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≈≈力合科技300800≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.18)
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最新提示:1)預計2019年年度歸屬于公司股東的凈利潤區間為22,000.00萬元至24,00
           0.00萬元,與上年同期相比增長幅度將在21.75%至32.82%之間  (公告日
           期:2019-11-05)
         2)定于2019年12月4 日召開股東大會
         3)11月16日(300800)力合科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通
           知(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本6000萬股為基數,每10股派12.9351元 ;股東大會審
           議日:2019-03-24;
         2)2018年中期以總股本6000萬股為基數,每10股派12.9351元 ;股東大會審
           議日:2018-12-08;
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:20.27元
●19-09-30 凈利潤:17021.41萬 同比增:12.38% 營業收入:5.37億 同比增:9.80%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  2.9400│  2.0200│  3.0100│  2.5200│  0.8700
每股凈資產      │ 11.5631│ 10.6400│  9.1100│      --│  7.2900
每股資本公積金  │  1.0430│  1.0430│  1.0430│      --│  1.0430
每股未分配利潤  │  8.7303│  7.8090│  6.2728│      --│  4.7599
加權凈資產收益率│ 28.6900│ 20.4900│ 37.7700│ 32.5900│ 12.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  2.2074│  1.5165│  2.2588│  1.8933│  0.6494
每股凈資產      │  8.6723│  7.9814│  6.8292│      --│  5.4700
每股資本公積金  │  0.7823│  0.7823│  0.7823│      --│  0.7823
每股未分配利潤  │  6.5477│  5.8568│  4.7046│      --│  3.5699
攤薄凈資產收益率│ 25.4536│ 19.0000│ 33.0700│      --│ 11.8700
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A 股簡稱:力合科技 代碼:300800 │總股本(萬):8000       │法人:張廣勝
上市日期:2019-11-06 發行價:50.64│A 股  (萬):2000       │總經理:聶波
上市推薦:第一創業證券承銷保薦有限責任公司│限售流通A股(萬):6000  │行業:儀器儀表制造業
主承銷商:第一創業證券承銷保薦有限責任公司│主營范圍:自主研發生產的環境監測儀器為核
電話:0731-88911456 董秘:侯亮  │心,采用自動化控制與系統集成技術,為客
                              │戶提供自動化、智能化的環境監測系統及運
                              │營服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    2.9400│    2.0200│        --
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    2018年        │    3.0100│    2.5200│    0.8700│        --
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    2017年        │    1.2900│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.8900│        --│    0.3100│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6600│        --│        --│        --
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[2019-11-16](300800)力合科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-010
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月15日召開
公司第三屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大
會的議案》,定于2019年12月4日召開公司2019年第二次臨時股東大會(以下稱“臨
時股東大會”)。現將召開臨時股東大會的相關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    2.股東大會的召集人:公司第三屆董事會。第三屆董事會第十四次會議于2019
年11月15日審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,決定于201
9年12月4日召開2019年第二次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次臨時股東大會的召集程序符合有關法律、法
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    4.會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月4日(星期三)下午14:00-16:00時。
    (2)網絡投票時間:2019年12月3日-2019年12月4日。
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月4
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的具體時間為:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系
統或互聯網投票系統行使表決權。
    6、股權登記日:2019年11月28日(星期四)
    7、出席會議對象:
    (1)截止股權登記日(2019年11月28日)下午交易結束后在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次
股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不
必為本公司股東,授權委托書式樣附后),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事及高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:湖南省長沙市高新區青山路668號公司會議室。
    9、參加會議的方式:本次會議采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式
召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重
復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    二、會議審議事項
    1、關于修訂《公司章程》的議案;
    2、關于變更公司類型、注冊資本及辦理工商變更的議案;
    3、關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案;
    4、關于修訂募集資金管理制度的議案。
    相關說明:
    1、上述議案均經第三屆董事會第十四次會議審議通過,其中議案3、議案4經公
司第三屆監事會第十次會議審議通過。具體內容詳見具體內容詳見公司于2019年11
月15日在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站發布的相關公告。
    2、本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票,單獨計票結
果將及時公開披露(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及
    單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    3、上述議案中議案1、議案2為特別決議議案,根據相關法律法規,須經出席本
次股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票贊成
才能通過。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    ?
    1.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    ?
    2.00
    關于變更公司類型、注冊資本及辦理工商變更的議案
    ?
    3.00
    關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案
    ?
    4.00
    關于修訂募集資金管理制度的議案
    ?
    四、會議登記辦法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    2、登記手續:
    (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議
的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書(見附件3)進行登記。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持法人營業執照復印件(加蓋公章
)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人
出席會議的,需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位
的法定代表人依法出具的授權委托書(見附件3)和法人股東賬戶卡進行登記。
    (3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細填寫《股東參會登記
表》(樣式見附件2),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注
明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年12月2日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
    采取信函或傳真方式登記的須在2019年12月2日17:00之前送達或傳真到公司。


    3、登記地點及授權委托書送達地點:湖南省長沙市高新區青山路668號證券部
辦公室,郵編:410205。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    5.其他事項:本次臨時股東大會會期約半天,與會者食宿及交通等費用自理。


    五、其他事項
    1、聯系方式:
    地址:湖南省長沙市高新區青山路668號
    聯系人:侯亮、廖蕓
    電話:0731-89910909
    傳真:0731-88801768
    郵箱:[email protected]
    2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于會議召開十天
前以書面形式提交給公司董事會。
    六、備查文件
    1、力合科技(湖南)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議。
    附件1:力合科技(湖南)股份有限公司臨時股東大會網絡投票操作流程;
    附件2:力合科技(湖南)股份有限公司臨時股東大會股東登記表;
    附件3:力合科技(湖南)股份有限公司臨時股東大會授權委托書。
    特此公告
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:“365800”
    2、投票簡稱:“力合投票”
    3、填報表決意見或選舉票數。
    填報表決意見對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月4日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月3日(股東大會現場會議召開
前一日)下午15:00,結束時間為2019年12月4日(股東大會現場會議結束當日)下
午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資 者
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“
深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp
.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
    附件2:
    力合科技(湖南)股份有限公司
    股東大會股東登記表
    姓名/名稱
    身份證號/營業執照
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵 編
    附件三:
    授權委托書
    力合科技(湖南)股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表我單位(個人),出席力合科技(湖南)股份有限公
司2019年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票,該受托股
東享有發言權、表決權,對于列入本次股東大會的議案,均需按照以下明確指示進
行表決:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    ?
    1.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    ?
    2.00
    關于變更公司類型、注冊資本及辦理工商變更的議案
    ?
    3.00
    關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案
    ?
    4.00
    關于修訂募集資金管理制度的議案
    ?
    本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止
。
    委托人簽名(蓋章):
    身份證號碼或營業執照號碼:
    持股數量:
    股東賬號:
    受托人簽名:
    身份證號碼:
    受托日期: 年 月 日
    備注:1、累積投票提案,請在在相應位置填報投給候選人的選票數;非累積投
票提案,請根據投票指示在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√
”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。

[2019-11-16](300800)力合科技:第三屆董事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號::2019-003
    力合科技(湖南)股份有限公司
    第三屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況:
    力合科技(湖南)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2019年11月12通
過電子郵件的方式發出會議通知及會議議案,并于2019年11月15日以通訊表決方式
在公司9樓會議室召開。本次會議由董事長張廣勝先生召集并主持,應參加表決董事
9人,實際參加表決董事9人。本次會議的召集、召開均符合《中華人民共和國公司
法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有關規定。
    二、會議表決情況:
    1、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》;
    議案內容:
    為配合公司申請公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的需要,公司于
第三屆董事第二次會議制定了《公司章程(草案)》,并經2018年第一次臨時股東
大會通過,待公司上市后生效使用。公司已于2019年11月6日在深圳證券交易所創業
板上市,現啟用《公司章程(草案)》,并結合現行法規和公司實際情況,對《公
司章程》的部分條款進行修訂。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于修訂<公司章程>、變更公司類型、注冊資本及
辦理工商變更的公告》(公告編號:2019-005)。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會表決。
    2、審議通過《關于變更公司類型、注冊資本及辦理工商變更的議案》;
    議案內容:
    根據深圳證券交易所《關于力合科技(湖南)股份有限公司人民幣普通股股票
在創業板上市的通知》(深證上[2019]706號),公司首次公開發行的2,000萬股股票
于2019年11月6日在深圳證券交易所創業板上市交易。
    公司類型由“股份有限公司(臺港澳與境內合資、非上市)”變更為“股份有
限公司(臺港澳與境內合資、上市)。
    首次公開發行完成后,公司總股本由6000萬股增加至8000萬股,注冊資本由人
民幣6000萬元變更為8000萬元。并提請股東大會授權公司董事會辦理變更公司類型
、注冊資本、公司章程備案等工商變更登記手續。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于修訂<公司章程>、變更公司類型、注冊資本及
辦理工商變更的公告》(公告編號:2019-005)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    本議案尚需提交公司股東大會表決。
    3、審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》;
    議案內容:
    鑒于公司首次公開發行股票并在創業板上市募集資金已經到位,在本次募集資
金到位之前,為不影響項目建設進度,公司根據實際情況以自籌資金對募集資金投
資項目進行了前期投入。截至2019年11月8日,公司以自籌資金預先投入募集資金投
資項目金額為人民幣80,651,360.58元,同意公司置換金額人民幣80,651,360.58元
;公司已用自籌資金支付的其他發行費用為人民幣1,998,191.46元,同意公司置換
金額人民幣1,998,191.46元。兩項合計置換金額為82,649,552.04元。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目
    及已支付發行費用的自籌資金的公告》(公告編號:2019-006)。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    4、審議通過《關于使用募集資金補充營運資金的議案》;
    議案內容:
    根據《力合科技(湖南)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股
說明書》,“第十節 募集資金運用” 對公司首次公開發行股票募集資金扣除發行
費用后的凈額中明確392,967,733.96元將用于補充公司營運資金。據此公司將從募
集資金專戶中轉出392,967,733.96元到公司一般戶用于補充公司營運資金。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于使用募集資金補充營運資金的公告》(公告編
號:2019-007)。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    5、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》;

    議案內容:
    公司擬使用不超過人民幣50,000萬元額度內的閑置募集資金和不超過人民幣 50
,000萬元額度內的自有資金適時進行現金管理,投資的產品包括但不限于安全性高
、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產品、結構性存款或辦理定期存
款等。在上述額度范圍內,該額度可循環使用。募集資金現金管理到期后歸還至原
募集資金專用賬戶。
    一、投資目的
    鑒于募投項目實施需要一定的周期,同時公司自有資金也存在暫時閑置的情形
,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下,合理利用閑置資金進
行現金管理,增加收益,為公司及股東獲取更好的回報。
    二、資金來源
    暫時閑置的募集資金和自有資金。
    三、投資額度
    不超過 5億元的閑置募集資金、不超過 5億元自有資金。
    四、投資品種
    公司將按相關規定嚴格控制風險,對理財產品進行嚴格評估,投資的產品包括
但不限于安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產品、結構性
存款或辦理定期存款等,且不涉及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引
》中所明確的股票及其衍生品、基金投資、期貨投資等風險投資行為。
    五、授權有效期
    該決議自股東大會審議通過后 12 個月內有效。
    六、實施方式
    在授權的范圍內,董事會的權限包括:選擇合格金融機構、明確現金管理金額
、投資期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。在此期間董事會可指派相關
人員辦理具體業務。
    七、信息披露
    公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露
業務備忘錄第1號——超募資金及閑置募集資金使用》等相關要求,及時履行信息
披露義務。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管
理的公告》(公告編號:2019-008)。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會表決。
    6、審議通過《關于制定內幕信息管理制度的議案》;
    議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信
息
    披露管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《關于上市公司
建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》等有關法律法規及《公司章程》的有關規定。公司擬制定《內幕信息
管理制度》。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《內幕信息管理制度》。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    7、審議通過《關于修訂募集資金管理制度的議案》;
    議案內容:
    為了進一步規范力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”)募集資金
的管理和使用,保護投資者的權益。結合公司實際情況,擬修訂《募集資金管理制
度》。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《<募集資金管理制度>修訂說明》。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會表決。
    8、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》;
    議案內容:
    根據總經理聶波先生提名及第三屆董事會提名委員會審核意見,擬聘任郭珍女
士為公司副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止
。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上的《關于聘任公司副總經理的公告》(公告編號:2019
-009)。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    9、審議通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    議案內容:
    公司擬于2019年12月4日召開2019年第二次臨時股東大會,本次董事會審議的議
案《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于變更公司類型、注冊資本及辦理工商變
更的議案》、《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》、《
關于修訂募集資金管理制度的議案》提交股東大會進行審議。
    具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊
網站(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2019年第2次臨時股東大會的通知
》。(公告編號:2019-010)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    三、備查文件:
    《力合科技(湖南)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》
    特此公告
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于聘任公司副總經理的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-009
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于聘任公司副總經理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019年11月15日,力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三
屆董事會第十四次會議通過了《關于公司聘任副總經理的議案》,同意聘任郭珍女
士為公司副總經理,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
    郭珍,女,中國國籍,無境外永久居留權,1987年生,碩士學位。歷任公司廣東
銷售經理兼項目經理,技術推廣部經理,北京區域經理,北方區域大區總監等職務
,現任公司總經理助理。目前間接持有公司股份60,000股。與公司控股股東、實際
控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的現象;未受到中國證監會及其
他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒;亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查
或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形;不屬于失
信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為郭珍女士具備擔任上市公司高級管理
人員的資格和能力,能夠勝任所聘任崗位職責的要求,其任職資格符合《公司法》
和《公司章程》的有關規定。同意聘任公司郭珍女士為公司副總經理,任期自董事
會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
    特此公告
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-008
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“力合科技”)已于201
9年11月16日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議,分別審
議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,本事項
尚需公司股東大會審議通過。公司在不影響募投項目建設和正常生產經營的情況下
,擬使用不超過人民幣50,000萬元的閑置募集資金和不超過人民幣50,000萬元的自
有資金進行現金管理進行現金管理。現就相關事項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準力合科技(湖南)股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可[2019]1930號)核準,力合科技(湖南)股份有限
公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,000.00萬股,
每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣50.64元,募集資金總額為人民幣1
,012,800,000.00元,扣除發行費用人民幣84,792,066.04元(不含稅)后,募集資
金凈額為人民幣928,007,933.96元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)已于2019
年10月30日對公司上述募集資金到位情況進行了審驗,并出具了“大信驗字[2019]
第4-00025號”《驗資報告》。
    公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶,公司與第一創業證
券承銷保薦有限責任公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監管協議。
    二、募集資金擬使用情況
    截至2019年11月8日,公司募集資金凈額為92,800.79萬元,合計已使用募集資
金8,065.14萬元,剩余募集資金84,735.66萬元,募集資金使用情況如下:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    項目總金額
    已使用募集資金
    募集資金余額
    1
    環境監測系統擴產項目
    9,548.57
    142.30
    9,406.27
    2
    運營服務體系建設項目
    29,624.74
    6,788.64
    22,836.10
    3
    研發中心建設項目
    8,685.31
    1,015.88
    7,669.43
    4
    長江流域及渤海灣水質巡測項目
    5,645.40
    118.31
    5,527.09
    5
    補充營運資金項目
    39,296.77
    -
    39,296.77
    合計
    92,800.79
    8,065.14
    84,735.66
    注:根據本次董事會審議的《關于使用募集資金補充營運資金的議案》,公司
從募集資金專戶中轉出上述“補充營運資金項目”募集資金39,296.77萬元到公司一
般戶用于補充公司營運資金。
    由于募集資金投資項目實施需要一定周期,根據募集資金投資項目進度,現階
段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況
    公司擬使用不超過人民幣50,000萬元額度內的閑置募集資金和不超過人民幣50,
000萬元額度內的自有資金適時進行現金管理,投資的產品包括但不限于安全性高
、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產品、結構性存款或辦理定期存
款等。在上述額度范圍內,該額度可循環使用。募集資金現金管理到期后歸還至原
募集資金專用賬戶。
    (一)投資目的
    鑒于募投項目實施需要一定的周期,同時公司自有資金也存在暫時閑置的情形
,在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下,合理利用閑置資金進
行現金管理,增加收益,為公司及股東獲取更好的回報。
    (二)資金來源
    暫時閑置的募集資金和自有資金。
    (三)投資額度
    不超過50,000萬元的閑置募集資金、不超過50,000萬元自有資金。
    (四)投資品種
    公司將按相關規定嚴格控制風險,對理財產品進行嚴格評估,投資的產品包括
但不限于安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產品、結構性
存款或辦理定期存款等,且不涉及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引
》中所明確的股票及其衍生品、基金投資、期貨投資等風險投資行為。
    (五)授權有效期
    該決議自股東大會審議通過后12個月內有效。
    (六)實施方式
    在授權的范圍內,董事會的權限包括:選擇合格金融機構、明確現金管理金額
、投資期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。在此期間董事會可指派相關
人員辦理具體業務。
    (七)信息披露
    公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業
務備忘錄第1號——超募資金及閑置募集資金使用》等相關要求,及時履行信息披
露義務。
    四、現金管理的投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    1、盡管公司擬選擇的投資產品屬于中低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟
的影響較大;
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投
資受到市場波動的影響;
    3、相關工作人員的操作和監控風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會審議通過后,公司管理層及相關財務人員將持續跟蹤銀行理財產
品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應保全措施,
控制投資風險;
    2、使用閑置募集資金和自有資金購買理財產品(或結構性存款)時,公司將購
買保本型理財產品或要求受托方明確做出保本承諾;
    3、公司審計監察部負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定
期對所有理財產品項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可
能發生的收益和損失;
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    五、對公司的影響
    公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項
目的進度和確保資金安全的前提下進行的,不影響公司募集資金投資項目開展和正
常的生產經營。通過適度理財,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為
公司股東謀取更多的投資回報。
    六、履行的審批程序和相關意見
    (一)董事會審議情況
    公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自
有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣50,000萬元的閑置
募集資金和不超過人民幣50,000萬元的自有資金進行現金管理,該決議自股東大會
審議通過后12個月內有效。
    (二)監事會意見
    公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有
資金進行現金管理的議案》。公司監事會認為:在確保不影響公司正常經營和資金
安全的前提下,通過適度的現金管理,可以提高自有資金的使用效率,獲得一定的
投資收益,為公司股東謀求更多的投資回報。全體監事一致同意本次關于使用閑置
募集資金和自有資金進行現金管理的事項。
    (三)獨立董事意見
    經審核,獨立董事認為:公司本次公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的事項,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板信息披露業務備忘錄第1號—超募
資金及閑置募集資金使用》等有關規范性文件及《力合科技(湖南)股份有限公司
募集資金管理制度》的規定。在不影響募集資金項目建設進度和公司正常經營的情
況下,合理使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理,有利于提高公司資金使用
效率,增加資金收益,為公司和股東獲取更多的回報,不存在損害公司及中小股東
利益的情形。該事項的決策和審議程序合法、合規,我們一致同意公司使用閑置募
集資金和自有資金進行現金管理,并同意將此事項提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    (四)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為:公司本次使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理
的事項已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,尚待
提交股東大會審議通過后實施。該事項決策程序合法合規,有利于提高資金使用效
率,能夠獲得一定的投資效益,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投
項目建設和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股
東,特別是中小股東的利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
、《創業板信息披露業務備忘錄第1號—超募資金及閑置募集資金使用》等相關規定。
    保薦機構同意公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十四次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十次會議決議
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4、保薦機構出具的《第一創業證券承銷保薦有限責任公司關于力合科技(湖南
)股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》
    特此公告。
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于使用募集資金補充營運資金的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-007
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于使用募集資金補充營運資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“力合科技”)已于201
9年11月15日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議,分別審
議通過了《關于使用募集資金補充營運資金的議案》。根據公司《首次公開發行股
票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金用途,公司擬將“補充營運資金項
目”募集資金專戶中的余額資金全部轉入公司一般賬戶用于補充與主營業務相關的
營運資金。現將本次使用募集資金補充營運資金具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準力合科技(湖南)股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可[2019]1930號)核準,力合科技(湖南)股份有限
公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,000.00萬股,
每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣 50.64元,募集資金總額為人民幣
1,012,800,000.00元,扣除發行費用人民幣84,792,066.04元(不含稅)后,募集
資金凈額為人民幣 928,007,933.96元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)已于20
19年10月30日對公司上述募集資金到位情況進行了審驗,并出具了“大信驗字[201
9]第4-00025號”《驗資報告》。
    公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶,公司與第一創業證
券承銷保薦有限責任公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監管協議。
    二、募集資金存放情況
    為規范募集資金管理和使用,保護公司股東特別是中小股東的合法權益,根據
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》等法律法規和規范性文件,以及公司《募集資金使用管理辦法》的相關
規定,公司對募集資金實行專戶存儲與集中管理,募集資金專項賬戶情況如下:
    單位:人民幣元
    開戶銀行
    專戶賬號
    存放募集資金金額
    用途
    中信銀行股份有限公司長沙分行
    8111601018567889999
    182,338,800.00
    環境監測系統擴產項目,研發中心建設項目
    上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行
    66150078801600000730
    296,247,400.00
    運營服務體系建設項目
    長沙銀行股份有限公司古曲路支行
    800000006130000008
    449,421,733.96
    長江流域及渤海灣水質巡測項目,補充營運資金項目
    合計
    928,007,933.96
    -
    三、募集資金投資項目和補充營運資金的情況
    根據《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金用途,
公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額將用于以下項目:
    單位:人民幣萬元
    項目名稱
    項目投資總額
    建設期(月)
    環境監測系統擴產項目
    9,548.57
    18
    運營服務體系建設項目
    29,624.74
    36
    研發中心建設項目
    8,685.31
    12
    長江流域及渤海灣水質巡測項目
    5,645.40
    24
    補充營運資金項目
    39,296.77
    -
    合計
    92,800.79
    -
    其中39,296.77萬元擬用于補充營運資金項目。根據公司的生產經營需要,公司
擬將上述募集資金專戶中的余額資金全部轉入公司一般賬戶用于補充與主營業務相
關的營運資金。
    四、履行的審批程序和相關意見
    (一)董事會審議情況
    公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金補充營運資金
的議案》,根據《力合科技(湖南)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上
市招股說明書》,“第十節 募集資金運用” 對公司首次公開發行股票募集資金扣
除發行費用后的凈額中明確39,296.77萬元將用于補充公司營運資金。據此公司將從
募集資金專戶中轉出39,296.77元到公司一般戶用于補充公司營運資金。
    (二)監事會意見
    公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金補充營運資金的
議案》。公司監事會認為:公司本次將“補充營運資金項目”募集資金轉入公司一
般賬戶用于補充與主營業務相關的營運資金,有利于增強公司競爭力和盈利能力,
確保公司持續快速發展,且審批程序合法合規,不存在損害公司及全體股東利益的
情形,同意本次使用募集資金補充營運資金。
    (三)獨立董事意見
    經審核,獨立董事認為:公司本次使用募集資金補充營運資金,用于公司主營
業務生產經營需要,有利于公司主業經營規模的鞏固和擴大,提升公司的經營業績
,符合公司《招股說明書》中披露的募集資金用途和公司生產經營需要。公司本次
使用募集資金補充營運資金的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規及規章制度的要求,符合公司
和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。
    獨立董事一致同意公司以募集資金專戶中“補充營運資金項目”對應的人民幣3
9,296.77萬元向力合科技(湖南)股份有限公司補充營運資金。
    (四)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為:公司本次使用募集資金補充營運資金已經董事會、監
事會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的法律程序
;上述事項不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合《證券發行
上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券
交易所創業板板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規范性文件的規定。
    保薦機構同意力合科技本次使用募集資金補充營運資金事項。
    五、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十四次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十次會議決議
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4、保薦機構出具的《第一創業證券承銷保薦有限責任公司關于力合科技(湖南
)股份有限公司使用募集資金補充營運資金的核查意見》
    特此公告。
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-006
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“力合科技”)已于201
9年11月15日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議,分別審
議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》,同意公司將以本
次公開發行股票所募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金80,651,360.58元及已
支付發行費用的自籌資金1,998,191.46元(不含稅)。具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準力合科技(湖南)股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可 [2019]1930號)核準,力合科技(湖南)股份有限
公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,000.00萬股
,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣50.64元,募集資金總額為人民幣
1,012,800,000.00元,扣除發行費用人民幣84,792,066.04元(不含稅)后,募集
資金凈額為人民幣928,007,933.96元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)已于 20
19年10月30日對公司上述募集資金到位情況進行了審驗,并出具了“大信驗字[201
9]第4-00025號”《驗資報告》。
    公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專戶,公司與第一創業證
券承銷保薦有限責任公司、存放募集資金的銀行簽訂了三方監管協議。
    二、募集資金使用與置換情況
    為保障募投項目和上市工作的順利進行,公司在上市前利用自籌資金先行投入
募投項目及支付發行費用。公司將以本次公開發行股票所募集資金置換預先投入募
投項目的自籌資金80,651,360.58元及已支付發行費用的自籌資金1,998,191.46元(
不含稅)。
    截至2019年11月8日,公司已預先投入募投項目的自籌資金情況及擬置換金額如
下表:
    單位:人民幣元
    序號
    項目名稱
    已預先投入資金
    擬置換金額
    1
    環境監測系統擴產項目
    1,423,000.61
    1,423,000.61
    2
    運營服務體系建設項目
    67,886,427.12
    67,886,427.12
    3
    研發中心建設項目
    10,158,837.70
    10,158,837.70
    4
    長江流域及渤海灣水質巡測項目
    1,183,095.15
    1,183,095.15
    合計
    80,651,360.58
    80,651,360.58
    截至2019年11月8日,公司先期已支付的發行費用金額和擬置換金額如下表:
    單位:人民幣元
    序號
    發行費用
    已劃轉
    已預先支付金額
    擬置換金額
    1
    承銷費用與保薦費用
    71,660,000.00
    -
    -
    2
    審計費用與驗資費用
    -
    849,056.58
    849,056.58
    3
    律師費用
    -
    1,037,735.82
    1,037,735.82
    4
    發行手續費用
    -
    111,399.06
    111,399.06
    合計
    71,660,000.00
    1,998,191.46
    1,998,191.46
    注:上述發行費用不含稅。
    三、募集資金置換先期投入的實施
    根據《力合科技(湖南)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股
說明書》,“第十節 募集資金運用”中對募集資金置換先期投入做了如下安排:“
若本次發行募集資金的到位時間與上述項目的資金需求時間不一致,公司將根據實
際情況的需要以自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。”
    公司現擬用本次募集資金置換前期已預先投入的自籌資金,未與募投項目的實
施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情形。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間
    未超過六個月,符合法律法規的相關規定。
    四、履行的審批程序和相關意見
    (一)董事會審議情況
    公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募
投項目資金的議案》。董事會認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬
時間未超過6個月,符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定。
公司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募
集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。
    (二)監事會意見
    公司第三屆監事會第十次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投
項目資金的議案》。公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項
目及已支付發行費用的自籌資金的行為,有利于公司提高資金使用效率,未變相改
變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行,符合有關法律、法規、規
范性文件的相關規定。全體監事一致同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投
項目及已支付發行費用的自籌資金事項。
    (三)獨立董事意見
    經審核,獨立董事認為:大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資
金預先投入募集資金投資項目進行了專項審核。公司本次使用募集資金置換預先已
投入募集資金項目的自籌資金,距離募集資金到賬未超過6個月,符合《上市公司監
管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規范運作指引》的規定,履行了必要的審批程序,沒有與募集資金投
資項目的實施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
    費用的自籌資金。
    (四)會計師事務所出具的專項審核報告情況
    大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目進行了專項審核,出具了大信專審字[2019]第4-00132號《以募集資金置換已投
入募集資金項目的自籌資金的審核報告》,認為:力合科技募集資金置換已投入募
集資金項目的自籌資金的專項說明編制符合相關規定,在所有重大方面公允反映了
截至2019年11月8日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。
    (五)保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為:公司本次使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌
資金事項經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,
履行了必要的審批程序;大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項審核報告
;募集資金的使用符合公司首次公開發行股票募集資金投資計劃,不存在改變或變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;本次募集資金置換時間距募集資金到
賬時間不超過六個月,符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券
交易所創業板股票上市規則》等相關規定。
    保薦機構同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自
籌資金。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十四次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十次會議決議
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
    4、保薦機構出具的《第一創業證券承銷保薦有限責任公司關于力合科技(湖南
)股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金
的核查意見》
    5、會計師事務所出具的《以募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審
核報告》
    特此公告。
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于修訂《公司章程》、變更公司類型、注冊資本及辦理工商變更的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-005
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于修訂《公司章程》、變更公司類型、注冊資本
    及辦理工商變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    為配合公司申請公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的需要,公司于
第三屆董事第二次會議制定了《公司章程(草案)》,并經2018年第一次臨時股東
大會通過,待公司上市后生效使用。現公司已于2019年11月6日在深圳證券交易所創
業板上市,啟用《公司章程(草案)》。根據中國證券監督管理委員會《上市公司
治理準則》(2018年修訂)和《上市公司章程指引》(2019年修訂)等文件規定,
結合公司實際經營需要,擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。
    公司上市后,公司類型由“股份有限公司(臺港澳與境內合資、非上市)”變
更為“股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市);公司總股本由6000萬股增加至8
000萬股,注冊資本由人民幣6000萬元變更為8000萬元。經股東大會審議通過并授
權后,公司將在有關法律、法規允許的范圍內全權辦理變更公司類型、注冊資本、
《公司章程》備案等工商備案事宜。《公司章程》經股東大會審議通過后,報湖南
省市場監督管理局備案。
    本次修訂章程的具體內容如下:
    原《公司章程》內容
    修改后的《公司章程》內容
    第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據
《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法
》(以下簡稱“《證券法》”)和其他有關規定,制訂本章程。
    第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據
《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法
》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有關規定,制訂本章
程。
    第二條 公司系由原湖南力合科技發展有限
    第二條 公司系由原湖南力合科技發展有限公
    公司依照《公司法》和其他有關規定整體變更成立的股份有限公司(以下簡稱
“公司”),在湖南省工商行政管理局注冊登記,取得營業執照,營業執照號43010
0000053306。
    司依照《公司法》和其他有關規定整體變更成立的股份有限公司(以下簡稱“
公司”),在湖南省工商行政管理局注冊登記,取得營業執照,統一社會信用代碼
:91430000616803784W。
    第三條 公司于【批/核準日期】經【批/核準機關全稱】批/核準,首次向社會
公眾發行人民幣普通股【股份數額】股,于【上市日期】在深圳證券交易所上市。
    第三條 公司于2019年10月18日經中國證監會“證監許可[2019]1930號”文核準
,首次向社會公眾發行人民幣普通股2,000萬股,于2019年11月6日在深圳證券交易
所上市。
    第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣8,000萬元。
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:環境污染治理設施運營(環境污染治
理設施運營資質證書有效期至2018年9月18日);電子計算機軟件、儀器儀表、高
新技術產品的開發、生產、銷售;安防系統工程的設計、施工、維修;自營和代理
各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);
機械設備、電氣成套設備、電子產品、五金、化工產品(不含危險及監控化學品)
、建筑材料、裝飾材料、自控設備、自動化儀器儀表的銷售。(涉及行政許可經營
的憑許可證經營)。
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:儀器儀表、電子計算機軟件、高新技
術產品的開發、生產、銷售;環境污染治理設施運營;安防系統工程的設計、施工
、維修;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的
商品和技術除外);機械設備、電氣成套設備、電子產品、五金、化工產品(不含
危險及監控化學品)、建筑材料、裝飾材料、自控設備、自動化儀器儀表的銷售。
(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    第十九條 公司股份總數為【】萬股。公司的股本結構為:普通股【】萬股,無
其他種類股。
    第十九條 公司股份總數為8,000萬股,均為普通股。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股
份的。
    除上述情形外,公司不得進行買賣本公司股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第一款
    (一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照
第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日
內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行
股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1
年內轉讓給職工。
    第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議
;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情
形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者股東大會的授權,經三分之二以
上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司
合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉
讓或者注銷。
    第四十四條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或者董事會認為方便召開股
東大會的合適地點。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票方式為股
東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為:公司住所地或召開股東大會通知中
指定的地點。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    公司董事會成員可以由職工代表擔任董事,由職工代表擔任的董事不超過2名,
由職工代表擔任的董事由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生后
,無需股東大會選舉,直接進入董事會。
    公司董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任。但兼任經理或者其他高級
管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2
。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除
其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人
員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    第一百〇七條 新增一款
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關
專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案
應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審
    計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,
審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范
專門委員會的運作。
    第一百二十四條 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬
與考核委員會,專門委員會的成員、召集人、議事規則由董事會決定或制定。
    刪除,與第一百〇七條新增條款重復,后續條款編號依次順延。
    第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十六條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百六十九條 公司指定《中國證券報》 以及巨潮資訊網(http://www.cnin
fo.com.cn/)刊登公司公告和其他需要披露的信息。
    第一百六十九條 公司以中國證監會指定的報紙為刊登公司公告和其他需要披露
信息的媒體,同時在中國證監會指定的網站上披露相關信息。
    第一百九十七條 本章程經公司股東大會以特別決議通過后生效,自公司首次公
開發行的人民幣普通股股票于深圳證券交易所創業板掛牌交易之日起實施。
    第一百九十七條 本章程自公司股東大會審議通過之日起生效、施行。
    除上述修訂外,其他條款內容保持不變。
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:第三屆監事會第十次會議決議公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-004
    力合科技(湖南)股份有限公司
    第三屆監事會第十次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況:
    力合科技(湖南)股份有限公司第三屆監事會第十次會議于2019年11月12日通
過電子郵件的方式發出會議通知及會議議案,并于2019年11月15日以通訊表決方式
在公司9樓會議室召開。本次會議由監事會主席周志鋼先生召集并主持,應參加表決
監事3人,實際參加表決監事3人。本次會議的召集、召開均符合《中華人民共和國
公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有關規定。
    二、會議表決情況:
    本次會議由監事會主席周志鋼先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通
過了如下議案:
    1、審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》;
    議案內容:
    公司監事會對本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自
籌資金事項進行了核查,監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募投項
目及已支付發行費用的自籌資金的行為,有利于公司提高資金使用效率,未變相改
變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行,符合有關法律、法規、規
范性文件的相關規定。全體監事一致同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投
項目及已支付發行費用的自籌資金事項。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    2、審議通過《關于使用募集資金補充營運資金的議案》;
    議案內容:
    監事會認為:根據《力合科技(湖南)股份有限公司首次公開發行股票并在創
業板上市招股說明書》,“第十節 募集資金運用” 對公司首次公開發行股票募集
資金扣除發行費用后的凈額中明確39,296.77萬元將用于補充公司營運資金
    公司本次將“補充營運資金項目”募集資金轉入公司一般賬戶用于補充與主營
業務相關的營運資金,有利于增強公司競爭力和盈利能力,確保公司持續快速發展
,且審批程序合法合規,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意本次使用募
集資金補充營運資金。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。

    議案內容:
    監事會認為:在確保不影響公司正常經營和資金安全的前提下,通過適度的現
金管理,可以提高自有資金的使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀求更
多的投資回報。全體監事一致同意本次關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的事項。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會表決。
    三、備查文件
    《力合科技(湖南)股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議》
    特此公告
    力合科技(湖南)股份有限公司監事會
    2019年11月15日

[2019-11-16](300800)力合科技:關于簽署募集資金三方監管協議的公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-002
    力合科技(湖南)股份有限公司
    關于簽署募集資金三方監管協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準力合科技(湖南)股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可[2019]1930號)核準,力合科技(湖南)股份有限
公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票2,000.00萬股,
每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣50.64元,募集資金總額為人民幣1
,012,800,000.00元,扣除發行費用人民幣84,792,066.04元(不含稅)后,募集資
金凈額為人民幣928,007,933.96元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)已于2019
年10月30日對公司上述募集資金到位情況進行了審驗,并出具了“大信驗字[2019]
第4-00025號”《驗資報告》。
    二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況及募集資金專戶的開立情況
    為規范公司募集資金管理,保護中小投資者權益,根據《上市公司監管指引第2
號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和
規范性文件,以及公司《募集資金管理制度》的相關規定,公司對募集資金采取了
專戶存儲制度。公司與募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)開戶銀行(以下簡
稱“開戶銀行”)及保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“一
創投行”或“保薦機構”)簽訂了《募集資金三方監管協議》。
    截止《募集資金三方監管協議》簽署日,公司此次專戶設立和存儲情況如下:


    開戶銀行
    專戶賬號
    存放募集資金
    用途
    金額(萬元)
    中信銀行股份有限公司長沙分行
    8111601018567889999
    18,233.88
    環境監測系統擴產項目,研發中心建設項目
    上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行
    66150078801600000730
    29,624.74
    運營服務體系建設項目
    長沙銀行股份有限公司古曲路支行
    800000006130000008
    46,255.38
    長江流域及渤海灣水質巡測項目,補充營運資金項目
    合計
    94,114.00
    注:上述募集資金專戶中存放的募集資金合計人民幣941,140,000.00元與募集
資金凈額人民幣928,007,933.96元之間的差額13,132,066.04元,為尚未劃轉的上市
發行費用,上述專戶僅用于公司之首次公開發行股票項目所募集資金的存儲和使用
,不得用作其他用途。
    三、《募集資金三方監管協議》的主要內容
    以下所稱甲方為力合科技(湖南)股份有限公司,乙方為開戶銀行,丙方為一
創投行(保薦機構)。
    (一)與中信銀行股份有限公司長沙分行簽訂的《募集資金三方監管協議》
    為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律法規及《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》及甲方制訂的募集資金管理制度,甲、乙
、丙三方經協商,達成如下協議::
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為:8111
601018567889999,截至2019年11月12日,專戶余額為人民幣18,233.88萬元。該專
戶僅用于甲方環境監測系統擴產項目、研發中心建設項目等募集資金投向項目募集
資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員
對甲方募集資金使用情況進行監督。
    丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事
    項履行保薦職責,進行持續督導工作。
    丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合
丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人蘇健、李興剛可以隨時到乙方查詢、復印甲
方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證
明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月5日前,遇節假日順延)向甲方出具真實、準確、完整的專
戶對賬單,并抄送給丙方。
    6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過1000萬元或者達到發行募
集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的10%的,甲方及
乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后保
薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方均可以單方面終止本協議,甲
方可在終止協議后注銷該募集資金專戶,甲方或丙方單方面終止本協議的,應在1
個工作日內及時通知其他各方。
    9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向
深圳證券交易所書面報告。
    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公
章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    11、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議應首先通過各方之間的友好協
商解決。如果在任何一方向另一方送達要求就前述爭議進行協商解決的通知之日起3
0工作日內未能得以解決,則任何一方有權將該爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委
員會北京總會(“貿仲”)進行仲裁(且提交爭議的仲裁機構僅應為貿仲)。仲裁
裁決應是終局的,對本協議各方均有約束力。仲裁應根據申請仲裁時有效的貿仲仲
    裁規則進行(本協議另有約定除外),且仲裁庭由三位仲裁員組成,提起仲裁
的一方或多方應指定一位仲裁員,就仲裁作出答辯的一方或多方應指定一位仲裁員
。首席仲裁員應為在國際金融、證券領域經驗豐富和聲望較高的專家,并由各方共
同選定,若各方未在第二位仲裁員被指定之日起20工作日內達成協議指定首席仲裁
員,則由貿仲主任指定。在爭議解決過程中,除爭議事項外,本協議各方應繼續全
面履行本協議。
    (二)與上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行簽訂的《募集資金
三方監管協議》
    為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律法規及《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》及甲方制訂的募集資金管理制度,甲、乙
、丙三方經協商,達成如下協議::
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為661500
78801600000730,截至2019年11月12日,專戶余額為29,624.74萬元。該專戶僅用
于甲方運營服務體系建設項目等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用,不得用
作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員
對甲方募集資金使用情況進行監督。
    丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事
項履行保薦職責,進行持續督導工作。
    丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合
丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人蘇健、李興剛可以隨時到乙方查詢、復印甲
方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份
    證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月5日前,遇節假日順延)向甲方出具真實、準確、完整的專
戶對賬單,并抄送給丙方。
    6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過1000萬元或者達到發行募
集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的10%的,甲方及
乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后保
薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方均可以單方面終止本協議,甲
方可在終止協議后注銷該募集資金專戶,甲方或丙方單方面終止本協議的,應在1
個工作日內及時通知其他各方。
    9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向
深圳證券交易所書面報告。
    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公
章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    11、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議應首先通過各方之間的友好協
商解決。如果在任何一方向另一方送達要求就前述爭議進行協商解決的通知之日起3
0工作日內未能得以解決,則任何一方有權將該爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委
員會北京總會(“貿仲”)進行仲裁(且提交爭議的仲裁機構僅應為貿仲)。仲裁
裁決應是終局的,對本協議各方均有約束力。仲裁應根據申請仲裁時有效的貿仲仲
裁規則進行(本協議另有約定除外),且仲裁庭由三位仲裁員組成,提起仲裁的一
方或多方應指定一位仲裁員,就仲裁作出答辯的一方或多方應指定一位仲裁員。首
席仲裁員應為在國際金融、證券領域經驗豐富和聲望較高的專家,并由各方共同選
定,若各方未在第二位仲裁員被指定之日起20工作日內達成協議指定首席仲裁員,
則由貿仲主任指定。在爭議解決過程中,除爭議事項外,本協議各方應繼續全面履行本協議。
    (三)與長沙銀行股份有限公司古曲路支行簽訂的《募集資金三方監管協議》


    為規范甲方募集資金管理,保護投資者的權益,根據有關法律法規及《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》及甲方制訂的募集資金管理制度,甲、乙
、丙三方經協商,達成如下協議::
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為800000
006130000008,截至2019年11月12日,專戶余額為46,255.38萬元。該專戶僅用于
甲方長江流域及渤海灣水質巡測項目、補充營運資金項目等募集資金投向項目募集
資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丙方作為甲方的保薦人,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員
對甲方募集資金使用情況進行監督。
    丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事
項履行保薦職責,進行持續督導工作。
    丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合
丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人蘇健、李興剛可以隨時到乙方查詢、復印甲
方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證
明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月5日前,遇節假日順延)向甲方出具真實、準確、完整的專
戶對賬單,并抄送給丙方。
    6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過1000萬元或者達到發行募
集資金總額扣除發行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的10%的,甲方及
乙方應當及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十三條的要求書面通知更換后
    保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方均可以單方面終止本協議,甲
方可在終止協議后注銷該募集資金專戶,甲方或丙方單方面終止本協議的,應在1
個工作日內及時通知其他各方。
    9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向
深圳證券交易所書面報告。
    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公
章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    11、因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議應首先通過各方之間的友好協
商解決。如果在任何一方向另一方送達要求就前述爭議進行協商解決的通知之日起3
0工作日內未能得以解決,則任何一方有權將該爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委
員會北京總會(“貿仲”)進行仲裁(且提交爭議的仲裁機構僅應為貿仲)。仲裁
裁決應是終局的,對本協議各方均有約束力。仲裁應根據申請仲裁時有效的貿仲仲
裁規則進行(本協議另有約定除外),且仲裁庭由三位仲裁員組成,提起仲裁的一
方或多方應指定一位仲裁員,就仲裁作出答辯的一方或多方應指定一位仲裁員。首
席仲裁員應為在國際金融、證券領域經驗豐富和聲望較高的專家,并由各方共同選
定,若各方未在第二位仲裁員被指定之日起20工作日內達成協議指定首席仲裁員,
則由貿仲主任指定。在爭議解決過程中,除爭議事項外,本協議各方應繼續全面履行本協議。
    四、備查文件
    1、公司、中信銀行股份有限公司長沙分行、第一創業證券承銷保薦有限責任公
司簽署的《募集資金三方監管協議》
    2、公司、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行、第一創業證券承
銷保薦有限責任公司簽署的《募集資金三方監管協議》
    3、公司、長沙銀行股份有限公司古曲路支行、第一創業證券承銷保薦有限責任
公司簽署的《募集資金三方監管協議》
    4、公司第三屆董事會第十二次會議決議
    特此公告。
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月15日

[2019-11-12](300800)力合科技:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300800 證券簡稱:力合科技 公告編號:2019-001
    力合科技(湖南)股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、股票交易異常波動情況
    力合科技(湖南)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)(證券代
碼:300800;證券簡稱:力合科技)股票交易價格連續三個交易日(2019年11月7日
、2019年11月8日、2019年11月11日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深
圳證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動的情況。 二、對重
要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司董事會對公司及公司控股股東、實際控制人就相
關事項進行了核查,現就有關事項說明如下:
    1、公司未發現前期披露的信息存在需要更正、補充之處;
    2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大
影響的未公開重大信息;
    3、公司目前經營情況及內外經營環境未發生重大變化;
    4、經核查,公司及公司控股股東、實際控制人不存在關于公司應披露而未披露
的重大事項,也不存在處于籌劃階段的重大事項;
    5、經核查,公司控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公
司股票的情形;
    6、公司不存在違反信息公平披露規定的其他情形。 三、是否存在應披露而未
披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議
等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。 四、必要的風險提示
    (一)經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    (二)公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《
首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中披
露的風險因素,注意風險,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳
見公司于2019年10月22日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的招
股說明書之“第四節 風險因素”。
    (三)公司董事會鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《
上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司
指
    定的信息披露媒體,公司所有信息披露均以上述媒體刊登的信息為準。
    敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    本公司董事會將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務
,及時做好信息披露工作。
    特此公告!
    力合科技(湖南)股份有限公司董事會
    2019年11月11日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-15 日換手率達到20%
換手率:34.15 成交量:683.00萬股 成交金額:52698.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司上海徐匯區太原|787.18        |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司鹽城濱海海濱大|775.54        |150.16        |
|道證券營業部                          |              |              |
|新時代證券股份有限公司宜昌東山大道證券|769.28        |3.90          |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司丹陽中新路證券營業|693.07        |18.95         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司長沙韶山北路證券營|622.90        |880.05        |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司北京中核路證券營業|4.77          |1729.92       |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司溫州大南路證券|53.84         |1360.47       |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司長沙韶山北路證券營|622.90        |880.05        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|391.59        |701.18        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|343.26        |429.18        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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