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和仁科技(300550)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈和仁科技300550≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月15日(300550)和仁科技:關于獲得政府補助的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8379萬股為基數,每10股派0.75元 轉增4股;股權登
           記日:2019-06-14;除權除息日:2019-06-17;紅股上市日:2019-06-17;紅
           利發放日:2019-06-17;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:23461200股;預計募集資金:555326800
           元; 方案進度:2019年11月06日股東大會通過 發行對象:符合中國證監會
           規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資
           公司、財務公司、合格境外機構投資者,以及符合中國證監會規定的其
           他法人、自然人或其他合格的投資者,發行對象不超過5名
機構調研:1)2019年04月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3467.34萬 同比增:34.98% 營業收入:2.93億 同比增:27.18%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.1900│  0.0800│  0.5000│  0.2300
每股凈資產      │  5.1596│  5.0100│  6.6528│  6.5855│  6.3784
每股資本公積金  │  2.3968│  2.3588│  3.5982│  3.3876│  3.3871
每股未分配利潤  │  2.0190│  1.9044│  2.5649│  2.5087│  2.3791
加權凈資產收益率│  6.0100│  3.7500│  1.1700│  7.6800│  4.9400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2956│  0.1810│  0.0551│  0.3448│  0.2190
每股凈資產      │  5.1596│  5.0070│  4.7520│  4.6646│  4.5250
每股資本公積金  │  2.3968│  2.3588│  2.5701│  2.3995│  2.4029
每股未分配利潤  │  2.0190│  1.9044│  1.8320│  1.7770│  1.6878
攤薄凈資產收益率│  5.7288│  3.6147│  1.1585│  7.3912│  4.8395
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A 股簡稱:和仁科技 代碼:300550 │總股本(萬):11730.6    │法人:楊一兵
上市日期:2016-10-18 發行價:12.53│A 股  (萬):11306.05   │總經理:戴澤宇
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):424.55│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:醫療機構臨床醫療管理信息系統及
電話:0571-81397006 董秘:章逸  │數字化場景應用系統的研發銷售、實施集成
                              │、服務支持
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3100│    0.1900│    0.0800
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    2018年        │    0.5000│    0.2300│    0.1200│    0.0400
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    2017年        │    0.4100│    0.2600│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.8200│    0.5858│    0.3000│   -0.0200
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    2015年        │    0.8600│    0.4223│    0.1700│        --
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[2019-11-15](300550)和仁科技:關于獲得政府補助的公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-091
    浙江和仁科技股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、獲得補助的基本情況
    浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“和仁科技”)自 2019 年 
3 月 29 日至今,公司及其子公司累計收到與收益相關的政府補助資金8,787,726.
80元,占公司2018年度經審計凈利潤的21.73%。具體情況如下:
    序號
    獲得補助的主體
    提供補助的主體
    獲得補助的原因/項目
    金額(元)
    補助形式
    到賬日期
    政策依據
    1
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    增值稅即征即退
    1,844,184.07
    貨幣資金
    2019年6月
    財政部財稅(2011)100號
    2
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    增值稅即征即退
    1,237,014.67
    貨幣資金
    2019年7月
    財政部財稅(2011)100號
    3
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    增值稅即征即退
    138,858.94
    貨幣資金
    2019年8月
    財政部財稅(2011)100號
    4
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    增值稅即征即退
    977,422.69
    貨幣資金
    2019年9月
    財政部財稅(2011)100號
    5
    和仁科技
    杭州市濱江
    增值稅即
    295,544.64
    貨幣資金
    2019年10
    財政部財
    財政局
    征即退
    月
    稅(2011)100號
    6
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    高新企業補助
    100,000.00
    貨幣資金
    2019年7月
    區科技〔2019〕23號
    7
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    人才激勵補助
    223,341.00
    貨幣資金
    2019年7月
    區財〔2019〕75號
    8
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市經濟技術開發區財政局
    加計扣除補助
    119,151.00
    貨幣資金
    2019年7月
    津科規〔2018〕9號
    9
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市財政局
    天津市市級高新技術企業獎勵
    1,800,000.00
    貨幣資金
    2019年8月
    津財建二〔2016〕24號
    10
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    省重點研究院經費
    500,000.00
    貨幣資金
    2019年8月
    區科技(2019)39號
    11
    廣西和仁醫銘科技有限公司
    南寧市社會保險事業局社會保險基金
    穩崗補貼
    2,071.20
    貨幣資金
    2019年8月
    桂人社發﹝2015﹞
    47號
    12
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市財政局
    增值稅即征即退
    550,138.59
    貨幣資金
    2019年10月
    財政部財稅(2011)100號
    13
    和仁科技
    杭州市濱江財政局
    重大科技創新
    1,000,000.00
    貨幣資金
    2019年11月
    杭科高﹝2019﹞110號
    合計
    -
    -
    8,787,726.80
    -
    -
    -
    上述補助公司已實際收到相關款項,以后年度是否持續發生具有不確定性。
    二、獲得政府補助對上市公司的影響
    按照《企業會計準則第 16 號-政府補助》的有關規定,上述政府補助資金屬于
與收益相關的政府補助,公司擬將上述政府補助計入其他收益。預計上述補助資金
對公司對 2019 年度損益的影響金額為8,787,726.80元,最終的會計處理仍須以審
計機構年度審計確認后的結果為準。
    三、風險提示和其他說明
    政府補助具體的會計處理需以審計機構年度審計確認后的結果為準。敬請廣大
投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、收款憑證
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年11月14日

[2019-11-07](300550)和仁科技:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-090
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年11月6日(星期三)下午15:00
    (2)網絡投票時間:2019年11月5日-2019年11月6日
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月6
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為:2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期間的任意時間。
    2、召開地點:杭州市濱江區新聯路625號和仁科技大廈3樓會議室
    3、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東
應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的,以第
一次投票結果為準。
    4、召集人:浙江和仁科技股份有限公司董事會
    5、主持人:董事長楊一兵先生
    6、股權登記日:2019年10月30日
    7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股
東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律、
法規及規范性文件的規定。
    二、會議的出席情況
    出席本次會議的股東及股東授權委托代表共5人,合計持有股份71,039,200股,
占公司股份總數的60.5589%。
    (1)現場會議出席情況
    現場出席會議的股東及股東授權委托代表人共4人,代表有表決權的股份數為71
,035,200股,占公司有表決權股份總數的60.5555%。
    (2)通過網絡投票股東參與情況
    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共1人,代表有表決
權的股份數為4,000股,占公司有表決權股份總數的0.0034%。
    (3)參加投票的中小股東(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況
    本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共3人,代表有表決權的
股份數為17,200股,占公司有表決權股份總數的0.0147%。
    公司全體董事、監事出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議、浙
江天冊律師事務所律師見證了本次會議。
    三、 提案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下
    議案:
    1、審議通過了《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    2、逐項審議通過了《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》
    本次會議逐項審議并通過了《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案
》,具體表決情況如下:
    (1)發行股票的種類和面值
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;
    反對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (2)發行方式及發行時間
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (3)定價基準日、發行價格及定價原則
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (4)發行數量
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (5)發行對象和認購方式
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (6)限售期
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (7)本次發行前滾存的未分配利潤安排
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (8)募集資金金額及用途
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (9)上市地點
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    (10)發行的決議有效期
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    3、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    4、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告
>的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    5、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行
性分析報告>的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    6、審議通過了《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    7、審議通過了《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    8、審議通過了《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補
措施的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    9、審議通過了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實
履行攤薄即期回報、填補措施的相關承諾>的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    10、審議通過了《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶
的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    11、審議通過了《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》

    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    12、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發
行A股股票具體事宜的議案》
    表決結果:同意71,039,200股,占出席股東大會有效表決股份總額的100%;反
對0股;棄權0股。
    其中中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況如下:同意17,200股,占出席
會議中小股東所持股份的100%,反對0股,棄權0股。
    此議案為特別決議議案,經出席會議股東所持有效表決票三分之二以上通過。


    四、律師出具的法律意見
    浙江天冊律師事務所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為
:和仁科技本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議
表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定;表決結果合法、有效。
    五、備查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、浙江天冊律師事務所關于公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年11月6日

[2019-11-07](300550)和仁科技:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-089
    浙江和仁科技股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江和仁科技股份有限公司于2019年9月16日召開了2019年第三次臨時股東大會
,審議通過《關于注冊資本增加、修改公司章程的議案》。詳見公司于2019年8月3
0日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的公告《關于注冊資本增加
、修改公司章程的議案》。
    近日,公司完成了相關工商變更登記手續,并取得了由浙江省市場監督管理局
核準換發的《營業執照》。變更后《營業執照》登記的相關信息如下:
    名 稱:浙江和仁科技股份有限公司
    統一社會信用代碼:91330100563023775L
    類 型:其他股份有限公司(上市)
    住 所:浙江省杭州市濱江區西興街道新聯路625號
    法 定 代 表 人:楊一兵
    注 冊 資 本:壹億壹仟柒佰叁拾萬陸千元
    成 立 日 期:2010年10月26日
    營 業 期 限:2010年10月26日至長期
    經 營 范 圍:第二類:軟件經營;第二類6870軟件生產(生產地址詳見《醫療
器械生產企業許可證》)。服務:軟件開發,計算機軟硬件、網絡技術、系統集成
、機電一體化產品的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,建筑智能化工程
的設計與施工(憑資質證書經營),自有房屋租賃,物業管理。(依法須經批準的
項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年11月6日

[2019-11-05](300550)和仁科技:控股股東部分股份質押解除質押公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-088
    浙江和仁科技股份有限公司
    控股股東部分股份質押解除質押公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:杭州磐源投資有限公司及其一致行動人累計質押股份數量(含本次
)占其所持公司股份數量比例達到70.3%,請投資者注意相關風險。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)近日接到控股
股東杭州磐源投資有限公司(以下簡稱“磐源投資”)的通知,獲悉磐源投資所持
有本公司的部分股份質押以及解除質押,具體事項如下:
    一、股東股份質押及解除質押的基本情況
    1、股東股份質押的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股(如是,注明限售類型)
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    磐源投資
    是
    4,236,600
    6.72%
    3.61%
    否
    否
    2019-10-31
    2020-10-31
    浙商證券股份有限公司
    償還融資款
    磐源投資
    是
    3,283,400
    5.21%
    2.8%
    否
    否
    2019-10-31
    2020-10-31
    浙商證券股份有限公司
    償還融資款
    合計
    -
    7,520,000
    11.93%
    6.41%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2、股東股份解除質押的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次解除質押/凍結/拍賣等股份數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    起始日
    解除日期
    質權人/申請人等
    磐源投資
    是
    2,510,000
    3.98%
    2.14%
    2016-11-21
    2019-11-01
    海通證券股份有限公司
    磐源投資
    是
    3,584,000
    5.69%
    3.06%
    2017-09-18
    2019-11-01
    海通證券股份有限公司
    磐源投資
    是
    3,038,000
    4.82%
    2.59%
    2018-01-22
    2019-11-01
    海通證券股份有限公司
    合計
    -
    9,132,000
    14.49%
    7.79%
    -
    -
    -
    3、股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    本次質押前質押股份數量(股)
    本次質押后質押股份數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量(股)
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量(股)
    占未質押股份比例
    杭州磐源投資有限公司
    63,042,000
    53.74%
    45,934,000
    44,322,000
    70.3%
    37.39%
    0
    0
    0
    0
    杭州磐鴻投資管理合伙企業(有限合伙)
    7,980,000
    6.80%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    700,000
    8.77%
    合計
    63,042,000
    53.74%
    45,934,000
    44,322,000
    70.3%
    37.39%
    0
    0
    700,000
    8.77%
    4、控股股東或第一大股東及其一致行動人股份質押情況
    (1)磐源投資的情況如下:
    企業名稱:杭州磐源投資有限公司
    企業性質:私營有限責任公司
    注冊地:浙江省杭州市濱江區浦沿街道東冠村工業區2幢2號101室
    主要辦公地點:浙江省杭州市濱江區浦沿街道東冠村工業區2幢2號101室
    法定代表人:楊波
    注冊資金:5000萬
    經營范圍:服務:實業投資、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)、企業咨
詢管理、財務咨詢、經濟信息咨詢(除商品中介)(依法須經審批的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)
    主營業務:實業投資
    最近一年又一期的財務數據如下:
    單位:萬元
    2018年12月
    2019年9月
    資產總額
    125,628.49
    125,401.93
    負債總額
    73,834.40
    68,181.36
    營業收入
    39,142.10
    29,331.24
    凈利潤
    1,295.32
    2,654.88
    經營活動產生的現金流量凈額
    1,656.86
    -5,695.69
    資產負債率
    58.77%
    54.37%
    流動比率
    2.67
    3.12
    速動比率
    2.67
    3.10
    現金/流動負債比率
    1.11
    0.97
    注:上述數據未經審計;上述數據為磐源投資的合并報表數據。
    (2)磐源投資最近一年不存在大額債務逾期和違約記錄,未來半年內需要償付
的債務為27,455萬元,未來一年內需要償付的債務為34,555萬元。
    磐源投資本次股份質押融資未用于上市公司生產經營相關需求。本次股份質押
融資用途用于償還之前的質押融資款,在其后辦理的解除質押業務后質押比例為70.
31%,還款資金來源主要為磐源投資的投資收益、股利分紅、自有資金等。目前不
存在平倉風險。
    (3)磐源投資未來半年內到期的質押股份累計數量為33,302,000股、占其所持
股份的52.82%、占公司總股本的28.4%、對應融資余額27,455萬元,還款資金來源
主要為投資收益、自有資金、股票分紅等。
    (4)磐源投資未來一年內到期的質押股份累計數量為40,822,000股,占其所持
股份的64.75%、占公司總股本的34.8%、對應融資余額34,555萬元,還款資金來源
主要為投資收益、自有資金、股票分紅等。
    (5)磐源投資不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形
。
    (6)本次股份質押事項不會對上市公司生產經營、公司治理、業績補償義務履
行等產生實質性影響。
    (7)最近一年又一期磐源投資與上市公司除股利分紅收支外發生的關聯交易一
次,為2018年年底,上市公司使用自有資金2,407,055.62元收購杭州云醫健康服務
有限公司42.5%股權。交易價格公允,不存在侵害上市公司利益的情形。
    二、備查文件
    1、股份質押登記證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司凍結明細和大股東股份每日變動明細;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年11月4日

[2019-10-24](300550)和仁科技:首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-087
    浙江和仁科技股份有限公司
    首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次解除限售的股份為公司首次公開發行前已發行的部分股份,數量為71,0
22,000股,占公司總股本的60.54%。
    2、本次解除限售后實際可上市流通的數量為24,388,000股,占公司總股本的20
.79%。
    3、本次限售股份可上市流通日為2019年10月28日。
    一、首次公開發行前已發行股份概況
    本公司首次公開發行前股本為60,000,000股,經中國證券監督管理委員會證監
許可[2016]2096號文核準,向社會公開發行20,000,000股人民幣普通股,并于2016
年10月18日起在深圳證券交易所創業板上市交易,公司總股本由60,000,000股增加
到80,000,000股。
    2017年6月22日,公司實施完畢2016年度利潤分配方案:以2016年12月31日總股
本8,000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。不送紅股,不
以資本公積轉增股本。
    2018年1月31日,公司召開了第二屆董事會第六次會議,審議通過了《關于向激
勵對象首次授予限制性股票的議案》,公司于2018年3月9日召開第二屆董事會第七
次會議,審議通過《關于調整2017年限制性股票激勵計劃授予名單和數量的議案》
的議案,共授予36人322萬股股票,授予股票來源為公司向激勵對象定向發行的本公
司人民幣A股普通股股票,相關股票于2018年3月21日上市。
    2018年6月12日,公司實施完畢2017年度利潤分配方案:以利潤分配前總股本8,
322萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.6元(含稅)。不送紅股,不以
資本公積轉增股本。
    2018年9月14日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于回購
注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,因激勵對象胡連升、
邵培申(Peishen Shao)離職,同意公司對胡連升、邵培申(Peishen Shao)已獲
授但尚未解鎖的13萬股限制性股票進行回購注銷,上述限制性股票回購注銷事宜已
于2018年11月28日辦理完成。
    2019年1月3日,公司召開了第二屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于向
激勵對象授予2017年預留限制性股票的議案》,共授予9人70萬股股票,授予股票來
源為公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票,相關股票于2019年3
月5日上市。
    2019年6月17日,公司實施完畢2018年度利潤分配方案:以利潤分配前總股本8,
379萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.75元(含稅),同時,以資本
公積金向全體股東每10股轉增4股。
    截至本公告日,公司總股本為117,306,000股,其中,有限售條件的股份數量為
75,267,500股,占公司總股本的64.16%,其中首次公開發行前限售股為71,022,000
股,股權激勵限售股為4,245,500股。
    二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
    本次申請解除股份限售的股東有:杭州磐源投資有限公司(以下簡稱“杭州磐
源”或者“磐源投資”)、杭州磐鴻投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“
杭州磐鴻”或者“磐鴻投資”),共計2名股東。
    本次申請解除股份限售的股東做出的各項承諾及其履行情況如下:
    (一)股份流通限制和自愿鎖定、減持的承諾
    1、股份鎖定的承諾
    公司控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵及楊波、公司股東磐鴻投資、間接
持有公司股份的股東楊依敏、鄭香葉承諾,自公司股票上市之日起三十六個月內,
不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份,也不
由公司回購其直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份。此外,楊一
    兵、楊波在公司擔任董事、監事或高級管理人員期間,楊一兵、楊波每年轉讓
的股份將不超過其直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五;其離職后半年內
,楊一兵、楊波不轉讓其直接或間接持有的公司股份;如楊一兵、楊波在公司股票
上市交易之日起六個月內申報離職,則自申報離職之日起十八個月內,楊一兵、楊
波不轉讓其直接或間接持有的公司股份;如楊一兵、楊波在股票上市交易之日起第
七個月至第十二個月之間申報離職,則楊一兵、楊波自申報離職之日起十二個月內
不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
    公司董事、高級管理人員傅烈勇承諾,自公司股票上市之日起十二個月內,不
轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份,也不
由公司回購其直接或間接持有的公司本次發行前已發行的股份;在公司擔任董事、
監事或高級管理人員期間,每年轉讓的股份將不超過其直接或間接持有公司股份總
數的百分之二十五;其離職后半年內不轉讓其直接或間接持有的公司股份;如在公
司股票上市交易之日起六個月內申報離職,則自申報離職之日起十八個月內,不轉
讓其直接或間接持有的公司股份;如在股票上市交易之日起第七個月至第十二個月
之間申報離職,則自申報離職之日起十二個月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
    公司控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵及楊波、公司股東磐鴻投資、公司
董事及高級管理人員傅烈勇承諾,其直接或間接持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩
年內減持的,其減持價格不低于本次發行并上市時公司股票的發行價(如發行人發
生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,須按照有關規定做復
權處理);公司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,
或者上市后6個月期末(2017年4月18日)收盤價低于發行價,其直接或間接持有的
公司股票的鎖定期限將自動延長6個月。
    2、減持的相關承諾
    控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵及楊波、公司股東磐鴻投資、公司董事
、高級管理人員傅烈勇在履行其股份鎖定承諾基礎上,承諾股份鎖定期滿后兩年內
,其每12個月內轉讓的股份將不超過其直接或間接持有公司股份總數的5%,并將提
前三個交易日公告減持計劃,在6個月內完成。減持價格不低于發行人首次公開發行
價格(如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,
須按照有關規定做復權處理)。減持股份時將遵守相關法律法規及
    深圳證券交易所規則等要求。
    (二)穩定股價的承諾
    根據公司2014年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司首次公開發行股票
并在創業板上市后穩定公司股價預案的議案》,公司穩定股價預案具體內容如下:
    1、股價穩定措施啟動條件
    公司股票發行上市后三年內出現公司股票連續20個交易日的收盤價低于最近一
期每股凈資產的情況,且滿足監管機構對于回購、增持公司股份等行為的規定,則
觸發公司、公司董事(不包括獨立董事,下同)、高級管理人員及公司控股股東履
行穩定公司股價的義務(以下簡稱“觸發穩定股價義務”)。
    2、穩定股價的措施
    具體措施包括公司回購股份,以及公司控股股東、董事、高級管理人員增持公
司股份等,按照下述順序依次實施:
    (1)控股股東增持股份
    于觸發穩定股價義務之日起20個交易日內,公司控股股東磐源投資應通過增持
公司股份的方式以穩定公司股價,并向公司送達增持公司股票書面通知(以下簡稱
“增持通知書”),增持通知書應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持
目標及其他有關增持的內容。公司控股股東應于觸發穩定股價義務之日起3個月內以
不少于人民幣1,000萬元資金增持股份,但股票收盤價連續10個交易日高于最近一
期經審計的每股凈資產,則控股股東可中止實施增持計劃。公司股票上市后每12個
月內,公司控股股東因“觸發穩定股價義務”而增持公司股票的累計投入金額不超
過人民幣2,000萬元。控股股東因其他原因自愿增持公司股票的,不受本條款限制。
    (2)公司回購股份
    如公司控股股東于觸發穩定股價義務之日起20個交易日內未向公司送達增持通
知書或未按披露的增持計劃實施,公司董事會應于確認前述事項之日起20個交易日
內公告回購公司股份的預案,回購預案包括但不限于回購股份數量、回購價格區間
、回購資金來源、回購對公司股價及公司經營的影響等內容。公司應于觸發回購義
務起3個月內以不少于人民幣1,000萬元的資金回購公司股份,但股票收盤價連續10
個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產,則公司可中止
    回購股份計劃。公司股票上市后每12個月內,公司因“觸發穩定股價義務”而
回購公司股票的累計投入金額不超過人民幣2,000萬元。用于回購股份的資金從回購
當年起分配給公司控股股東的分紅款項中扣除,直至收回回購股份的全部資金。如
控股股東已履行增持義務,則公司不再實施回購股份措施。
    (3)公司董事、高級管理人員增持股份
    在前述措施實施后,仍出現公司股票連續20個交易日的收盤價低于公司最近一
期末每股凈資產的情形,公司董事、高級管理人員應于出現上述情形起20個交易日
內(如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票,則董事、高級管理人
員應于出現上述情形之日起20+N個交易日內),向公司送達增持通知書,增持通知
書應包括增持股份數量、增持價格確定方式、增持期限、增持目標及其他有關增持
的內容,其累計增持資金額不低于其上一年度自公司處取得的稅后工資總額的30%
,但公司股票收盤價連續10個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產,則董事、
高級管理人員可中止實施增持計劃。公司股票上市后每年度,公司董事、高級管理
人員因“觸發穩定股價義務”而增持公司股票的累計投入金額不超過其上一年度自
公司處取得的稅后工資總額的60%。公司董事、高級管理人員因其他原因自愿增持公
司股票的,不受本條款限制。
    3、上述穩定股價承諾的約束措施
    (1)控股股東的約束措施
    當觸發啟動股價穩定措施的具體條件滿足之日起30日內,磐源投資尚未啟動有
關穩定股價的措施,或尚未完成公告的有關增持事項的,則公司有權將用于實施回
購股票計劃相等金額的應付控股股東現金分紅予以扣留。磐源投資保證在屆時股東
大會審議有關分紅議案時投贊成票,并由公司直接將該等款項扣繳交給公司。
    (2)公司的約束措施
    當觸發啟動股價穩定措施的具體條件時,公司將根據相關法律法規及規范性文
件的要求,以及有關穩定股價預案的內容,嚴格執行有關股份回購穩定股價事項。
    (3)公司董事、高級管理人員的約束措施
    如公司董事、高級管理人員未能履行其增持義務的,則公司有權將應付董事、
高級管理人員的薪酬予以扣留,直至董事、高級管理人員履行其增持義務。
    上市后3年內,如公司的董事、高級管理人員發生了變更,則公司新聘任的董事
、高級管理人員亦要履行上述義務,且須在公司正式聘任之前簽署相關的承諾函,
否則不得聘任為公司的董事、高級管理人員。
    (三)股份回購的承諾
    發行人承諾:公司本次發行并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔法律責任。若在公司投
資者繳納股票申購款后且股票尚未上市交易前,因本次發行并上市的招股說明書有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構
成重大實質影響的,對于首次公開發行的全部新股(不含原股東公開發售的股份)
,公司將按照投資者所繳納股票申購款加該期間內銀行同期1年期存款利息,對已繳
納股票申購款的投資者進行退款。若在公司首次公開發行的股票上市交易后,因公
司本次發行并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致對判
斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,公司將依法回購首
次公開發行的全部新股(不含原股東公開發售的股份),并根據相關法律、法規規
定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的從其規定。若因公司本次發行
并上市的招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交
易中遭受損失的,公司將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證
券交易所或司法機關認定后,公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特
別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資
者溝通賠償,積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。
    發行人控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵、楊波承諾:和仁科技本次發行
并上市的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準
確性、完整性、及時性承擔法律責任。若和仁科技上市后,因和仁科技的招股說明
書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致對判斷和仁科技是否符合法律規定
的發行條件構成重大、實質影響的,將依法購回已轉讓的原限售股份,并根據相關
法律法規規定的程序實施。若因和仁科技本次發行并上市的招股說明書有虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,本公司\本人將
依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定
后,本公司\本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資
    者特別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選
擇與投資者溝通賠償,積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。
    (四)承擔賠償或者補償責任的承諾
    1、發行人及發行人控股股東、實際控制人、發行全體董事、監事、高級管理人
員承諾:若公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在
證券交易中遭受損失的,將依法賠償投資者損失。
    (五)其他承諾事項
    公司控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵、楊波及磐鴻投資出具了《關于避
免同業競爭的承諾函》,承諾方承諾:1、承諾方及其控股、參股企業不以任何形式
從事或參與對公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業務,即不在任
何時間、任何地方以任何方式(包括但不限于投資、收購、合營、聯營、承包、租
賃經營或其他擁有股份、權益方式)從事對公司主營業務構成或可能構成直接或間
接競爭關系的業務;2、承諾方及其控股、參股企業知悉其擬開展的某項業務中存
在對公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的情形,承諾方及其控股、參股
企業將立即并毫無保留的將該項業務情況書面通知公司,同時盡力促使公司對該項
業務擁有優先權,除非公司明確表示放棄該項業務;3、如出現承諾方及其控股、參
股企業從事、參與或投資與公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的業
務或項目的情形,公司有權要求承諾方及其控股、參股企業停止上述競爭業務,或
停止投資相關企業或項目,并有權優先收購相關業務或項目資產、投資權益。
    (六)公開發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向
    控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵及楊波、公司股東磐鴻投資、公司董事
、高級管理人員傅烈勇在履行其股份鎖定承諾基礎上,承諾股份鎖定期滿后兩年內
,其每12個月內轉讓的股份將不超過其直接或間接持有公司股份總數的5%,并將提
前三個交易日公告減持計劃,在6個月內完成。減持價格不低于發行人首次公開發行
價格(如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的,
須按照有關規定做復權處理)。減持股份時將遵守相關法律法規及深圳證券交易所
規則等要求。
    (七)關于未能履行承諾的約束措施
    發行人、發行人控股股東、發行人董事、監事、高級管理人員出具了關于所
    持發行人股份限售安排及自愿鎖定承諾,保證首次公開發行全部文件不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾及在出現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏致使投資者在證券交易中遭受損失將依法賠償投資者損失的承諾,關于避免同業
競爭及規范關聯交易的承諾,發行人關于回購股份的承諾以及發行人控股股東關于
購回股份的承諾等相關公開承諾。
    發行人保證將嚴格履行相關承諾事項,并承諾嚴格遵守下列約束措施:1、如果
發行人未履行相關承諾事項,發行人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說
明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;2、及時、充分披露相
關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;3、向投資者提出補充承諾
或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;4、違反承諾給投資者造成損失的,將
依法對投資者進行賠償。
    控股股東磐源投資、實際控制人楊一兵、楊波及發行人董事、監事、高級管理
人員保證將嚴格履行相關承諾事項,并承諾嚴格遵守下列約束措施:1、如果承諾方
未履行相關承諾事項,承諾方將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說
明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;2、因未履行上述承諾
事項而獲得收入的,所得的收入歸發行人所有,并將在獲得收入的5日內將前述收入
支付給發行人指定賬戶;若因未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損
失的,承諾方將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任;3、及時、充分披露
相關承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;4、向投資者提出補充承
諾或替代承諾,以盡可能保護投資者的權益;5、違反承諾給投資者造成損失的,
將依法對投資者進行賠償。
    (八)招股說明書中做出的承諾
    本次申請解除股份限售的股東在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中 做出
的承諾一致。
    (九)其他承諾
    本次申請解除股份限售的股東除了上述承諾外,不存在公司收購和權益變動 過
程中做出的承諾,也不存在后續追加的承諾、法定承諾和其他承諾。
    (十)履行承諾情況
    截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾,不存在
違反承諾的情形。公司董事會將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并
    在定期報告中持續披露股東履行股份限售承諾情況
    (十一)本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形,
也不存在公司對其違規擔保情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次申請解除股份限售的股東數量為2個,均為機構類股東;
    2、本次可解除限售股份的數量為71,022,000股,占本公司股份總數的60.54%
;本次解除限售后實際可上市流通的數量為24,388,000股,占公司總股本的20.79%
。
    3、本次限售股份可上市流通時間為2019年10月28日。
    具體情況如下:
    單位:股
    限售股份
    持有限售
    本次解除限售股份數量
    本次解除限售股份數量占公司股份總數比例
    本次實際可上市流通數量
    本次實際可上市流通數量占公司股份總數比例
    備注
    持有人名稱
    股份總數 杭州磐源投資有限公司 63,042,000 63,042,000
    53.74%
    17,108,000
    14.58%
    杭州磐源所持45,934,000股為質押狀態,該部分股份在解除質押后可上市流通
。 杭州磐鴻投資管理合伙企業(有限合伙) 7,980,000 7,980,000
    6.80%
    7,280,000
    6.21%
    杭州磐鴻所持700,000股為凍結狀態,該部分在解除凍結后可上市流通。
    合 計
    71,022,000
    71,022,000
    60.54%
    24,388,000
    20.79%
    -
    注:此表格限售股合計占公司總股本比例數和本公告中其他合計比例數有差異
主要是數字的四舍五入所導致。
    四、股份變動情況
    股份性質
    本次變動前
    本次變動增減(股)
    本次變動后
    數量(股)
    比例
    數量(股)
    比例
    一、限售條件流通股/非流通股
    75,267,500
    64.16%
    -71,022,000
    4,245,500
    3.62%
    首發前限售股
    71,022,000
    60.54%
    -71,022,000
    0
    0.00%
    股權激勵限售股
    4,245,500
    3.62%
    4,245,500
    3.62%
    二、無限售條件流通股
    42,038,500
    35.84%
    71,022,000
    113,060,500
    96.38%
    三、總股本
    117,306,000
    100.00%
    0
    117,306,000
    100.00%
    五、保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構中信證券股份有限公司認為:公司本次限售股份上市流通 符
合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規和規范 
性文件的要求;公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、 行
政法規、部門規章、有關規則的要求;公司本次解除限售的股份持有人嚴格履 行
了公開發行股票并上市時做出的承諾。截至核查意見出具之日,公司與本次限售股
份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構同意公司本次相關解除限售股份在
創業板上市流通。
    六、備查文件
    1、限售股份上市流通申請書;
    2、限售股份上市流通申請表;
    3、股份結構表和限售股份明細表;
    4、保薦機構的核查意見;
    5、深交所要求的其他文件。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-22](300550)和仁科技:創業板非公開發行攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-083
    浙江和仁科技股份有限公司
    Heren Health Co., Ltd.
    (浙江省杭州市濱江區西興街道新聯路625號)
    創業板非公開發行攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告
    二〇一九年十月
    重要提示:本公告中對公司財務指標的測算及預計不代表公司對2019年度、202
0年度經營情況及趨勢的判斷,不構成公司的盈利預測,為應對即期回報被攤薄風
險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證,投資者不應據此進
行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。敬請廣
大投資者注意。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)要求,以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄
即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等規定,為保障中小投
資者利益,浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)就本次
非公開發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)攤薄即期回報對主要財務指標的影
響進行了認真的分析,并就采取的填補回報措施說明如下:
    一、本次發行對每股收益的影響
    (一)本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標影響的前提和假設
    1、本次發行于2020年3月底實施完成,最終發行時間以實際發行完成時間為準
;
    2、目前公司總股本為117,306,000股,假設本次非公開發行數量為上限23,461,
200股(含本數),募集資金為55,532.68萬元,不考慮發行費用的影響。最終募集
資金和發行數量以經證監會核準為準。
    3、2019年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤為3,467.34萬元,非經常性損益為5
98.68萬元。在不考慮季節性變動的因素,按照2019年1-9月已實現凈利潤和非經常
性損益情況,假設2019年全年歸屬于母公司股東的凈利潤為3,467.34/3*4= 4,623.
12萬元,2019年全年非經常性損益為598.68/3*4=798.24萬元。假設2020年歸屬于
母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別較2019
年持平、增長10%、增長20%;
    4、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況等方面沒有發生重大變化;
    5、在預測發行前后凈資產時,未考慮募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資
產的影響;
    6、未考慮本次發行募集資金到賬后,對公司生產經營、財務狀況等因素的影響
;
    以上僅為基于測算目的假設,不構成承諾及盈利預測,投資者不應根據此假設
進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    (二)本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響分析
    在不同凈利潤年增長率的假設條件下,本次募集資金到位當年公司每股收益相
對于上年每股收益的變動如下所示: 項目 2019年度/2019年12月31日 2020年度/20
20年12月31日 本次發行前 本次發行后
    總股本(萬股)
    11,730.60
    11,730.60
    14,076.72
    預計本次發行完成時間
    2020年3月
    假設情形1:2020年歸屬于母公司股東凈利潤比2019年增長0%
    當期歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    4,623.12
    4,623.12
    4,623.12
    當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(萬元)
    3,824.87
    3,824.87
    3,824.87
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.41
    0.35
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.34
    0.29
    稀釋每股收益(元)
    0.41
    0.40
    0.35
    稀釋每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.33
    0.29
    假設情形2:2020年歸屬于母公司股東凈利潤比2019年增長10%
    當期歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    4,623.12
    5,085.43
    5,085.43
    當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(萬元)
    3,824.87
    4,207.36
    4,207.36
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.45
    0.39
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.37
    0.32
    稀釋每股收益(元)
    0.41
    0.44
    0.38
    稀釋每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.37
    0.32
    假設情形3:2020年歸屬于母公司股東凈利潤比2019年增長20%
    當期歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    4,623.12
    5,547.74
    5,547.74
    當期扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(萬元)
    3,824.87
    4,589.85
    4,589.85
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.49
    0.42
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.40
    0.35
    稀釋每股收益(元)
    0.37
    0.44
    0.38
    稀釋每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.40
    0.35
    注1:上述假設僅為測算本次發行對即期回報的影響,不代表公司對2019年、20
20年盈利情況的觀點或對2019年、2020年經營情況及趨勢的判斷;
    注2:上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后,對公司生產經營、財務狀況等
的影響。
    二、本次發行的必要性和合理性
    本次非公開發行募集資金總額(含發行費用)不超過55,532.68萬元(含本數)
,扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目: 序號 項目名稱 投資總
額 (萬元) 募集資金投入金額(萬元) 實施主體
    1
    基于物聯網及大數據技術的智慧醫院一體化建設項目
    55,532.68
    55,532.68
    浙江和仁科技股份有限公司
    合計
    55,532.68
    55,532.68
    -
    上述募集資金投資項目的必要性和合理性,請參見《浙江和仁科技股份有限公
司2019年創業板非公開發行A股股票預案》中關于本次發行的背景和目的介紹以及關
于募集資金投資項目建設的必要性和可行性分析的相關內容。 三、本次募投項目
與公司現有業務的關系以及公司從事募投項目的儲備情況
    本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務開展,是現有業務的擴展。目前,公
司在人員、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的各項條件,具體
如下:
    (一)人員方面
    公司一直注重高科技人才的培養與挖掘,目前已經形成了一批穩定、結構完善
、高素質的人才團隊,其中,公司負責技術的副總經理傅烈勇博士憑借在“軍隊醫
院集團化與面向海島部隊區域醫療信息服務平臺的構建”項目中做出的突出貢獻,
獲得中國人民解放軍科學技術進步獎二等獎。截至2019年9月30日,公司擁有技術人
員442人、銷售人員81人、行政及財務人員91人。穩定、結構完善、高素質的人才
團隊為公司未來經營業務的發展及募集資金投資項目的實施奠定了人才基礎。
    (二)技術方面
    公司是國家高新技術企業,是國家規劃布局內重點軟件企業、浙江省重點企業
研究院、浙江省高新技術企業研究開發中心、浙江省博士后科研工作站,2016年被
評為浙江省大數據產業第二批應用示范企業。成立至今一直專注于醫療衛生信息化
領域,研發設計能力和產品技術水平處于行業前列。公司圍繞為醫院臨床信息系統
、城市級智慧醫療、數字化場景應用系統進行持續研發,已研發出新一代醫院信息
系統、區域智慧醫療平臺等核心產品平臺,累計取得了190多項軟件著作權,為“基
于物聯網及大數據技術的智慧醫院一體化建設項目”的順利實施進行了扎實的技術儲備。
    (三)市場方面
    公司長期深耕于智慧醫療行業,經過多年的市場開拓和業務經營,公司已與軍
隊系統醫療機構、浙江、湖南、天津、江西、湖北、陜西、廣東、廣西、重慶等地
方的國內一流大型醫療機構建立了長期廣泛的業務合作關系。公司在臨床信息化領
域技術儲備豐富,特別是在軍隊和地方大型醫療機構中,公司已積累了較多的成功
案例,積累了成熟的實施管理經驗,樹立了良好的品牌形象。公司通過對大型醫療
機構的需求進行持續跟蹤、針對性地實施產品開發、提供高質量的技術服務,形成
了長期穩定的合作關系,為智慧醫院一體化建設的推廣提供了市場基礎。
    四、填補被攤薄即期回報的具體措施
    (一)公司現有業務板塊運營狀況、面臨主要風險及改進措施
    1、公司現有業務板塊運營狀況
    公司是以醫療信息系統及數字化場景應用系統的研發銷售、實施集成、服務支
持為主營業務的總體解決方案服務商。從流程、系統、數據的角度,公司為醫療機
構與醫療衛生管理及協作機構的數據采集、融合、處理、存儲、傳輸、共享和應用
提出基于自有核心系統的整體解決方案。公司的主要業務可以分為醫療信
    息系統和數字化場景應用系統兩大部分。2016年度、2017年度和2018年度,公
司營業收入分別為23,564.02萬元、27,625.79萬元和39,142.10萬元,公司業務呈現
良好發展態勢,形成了較強的競爭優勢和較為完善的產業布局。
    2、面臨主要風險及改進措施
    (1)大型系統解決方案實施風險
    公司定位于基于核心軟件系統的數字化醫院解決方案提供商。隨著公司業務的
不斷發展,公司逐步形成了涵蓋信息系統藍圖規劃、基礎信息設施建設、個性化軟
件開發、軟硬件系統集成在內的較為完備的數字化醫院整體解決方案。然而,完備
的整體解決方案同時意味著更為復雜的系統架構、更多環節的流程優化、更大規模
的信息交互、更長的實施周期以及更大的項目實施不確定性。在相對較長的實施周
期中,公司始終面臨重大項目因規劃設計缺陷、關鍵技術開發失敗、客戶需求變更
等原因而無法如期完成的風險。公司目前業務規模相對較小,如果某個或多個重大
項目出現實施風險,將會對公司當期經營業績產生重大不利影響。
    對此,公司將不斷增強研發和技術優勢,堅持以產品適應項目需求為導向的研
究策略,通過對項目頂層設計、全程嚴格控制及加大人員培訓等措施,最大程度防
型系統解決方案實施的風險。
    (2)主要客戶流失風險
    公司致力于圍繞臨床診療信息應用,構建基于醫療機構信息應用需求的數字化
醫院整體解決方案,并不斷滿足醫療機構的信息應用需求。因此,公司最終客戶以
大中型醫療機構為主,集中度較高。公司的技術路線立足于大型醫療機構的臨床醫
療信息應用需求,作為公司最終客戶的醫療機構如果決定終止與公司的合作關系不
僅意味著公司失去了當前的業務機會,更會導致公司基于醫療信息平臺實現業務延
伸的經營策略失去基礎,對公司的可持續發展產生重大不利影響。
    對此,公司將提高服務意識和服務質量,堅持以市場為導向,以適應客戶需求
為目標,從維護現有客戶和開拓新客戶資源兩個維度保證客戶群體穩定。
    (3)技術與業務開發的風險
    軟件產品和技術不斷加速的更新換代決定了公司智慧醫療業務與技術的開發創
新是一個持續、復雜的系統性工程,其間涉及眾多的因素具有不確定性,如果公司
不能準確把握業務與技術發展趨勢、客戶需求變化情況導致技術和業務開發推廣決
策出現失誤,將可能使公司喪失技術和市場優勢,使公司面臨技術與業務開發的風險。
    對此,公司將持續加大研發投入,不斷引進專業人才,加強與外部專業機構和
院校的深度合作,保證公司技術的先進性。
    (4)技術與人才流失風險
    軟件行業為技術密集型產業,技術領先為核心競爭力之一,穩定、高素質的人
才團隊對公司的發展壯大至關重要。然而,相對于有形的硬件,軟件技術保密難度
較大,同時,由于我國知識產權保護體系尚不完善,使得軟件行業技術流失風險較
大。當前,軟件行業因技術團隊離職而造成的技術流失情況較多。如果公司未來不
能在發展前景、薪酬、福利、工作環境等方面持續提供具有競爭力的待遇并建立良
好的激勵機制,可能會造成骨干技術團隊流失,不僅影響公司的后續技術開發能力
,也會造成公司核心技術泄露的風險,從而對公司的持續發展造成負面影響。
    對此,公司將通過對核心團隊人員的持續培訓來提升現有人員的管理水平,并
且根據經營發展需要引進多方面人才。同時完善公司薪酬和考核激勵體系,維持核
心技術團隊的穩定并提升公司對優秀人才的吸引力。
    (二)提升公司經營業績的具體措施
    1、增強現有業務的競爭力,鞏固公司市場競爭力
    在“互聯網+醫療健康”的大趨勢下,公司將通過在醫院的“智慧醫院”領域和
區域的“城市級智慧醫療”領域持續發力,推出新產品、新技術、新服務,積極研
發符合未來分級診療、醫聯體、遠程醫療、處方外流、多點執業、醫保控費等新理
念的整體解決方案,搭建相關的業務流程,從產品和服務的綜合方案提供方逐步向
綜合服務整合及運營方進化,提升醫療健康服務效率,在合規的框架
    下充分挖掘數據價值,提高公司市場競爭能力和持續盈利能力。
    2、加快募投項目實施,加強募集資金管理
    本次募投項目的實施將使公司提升主營業務盈利能力,提高綜合競爭實力,保
障公司業績。公司將加快募投項目實施,提升投資回報,降低本次非公開發行后即
期回報被攤薄的風險。為規范募集資金的管理和使用,公司將根據相關法律、法規
和規范性文件的規定以及公司募集資金管理辦法的要求,將募集資金存放于公司董
事會決定的專項賬戶集中管理,做到專款專用、使用規范,并接受保薦機構、開戶
銀行、證券交易所和其他有權部門的監督。
    3、加強經營管理和內部控制,提升經營效率和盈利能力
    公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及其各
專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的公司治理結構,夯實
了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年,公司將進一步提高經營管理水平,
提升公司的整體盈利能力。另外,公司將努力提高資金的使用效率,完善并強化投
資決策程序,設計更為合理的資金使用方案,合理運用各種融資工具和渠道,控制
公司資金成本,節省財務費用支出。同時,公司也將繼續加強企業內部控制,進一
步優化預算管理流程,加強成本管理并強化預算執行監督,全面有效地控制公司經
營過程中的風險。
    4、進一步完善利潤分配政策,優化投資回報機制
    《公司章程》關于公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式
和股票股利分配條件等規定,符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅
有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號—上市公司現
金分紅》(證監發[2013]43號)的要求。未來公司將進一步完善利潤分配政策,優
化投資回報機制。
    公司制定的上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證,投資者不應據
此進行投資決策,特此提示。
    五、保障公司填補回報措施切實履行的承諾
    (一)董事、高級管理人員承諾
    為填補公司本次發行可能導致的投資者即期回報減少,保障公司填補回報措施
能夠得到切實履行,公司董事、高級管理人員承諾如下:
    1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方
式損害公司利益;
    2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束;
    3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動;
    4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況
相掛鉤;
    5、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛
鉤。
    (二)控股股東、實際控制人承諾
    為填補公司本次發行可能導致的投資者即期回報減少,保證公司填補被攤薄即
期回報措施能夠得到切實履行,公司控股股東、實際控制人承諾如下:
    針對本次非公開發行股票攤薄即期回報的風險,作為填補回報措施相關責任主
體之一,承諾不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益。若違反上述承諾或
拒不履行上述承諾,同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定
或發布的有關規定、規則作出相關處罰或采取相關管理措施。
    六、對于本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示
    本次募集資金到位后,公司的總股本和凈資產將有較大幅度增加。由于募投項
目建設需要一定的周期,項目產生效益需要一定的時間,在公司總股本和凈資產均
增加的情況下,如果公司凈利潤在募投項目建設期內未能實現相應幅度的增長,則
公司基本每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降。
    因此,本次募集資金到位后公司即期回報存在被攤薄的風險。
    請廣大投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-086
    浙江和仁科技股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二
次會議決議,公司定于2019年11月6日召開2019年第四次臨時股東大會,現將有關事
項通知如下:
    一、召開本次股東大會的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、股東大會召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《
關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》,本次股東大會的召開符合法律法規
、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、股權登記日:2019年10月30日(星期三)
    5、會議召開日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年11月6日(星期三)15:00
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
:2019年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為:2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期間的
任意時間。
    6、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式,公司
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的,
以第一次投票結果為準。
    7、出席對象:
    (1)截止本次股權登記日2019年10月30日下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其代理人,均有權以本通知公布的方
式出席本次股東大會及參加表決;因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代
理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是公司的股東),或在網絡投票時間內
參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:浙江省杭州市濱江區西興街道新聯路625號和仁科技大廈3樓
會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》;
    2、審議《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》(各子議案需逐
項表決);
    (1)發行股票的種類和面值;
    (2)發行方式及發行時間;
    (3)定價基準日、發行價格及定價原則;
    (4)發行數量;
    (5)發行對象和認購方式;
    (6)限售期;
    (7)本次發行前滾存的未分配利潤安排;
    (8)募集資金金額及用途;
    (9)上市地點;
    (10)發行的決議有效期。
    3、審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議案》;
    4、審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告>的議
案》;
    5、審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析
報告>的議案》
    6、審議《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》;
    7、審議《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》;
    8、審議《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施的
議案》;
    9、審議《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實履行攤
薄即期回報、填補措施的相關承諾>的議案》;
    10、審議《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案
》;
    11、審議《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》;
    12、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發行A股股
票具體事宜的議案》。
    根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則,上述議案將對中小
投資者的表決單獨計票。
    審議披露情況:上述議案已經公司2019年10月21日召開的第二屆董事會第二十
二次會議審議通過。內容詳見2019年10月21日中國證券監督管理委員會指定信息披
露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票的議案
    1.00
    審議《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》
    √
    2.00
    逐項審議《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式及發行時間
    √
    2.03
    定價基準日、發行價格及定價原則
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象和認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次發行前滾存的未分配利潤安排
    √
    2.08
    募集資金金額及用途
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    發行的決議有效期
    √
    3.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議案》
    √
    4.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告>的議案》

    √
    5.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報
告>的議案》
    √
    6.00
    審議《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》
    √
    7.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》
    √
    8.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施的議案
》
    √
    9.00
    審議《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實履行攤薄即
期回報、填補措施的相關承諾>的議案》
    √
    10.00
    審議《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》
    √
    11.00
    審議《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》
    √
    12.00
    審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發行A股股票具
體事宜的議案》
    √
    四、會議登記方式
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (2)自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記;若委托代理人出席
會議的,代理人應持代理人身份證,委托人股東賬戶卡復印件、授權委托書(格式
附后)和委托人身份證復印件到公司登記。
    (3)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可。異地股東可于登記截止
前用信函或傳真方式進行登記,信函、傳真以登記時間內公司收到為準。來信請寄
:浙江省杭州市濱江區新聯路625號浙江和仁科技股份有限公司董事會辦公室,郵
編:310051(信封請注明“股東大會”字樣)。
    (4)出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會議前
半小時到達會場。謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
    (5)本次股東大會不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年11月4日,上午9∶00—11∶00,下午13∶00—16∶30,信
函、傳真請在2019年11月4日16:30前送達公司董事會辦公室。
    3、聯系地址及聯系方式:
    地址:浙江省杭州市濱江區新聯路625號浙江和仁科技股份有限公司董事會辦公
室
    電話:0571-81397006 傳真:0571-81397059
    聯系人:屈鑫
    4、會議費用:與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體
操作流程見附件三。
    六、附件文件
    1、授權委托書
    2、股東參會登記表
    3、參加網絡投票的具體操作流程
    七、備查文件
    1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年10月21日
    附件一:
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江和仁科技
股份有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人簽名(簽章):___________________
    委托人身份證或營業執照號碼:_______________________
    委托人持有股數:_______________
    委托人股東賬號:________________
    受托人簽名:____________________
    受托人身份證號碼:________________
    委托日期:_______________________
    委托人對大會議案表決意見如下: 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權


    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票的議案
    1.00
    審議《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》
    √
    2.00
    逐項審議《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式及發行時間
    √
    2.03
    定價基準日、發行價格及定價原則
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象和認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次發行前滾存的未分配利潤安排
    √
    2.08
    募集資金金額及用途
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    發行的決議有效期
    √
    3.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議案》
    √
    4.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告>的議案》

    √
    5.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報
告>的議案》
    √
    6.00
    審議《關于<公司前次募集資金使用情況報告>
    √
    的議案》
    7.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》
    √
    8.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施的議案
》
    √
    9.00
    審議《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實履行攤薄即
期回報、填補措施的相關承諾>的議案》
    √
    10.00
    審議《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》
    √
    11.00
    審議《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》
    √
    12.00
    審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發行A股股票具
體事宜的議案》
    √
    1、請在“同意”或“反對”或“棄權”或“回避”的欄目里劃“√”。
    2、若沒有明確指示,被委托人可行使按照其個人意愿,以其認為適當的方式投
票同意、反對、棄權或回避。
    3、本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結束時終止。
    4、單位委托須加蓋單位公章。
    5、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件二:
    參會股東登記表
    法人股東名稱/自然人股東姓名(全稱)
    股東地址
    股東證券賬戶開戶證件號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬戶
    股權登記日收市持股數量
    是否委托他人參加會議
    受托人姓名
    受托人身份證號碼
    聯系人姓名
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系地址
    注:1、本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券
登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能
參加本次股東大會,所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
    2、已填妥及簽署的登記表在登記截止時間前用信函或傳真方式進行登記(需提
供有關證件復印件),信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
    3、請用正楷填寫此表。
    股東簽名(法人股東蓋章):_______________________
    年 月 日
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1. 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365550”,投票簡稱為“和仁投票”。

    2. 議案設置及意見表決
    (1)議案設置 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票的議案
    1.00
    審議《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》
    √
    2.00
    逐項審議《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式及發行時間
    √
    2.03
    定價基準日、發行價格及定價原則
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象和認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次發行前滾存的未分配利潤安排
    √
    2.08
    募集資金金額及用途
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    發行的決議有效期
    √
    3.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議案》
    √
    4.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告>的議案》

    √
    5.00
    審議《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報
告>的議案》
    √
    6.00
    審議《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》
    √
    7.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》
    √
    8.00
    審議《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施的議案
》
    √
    9.00
    審議《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實履行攤薄即
期回報、填補措施的相關承諾>的議案》
    √
    10.00
    審議《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》
    √
    11.00
    審議《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》
    √
    12.00
    審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發行A股股票具
體事宜的議案》
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月6日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年11月5日下午15:00,結束時間為 
2019年11月6日下午 15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp
.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-10-22](300550)和仁科技:第二屆董事會第二十二次會議決議公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-077
    浙江和仁科技股份有限公司
    第二屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會
議通知和會議材料于2019年10月17日以書面形式向全體董事、監事及高級管理人員
發出,并于2019年10月21日以現場投票加通訊表決方式在公司三樓會議室召開。本
次會議由董事長楊一兵先生召集并主持,會議應出席董事8名,實際出席董事8名,
其中獨立董事沈紅和獨立董事曹健采用通訊表決出席會議。公司監事和高級管理人
員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    經過與會董事的認真審議,本次會議以記名投票的表決方式,表決通過了如下
決議:
    1、審議通過了《關于公司符合創業板非公開發行A股股票條件的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《創業板上
市公司證券發行管理暫行辦法》等法律、法規及規范性文件關于非公開發行A股股票
的相關規定,經董事會對公司的實際情況逐項自查,認為公司各項條件滿足現行法
律法規和規范性文件中關于創業板非公開發行A股股票的有關規定,具備創業板非
公開發行A股股票的條件。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的事前
認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事項
    的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    2、逐項審議通過了《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案》
    本次會議逐項審議并通過了《關于<公司創業板非公開發行A股股票方案>的議案
》,具體表決結果如下:
    (1)發行股票的種類和面值
    本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人
民幣1.00元。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (2)發行方式及發行時間
    本次發行采取向特定對象非公開發行股票方式,公司將在中國證監會核準發行
的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (3)定價基準日、發行價格及定價原則
    本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日,定價原則為:發行價格不低
于發行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。其中:發行期首日前二
十個交易日公司股票均價=發行期首日前二十個交易日公司股票交易總額/發行期首
日前二十個交易日公司股票交易總量。
    若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積
金轉增股本等除權、除息事項,本次發行價格將按照下述方式進行相應調整:
    派發現金股利:P1=P0-D
    送紅股或轉增股本:P1=P0/(1+N)
    兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)
    其中:P0為調整前發行價格,D為每股派發現金股利,N為每股送紅股或轉增股
本數,P1為調整后發行價格。
    最終發行價格將在公司本次非公開發行股票取得中國證監會發行核準批文后,
由公司董事會按照中國證監會的相關規定,根據詢價結果以及公司股東大會的授權
與保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (4)發行數量
    公司本次非公開發行股票的數量不超過本次發行前公司總股本的20%,并以中國
證監會關于本次發行的核準文件為準。若按公司截至目前的股本測算,本次非公開
發行股份總數不超過23,461,200股(含本數)。最終發行數量將在本次發行獲得中
國證監會核準后,由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況,與
本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在關于本次非公開發行的
董事會決議公告日至發行日期間發生派發股利、送股、資本公積金轉增股本等除權
、除息事項,本次非公開發行股票的數量上限將作相應調整。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (5)發行對象和認購方式
    本次非公開發行股票的發行對象不超過5名,為符合中國證監會規定條件的特定
投資者,包括境內注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務
公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他合格的投資者和自然人等。證
券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投
資公司作為發行對象的,只能以自有資金認購。最終發行對象將在本次非公開發行
股票申請獲得中國證監會的核準后,根據發行對象申購報價的情況,由公司董事會
與保薦機構(主承銷商)協商確定。
    所有發行對象均以同一價格認購本次非公開發行股票,且均以現金方式認購。


    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (6)限售期
    本次非公開發行對象認購的股份自發行結束之日起十二個月內不得上市交易。
法律法規對限售期另有規定的,依其規定。本次發行對象所取得上市公司非公開發
行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增股本等形式所衍生取得的股份
亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國證監會及深圳證券交易所的有關
規定執行。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (7)本次發行前滾存的未分配利潤安排
    本次發行完成后,本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤由新老股東共
享。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (8)募集資金金額及用途
    本次非公開發行股票預計募集資金總額不超過55,532.68萬元(含本數),在扣
除發行費用后將全部用于以下項目: 序號 項目名稱 項目投資總額(萬元) 本次
募集資金 擬投入金額(萬元)
    1
    基于物聯網及大數據技術的智慧醫院一體化建設項目
    55,532.68
    55,532.68
    合計
    55,532.68
    55,532.68
    為了保證募集資金投資項目的順利進行,并保障公司全體股東的利益,在本次
非公開發行股票募集資金到位之前,公司可根據募集資金投資項目實施進度的實際
情況以自籌資金先行投入,待募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
    若本次非公開發行股票扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入募
集資金總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并
最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排,募
集資金不足部分將由公司自籌資金解決。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (9)上市地點
    本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    (10)發行的決議有效期
    本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會作出批準本次非公開發行
的相關決議之日起十二個月。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的事前
認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事項的獨立意
見》。
    本議案尚需逐項提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    3、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票預案>的議
    案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3
6號——創業板上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律法規和規
范性文件的有關規定,公司編制了《浙江和仁科技股份有限公司2019年創業板非公
開發行A股股票預案》。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的相關預案、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關
事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事
項的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    4、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票方案論證分析報告
>的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3
6號——創業板上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律法規和規
范性文件的有關規定,公司編制了《浙江和仁科技股份有限公司2019年創業板非公
開發行A股股票方案論證分析報告》。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的相關預案、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關
事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事
項的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    5、審議通過了《關于<公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行
性分析報告>的議案》
    本次非公開發行股票募集資金投資項目,可有效提高公司主營業務能力及鞏
    固公司的市場地位,符合公司長遠的戰略目標。為此,公司編制了《浙江和仁
科技股份有限公司2019年創業板非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》
。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的相關預案、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關
事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事
項的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    6、審議通過了《關于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》
    根據中國證監會《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十一條及《關于
前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的相關要求,公司
編制了《前次募集資金使用情況報告》。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的相關預案、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關
事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事
項的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    7、審議通過了《關于公司創業板非公開發行A股股票決議有效期的議案》
    本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會作出批準本次非公開發行
的相關決議之日起十二個月。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    8、審議通過了《關于公司創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報、采取填補
措施的議案》
    根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
    見》(國辦發[2013]110號)和中國證券監督管理委員會《關于首發及再融資、
重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等文
件要求,為保障中小投資者利益,公司就本次發行對公司主要財務指標的影響及本
次發行完成后對攤薄即期回報的影響進行了分析,并提出了具體的填補回報措施。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司創業板非公開發行攤薄即期回報、采取填補措施及相關
主體承諾的公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的事前
認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事項的獨立意
見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    9、審議通過了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人<關于切實
履行攤薄即期回報、填補措施的相關承諾>的議案》
    根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》(國辦發[2013]110號)和中國證券監督管理委員會《關于首發及再融資、重大
資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等文件要
求,為保障中小投資者利益,公司就本次發行對公司主要財務指標的影響及本次發
行完成后對攤薄即期回報的影響進行了分析,并提出了具體的填補回報措施。公司
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履
行作出了承諾。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司創業板非公開發行攤薄即期回報、采取填補措施及相關
主體承諾的公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的事前
認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議相關事項的獨立意
見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    10、審議通過了《關于設立公司創業板非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶
的議案》
    董事會同意公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性
文件以及公司制度的相關規定,設立本次非公開發行A股股票募集資金專用賬戶對募
集資金進行集中管理,并授權公司董事長對外簽署與設立募集資金專用賬戶相關的
法律文件。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    11、審議通過了《關于<公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃>的議案》

    為進一步完善對公司股東的回報,根據《中華人民共和國公司法》、中國證監
會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、
《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)等相關
法律、法規、規范性文件的要求及《公司章程》等相關規定,綜合考慮公司發展戰
略規劃、行業發展趨勢、股東回報規劃等因素,公司特制定《未來三年(2019-202
1年)股東回報規劃》。
    獨立董事已對本項議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
    具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃》、《獨立董
事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于
第二屆董事會第二十二次會議審議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    12、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次創業板非公開發
行A股股票具體事宜的議案》
    為確保本次非公開發行股票有關事宜的順利進行,根據《公司法》、《證券法
》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等法律法規及《公司章程》的有關
規
    定,公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行A股股
票的具體事項,包括但不限于:
    (1)決定并聘請保薦機構(主承銷商)、律師事務所等中介機構,依據國家法
律、行政法規、部門規章及規范性文件的有關規定和股東大會決議,制作、修改、
補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次非公開發行相關的所有協議和文件,包括但
不限于保薦協議、承銷協議、其他中介機構聘用協議、與認購對象簽訂股份認購協
議、與本次募集資金投資項目相關的投資協議、核準或備案文件等;
    (2)批準、簽署本次非公開發行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同
,批準、簽署與本次非公開發行股票有關的各項文件與合約;
    (3)根據中國證監會的要求制作、申報本次非公開發行的申請文件,并根據中
國證監會審核部門的初審反饋意見及發行審核委員會的審核意見,回復相關問題、
修訂和補充相關申請文件;
    (4)根據中國證監會的審核要求,或日后頒布或修訂的國家法律、行政法規、
部門規章或規范性文件的要求,或相關市場條件變化情況,或募集資金投資項目實
施條件變化情況等,修改或調整本次非公開發行方案、募集資金投向(但國家法律
、行政法規、中國證監會行政規章或規范性文件、《公司章程》規定須由股東大會
重新表決的事項除外);
    (5)根據股東大會審議通過的非公開發行方案、中國證監會的核準批文、市場
情況及發行人的實際情況,制定和實施本次非公開發行的具體方案,包括但不限于
確定本次非公開發行的發行時機、發行起止日期、發行數量和募集資金規模、發行
價格、具體認購辦法、認購比例等相關事宜;
    (6)在本次非公開發行完成后,辦理本次非公開發行的股票在深交所及中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜;
    (7)設立募集資金專用賬戶用于存放募集資金,并與本次非公開發行股票的保
薦機構(主承銷商)、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協
議。根據本次非公開發行的結果,辦理發行人注冊資本增加的驗資程序、修訂《公
司章程》相應條款、辦理工商變更登記及/或備案等事項;
    (8)在出現不可抗力或其他足以導致本次非公開發行計劃難以實施的情形,或
雖可實施但將給發行人整體利益帶來重大不利影響之情形時,可酌情決定延期或終
止實施本次非公開發行計劃,或者按照新的非公開發行政策繼續辦理本次非
    公開發行事宜;
    (9)在國家法律、行政法規、部門規章或規范性文件、《公司章程》允許的范
圍內,辦理與本次非公開發行有關的其他事項;
    (10)本授權自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    13、審議通過了《關于提請召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》
    公司決定于2019年11月6日以網絡投票和現場投票相結合的方式召開2019年第四
次臨時股東大會。具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
》。
    表決結果:同意:8票;反對:0票;棄權:0票。
    三、備查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議;
    2、浙江和仁科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關
事項的事前認可意見
    3、浙江和仁科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議審議
相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-085
    浙江和仁科技股份有限公司
    關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰
    或采取監管措施情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“和仁科技”)自上市以來
嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及
《公司章程》等規定和要求,不斷完善公司治理結構,建立健全內部控制體系,規
范公司運營,促進公司持續、穩定、健康發展。鑒于公司擬實施非公開發行股票項
目,按照相關要求,公司現將最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措
施的情況說明如下:
    一、最近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況
    公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。
    二、最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況
    公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司
    董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:關于2019年創業板非公開發行A股股票預案的提示性公告

    證券代碼:300550 證券簡稱:和仁科技 公告編號:2019-079
    浙江和仁科技股份有限公司
    關于2019年創業板非公開發行A股股票預案的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日召開了第
二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八次會議,審議并通過了關于公司
創業板非公開發行A股股票的相關議案。《浙江和仁科技股份有限公司2019年創業板
非公開發行A股股票預案》及相關文件已于2019年10月21日刊登在中國證監會指定
的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),敬請投資者注
意查閱。
    創業板非公開發行A股股票預案的披露事項不代表審批機關對本次創業板非公開
發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認或批準,預案所述本次創業板非公開發
行A股股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過及有關審批機關的核準
。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事會
    2019年10月21日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年04月29日
    調研公司:投資者
    接待人:財務負責人:張雪峰,董事長:楊一兵,獨立董事:馮憶文,保薦代表人:毛
宗玄,董事會秘書、副總經理:章逸,總經理:戴澤宇
    調研內容:浙江和仁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或者“本公司”)于
2019年4月29日(星期一)舉行了2018年度業績網上說明會,公司管理層以及保薦
代表人通過“全景?路演天下”網絡平臺與廣大投資者進行了一對一的互動交流。相
關問題及回復摘要如下:
1、問:公司預計2018年業績較去年同期是上升還是下降?若上升,則增幅是多少?

   答:尊敬的投資者您好,公司2018年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,044.40
萬元,比上年同期增長22.91%。謝謝!
2、問:2017年到現在都沒有研報,我們在市值管理方面是不是應該加大些力度啊?

   答:尊敬的投資者,您好,公司相關的研報您可以在網上進行搜索。感謝您對公
司市值管理的建議。謝謝。
3、問:希望公司在這次活動中,如實回復提問,作為投資者希望能更全面了解企業
的現狀。
   答:尊敬的投資者,您好,感謝您對公司的關注,本次業績說明會公司將會按照
信息披露的基本原則如實回答投資者的提問。謝謝。
4、問:去年公司經營遇到的最大困難是什么?今年有望改善嗎?
   答:尊敬的投資者,您好!2018年公司按照年度經營計劃有序推進各項工作。謝
謝關注!
5、問:公司今年第一季度經營情況如何?受哪些有利因素影響?
   答:尊敬的投資者,您好!公司2019年第一季度實現營業收入6437.46萬元,同
比增長32.49%。主要受國家政策的推動、行業景氣度上升、醫療機構信息化需求的
增加等影響。謝謝!
6、問:想問下公司今年有新投資的項目嗎?如果有,當年能否為公司貢獻利潤?
   答:尊敬的投資者,您好,2018年公司對外參股中原和仁醫療科技有限公司。今
年如有新的對外投資項目且達到對外披露標準將會在巨潮資訊網進行公告,請持續
關注公司的公告情況。謝謝。
7、問:公司如何規避各種風險,如產品質量、資金、管理等,減少各種負面事件?

   答:尊敬的投資者,您好!公司將不斷增強研發和技術優勢,建立健全內部控制
和運營體系,采取更加靈活的市場競爭策略,提高市場競爭力。謝謝!
8、問:我們產品主要提供給哪些大客戶,有沒有比較有名的,合作關系是否穩定?

   答:尊敬的投資者,您好!自成立以來,公司憑借良好的行業口碑,發展了一批
以301醫院、西京醫院、同濟醫院、湘雅醫院、湘雅二院、浙醫二院等國內TOP20的
一流知名醫院為代表的標桿客戶。公司基于對客戶需求的實時響應,為客戶提供全
生命周期的管家式服務,形成咨詢、建設、優化、運維、升級的閉環,與客戶建立
了穩定的合作關系。謝謝!
9、問:公司現在負債總額是多少?每年負債的利息是多少?謝謝。
   答:尊敬的投資者,您好,根據公司最新披露的2019年一季度報告,公司負債總
額為38,908.24萬元。根據公司披露的2018年度報告,2018年利息支出金額為272.2
2萬元。謝謝!
10、問:公司今年4月與中國聯通四川分公司達成合作,請問此項目今年是否會帶來
新的業績增長?
    答:尊敬的投資者,您好,公司前期披露的與中國聯通四川分公司簽訂的《戰
略合作協議》為確定雙方的合作意向及基本原則,雙方后續的合作以具體簽訂的協
議為準,是否會為今年帶來業績增長將根據實際情況而定。謝謝。
11、問:公司去年財務費用和管理費用怎樣?今年有沒有折舊?請問管理費用今年
會能穩定嗎?
    答:尊敬的投資者,您好,根據公司披露的2018年年度報告,公司2018年度管
理費用為4,454.56萬元,財務費用201.43萬元。公司根據企業會計準則的相關要求
進行折舊核算。公司2019年的管理費用情況與公司的經營發展相關,具體數據請持
續關注公司披露于巨潮咨訊網的定期報告。謝謝!
12、問:國家實施減稅降費對我們有沒有積極影響,主要體現在哪個方面?
    答:尊敬的投資者,您好,國家實施減稅降費對我們有一定的積極影響,主要
體現在公司的稅負有一定程度的降低。謝謝!


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-13 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.78 成交量:245.00萬股 成交金額:6609.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|624.63        |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |406.05        |--            |
|中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券|221.24        |216.88        |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司金華分公司        |213.41        |--            |
|光大證券股份有限公司寧波甬江大道證券營|194.83        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |372.27        |
|中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券|221.24        |216.88        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|--            |159.96        |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司奉化南山路證券營業|--            |152.84        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |132.09        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-09|62.60 |6.40    |400.64  |中信證券(山東|機構專用      |
|          |      |        |        |)有限責任公司|              |
|          |      |        |        |青島總部證券營|              |
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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