情況介紹
公司是領先的身份信息綜合管理服務商。為全球用戶提供以可信身份識別技術為核
心的智慧身份識別與管理、智慧出行等公共服務智能化解決方案及大數據服務,產
品廣泛應用于公安、外事、公交、地鐵、銀行、社保、安防等領域。讓身份識別賦
能智慧產業,共創萬物互聯新價值。
公司2019年上半年實現營業收入31,474.90萬元,較上年同期增長35.47%;歸屬上市
公司股東的凈利潤為4,653.00萬元,較上年同期增長35.48%,公司經營業績保持穩
健上升的發展態勢。
二、交流提問
來訪人員詢問了公司業務分類、經營情況和業務開展情況等方面內容。會議中主要
問題及回復如下:
1、問:公司2019年半年度的業績增長主要體現在哪些方面?
   答:公司基于綜合身份信息綜合服務商的戰略定位,聚焦可信身份技術,持續加
大智慧民生警務、智慧外事、數字身份、公交智能化等創新業務的研發投入和市場
拓展力度,優化業務布局與產品銷售結構,提升運營管理水平,積極參與數字民生
建設。公司公安、外事、交通、海外證件及選舉等領域市場開拓有序推進,各項經
營業務實現平穩發展,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上升35.48%。
2、問:公司在智慧交通業務方面今后的發展方向是什么?
   答:公司依托在城市一卡通整體解決方案及互聯互通區域覆蓋上的優勢,積極順
應公交智能化的發展趨勢,積極開展市場開拓與產品創新,從支付終端拓展至智慧
公交整體解決方案。現在公司研發的公交支付云平臺已在山東淄博成功上線并加速
市場推廣,與支付寶、騰訊及銀聯共同推動二維碼支付在公共交通行業尤其是三四
線城市的渠道下沉與深度滲透推廣。并在在現有卡支付、二維碼支付方式外,開發
了公交人臉識別支付技術、NFC及虛擬卡支付技術,以支付終端與互聯互通為切入
點,積極與互聯網公司進行業務與技術的交流,探索基于云服務的終端和平臺架構
,迎接互聯網+公共出行對行業可能帶來的業務和模式重構,逐步將智能化應用延伸
至客戶主業務流,打造以小額電子支付、智能調度、客流分析、安全管理與運營服
務四大系統平臺為支撐的智能公交解決方案,構建智慧公交云平臺,以多維數據分
析為客戶提供管理決策輔助,發展基于公交運行和支付數據分析的創新應用服務,
推動公交智能化+數據信息服務的智慧出行商業模式落地,逐步實現從硬件供應商向服務商的轉型。
3、問:2019年上半年公司身份識別與智能化應用業務的增長主要在那些方面?
   答:2019年上半年身份識別與智能化應用業務的增長,公司依托在電子護照證件
制發領域的領先優勢,順應制發設備升級換代及產能擴充的市場需求,高端證件制
發設備的訂單同比大幅增長,結合工業4.0的智慧制證車間綜合解決方案亦有序落
地推廣;證件業務辦理相關的政務環節,公司不斷推進智慧民生警務(出入境、交
警、戶政及多警合一)解決方案、智慧社保辦事大廳解決方案、智慧銀行網點自助
受理系統落地,為客戶打造智能化、便捷化的服務場景,通過智慧預約、智慧受理
、智能身份識別、智能導服與效能管理等子系統,提高業務辦理效率,改善最終用戶體驗。
4、問:公司在智慧出入境自助服務大廳綜合解決方案是否有案例?
   答:公司已經有案例,在深圳、無錫等地創新推出的智慧出入境自助服務大廳綜
合解決方案在行業內取得較好的示范效應,為后續業務批量推廣奠定了良好基礎。
5、問:目前,公司海外項目有哪些儲備及進展如何?
   答:目前,公司中標香港數碼身份證自助登記及核驗項目,菲律賓選民登記、白
俄羅斯電子身份證及電子護照系統集成、香港第二代智能身份證系統C包、香港第
二代電子護照B包等項目的交付亦在正常推進。
6、問:公司在技術研發方面有多少投入?有哪些技術創新及成績?
   答:2019年上半年,公司投入研發費用4,198.96萬元,同比增長52.59%。公司持
續進行綜合ICAO標準的電子護照和電子ID制證設備的模塊化研發與技術升級迭代,
推出全球首創的新一代安全證件工藝——多重個性化防偽技術MLP,鞏固強化了公
司在電子護照生成領域的技術和產品優勢;同時將研發資源重點向行業業務數據平
臺傾斜,開發實施EID及電子護照數據采集系統、證件在線管理平臺、省級一卡通互
聯互通云平臺、TMS支付終端管理平臺、公交大數據分析平臺等項目,并積極推動
人臉識別、大數據、人工智能與機器視覺、多維碼等技術在公共安全領域和公共交
通領域的應用,公司的技術創新能力、研發能力和新產品落地能力得到進一步加強。
三、公司展廳參觀
參觀公司展廳,介紹公司發展歷史、榮譽及產品等。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《投資者
關系管理制度》、《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完
整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時調研人員已按深交所
要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-12 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-10.15 成交量:578.00萬股 成交金額:16949.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|548.59        |103.60        |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳商報路天健創業|293.72        |166.73        |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|長江證券股份有限公司青島延安三路證券營|272.49        |41.38         |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司青島分公司        |215.25        |9.29          |
|海通證券股份有限公司營口遼河大街證券營|213.31        |33.62         |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司湖南分公司        |2.60          |1011.50       |
|機構專用                              |--            |593.38        |
|中信證券股份有限公司金華分公司        |--            |490.33        |
|方正證券股份有限公司杭州濱江通和路證券|--            |445.96        |
|營業部                                |              |              |
|招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營|2.47          |337.98        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-12|22.41 |10.00   |224.10  |中信證券(山東|財通證券股份有|
|          |      |        |        |)有限責任公司|限公司廈門廈禾|
|          |      |        |        |青島分公司    |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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