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誠邁科技(300598)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈誠邁科技300598≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.19)
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最新提示:1)定于2019年11月27日召開股東大會
         2)11月19日(300598)誠邁科技:關于收到寧波瑞峰財富股權投資合伙企業
           相關款項的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本8000萬股為基數,每10股派0.3元 ;股權登記日:2019
           -08-01;除權除息日:2019-08-02;紅利發放日:2019-08-02;
機構調研:1)2019年05月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:569.69萬 同比增:-41.93% 營業收入:4.65億 同比增:22.52%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0106│ -0.0705│  0.1990│  0.1226
每股凈資產      │  5.8085│  5.7468│  5.6950│  5.7656│  5.6892
每股資本公積金  │  2.1922│  2.1922│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利潤  │  2.3531│  2.2925│  2.2413│  2.3119│  2.2553
加權凈資產收益率│  1.2300│  0.1800│ -1.2300│  3.5000│  2.1900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0106│ -0.0705│  0.1990│  0.1226
每股凈資產      │  5.8085│  5.7468│  5.6950│  5.7656│  5.6892
每股資本公積金  │  2.1922│  2.1922│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利潤  │  2.3531│  2.2925│  2.2413│  2.3119│  2.2553
攤薄凈資產收益率│  1.2260│  0.1849│ -1.2382│  3.4510│  2.1556
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A 股簡稱:誠邁科技 代碼:300598 │總股本(萬):8000       │法人:王繼平
上市日期:2017-01-20 發行價:8.73│A 股  (萬):4836.644   │總經理:劉冰冰
上市推薦:萬聯證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):3163.356│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:萬聯證券有限責任公司 │主營范圍:移動智能終端產業鏈相關的軟件外
電話:025-58301205 董秘:梅東   │包服務、軟件研發和銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0712│    0.0106│   -0.0705
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    2018年        │    0.1990│    0.1226│    0.0208│   -0.0800
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    2017年        │    0.4900│    0.3052│    0.1565│    0.1565
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    2016年        │    0.8400│    0.5500│    0.2800│    0.0243
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    2015年        │    0.7200│    0.5100│        --│        --
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[2019-11-19](300598)誠邁科技:關于收到寧波瑞峰財富股權投資合伙企業相關款項的公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-098
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于收到寧波瑞峰財富股權投資合伙企業相關款項的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、收到款項的基本情況
    就寧波瑞峰財富股權投資合伙企業(以下簡稱“寧波瑞峰”)違反承諾減持誠
邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“誠邁科技”或“公司”)股票事宜,公
司已于2019年10月17日與寧波瑞峰簽署了《關于股票減持事宜的協議》,相關事項
已經2019年第一次臨時股東大會審議通過,詳見公司于2019年9月30日、2019年10月
16日在巨潮資訊網發布的相關公告(公告編號:2019-069、2019-078)
    公司已于近日收到寧波瑞峰支付的全部相關款項共計人民幣277萬元。根據協議
,誠邁科技將不再根據寧波瑞峰的減持承諾向其主張款項支付義務,亦不再就寧波
瑞峰違反承諾減持事宜提起訴訟或申請仲裁等。
    相關款項金額總計達到上一個會計年度經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤1
0%以上。
    二、對上市公司的影響
    上述事項將對公司有一定積極影響,最終會計處理以會計師年度審計確認后的
結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    1、收款憑證
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會
    2019年11月18日

[2019-11-16](300598)誠邁科技:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-097
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、股票交易異常波動情況的說明
    誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”,證券簡稱
:誠邁科技,證券代碼:300598)連續兩個交易日(2019年11月14日、11月15日)
收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定,
公司股票交易的波動屬于異常波動。
    二、重大風險提示
    1、公司業績存在大幅下降風險
    公司2019年10月29日披露了《2019年第三季度報告》,2019年前三季度歸屬于
上市公司股東的凈利潤為盈利569.69萬元,同比下降41.93%。而2017年至今,公司
凈利潤呈下降趨勢,2017年、2018年、2019年上半年公司凈利潤分別為人民幣3938
萬元、1592萬元、85萬元,同比分別下降22.12%,59.57%,48.91%。公司近年利潤
下降的原因主要為人工成本上升及研發投入增加、政府補貼減少等。同時在毛利率
下降的情況下,公司前期來自新業務的收入及總體營業收入增長不夠快,2017年、2
018年、2019年半年報的收入增長率分別為-3.84%,9.86%,22.47%,相應影響了公
司利潤。 同時公司經營活動產生的現金流凈額2017年為1808萬元,2018年下降至-
5828萬元,2019年上半年為-2163萬元。下降原因為人工費用增加。 扣除非經常性
損益后的凈利潤2017年為1995萬元,2018年降至526萬元,2019年上半年則為虧損2
51萬元。非經常性損益主要為政府補貼,政府補貼下降,對公司利潤造成影響。
    2、公司外部經營環境可能發生變化的風險
    公司業務涉及智能終端、汽車電子等領域,同時包含部分國外客戶,且如前述
分析,公司營業成本中職工薪酬占比超過70%。外部行業等環境發生如下變化,可能
會對公司經營產生風險。 根據國際數據公司(IDC)最新發布的手機季度跟蹤報告
顯示,2019年第二季度,中國智能手機市場出貨量約9,790萬臺,同比下降6.1%。2
019年上半年整體出貨量約1.8億臺,相比去年同期下滑5.4%。 根據據中國汽車工
業協會統計數據顯示,2019年1-9月,中國汽車產銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬
輛,產銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%,產銷量降幅比1-8月分別收窄0.7個
百分點。 根據國家統計局公布的數據顯示,2019年10月,居民消費價格指數(CPI
)同比上漲3.8%。CPI的上漲長期看會對人力成本產生影響。 公司有部分客戶為國
外客戶,如果中美貿易爭端加劇,可能會導致部分客戶的業務發生轉移,從而可能
給公司業務帶來一定影響。
    3、公司沒有直接參與華為鴻蒙系統的建設及核心技術研發,也沒有提供操作系
統供華為公司相關產品使用。
    公司與華為公司的合作模式為項目、資源、技術、產品等合作模式,合作內容
主要涉及智能終端、芯片、運營商定制等相關業務軟件技術服務領域合作。其中項
目及資源合作模式主要為軟件技術人員勞務輸出業務,公司與華為合作中,軟件技
術人員勞務輸出業務收入是營業收入的主要來源。技術和產品合作模式主要是包括
軟件定制服務和軟硬件產品的開發和銷售,公司與華為合作中,軟件定制服務和軟
硬件產品的開發和銷售獲取的收入相對較少。
    4、公司目前暫無區塊鏈業務。
    5、公司股價可能產生波動的風險
    截至2019年11月15日收盤,公司股價為99.70元,較2019年9月30日收盤上漲183
.64%,同期創業板綜指上漲1.43%;公司動態市盈率1050,而公司所屬軟件服務行
業平均為197(數據來源于東方財富網)。公司近期股價漲幅顯著超過創業板綜指,
市盈率顯著高于行業平均值,請廣大投資者謹慎投資,注意股價可能產生波動的風險。
    6、股東減持可能給股價帶來的風險 公司部分持有上市前發行股份的股東在公
司上市后減持了部分股份,目前仍處于部分股東公布的減持計劃的減持期間內。近
期具體已公布的減持計劃及減持進展情況如下。
    (1)股東Scentshill Capital I, Limited(以下簡稱“Scentshill Capital 
I”)擬通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等深圳證券交易所認可的合法方
式減持股份數量合計4,800,000股,即不超過公司目前總股本的6.00%;股東Scentsh
ill Capital II, Limited(以下簡稱“Scentshill Capital II”)Scentshill C
apital II擬通過集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式減持
股份數量合計831,860股,即不超過公司目前總股本的1.04%。其中通過大宗交易、
協議轉讓方式進行減持的,減持期間為本減持計劃公告之日起3個交易日之后的6個
月內;通過集中競價交易方式進行減持的,減持期間為本減持計劃公告之日起15個
交易日之后的6個月內。詳見公司于2019年11月15日在巨潮資訊網披露的《關于持股
5%以上股東股份減持計劃的預披露公告》(公告編號:2019-096)。
    (2)股東上海國和現代服務業股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱
“上海國和”)因自身資金需求,擬通過集中競價交易或大宗交易方式減持公司股
份。上海國和本次擬減持公司股份數量合計不超過1,600,000股,即不超過公司目
前總股本的2.00%。其中通過大宗交易方式進行減持的,減持期間為本減持計劃公告
之日起3個交易日之后的6個月內;通過集中競價交易方式進行減持的,減持期間為
本減持計劃公告之日起3個交易日之后的6個月內。詳見公司于2019年5月14日在巨
潮資訊網披露的《關于股東股份減持計劃的預披露公告》(公告編號:2019-032)。
    7、相關投資事項的不確定性風險
    公司于2019年9月30日在巨潮資訊網披露了《關于以子公司股權對外投資的公告
》(公告編號:2019-068),并于2019年10月13日在巨潮資訊網披露了《關于取消
2019年第一次臨時股東大會部分議案的公告》(公告編號:2019-074),取消將該
投資事項議案提交2019年第一次臨時股東大會審議。于2019年11月15日,公司在巨
潮資訊網披露了《關于對外投資成立合資公司的公告》(公告編號:2019-095)。
    截至目前,公司正繼續推進2019年9月30日公告的擬投資事項,該擬投資事項目
前還存在不確定性,投資金額和方案可能發生變化,各方還未就相關投資事項完全
達成一致,相關投資事項還需重新提交公司董事會和股東大會審議,具體時間還不
能確定。請投資者注意風險,謹慎投資。
    8、客戶相對集中的風險
    2019年半年度,公司前五大客戶實現的營業收入占營業總收入的比重為52.78%
,公司主要客戶相對集中,存在一定的客戶相對集中風險。請投資者關注公司客戶
集中風險。
    9、應收賬款回收風險
    截至2019年6月末,公司應收賬款賬面價值為360,575,714.45元,占公司資產總
額的比例為59.68%;按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款賬面余額中賬齡
在一年之內的應收賬款比例為80.97%。公司應收賬款賬齡結構良好,所有應收賬款
已按壞賬準備計提政策提取了壞賬準備。應收賬款絕對金額及占總資產的比重相對
較高,不能排除未來出現應收賬款無法收回而損害公司利益的情形。請投資者關注
公司應收賬款回收風險。
    10、核心技術人員不足或流失的風險
    軟件行業屬于技術密集型行業,掌握行業核心技術與保持核心技術團隊穩定是
軟件公司生存和發展的根本。公司注重技術創新和人才培養,并通過自主培養、專
業人才引進等方式積累了穩定的核心技術團隊,但是軟件行業存在核心技術知識結
構更新快、人員流動率高且中高端人才的人力成本不斷上升等現象。特別是公司位
于中國(南京)軟件谷區域,區內包含誠邁科技在內的優秀軟件公司眾多,軟件技
術人才擇業范圍較廣。隨著市場競爭加劇,倘若公司不能吸引到業務快速發展所需
的人才、不能有效消化中高端人才的較高人力成本或者防止公司核心骨干人員流失
,將會對公司未來經營發展造成不利的影響。請投資者關注公司核心技術人員不足
或者流失的風險。
    11、稅收優惠政策可能變化的風險
    公司目前享受的稅收政策較為優惠,若相關政策發生變化,公司稅后利潤可能
會受到影響。公司執行的現有稅收優惠政策如下:
    (一)增值稅
    根據財政部、國家稅務總局《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》 (
財稅[2016]36 號)之附件3:《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》,本公司
從事技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務業務取得的收 入在取
得技術合同認定并經稅務機關備案后免征增值稅;附件4:《跨境應稅行 為適用增
值稅零稅率和免稅政策的規定》,本公司從事離岸服務外包業務,適用 增值稅零稅
率。根據國務院《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》的通知(國 發[
2000]18 號)、國務院《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》 
的通知(國發[2011]4 號)和財政部、國家稅務總局、海關總署《關于鼓勵軟件產
業和集成電路產業發展有關稅收政策問題的通知》(財稅[2000]25 號),本公司銷
售自行開發生產的軟件產品,按17%的法定稅率征收增值稅,對實際稅負超過3%的部分即征即退。
    (二)企業所得稅
    根據財政部、國家稅務總局《關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發 展企
業所得稅政策的通知》(財稅[2012]27 號)、國家發展改革委、工業和信息化部
、財政部、國家稅務總局《關于印發國家規劃布局內重點軟件和集成電路設計領域
的通知》(發改高技[2016]1056 號)、《關于軟件和集成電路產業企業所得稅優惠
政策有關問題的通知》(財稅[2016]49 號),公司符合國家規劃布局內的重點軟
件企業標準,由于2019年度相關備案工作尚未開始,公司暫按 10%企業所得稅稅率
計算企業所得稅。 子公司武漢誠邁科技有限公司系高新技術企業,證書號GF201842
001977號, 根據相關規定,該公司2019年度企業所得稅稅率為15%。子公司南京誠
邁物聯網科技有限公司系高新技術企業,證書號GR201632000390號,根據相關規定
,該公司2019年度企業所得稅稅率為15%。子公司西安誠邁軟件科技有限公司、南
京創夢星空網絡科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司系小型微利企業,根
據財政部、國家稅務總局財稅 [2017]43 號《關于擴大小型微利企業所得
    稅優惠政策范圍的通知》,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳
納企業所得稅。
    12、行業及市場波動的風險
    公司在保持智能互聯及智能操作系統軟件技術方向持續研發的基礎上,業 務領
域已涵蓋移動芯片、移動智能終端、移動互聯網及汽車電子等行業。在鞏固智能手
機等既有行業軟件服務的同時,積極布局智能駕駛艙系統、5G、人工智能、智慧城
市等新興領域。傳統移動智能終端行業市場份額集中度高、國際化競爭激烈、產品
及技術更迭快,產業發展成熟;智能駕駛艙系統、5G、人工智能、智慧城市等新興
領域在產業成熟度、國際化競爭格局、產業鏈分布、行業準入標準等方面與既有行
業差異較大。如果公司不能正確把握行業動態和發展趨勢,不能根據技術發展、行
業標準和客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新,可能無法在行業競爭格局中
繼續保持優勢地位,持續盈利能力將受到不利影響。
    三、公司關注并核實的相關情況
    針對公司股票交易異常波動情況,公司董事會對相關事項進行了核查,現將有
關情況說明如下:
    (一)公司前期所披露的信息,不存在需要更正、補充之處。
    (二)公司未發現近期公共媒體報道了可能或者已經對本公司股票交易價格產
生較大影響的未公開重大信息。
    (三)公司近期經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。
    (四)截至目前,公司、控股股東及實際控制人不存在應披露而未披露的重大
信息,包括但不限于公司重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業
務重組、資產剝離或資產注入等重大事項,也不存在處于籌劃階段的重大事項。
    (五)經核查,公司控股股東和實際控制人、董事、監事、高級管理人員在股
票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。
    (六)公司不存在違反公平信息披露的情形。
    四、關于不存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)等有關規定應予以披露而未披露的事
項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉本公司有根
    據《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價
格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒體為《
中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
    請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300598)誠邁科技:關于對外投資成立合資公司的公告

    第 1 頁 共 7 頁
    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-095
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于對外投資成立合資公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、交易概述
    1、交易基本情況
    誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“誠邁科技”或“公司”)根據當
前公司業務發展需要,出資2250萬元,與北京世界星輝科技有限責任公司、北京一
路創科網絡技術有限公司、寧波深度汭溥投資管理中心(有限合伙)、自然人劉聞
歡、北京神州綠盟信息技術有限公司共同于2019年11月14日在北京設立統信軟件技
術有限公司(以下簡稱“統信軟件”),從事軟件研發等業務。誠邁科技持有統信
軟件45%股權,統信軟件為公司參股公司。
    本次對外投資事項屬于公司總經理辦公會審批權限內, 無需提交公司董事會與
股東大會審議批準。本次對外投資事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大
資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、交易對方的基本情況
    1、北京世界星輝科技有限責任公司
    住所:北京市石景山區西井路17號2號樓2層201室 統一社會信用代碼:9111010
76949576311
    第 2 頁 共 7 頁
    類型:有限責任公司(法人獨資) 法定代表人:周鴻祎 注冊資本:1000萬人民
幣 成立日期:2009年10月12日 經營范圍:技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術
服務;會議服務;承辦展覽展示活動;計算機技術培訓;銷售計算機、軟件及輔助
設備;設計、制作、代理、發布廣告;技術進出口、貨物進出口;從事互聯網文化
活動。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相
關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項
目的經營活動。)
    股東及股權結構:
    股東名稱
    股東類型
    持股比例
    三六零科技有限公司
    法人股東
    100%
    2、北京一路創科網絡技術有限公司
    住所:北京市海淀區信息路甲28號5層C座05C7 統一社會信用代碼:9111010867
6642150N 類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人:張磊 注冊資本
:326萬人民幣 成立日期:2008年05月30日 經營范圍:技術開發、技術推廣、技術
轉讓、技術咨詢、技術服務;代理、發布廣告;計算機系統服務;計算機維修;銷
售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備;出租辦公用房;互聯網信息服
務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、
    第 3 頁 共 7 頁
    藥品、醫療器械和BBS以外的內容)。(企業依法自主選擇經營項目,開展
經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;
不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    股東及股權結構:
    股東名稱
    股東類型
    持股比例
    劉聞歡
    自然人股東
    66.5%
    張磊
    自然人股東
    30.93%
    付強
    自然人股東
    1.55%
    王中復
    自然人股東
    1.03%
    3、寧波深度汭溥投資管理中心(有限合伙)
    住所:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區C1073 統一社會信用代
碼:9133020630892869XE 類型:有限合伙企業 執行事務合伙人:劉聞歡 成立日期
:2015年01月08日 經營范圍:投資管理、投資咨詢;經濟貿易咨詢;企業形象策
劃;市場調查;計算機信息咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、
融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務) 合伙人信息:
    合伙人名稱
    合伙人類型
    出資比例
    王明棟
    自然人股東
    4%
    王棣
    自然人股東
    6%
    劉聞歡
    自然人股東
    90%
    第 4 頁 共 7 頁
    4、劉聞歡(自然人)
    劉聞歡先生基本情況:
    性別
    男
    國籍
    中國
    身份證號碼
    4201061977****3258
    住所
    北京市朝陽區林萃西里41號樓8層0809
    通訊地址
    北京市西城區新街口外大街28號院普天德勝B座603
    是否取得其他國家或地區的居留權
    否
    5、北京神州綠盟信息技術有限公司 住所:北京市海淀區北洼路4號一層南區 
統一社會信用代碼:91110108563650373N 類型:有限責任公司(法人獨資) 法定代
表人:沈繼業 注冊資本:22275.000000萬人民幣 成立日期:2010年10月21日 經營
范圍:技術咨詢、技術服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法
須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產
業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 股東及股權結構: 股東名稱 股東類型 持股比例
    北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 法人股東 100%
    第 5 頁 共 7 頁
    四、合資公司基本情況
    統信軟件的基本情況如下:
    1、公司名稱:統信軟件技術有限公司
    2、住所:北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院12號樓18層
    3、類型:其他有限責任公司
    4、統一信用代碼:91110302MA01NP925M
    5、法定代表人:劉聞歡
    6、注冊資本:5000萬元人民幣
    7、成立日期:2019年11月14日
    8、經營范圍:基礎軟件開發;計算機系統服務;設備維修;銷售計算機、軟件
及輔助設備、電子產品、機械設備;互聯網數據服務(不含數據中心);信息處理
和存儲支持服務(不含數據中心);計算機軟硬件、計算機及網絡的技術開發、技
術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;設計、制作、代理、發布廣告;貨物進
出口、技術進出口、代理進出口;互聯網信息服務。(企業依法自主選擇經營項目
,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    9、 股東及股權結構:
    股東姓名或名稱
    認繳出資數額(萬元)
    出資期限
    出資方式
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    2250
    2049-12-31
    貨幣
    北京世界星輝科技有限責任公司
    726
    2049-12-31
    貨幣
    北京一路創科網絡技術有限公司
    636
    2049-12-31
    貨幣
    寧波深度汭溥投資管理中心(有限合伙)
    605
    2049-12-31
    貨幣
    劉聞歡
    541
    2049-12-31
    貨幣
    第 6 頁 共 7 頁
    北京神州綠盟信息技術有限公司
    242
    2049-12-31
    貨幣
    合計
    5000
    五、合資公司章程的主要內容:
    1、投資金額和支付方式如上表(股東及股權結構)所示。
    2、董事會和管理人員的組成安排 :
    (1)統信軟件董事會由5名董事組成,董事任期每屆3年,可連任。董事會設董
事長一名,由董事會選舉產生。
    實際組成中,誠邁科技推薦2名,北京一路創科網絡技術有限公司、寧波深度汭
溥投資管理中心(有限合伙)、劉聞歡共同推薦2名,北京世界星輝科技有限責任
公司推薦1名,董事長由誠邁科技推薦的董事擔任。
    (2)合資公司不設監事會,設2名監事。監事任期每屆3年,可連任。
    實際組成中,誠邁科技推薦1名,其他各方共同推薦1名。
    (3)合資公司設總經理1名,由董事會聘任,主持公司的生產經營管理工作。
總經理為公司法人代表。
    實際組成中,總經理由北京一路創科網絡技術有限公司、寧波深度汭溥投資管
理中心(有限合伙)、劉聞歡共同推薦的人選擔任。
    3、股東轉讓股權需經其他股東同意,在同等條件下,其他股東有優先購買權。

    六、成立合資公司對上市公司的影響
    1、交易目的和影響
    成立合資公司事項符合公司發展需要,有利于公司業務發展,有助于增強相關
方之間的聯系、推動公司于2019年9月30日公告的擬投資事項的進行。
    2、存在的風險
    (1)合資公司未來發展還存在不確定性。
    第 7 頁 共 7 頁
    (2)截至目前,公司正繼續推進2019年9月30日公告的擬投資事項,該擬投資
事項目前還存在不確定性,投資金額和方案可能發生變化,各方還未就相關投資事
項完全達成一致,相關投資事項還需重新提交公司董事會和股東大會審議,具體時
間還不能確定。請投資者注意風險,謹慎投資。
    七、其他說明
    1、本次對外投資交易對方北京一路創科網絡技術有限公司、寧波深度汭溥投資
管理中心(有限合伙)、自然人劉聞歡為關聯方;
    2、統信軟件技術有限公司已于2019年11月14日獲得北京市工商行政管理局經濟
技術開發區分局頒發的營業執照。
    八、備查文件
    1、統信軟件技術有限公司營業執照及章程。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300598)誠邁科技:關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-096
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
    持股5%以上的股東Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企業Scents
hill Capital II, Limited保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“誠邁科技”或“公司”)于近日
收到公司股東Scentshill Capital I, Limited(以下簡稱“Scentshill Capital I
”)和Scentshill Capital II, Limited(以下簡稱“Scentshill Capital II”
)分別出具的《股份減持計劃的告知函》,現將有關情況公告如下:
    特別提示:
    1、股東持股的基本情況:截至2019年11月15日,股東Scentshill Capital I共
持有公司首次公開發行前已發行股份數10,173,340股,占公司股份總數的12.72%;
股東Scentshill Capital II共持有公司首次公開發行前已發行股份數831,860股,
占公司股份總數的1.04%。
    2、股東Scentshill Capital I因自身資金需求,擬通過集中競價交易、大宗交
易、協議轉讓等深圳證券交易所認可的合法方式減持公司首次公開發行前股份;股
東Scentshill Capital II因自身資金需求,擬通過集中競價交易、大宗交易等深
圳證券交易所認可的合法方式減持公司首次公開發行前股份。其中通過大宗交易、
協議轉讓方式進行減持的,減持期間為本減持計劃公告之日起 3個交易日之后的6個
月內;通過集中競價交易方式進行減持的,減持期間為本減持計劃公告之日起15個
交易日之后的6個月內。股東Scentshill Capital I減持價格視市場價格確定,且
不低于本次發行時的發行價格;股東Scentshill Capital II減持價格視市場價格確定。
    3、Scentshill Capital I與Scentshill Capital II為同一控制下企業,本次
計劃
    如通過大宗交易方式進行減持,在任意連續90日內合計減持股份總數不超過公
司股份總數的2%。如通過證券交易所集中競價交易進行減持,則任意連續90日內合
計減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。
    一、股東的基本情況
    (一)Scentshill Capital I, Limited
    1、股東名稱:Scentshill Capital I, Limited
    2、股東持有股份的總數量:股東Scentshill Capital I共持有公司首次公開發
行前已發行股份數10,173,340股,占公司股份總數的12.72%。
    (二)Scentshill Capital II, Limited
    1、股東名稱:Scentshill Capital II, Limited
    2、股東持有股份的總數量:股東Scentshill Capital II共持有公司首次公開
發行前已發行股份數831,860股,占公司股份總數的1.04%。
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持股東名稱:Scentshill Capital I Limited、Scentshill Capital II,
 Limited。
    2、減持原因:自身資金需求。
    3、股份來源:公司首次公開發行前持有的股票。
    4、擬減持股份數量及比例:
    股東Scentshill Capital I 擬通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等深圳
證券交易所認可的合法方式減持股份數量合計4,800,000股,即不超過公司目前總
股本的6.00%;股東Scentshill Capital II擬通過集中競價交易、大宗交易等深圳
證券交易所認可的合法方式減持股份數量合計831,860股,即不超過公司目前總股本
的1.04%。
    若公司于擬減持期間有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,將對擬減
持股份數量進行相應調整。
    5、減持價格:股東Scentshill Capital I 減持價格視市場價格確定,且不低
于本次發行時的發行價格;股東Scentshill Capital II減持價格視市場價格確定。
    6、減持方式:股東Scentshill Capital I擬通過集中競價交易、大宗交易、協
議轉讓等深圳證券交易所認可的合法方式減持公司首次公開發行前股份;股
    東Scentshill Capital II擬通過集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認
可的合法方式減持公司首次公開發行前股份。
    7、減持期間:
    股東Scentshill Capital I:通過大宗交易方式進行減持的,減持期間為本減
持計劃公告之日起3個交易日之后的六個月內,且在任意連續90日內減持股份總數不
超過公司股份總數的2%,并且受讓方在受讓后六個月內不得轉讓所受讓的股份。通
過證券交易所集中競價交易則自本公告發布之日起15個交易日后的六個月內,且任
意連續90日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的
1%。如通過協議轉讓方式進行減持,則遵守以下規定:(1)自減持計劃公告發布
之日起3個交易日后實施,且單個受讓方的受讓比例不低于公司股份總數的5%,轉讓
價格下限比照大宗交易的規定執行,法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深
圳證券交易所業務規則另有規定的除外;(2)通過協議轉讓方式減持股份后,轉
讓方及受讓方于減持后六個月內的任意連續90日通過集中競價交易減持股份數量不
超過誠邁科技股份總數的1%;(3)若減持后 Scentshill Capital I 不再具有大股
東身份,Scentshill Capital I 及受讓方于減持后六個月內的任意連續90日通過
集中競價交易減持股份數量不超過公司股份總數的1%,并按照大股東通過集中競價
交易減持股份的要求進行信息披露。
    股東Scentshill Capital II:通過大宗交易方式進行減持的,減持期間為本減
持計劃公告之日起3個交易日之后的六個月內,且在任意連續90日內減持股份總數
不超過公司股份總數的2%,并且受讓方在受讓后六個月內不得轉讓所受讓的股份。
通過證券交易所集中競價交易則自本公告發布之日起15個交易日后的六個月內,且
任意連續90日內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數不超過公司股份總數的1%。
    Scentshill Capital I與Scentshill Capital II為同一控制下企業,本次計劃
如通過大宗交易方式進行減持,在任意連續90日內合計減持股份總數不超過公司股
份總數的2%。如通過證券交易所集中競價交易進行減持,則任意連續90日內合計減
持股份的總數不超過公司股份總數的1%。
    三、本次擬減持事項是否與相關股東此前已披露的意向、承諾一致
    (一)Scentshill Capital I, Limited
    根據《公司首次公開發行股票招股說明書》和《首次公開發行股票并在創業板
上市之上市公告書》,Scentshill Capital I Limited作出的所持股份流通限制及
自愿鎖定、持股意向及減持計劃、規范和減少關聯交易的承諾如下:
    “1、自公司股票上市之日起十二個月內,本公司不轉讓或者委托他人管理本公
司在誠邁科技首次公開發行前已持有的公司股份,也不由公司回購該等股份。
    2、對于本公司在本次發行前持有的公司股份,本公司將嚴格遵守已做出的關于
所持發行人股份流通限制及自愿鎖定的承諾,在限售期內,不出售本次發行前持有
的發行人股份(本次發行時公開發售的股份除外)。
    上述鎖定期屆滿后兩年內,在滿足以下條件的前提下,本公司可進行減持:(1
)上述鎖定期屆滿且沒有延長鎖定期的相關情形,如有鎖定延長期,則順延;(2
)如發生本公司需向投資者進行賠償的情形,本公司已經全額承擔賠償責任。
    3、在上述鎖定期屆滿后兩年內,本公司將根據自身需要選擇集中競價、大宗交
易及協議轉讓等法律、法規規定的方式減持,減持價格不低于本次發行時的發行價
格,且在限售期屆滿后兩年內合計減持不超過本公司持有公司首次公開發行時股份
總數的100%。本公司保證減持時遵守相關法律、法規、部門規章和規范性文件的規
定,并提前三個交易日通知發行人予以公告。
    如本公司違反上述承諾,本公司將在中國證監會指定報刊上公開說明未履行的
具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;如果本公司因未履行上述承諾事項而獲
得收入的,所得的收入歸發行人所有。
    4、本公司將善意履行作為誠邁科技股東的義務,不利用該地位,就誠邁科技與
本公司及(或)本公司控制的其他企業之間的任何關聯交易,故意促使誠邁科技的
股東大會或董事會作出侵犯其他股東合法權益的決議。如果誠邁科技必須與本公司
及(或)本公司控制的其他企業發生任何關聯交易,則本公司承諾將促使上述交易
按照公平合理原則和正常商業交易條件進行,且遵守法律法規及誠邁科技《公司章
程》規定的回避要求。本公司保證本公司及(或)本公司控制的其他企業不以壟斷
采購和銷售業務渠道等方式干預誠邁科技的經營,損害其利益。關聯交易活動應遵
循商業原則,關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準
。本公司及(或)本公司控制的其他企業
    將嚴格和善意地履行與誠邁科技簽訂的各種關聯交易協議。本公司承諾將不會
向誠邁科技謀求任何超出正常商業交易價格以外的利益或收益。如果本公司違反上
述聲明、保證與承諾,本公司同意給予誠邁科技相應的賠償。”
    截至告知函出具之日,Scentshill Capital I嚴格履行了上述各項承諾。
    (二)Scentshill Capital II, Limited
    根據《公司首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行股票并在創業板
上市之上市公告書》,Scentshill Capital II作出的所持股份流通限制及自愿鎖定
的承諾如下:
    “自公司股票上市之日起十二個月內,本公司不轉讓或者委托他人管理本公司
在誠邁科技首次公開發行前已持有的公司股份,也不由公司回購該等股份。”
    截至告知函出具之日,Scentshill Capital II嚴格履行了上述各項承諾。
    四、相關風險提示
    1、本次減持計劃實施的不確定性:Scentshill Capital I、Scentshill Capit
al II將根據市場情況、公司股價情況等因素,決定是否實施本次股份減持計劃。
公司將按規定披露減持計劃的實施進展情況。
    2、本次股份減持計劃系Scentshill Capital I、Scentshill Capital II的正
常減持行為,不會對本公司治理結構及未來持續經營產生重大影響。Scentshill Ca
pital I、Scentshill Capital II不屬于公司控股股東、實際控制人,本次減持計
劃的實施不會構成公司控制權發生變更的風險。
    3、在本次減持計劃實施期間,公司董事會將督促Scentshill Capital I、Scen
tshill Capital II嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則
》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高
減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理
人員減持股份實施細則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定,及時
履行信息披露義務。
    4、Scentshill Capital I與Scentshill Capital II本次減持計劃不存在違反
《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深
圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
    則》等規定的情況。
    五、備查文件
    1、Scentshill Capital I, Limited出具的《股份減持計劃的告知函》;
    2、Scentshill Capital II, Limited出具的《股份減持計劃的告知函》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-15]誠邁科技(300598):誠邁科技兩股東擬合計減持不超7.04%股份
    ▇上海證券報
  誠邁科技公告,公司股東Scentshill Capital I 擬六個月內,通過集中競價交
易、大宗交易、協議轉讓等方式減持公司股份合計4,800,000股,即不超過公司目
前總股本的6.00%;股東Scentshill Capital II擬六個月內,通過集中競價交易、
大宗交易等方式減持公司股份合計831,860股,即不超過公司目前總股本的1.04%。

[2019-11-12](300598)誠邁科技:第二屆董事會第二十五次會議決議公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-093
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    第二屆董事會第二十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、本次董事會由董事長王繼平先生召集,會議通知于2019年11月8日以電話、
電子郵件、專人送達等形式送達至各位董事,董事會會議通知中包括會議的相關材
料,同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
    2、本次董事會于2019年11月11日在公司十二樓會議室召開,本次會議采取現場
結合通訊方式召開。
    3、本次董事會應到9人,實際出席會議人數為9人,其中現場出席會議人數為2
人,董事王繼平、劉荷藝、浦偉、牛奎光、劉勇、劉陽、王宏斌以通訊方式參加會
議并表決。
    4、本次董事會由董事長王繼平先生主持,公司監事、部分高級管理人員列席了
會議。
    5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法
規和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議
案》
    公司第二屆董事會任期屆滿,為了順利完成董事會的換屆選舉,根據《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定,會議按照法律程
序進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名委員會資格審核,公司董事會提名,推
舉王繼平先生、劉荷藝女士、劉冰冰先生、黃海燕女士、王錦鋒先生、
    牛奎光先生6人為第三屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見《關于董事會換屆
選舉的公告》)。第三屆董事會任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三
年。
    出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決,表決結果如下:
    (1)提名王繼平先生為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (2)提名劉荷藝女士為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (3)提名劉冰冰先生為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (4)提名黃海燕女士為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (5)提名王錦鋒先生為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (6)提名牛奎光先生為第三屆董事會非獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定
的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。本議案需提
交公司2019年第二次臨時股東大會審議,并采用累積投票制對每位候選人進行分項
投票表決。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于董事會換屆選舉的公告》及相關公告。
    根據相關規定,為了確保董事會工作的正常運作,第二屆董事會的現有董事在
新一屆董事會產生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會產生之日起,方自
動卸任。
    2、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
》
    根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關
    規定,會議按照法律程序進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名委員會資格
審核,公司董事會提名,推舉王宏斌先生、桂愛平先生、仇向洋先生3人為第三屆董
事會獨立董事候選人(簡歷詳見《關于董事會換屆選舉的公告》)。第三屆董事會任
期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
    出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決,表決結果如下:
    (1)提名王宏斌先生為第三屆董事會獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (2)提名桂愛平先生為第三屆董事會獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (3)提名仇向洋先生為第三屆董事會獨立董事候選人。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候
選人聲明》具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。上述獨立董事候選人須報請深圳證券交易
所審核無異議后,再提交股東大會審議。本議案需提交公司2019年第二次臨時股東
大會審議,并采用累積投票制對每位候選人進行分項投票表決。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于董事會換屆選舉的公告》及相關公告。
    根據相關規定,為了確保董事會工作的正常運作,第二屆董事會的現有董事在
新一屆董事會產生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會產生之日起,方自
動卸任。
    3、審議《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    公司董事會作為召集人定于2019年11月27日召開2019年第二次臨時股東大會,
《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》詳見同日披露在中國證監會創業板
指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票,議案獲得通過。
    三、備查文件
    1、誠邁科技(南京)股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議;
    2、誠邁科技(南京)股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議
相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會 2019年11月11日

[2019-11-12](300598)誠邁科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-090
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十
五次會議審議通過,決定于2019年11月27日(星期三)召開2019年第二次臨時股東
大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司第二屆董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過,
決定召開2019年第二次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開日期和時間:
    現場會議召開日期和時間:2019年11月27日(星期三)下午14:30;
    網絡投票日期和時間:2019年11月26日-2019年11月27日。其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月27日上午9:30-11:30,下午13:0
0-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年11月26日下午1
5:00至2019年11月27日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司
股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年11月19日。
    7、出席對象:
    (1)截至股權登記日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和
參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。
    8、現場會議地點:南京市雨花臺區寧雙路19-4號公司會議室
    9、涉及公司股票融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發
布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年11月修訂)》
的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    序號
    議案名稱
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    1.01
    選舉王繼平先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.02
    選舉劉荷藝女士為第三屆董事會非獨立董事
    1.03
    選舉劉冰冰先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.04
    選舉黃海燕女士為第三屆董事會非獨立董事
    1.05
    選舉王錦鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.06
    選舉牛奎光先生為第三屆董事會非獨立董事
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    2.01
    選舉王宏斌先生為第三屆董事會獨立董事
    2.02
    選舉桂愛平先生為第三屆董事會獨立董事
    2.03
    選舉仇向洋先生為第三屆董事會獨立董事
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
》
    3.01
    選舉趙玉成先生為第三屆監事會非職工代表監事
    3.02
    選舉趙森先生為第三屆監事會非職工代表監事
    上述議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十九次會議
審議并通過,具體內容詳見2019年11月11日披露于中國證監會創業板指定的信息披
露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告或文件。
    以上非獨立董事、獨立董事、非職工代表監事均采用累積投票方式逐項投票選
舉。本次應選非獨立董事6人,獨立董事3人,非職工代表監事2人。股東所擁有的選
舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數
以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的
選舉票數。
    其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東
大會方可進行表決。
    三、議案編碼
    議案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    應選人數6人
    1.01
    選舉王繼平先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉荷藝女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉劉冰冰先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉黃海燕女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    選舉王錦鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    選舉牛奎光先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉王宏斌先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉桂愛平先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉仇向洋先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
》
    應選人數2人
    3.01
    選舉趙玉成先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉趙森先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    注:本次股東大會審議議案均為累積投票提案。
    四、會議登記辦法
    1、登記方式
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、授權委
托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證復印件辦
理登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件一),以便登記確認。傳真或函件于2019年11月26日17:00前送達公司
證券事務部。不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年11月26日(9:30—11:30、13:30—17:00)
    3、登記地點:南京市雨花臺區寧雙路19-4號公司證券事務部
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
    前半小時到會場辦理登記手續。
    5、會議聯系方式:
    聯系人:梅東
    電話:025-58301205傳真:025-58301205
    郵箱:[email protected]
    聯系地址:南京市雨花臺區寧雙路19-4號 郵編:210012
    6、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(
網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件二
。
    六、備查文件
    1、誠邁科技(南京)股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議;
    2、誠邁科技(南京)股份有限公司第二屆監事會第十九次會議決議。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會
    2019年11月11日
    附件一:
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會
    參會股東登記表
    姓名
    身份證號碼
    股東賬號
    持股數
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參會
    備注
    注:
    1、請附上本人身份證復印件(加蓋公章的法人營業執照復印件)
    2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件三)及提供受托人身份證
復印件
    附件二:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“365598”,投票簡稱為“誠邁投票 ”
。
    2、填報表決意見或選舉票數:
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人 A 投 X1 票
    X1 票
    對候選人 B 投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉第三屆董事會非獨立董事: 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決
權的股份總數×6,股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人,也可以在上
述候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    選舉第三屆董事會獨立董事:股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的
股份總數×3,股東可以將票數平均分配3位獨立董事候選人,也可以在上述候選人
中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    選舉第三屆監事會非職工代表監事:股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表
決權的股份總數×2,股東可以將票數平均分配2位非職工代表監事候選人,也可以
在上述候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    本次投票不設置總議案。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月27日的交易時間,即上午9:30-11:30,下午
    13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月26日下午15:00,結束時間為2
019年11月27日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件三:
    授權委托書
    茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席誠邁科技(南京)股份有限
公司2019年第二次臨時股東大會,對以下提案以投票方式代為行使表決權。本人/
本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表
決權的后果均為本人/本單位承擔。
    議案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    應選人數6人
    1.01
    選舉王繼平先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    1.02
    選舉劉荷藝女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    1.03
    選舉劉冰冰先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    1.04
    選舉黃海燕女士為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    1.05
    選舉王錦鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    1.06
    選舉牛奎光先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    ( )票
    2.00
    《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉王宏斌先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    ( )票
    2.02
    選舉桂愛平先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    ( )票
    2.03
    選舉仇向洋先生為第三屆董事會獨立董事
    √
    ( )票
    3.00
    《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
》
    應選人數2人
    3.01
    選舉趙玉成先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    ( )票
    3.02
    選舉趙森先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    ( )票
    注:對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以
其所擁有
    的每個提案組的選舉票數為限(股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權
的股份總數
    ×提案組應選人數)進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其
對該項提案組
    所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

    委托人簽名(法人股東加蓋公章):_______________________________
    委托人股票賬號:______________________________
    委托人持股數及股份性質:___________________________
    受托人簽名:_________________________________
    受托人身份證號碼:___________________________
    委托日期:___________________________________
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    2、單位委托須加蓋單位公章;授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

[2019-11-12](300598)誠邁科技:第二屆監事會第十九次會議決議公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-094
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    第二屆監事會第十九次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    1、本次監事會由監事會主席趙玉成先生召集,會議通知于2019年11月8日通過
電子郵件形式送達至各位監事,監事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列明
了會議的召開時間、地點、內容和方式。
    2、本次監事會于2019年11月11日在公司十二樓會議室召開,本次會議采取現場
表決的方式召開。
    3、本次監事會應出席3人,實際出席3人,均為現場出席。
    4、本次監事會由監事會主席趙玉成先生主持,公司董事會秘書梅東列席了會議
。
    5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法
規和《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人
的議案》
    公司第二屆監事會任期屆滿,為了順利完成監事會的換屆,根據《中華人民共
和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定,按照相關程序進行監
事會換屆選舉。公司第二屆監事會提名趙玉成先生、趙森先生為第三屆監事會非職
工代表監事候選人(簡歷詳見《關于監事會換屆選舉的公告》)。第三屆監事會任
期自2019 年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述兩位非職工代表監事候
選人經股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同
組成公司第三屆監事會。
    出席會議的監事對上述候選人進行逐項表決,結果如下:
    (1)提名趙玉成先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    (2)提名趙森先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。
    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議,并采用累積投票制選舉
。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于監事會換屆選舉的公告》及相關公告。
    根據相關規定,為了確保監事會的正常運作,第二屆監事會的現有監事在新一
屆監事會產生前,將繼續履行監事職責,直至新一屆監事會產生之日起,方自動卸
任。
    三、備查文件
    1、誠邁科技(南京)股份有限公司第二屆監事會第十九次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    誠邁科技(南京)股份有限公司監事會
    2019年11月11日

[2019-11-12](300598)誠邁科技:關于監事會換屆選舉的公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-092
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于監事會換屆選舉的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期屆滿
,根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定,
公司監事會進行換屆選舉。2019年11月11日,公司召開第二屆監事會第十九次會議
審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人
的議案》。公司監事會提名趙玉成先生、趙森先生為公司第三屆監事會非職工代表
監事(候選人簡歷詳見附件)。
    根據《公司法》及《公司章程》的規定,上述監事候選人需提交公司2019年第
二次臨時股東大會進行審議,并采用累積投票制選舉。上述監事候選人經股東大會
選舉通過后,將與另外一位由職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事共同組成
公司第三屆監事會。
    公司第三屆監事會成員任期自2019年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年
。為確保監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就任前,公司第二屆監事會監事
仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,忠實、勤勉地
履行監事義務和職責。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司監事會 2019年11月11日
    附件:監事候選人簡歷
    1、趙玉成先生
    1963年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年12月至1993
年3月,任職于南京第二機床廠;1993年4月至1998年7月,任江蘇華寧電子集團職
員;1998年8月至2004年11月,任南京市工商局鼓樓分局職員;2004年11月至2006年
5月,任移軟科技(南京)有限公司職員;2006年至今,歷任公司行政經理、行政
副總監等,現任公司行政總監。
    趙玉成先生未直接持有公司股份,通過持有公司股東南京觀晨投資管理中心(
有限合伙)1.0986%的股權間接持有公司股權0.04%。與控股股東、實際控制人、持
有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系;不屬于
失信被執行人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3條規定的情形。
    2、趙森先生
    1980年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年7月至2002
年7月,任職于南京樂蝠智能系統集成有限公司;2003年3月至2004年3月,任南通
科德信息工程有限公司網絡工程師;2004年3月至2006年6月,任南京漢德森科技股
份有限公司系統管理員;2006年至今,歷任公司IT經理、IT副總監等,現任公司IT
高級總監。
    趙森先生未直接持有公司股份,通過持有公司股東南京觀晨投資管理中心(有
限合伙)0.6867%的股權間接持有公司股權0.025%,與控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系;不屬于失
信被執行人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存
在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3條規定的情形。

[2019-11-12](300598)誠邁科技:關于董事會換屆選舉的公告

    證券代碼:300598 證券簡稱:誠邁科技 公告編號:2019-091
    誠邁科技(南京)股份有限公司
    關于董事會換屆選舉的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    誠邁科技(南京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期屆滿
,根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定,
公司董事會進行換屆選舉。2019 年11月11日,公司召開第二屆董事會第二十五次會
議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的
議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。
    公司第三屆董事會由9名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。經公司
第二屆董事會提名委員會資格審查,第二屆董事會在綜合考慮股東意見的基礎上同
意提名王繼平先生、劉荷藝女士、劉冰冰先生、牛奎光先生、黃海燕女士、王錦鋒
先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;同意提名王宏斌先生、桂愛平先生、
仇向洋先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,上述候選人簡歷詳見附件。
    上述董事候選人兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的
二分之一,已對上述候選人的資格進行了核查,候選人具備擔任上市公司董事的資
格,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的任職條件。獨立董事
候選人王宏斌先生、仇向洋先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書,
獨立董事候選人桂愛平先生已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券
交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳
證券交易所審核無異議后方能提交股東大會審議,公司獨立董事對本次董事會換屆
發表了獨立意見。
    根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,上述選舉公司第
三屆董事會董事候選人的議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議,并采用
累積投票制方式表決。
    公司第三屆董事會成員任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年
。
    為確保董事會的正常運行,在新一屆董事會董事就任前,公司第二屆董事會董
事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,忠實、勤勉地履行董事義
務和職責。
    特此公告。
    誠邁科技(南京)股份有限公司董事會 2019年11月11日
    附件:誠邁科技董事候選人簡歷
    一、非獨立董事候選人簡歷
    1、王繼平先生
    1968年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1994年2月至1999
年1月,任美國智通公司(Communication Intelligence Corporation)軟件工程師
;1999年2月至2000年8月,任中美合資智通電腦有限公司副總經理;2001年2月,
創立移軟科技(南京)有限公司并任董事長;2006年9月,創立誠邁科技(南京)有
限公司并任董事長。現任公司董事長。
    截至本公告披露日,王繼平先生未直接持有公司股份,通過持有公司控股股東
南京德博投資管理有限公司82.88%的股權間接持有公司27.34%股權。王繼平先生與
董事劉荷藝女士為配偶關系,王繼平先生與劉荷藝女士為公司控股股東、實際控制
人。董事劉冰冰為王繼平先生配偶之弟。王繼平先生與其他持有公司5%以上股份的
股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人
;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》規定的任職條件。
    2、劉荷藝女士
    1971年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年9月,與王
繼平共同創立誠邁科技(南京)有限公司。現任公司董事。
    截至本公告披露日,劉荷藝女士未直接持有公司股份,通過持有公司控股股東
南京德博投資管理有限公司17.12%的股權間接持有公司股權5.65%。劉荷藝女士與董
事王繼平先生為配偶關系,王繼平先生與劉荷藝女士為公司控股股東、實際控制人
。劉荷藝女士與董事劉冰冰先生為姐弟關系。劉荷藝女士與其他持有公司5%以上股
份的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執
行人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》規定的任職條件。
    3、劉冰冰先生
    1978年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年6月至2002
年2月,任北京北聯晨光信息系統有限公司網絡工程師;2002年2月至2006年4月,
    任移軟科技(南京)有限公司高級副總裁;2006年4月至2006年11月,任北京思
諾德科技有限公司總經理;2006年11月至2008年9月,任上海偉普網絡科技有限公
司副總裁;2009年10月至今,歷任公司首席商務官、總裁。現任公司董事、總經理。
    截至本公告披露日,劉冰冰先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以上股
份的股東南京泰澤投資管理中心(有限合伙)41.34%的股權間接持有公司股權2.400
8%。劉冰冰先生與董事劉荷藝女士為姐弟關系。董事王繼平為劉冰冰先生姐姐的配
偶。劉冰冰先生與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、其他高級管
理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人;未收到中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
    4、牛奎光先生
    1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2004年8月至2007
年5月,任麥肯錫中國高級分析師;2007年7月加入IDG資本投資顧問(北京)有限
公司任投資經理,于2015年2月起任合伙人。2017年2月至今就職于西藏愛奇惠德創
業投資管理有限公司,擔任合伙人。現任公司董事。
    截至本公告披露日,牛奎光先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行
人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳
證券交易 所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法
》和《公司章程》規定的任職條件。
    5、黃海燕女士
    1977年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中國注冊會計師。
1997年7月至2005年6月,任中國南車集團浦鎮車輛廠主管會計;2005年6月至2006
年6月,任江蘇大華會計師事務所審計專員;2006年9月至今,歷任公司財務經理、
財務總監。現任公司財務總監。
    截至本公告披露日,黃海燕女士未直接持有公司股份,通過持有公司股東南京
觀晨投資管理中心(有限合伙)17.5178%的股權間接持有公司股權0.6382%。黃海燕
女士與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存
在關聯關系。不屬于失信被執行人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.
3條規定的情形,符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
    6、王錦鋒先生
    1979年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年11月至2002
年9月,任掌星科技(蘇州)有限公司開發工程師;2002年10月至2009年12月,歷
任移軟科技(南京)有限公司開發工程師、部門經理、高級部門經理;2010年1月至
2010年9月,任南京長觀信息科技有限公司產品經理;2010年11月至今,任公司副
總經理。
    截至本公告披露日,王錦鋒先生未直接持有公司股份,通過持有公司5%以上股
份的股東南京泰澤投資管理中心(有限合伙)2.1525%的股權間接持有公司股權0.12
50%。王錦鋒先生與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、其他高級
管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行人;未收到中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
    二、獨立董事候選人簡歷
    1、王宏斌先生
    1966年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師
。1992年8月至1993年4月,任職于南京礦山機械廠;1993年5月至1999年11月,任江
蘇省會計師事務所第1分所(江蘇興中會計師事務所)審計部經理;1999年12月至
今,任江蘇天元會計師事務所主任會計師、總經理;現任南京浩華教育培訓中心理
事長、江蘇萬基工程造價咨詢有限公司總經理;現任公司獨立董事。
    截至本公告披露日,王宏斌先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行
人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳
證券交易 所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法
》和《公司章程》規定的任職條件。
    2、桂愛平先生
    1951年10月5日出生,中國國籍,中共黨員,無境外永久居留權,本科學歷。副
教授、高級經濟師職稱。1977年至1979年,任職石家莊鐵道兵工程學院教員;1979
年至1993年,任解放軍南京政治學院講師、副教授;1993年至2011年,任江蘇省絲
綢進出口集團股份有限公司物資分公司副總經理,江蘇省絲綢集團總公司證券辦副
主任,江蘇蘇豪國際集團股份有限公司副總經理、黨委委員,江蘇蘇豪技術貿易有限公
    司總經理、董事長;2011年至今,任北京大學校友會理事、北大南京校友會副
會長兼秘書長。
    截至本公告披露日,桂愛平先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行
人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》規定的任職條件。
    3、仇向洋先生
    1956年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷(EMBA),教授
。1982年6月至1986年6月,任職于江蘇大學教師;1986年7月至2016年11月,任職于
東南大學經濟管理學院,1992年晉升為教授,享受國務院特殊津貼專家,1991年-2
004年期間任經濟管理學院副院長、院長;現任江蘇省城市發展研究院理事長,南
京企業家協會副會長,天津泰達股份等4家上市公司獨立董事。
    截至本公告披露日,仇向洋先生未持有公司股份,與其他持有公司5%以上股份
的股東及其他董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系。不屬于失信被執行
人;未收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,也不存在《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》規定的任職條件。

公司主要就投資者提出的公司2018年年度報告和公司運營方面等相關問題進行互動
和溝通:
1、問:董事長,您好!作為股民,我支持公司盡量在不擴大股本的情況下做大做強
!
   答:謝謝您!我們盡最大努力,把公司做大做強!
2、問:公司每次投資項目的可行性報告是否有詳細說明公告?
   答:投資者您好,公司的投資項目如果達到披露標準,會按照相關規定進行披露
。
3、問:請問具體聯系證券代表的電話是多少?
   答:您好,公司證券部聯系電話:025-58301205。
4、問:請問公司以后每年都會用現金分紅的形式回饋股東嗎?
   答:公司在滿足相應分紅條件、考慮到自身發展需求的情況下,可以采用現金分
紅等形式回饋投資者。
5、問:公司現在負債總額是多少?每年負債的利息是多少?謝謝。
   答:您好!截止2018年公司銀行短期借款2500萬,長期借款4900萬元,全年利息
支出253萬。
6、問:公司2018年度的所得稅減按多少稅率繳納企業所得稅?是否享受稅收優惠政
策?如果有,會到何時結束?謝謝。
   答:您好!公司2018年度的所得稅稅率及享受的稅收優惠政策請查看公司2018年
年度報告第133頁。
7、問:公司對同行競爭對手怎樣的考量?你們的成本、管理、市場等優勢體現在哪
些方面?
   答:公司將與友商一道,積極創造并擴大智能終端、智能汽車、5G、物聯網等領
域的業務與市場,公司對競爭持開放態度,認為競爭能促進技術進步。公司擁有眾
多全球知名廠商為主的優質客戶資源,與多家客戶建立了良好、穩定、持久的合作
關系。公司追求精細化管理,在多地建立子(分)公司,以服務客戶并控制成本。
8、問:請問公司今年是否有對外擴張的打算?在環渤海地區是否有意向?今年公司
在市場開拓方面有什么計劃?能否詳細談談?謝謝。
   答:投資者您好,公司的目標是圍繞主業做大做強,對相關行為持開放態度。
9、問:公司領導怎么看現在公司的股價,對我們這些看好公司的小散有什么忠告。
謝謝。
   答:您好,二級市場股價走勢受多重因素影響,公司將不斷提升長期競爭力,努
力回報投資者。
10、問:目前主要產品的生產成本是多少?
    答:您好,公司業務以軟件服務為主。
11、問:公司目前有哪些在建項目?建設進度如何?還需要多少資金?
    答:您好!報告期內公司有一處在建辦公大樓,目前已經交付使用。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-15 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.26 成交量:1736.00萬股 成交金額:156178.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司上海世紀大道證券營|4688.86       |1284.37       |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|4677.06       |193.09        |
|券營業部                              |              |              |
|中信證券股份有限公司上海分公司        |3642.50       |3685.20       |
|華鑫證券有限責任公司湖州勞動路浙北金融|3312.29       |419.61        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京戶部街證券營業|3204.60       |1290.59       |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|344.31        |3944.98       |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司上海分公司        |3642.50       |3685.20       |
|機構專用                              |--            |2339.59       |
|中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券|132.19        |2154.60       |
|營業部                                |              |              |
|廣發證券股份有限公司鄭州農業路營業部  |118.39        |1955.68       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-10|19.30 |118.68  |2290.52 |東莞證券股份有|東莞證券股份有|
|          |      |        |        |限公司蘇州廣濟|限公司蘇州廣濟|
|          |      |        |        |北路證券營業部|北路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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