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因賽集團(300781)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈因賽集團300781≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月08日(300781)因賽集團:關于公司修改董事會對公司交易事項的決
           策權限修改公司章程及辦理工商變更登記備案的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期以總股本8454萬股為基數,每10股派5.06元 ;股權登記日:20
           19-10-14;除權除息日:2019-10-15;紅利發放日:2019-10-15;
         2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:3491.44萬 同比增:-19.79% 營業收入:2.82億 同比增:-7.14%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4956│  0.2912│  0.1600│  1.0400│  0.6865
每股凈資產      │  7.1519│  7.5400│  5.0100│  4.8500│      --
每股資本公積金  │  4.4572│  4.4572│  1.4628│  1.4628│      --
每股未分配利潤  │  1.5666│  1.9594│  2.3845│  2.2243│      --
加權凈資產收益率│  8.1900│  5.2100│  3.2000│ 23.9200│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4130│  0.2912│  0.1201│  0.7768│  0.5149
每股凈資產      │  7.1519│  7.5361│  3.7549│  3.6348│      --
每股資本公積金  │  4.4572│  4.4572│  1.0971│  1.0971│      --
每股未分配利潤  │  1.5666│  1.9594│  1.7884│  1.6683│      --
攤薄凈資產收益率│  5.7745│  3.8636│  3.1991│ 21.3705│      --
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A 股簡稱:因賽集團 代碼:300781 │總股本(萬):8454.142   │法人:王建朝
上市日期:2019-06-06 發行價:16.53│A 股  (萬):2113.5355  │總經理:李明
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):6340.6065│行業:商務服務業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:發行人為客戶提供整合營銷傳播專
電話:020-62606006 董秘:王建朝 │業服務,業務范圍涵蓋品牌管理、數字營銷
                              │、公關傳播及媒介代理等四類服務,致力于
                              │成為“具有國際一流水準的品牌營銷智慧服
                              │務集團,助力客戶建立有國際競爭力的市場
                              │領導品牌”。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4956│    0.2912│    0.1600
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    2018年        │    1.0400│    0.6865│    0.5300│    0.1600
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    2017年        │    0.7400│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.6000│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2019-11-08](300781)因賽集團:關于公司修改董事會對公司交易事項的決策權限修改公司章程及辦理工商變更登記備案的公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-051
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    關于公司修改董事會對公司交易事項的決策權限
    修改公司章程及辦理工商變更登記備案的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月7日召開第二屆董事會第三次會議, 審議通過了《關于修改董事會對公司
交易事項的決策權限的議案》、《關于修訂公司章程及辦理工商登記的議案》,現
將相關情況公告如下:
    一、修改董事會對公司交易事項的決策權限的情況
    為了進一步規范公司運作,提高決策效率,依據《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等有關法律、法規,公司決定修改《廣東因賽品牌營銷集團股份
有限公司公司章程》的第一百一十三條董事會對公司交易事項的決策權限、第一百
三十一條董事會授權總經理辦公室對公司交易事項的決策權限,具體修訂情況請參
考《廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司章程》本次修訂的對比圖示。
    二、修訂《公司章程》情況
    對《廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司章程》中第一百一十三條董事會對公
司交易事項的決策權限、第一百三十一條董事會授權總經理辦公室對公司交易事項
的決策權限的內容相應修改,并由董事會提交臨時股東大會審議并授權董事會全權
辦理相關工商變更登記、備案事宜。本次變更內容和相關章程條款的修改最終經公
司臨時股東大會審議及廣州市市場監督管理局的核準結果為準。
    《廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司章程》本次修訂具體如下:
    條款
    原章程條款
    修訂后章程條款
    第一百一十三條
    董事會對公司交易事項的決策權限如下:
    (一)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上,該交易涉
及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算依據;
    (二)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一
個會計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過1,000萬元;
    (三)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元;
    (四)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的1
0%以上,且絕對金額超過1,000萬元;
    (五)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕
對金額超過100萬元;
    (六)本章程第四十二條規定以外的擔保事項。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    董事會對公司交易事項的決策權限如下:
    (一)公司發生的交易達到下列標準之一的,應當提交股東大會審議,未達到
下列標準且不屬于本章程第一百三十一條第二款規定事項的,由董事會審議。
    (1)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上,該交易涉
及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算依據;
    (2)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個
會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過3,000萬元;
    (3)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會
計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;
    (4)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50
%以上,且絕對金額超過3,000萬元;
    (5)交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%
    本條所稱“交易”與本章程第四十一條所稱“交易”含義相同。
    由董事會審批的對外擔保,必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并
做出決議。
    (七)公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易,以及公司
與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值
0.5%以上的關聯交易;
    (八)法律、法規等規范性文件對上述事項的審議權限另有強制性規定的,從
其規定執行。
    以上,且絕對金額超過300萬元;
    (二)本章程第四十二條規定以外的擔保事項。
    上述第一款、第二款指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    本條所稱“交易”與本章程第四十一條所稱“交易”含義相同。
    由董事會審批的對外擔保,必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并
做出決議。
    (三)公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易,以及公司
與關聯法人發生的交易金額在100萬元以上、且占公司最近一期經審計凈資產絕對值
0.5%以上的關聯交易;
    (四)法律、法規等規范性文件對上述事項的審議權限另有強制性規定的,從
其規定執行。
    第一百三十一條
    總經理對董事會負責,行使下列職權:
    (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告
工作;
    (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    總經理對董事會負責,行使下列職權:
    (一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告
工作;
    (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
    (三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (四)擬訂公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具體規章;
    (六)提請董事會聘任或者解聘公司財務總監、人力資源總監、事業部總經理
、職能中心總監;
    (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員
;
    (八)本章程或董事會授予的其他職權。
    總經理列席董事會會議。
    (四)擬訂公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具體規章;
    (六)提請董事會聘任或者解聘公司財務總監、人力資源總監、事業部總經理
、職能中心總監;
    (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員
;
    (八)本章程或董事會授予的其他職權。
    總經理列席董事會會議。
    總經理辦公室對公司交易事項的決策權限如下:
    (一)公司發生的交易事項達到下列標準之一的,應由總經理辦公室提交董事
會審議,未達到下列標準的,由總經理審批:
    (1)交易涉及的資產總額超過公司最近一期經審計總資產的30%,該交易涉及
的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者為計算數據;
    (2)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入超過公司最近一
個會計年度經審計營業收入的30%,且絕對金額超過人民幣3,000萬元;
    (3)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤超過
    公司最近一個會計年度經審計凈利潤的30%,且絕對金額超過人民幣300萬元;


    (4)交易的成交金額(含承擔債務和費用)超過公司最近一期經審計凈資產的
30%,且絕對金額超過人民幣3,000萬元;
    (5)交易產生的利潤超過公司最近一個會計年度經審計凈利潤的30%,且絕對
金額超過人民幣300萬元;
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    本條所稱“交易”與本章程第四十一條所稱“交易”含義相同。
    (二)法律、法規等規范性文件對上述事項的審議權限另有強制性規定的,從
其規定執行。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋公司印章的《第二屆董事會第三次會議決議》;
    2.《獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》;
    3. 深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年11月 7日

[2019-11-08](300781)因賽集團:關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-052
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    關于獨立董事取得獨立董事資格證書的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年 9 月 19 日召開第一屆董事會第二十一次會議、2019 年 10 月 8 日召開 2
019 年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第二屆董事
會獨立董事候選人的議案》,同意選舉李西沙先生為公司第二屆董事會獨立董事,
任期自 2019 年第四次臨時股東大會選舉通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
    截至 2019 年第四次臨時股東大會通知發出之日,李西沙先生尚未取得獨立董
事資格證書。根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的有關規定,李西沙先生
已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格
證書。 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2019 年 9 月 21 日 在 巨 潮 資 訊 網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的《關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格
證書的承諾函(李西沙)》。
    近日,公司董事會收到李西沙先生的通知,李西沙先生已按規定參加了深圳證
券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓班,并取得由深圳證券交易所頒發的《上市
公司獨立董事資格證書》。
    特此公告。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年11月7日

[2019-11-08](300781)因賽集團:第二屆董事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-050
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    第二屆董事會第三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年11月4日以電話確認方式發出關于召開第二屆董事會第三次會議的通知。會議
于2019年11月7日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9 
名,實際出席會議董事 9 名。
    董事長王建朝先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列席了本次會議,
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法
有效。
    二、董事會會議審議情況
    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
    (一)審議通過《關于修改董事會對公司交易事項的決策權限的議案》
    為了進一步規范公司運作,提高決策效率依據《公司法》、《深圳證券交易所
股票上市規則》等有關法律、法規,審議通過了修改董事會對公司交易事項的決策
權限的議案。
    公司全體獨立董事發表了同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《關于修改董事會對公司交易事項的決策權限、修訂公
司章程及辦理工商變更登記備案的公告》(公告編號:2019-051)。
    表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    本議案將需提交臨時股東大會審議。
    (二)審議通過《關于修訂公司章程及辦理工商登記的議案》
    為了進一步規范公司運作,提高決策效率,依據《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等有關法律、法規,公司董事會審議通過了《關于修改董事會對
公司交易事項的決策權限的議案》,現擬將《公司章程》中董事會對公司交易事項
的決策權限進行相應修改,并相應辦理工商變更登記。
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《關于修改董事會對公司交易事項的決策權限、修訂公
司章程及辦理工商變更登記備案的公告》(公告編號:2019-051)。
    表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    本議案將需提交臨時股東大會審議。
    修訂后的《廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司公司章程》詳見公司刊于巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
    (三)審議通過《關于修改〈對外投資管理制度〉的議案》
    為了進一步規范公司運作,提高決策效率,依據《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等有關法律、法規,公司董事會審議通過了《關于修改董事會對
公司交易事項的決策權限的議案》,現擬將《對外投資管理制度》中董事會對公司
交易事項的決策權限進行相應修改。
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《對外投資管理制度》。
    表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    本議案將需提交臨時股東大會審議。
    (四)審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》
    為了進一步規范公司運作,提高決策效率,依據《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等有關法律、法規,公司董事會審議通過了《關于修改董事會對
公司交易事項的決策權限的議案》,現擬將《董事會議事規則》中董事會對
    公司交易事項的決策權限進行相應修改。
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《董事會議事規則》。
    表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    本議案將需提交臨時股東大會審議。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋公司印章的《第二屆董事會第三次會議決議》;
    2.《獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》;
    3. 深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年11月7日

[2019-10-30](300781)因賽集團:2019年第三季度報告披露提示性公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-046
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    2019年第三季度報告披露提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月29日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議,審議通
過了《2019 年第三季度報告全文的議案》。
    為使投資者全面了解公司的經營成果、財務狀況,公司2019 年第三季度報告全
文于 2019 年 10 月 30 日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-30](300781)因賽集團:第二屆監事會第二次會議決議公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-048
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    第二屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月16日以電子郵件,電話確認方式發出關于召開第二屆監事會第二次會議
的通知。會議于2019年10月29日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議
應出席監事 3 名,實際出席會議監事 3 名。
    監事會主席程偉主持本次會議,本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
    二、監會會議審議情況
    本次監事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
    (一)審議通過《2019 年第三季度報告全文的議案》
    經審議,公司監事會認為:公司2019年第三季度度報告內容真實、準確、完整
,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度報告全文》(公告編號:2019-049
)。
    表決結果:3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋公司印章的《第二屆監事會第二次會議決議》;
    2.深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司監事會
    2019年10月29日

[2019-10-30](300781)因賽集團:第二屆董事會第二次會議決議公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-047
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    第二屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月18日以電話確認方式發出關于召開第二屆董事會第二次會議的通知。會
議于2019年10月29日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9
 名,實際出席會議董事 9 名。
    董事長王建朝先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列席了本次會議,
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法
有效。
    二、董事會會議審議情況
    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
    (一)審議通過《2019 年第三季度報告全文的議案》
    具體內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度報告全文》(公告編號:2019-049
)。
    表決結果:9 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋公司印章的《第二屆董事會第二次會議決議》;
    2.深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-30](300781)因賽集團:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.4956
    加權平均凈資產收益率:8.19%

[2019-10-17](300781)因賽集團:關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-045
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    關于選舉董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證
券事務代表的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年 10 月 15 日召開了第二屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司
第二屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案
》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于
聘任公司執行創意總監的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任
公司證券事務代表的議案》,同日召開的第二屆監事會第一次會議審議通過了《關
于選舉監事會主席的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、選舉公司第二屆董事會董事長
    會議選舉王建朝先生為公司第二屆董事會董事長,任期自第二屆董事會第一次
會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    二、選舉第二屆董事會各專門委員會委員
    公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。
各委員會委員選舉如下(簡歷附后):
    1、選舉沈肇章先生、段淳林女士 、鐘嬌女士為審計委員會委員,其中沈肇章
先生為主任委員;
    2、選舉李西沙先生、段淳林女士、劉穎昭先生為提名委員會委員,其中李西沙
先生為主任委員;
    3、選舉段淳林女士、沈肇章先生、李明女士為薪酬與考核委員會委員,其中段
淳林女士為主任委員;
    4、選舉王建朝先生、段淳林女士、李西沙先生為戰略委員會委員,其中王建朝
先生為主任委員。
    各專門委員會任期自董事會本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
期間如有委員不再擔任公司董事,將自動失去專門委員會委員的資格。
    三、選舉公司第二屆監事會主席
    會議選舉程偉女士為公司第二屆監事會主席,任期自第二屆監事會第一次會議
審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    四、聘任公司高級管理人員
    同意聘任李明女士為公司總經理,聘任譚琳女士、劉穎昭先生為公司副總經理
,聘任張曲先生為公司執行創意總監,聘任楊敏女士為公司財務總監,任期為第二屆
董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    公司獨立董事就聘任總經理、副總經理、執行創意總監、財務總監等高級管理
人員相關事項發表了同意的獨立意見, 具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨
立意見》。
    五、聘任證券事務代表
    同意聘任陳蕾蕾女士為公司證券事務代表,任期自第二屆董事會第一次會議審
議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    陳蕾蕾女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格符
合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定。 
證券事務代表的聯系方式如下:
    聯系地址:廣州市番禺區番禺大道北 555 號廣州天安番禺節能科技園總部中心
 26 號樓
    聯系電話:020-62606006
    傳真:020-62606006
    電子郵箱:[email protected]
    六、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋公司印章的《第二屆董事會第一次會議決議》;
    2.《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》;
    3. 經與會監事簽字并加蓋公司印章的《第二屆監事會第一次會議決議》;
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年10月15日
    附件一 簡 歷
    1,王建朝:男,1962年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年中山
大學研究生畢業,獲碩士學位。1985年至1994年在暨南大學任職講師;1995年至200
0年就職于奧美廣告公司,任調研與企劃總監,獲亞太區企劃學者獎。2002年創辦
公司前身因賽有限,任公司董事長。現兼任廣東省廣告協會常務副會長、中國商務
廣告協會理事代表。曾先后被評為“廣州市優秀文化企業家”、“影響中國?年度廣
告領軍人物”、“廣州市杰出廣告人”、“中國廣告智庫專家”、“中國4A廣告界
最具成長性公司領軍人物”、“行業創新發展領軍人物”。
    王建朝先生持有公司股份16,065,500股,占公司股本的19%;通過廣東因賽投資
有限公司間接持有公司股份8,272,000股,占公司股本的9.78%;通過珠海旭日投資
有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份199,674股,占公司股本的0.24%。為
公司實際控制人之一。王建朝先生與現任公司董事,總經理李明為夫妻關系,除此
之外,與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不是失信被執行人。
    2,李明:女,1958年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年畢業于
廣州美術學院裝潢美術專業本科,高級工藝美術師。1982年至1986年就職于廣州美
術學院工藝美術系,任助教;1986年至1994年就職于廣東省廣告公司,任創作部副
主任。2002年9月,創辦公司前身因賽有限,任公司總經理;2016年5月至今任公司
董事、總經理。現兼任廣州市廣告行業協會常務副會長,廣東省廣告協會學術專業
委員會副主席。曾獲2003年(首屆)中國廣告業年度十大創意總監、廣東省廣告協會
年度奉獻獎、廣州國際城市創新獎作品評審專家等。曾受邀擔任中國廣告節中國廣
告大獎等評委、中國大學生廣告藝術節學院獎評委等。
    李明女士持有公司股份16,065,500股,占公司股本的19%;通過廣東因賽投資有
限公司間接持有公司股份8,272,000股,占公司股本的9.79%;通過廣東橙盟投資有
限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份369,760股,占公司股本的0.44%。為公
司實際控制人之一。李明女士與現任公司董事長王建朝為夫妻關系,除此之外,與
持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;
未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,不是失信被執行人。
    3,譚琳:女,1974年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,成都職工大學
實用美術專業大專學歷。1999年進入本行業,曾就職于靈智精實廣告有限公司廣州
分公司,歷任品牌經理、客戶總監。2007年7月加入公司,任事業群經理;2016年5
月至今任公司董事、副總經理。2016年,被行業媒體評為“年度十大
    女掌門人”。
    譚琳女士通過廣東橙盟投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份576,1
89股,占公司股本的0.68%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管
理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    4,劉穎昭:男,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,法國IPAG高
等商學院應用金融專業碩士學位。1999年進入本行業,2003年至2006年就職于北京
電通廣告有限公司,任客戶副總監;2006年至2008年就職于上海奧美廣告有限公司
,任客戶總監;2008年至2009年就職于廣州達彼思(達華)廣告有限公司,歷任客
戶群總監、戰略整合總監。2009年12月加入公司,任事業群經理。2016年5月至今
任公司董事、副總經理。任職期間獲“廣東省十佳廣告人”、“廣州市杰出廣告人
”,受邀擔任國家廣告創意產業園顧問,中國艾菲獎、中國4A金印獎、中國廣告學
院獎、金瞳獎、ECI國際艾奇獎終審評委,臺北時報金像獎初審評委。帶領團隊獲倫
敦國際廣告節金獎、Spikes Asia亞洲創意節銀獎、全球ONE SHOW廣告獎、ONE SHO
W中國銀鉛筆獎、Adfest亞太廣告節銅獎、澳洲Award Awards銅鉛筆獎、長城獎全
場大獎、金獎,4A金印獎金獎,龍璽全球華文創意類別全場大獎、金獎,金瞳獎設
計類全場大獎、紐約廣告獎、紐約ADC廣告獎、釜山廣告節水晶獎、臺北國際創意節
最佳整合行銷獎、最佳視效獎,中國艾菲獎銀獎等多個國際國內頂尖的創意及營銷獎項。
    劉穎昭先生通過廣東橙盟投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份825
,406股,占公司股本的0.98%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級
管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情
形,不是失信被執行人。
    5,鐘嬌:女,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖南中醫藥大
學應用心理學專業本科學歷,國家二級心理咨詢師,廣東省廣告協會公益廣告專業
委員會秘書長。2001年進入本行業,2007年7月加入公司,任運營總監;2016年5月
至今任公司職工代表監事、運營中心總經理。2019年9月至今任公司董事。
    鐘嬌女士通過廣東橙盟投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份141,7
50股,占公司股本的0.17%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管
理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    6,李西沙:男,1955年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權, 1984年畢
業于中國政法大學,后留校任教,從事法學教育與法學教育管理工作,曾任中國政
法大學教務處處長。1993年至2001年任職于中國國際廣告公司,曾任高級客戶經理
、客戶總監、副總經理之職。2001年至2016年任職于北京電通廣告有限公司,曾擔
任常務副總經理職務。現任中國商務廣告協會會長。
    李西沙先生未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的
情形,不是失信被執行人。
    7,段淳林:女,1964年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,武漢大學廣
告學專業博士學歷。1996年9月至今就職于華南理工大學,曾任華南理工大學新聞與
傳播學院副院長,現任華南理工大學廣東省新媒體與品牌傳播創新應用重點實驗室
主任,廣東省大數據與計算機廣告工程技術中心主任,華南理工“興華人才”工程
品牌傳播學術帶頭人、華南理工品牌研究所所長,中國廣告教育學會常務理事,中
國品牌營銷學會理事,中國國際公關協會學術委員會委員,廣東省創意經濟研究會
副會長,廣東省廣告協會學術專業委員會主席。有米科技股份有限公司(834156)
獨立董事,曾任廣州四方傳媒股份有限公司(870454)獨立董事。2016年5月至今
任公司獨立董事。
    段淳林女士未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的
情形,不是失信被執行人。
    8,沈肇章:男, 1964年8月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,
研究生,經濟學博士,教授。現任暨南大學經濟學院財稅系教師(系主任),國光
電器股份有限公司(002045.SZ)獨立董事,索菲亞家居股份有限公司(002572.SZ
)監事。廣州酒家集團股份有限公司(603043.SH)獨立董事。曾任暨南大學經濟
學院金融系教師,暨南大學經濟學院會計系教師,廣州毅昌科技股份有限公司(002
420.SZ)獨立董事,廣州盛成媽媽網絡科技股份有限公司獨立董事。
    沈肇章先生未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的
情形,不是失信被執行人。
    9,程偉:女,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,暨南大學傳播
學專業碩士畢業,國家中級人力資源師。2006年進入本行業,2013年至2015
    年就職于廣東能達高等級公路維護有限公司,任綜合部副部長;2015年4月加入
因賽集團,現任人力資源總監。
    程偉女士通過廣東橙盟投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份85,05
2股,占公司股本的0.10%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管
理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形,
不是失信被執行人。
    10,張曲:男,1981年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖北咸寧師范
學院裝潢藝術設計專業大專學歷。2001年3月至2002年7月就職于廣東博士廣告有限
公司,任設計師;2002年9月至2004年4月就職于廣東金長城國際廣告有限公司上海
分公司,任美術指導;2004年5月至2007年8月就職于大廣(廣州)廣告有限公司,任
創意總監;2007年9月加入公司,任執行創意總監;2016年5月至今任公司任執行創
意總監。
    張曲先生通過廣東橙盟投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份576,1
89股,占公司股本的0.68%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管
理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不
存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    11,楊敏:女,1981年12月出生,中國國籍,無境外居留權,華南農業大學本
科管理學學士學位,中級會計師。楊敏女士于2008年8月至2014年8月就職于盛世長
城國際廣告有限公司廣州越秀分公司。2014年10月,加入因賽集團,歷任集團財務
經理,財務副總監,現任集團財務總監。
    楊敏女士生通過珠海旭日投資有限合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份17,
098股,占公司股本的0.02%。與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級
管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    12,陳蕾蕾:女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,廣東工業大
學本科管理學學士學位。2008年10月至2011年6月就職于盛世長城國際廣告有限公
司廣州越秀分公司,任資深會計;2012年8月至2014年6月就職于杭州質量認證服務
有限公司廣州分公司,任會計主管;2014年8月,加入因賽集團,歷任集團財務經理
,現任集團證券事務代表。
    陳蕾蕾女士未持有公司股份,與持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證
    券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所規
定的情形,不是失信被執行人。

[2019-10-17](300781)因賽集團:第二屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-044
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    第二屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月12日以電子郵件,電話確認方式發出關于召開第二屆監事會第一次會議
的通知。會議于2019年10月15日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議
應出席監事 3 名,實際出席會議監事 3 名。
    會議由第二屆監事會監事程偉女士召集并主持,本次會議的召開和表決程序符
合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
    二、監會會議審議情況
    本次監事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
    (一)審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
    經審議,公司監事會認為:公司第一屆監事會任期已屆滿,公司根據《公司法
》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《廣東因
賽品牌營銷集團股份有限公司章程》、《廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司監事
會議事規則》等相關規定完成了監事會換屆選舉。現選舉程偉女士為公司第二屆監
事會主席,任期為自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋公司印章的《第二屆監事會第一次會議決議》;
    2.深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司監事會
    2019年10月15日

[2019-10-17](300781)因賽集團:第二屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300781 證券簡稱:因賽集團 公告編號:2019-043
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
    第二屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于 20
19 年10月12日以郵件確認方式發出關于召開第二屆董事會第一次會議的通知。會
議于2019年10月15日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9
名,實際出席會議董事 9 名。
    會議由董事共同推舉王建朝先生主持,公司監事及高級管理人員列席了本次會
議,本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議
合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:
    (一)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
    公司第一屆董事會任期已屆滿,公司根據《公司法》、《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《廣東因賽品牌營銷
集團股份有限公司董事會議事規則》等相關規定已完成董事會換屆選舉。董事會選
舉王建朝先生為公司第二屆董事會董事長,任期為自本次董事會審議通過之日起至
第二屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.
cn)披露的《關于選舉董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理
人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    (二)審議通過《關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案》
    公司 2019 年第四次臨時股東大會選舉產生了公司第二屆董事會,根據《公司
法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定,
公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。各委
員會委員選舉如下:
    1、選舉沈肇章先生、段淳林女士 、鐘嬌女士為審計委員會委員,其中沈肇章
先生為主任委員;
    2、選舉李西沙先生、段淳林女士、劉穎昭先生為提名委員會委員,其中李西沙
先生為主任委員;
    3、選舉段淳林女士、沈肇章先生、李明女士為薪酬與考核委員會委員,其中段
淳林女士為主任委員;
    4、選舉王建朝先生、段淳林女士、李西沙先生為戰略委員會委員,其中王建朝
先生為主任委員。
    各專門委員會任期自董事會本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
期間如有委員不再擔任公司董事,將自動失去專門委員會委員的資格。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    (三)審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
    公司第一屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審核,公司按照相關法律程序對高級管理人員進行選聘。
    董事會決定聘任李明女士為公司總經理。任期三年,自本次董事會審議通過之
日起至第二屆董事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見,具體內容詳見公司同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事
項的獨立意見》。
    (四)審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
    公司第一屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審核,公司按照相關法律程序對高級管理人員進行選聘。
    董事會決定聘任譚琳女士、劉穎昭先生為公司副總經理。任期三年,自本次董
事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見,具體內容詳見公司同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事
項的獨立意見》。
    (五)審議通過了《關于聘任公司執行創意總監的議案》
    公司第一屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審核,公司按照相關法律程序對高級管理人員進行選聘。
    董事會決定聘任張曲先生為公司執行創意總監。任期三年,自本次董事會審議
通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見,具體內容詳見公司同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事
項的獨立意見》。
    (六)審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》
    公司第一屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審核,公司按照相關法律程序對高級管理人員進行選聘。
    董事會決定聘任楊敏女士為公司財務總監。任期三年,自本次董事會審議通過
之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    獨立董事已對該事項發表了明確的同意意見,具體內容詳見公司同日在巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事
項的獨立意見》。
    (七)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    公司第一屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審核,公司按照相關法律程序對證券事務代表進行選聘。
    董事會決定聘任陳蕾蕾女士為公司證券事務代表。陳蕾蕾女士已取得深圳證券
交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,具備履行證券事務代表職責所必需的能力
和資格,任職資格均符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》和《公司章程》等有關規定。任期三年,自本次董事會審議通過之日
起至第二屆董事會屆滿之日止。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉
董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋公司印章的《第二屆董事會第一次會議決議》;
    2.《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》;
    3. 深交所要求的其他文件。
    廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司董事會
    2019年10月15日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-08 日換手率達到20%
換手率:30.93 成交量:654.00萬股 成交金額:22117.00萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
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|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
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|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|740.56        |--            |
|部                                    |              |              |
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|690.12        |--            |
|國都證券股份有限公司廊坊固安孔雀大道證|641.83        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司南京分公司        |548.18        |--            |
|華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券|443.06        |1.73          |
|營業部                                |              |              |
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|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司江陰分公司        |13.58         |381.17        |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|74.03         |317.99        |
|司                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司山東分公司        |0.34          |236.84        |
|海通證券股份有限公司阜陽清河東路證券營|--            |230.05        |
|業部                                  |              |              |
|南京證券股份有限公司南昌洪城路證券營業|--            |222.70        |
|部                                    |              |              |
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