大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.mzrqgd.tw
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 博通股份(600455)

博通股份(600455)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈博通股份600455≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
────────────────────────────────────
最新提示:1)10月29日(600455)博通股份:2019年第三季度報告主要財務指標(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
●19-09-30 凈利潤:1820.80萬 同比增:163.42% 營業收入:1.35億 同比增:4.66%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2915│  0.2155│  0.1139│  0.0510│  0.1107
每股凈資產      │  2.4017│  2.3257│  2.2241│  2.1102│  2.1702
每股資本公積金  │  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322
每股未分配利潤  │ -1.0481│ -1.1241│ -1.2257│ -1.3396│ -1.2796
加權凈資產收益率│ 12.9225│  9.7162│  5.2549│  2.4308│  5.2329
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2915│  0.2155│  0.1139│  0.0507│  0.1107
每股凈資產      │  2.4017│  2.3257│  2.2241│  2.1102│  2.1702
每股資本公積金  │  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322│  2.3322
每股未分配利潤  │ -1.0481│ -1.1241│ -1.2257│ -1.3396│ -1.2796
攤薄凈資產收益率│ 12.1382│  9.2661│  5.1204│  2.4017│  5.0995
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:博通股份 代碼:600455 │總股本(萬):6245.8     │法人:王萍
上市日期:2004-03-29 發行價:8.26│A 股  (萬):6245.8     │總經理:王萍
上市推薦:南方證券有限公司,天一證券有限責任公司│                      │行業:綜合
主承銷商:天一證券有限責任公司 │主營范圍:計算機信息和高等教育
電話:029-82693206 董秘:蔡啟龍 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2915│    0.2155│    0.1139
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0510│    0.1107│   -0.0132│   -0.0050
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0700│    0.1610│   -0.0240│   -0.0240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.1600│   -0.0710│   -0.1000│   -0.0560
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0510│    0.0680│   -0.0250│    0.0280
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-29](600455)博通股份:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.2915
    加權平均凈資產收益率:12.9225%

[2019-08-17](600455)博通股份:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.2155
    加權平均凈資產收益率:9.7162%

[2019-06-25](600455)博通股份:2018年年度股東大會會議決議公告
    1
    證券代碼:600455 證券簡稱:博通股份 公告編號:2019-011
    西安博通資訊股份有限公司 2018年年度股東大會會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會議是否有否決議案:有
    本次會議共有10項議案,其中第8項議案,審議《關于修訂西安博通資訊股份有
限公司章程的議案》,為需要股東大會以特別決議所審議的議案,應當由出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上表決同意的為審議
通過。本次股東大會經審議表決,對于第8項議案,同意的票數為12,943,062股,
占出席會議的股東所持有表決權的股份總數的比例為52.7211%,沒有獲得出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上,審議表決不通過。
    除上述第8項議案之外,本次會議其余9項議案均為審議表決通過。
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月24日
    (二) 股東大會召開的地點:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡
投票相結合的方式;現場會議召開的地點為陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通
股份公司會議室;網絡投票系統為上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
    2
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    20
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    24,550,024
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    39.3064
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”、“
博通股份”)董事會召集,董事長王萍主持。大會采用現場投票和網絡投票相結合
的表決方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規
定,合法有效。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任監事3人,出席2人,監事蔡芳因公務未能出席本次會議;
    3、公司董事長兼總經理王萍出席本次會議,董事會秘書蔡啟龍出席本次會議,
財務總監韓崇華列席本次會議;
    4、公司監事候選人梁彥勛列席和出席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:審議《博通股份董事會2018年度工作報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    3
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    2、 議案名稱:審議《博通股份監事會2018年度工作報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    3、 議案名稱:審議《博通股份2018年年度報告》和《博通股份2018年年度報
告摘要》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    21,620,533
    88.0672
    2,277,391
    9.2765
    652,100
    2.6563
    4、 議案名稱:審議《博通股份獨立董事2018年度述職報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    21,315,833
    86.8261
    2,582,091
    10.5176
    652,100
    2.6563
    4
    5、 議案名稱:審議《博通股份2018年度財務決算報告》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    19,105,933
    77.8244
    2,582,091
    10.5176
    2,862,000
    11.6580
    6、 議案名稱:審議《博通股份2018年度利潤分配方案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    17,293,533
    70.4420
    5,051,991
    20.5783
    2,204,500
    8.9797
    7、 議案名稱:審議《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    19,275,250
    78.5141
    3,367,791
    13.7180
    1,906,983
    7.7679
    8、 議案名稱:審議《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》
    審議結果:不通過
    5
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    12,943,062
    52.7211
    11,606,962
    47.2789
    0
    0.0000
    9、 議案名稱:審議《關于注銷西安博通科技有限責任公司的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    13,742,082
    55.9758
    4,098,091
    16.6928
    6,709,851
    27.3314
    10、 議案名稱:審議《關于選舉梁彥勛為公司第六屆監事會監事的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    15,214,282
    61.9725
    3,599,559
    14.6621
    5,736,183
    23.3654
    (二) 現金分紅分段表決情況
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    持股5%以上普通股股東
    12,868,062
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股東
    3,123,583
    35.0273
    3,589,460
    40.2516
    2,204,500
    24.7211
    6
    持股1%以下普通股股東
    1,301,888
    47.0944
    1,462,531
    52.9056
    0
    0.0000
    其中:市值50萬以下普通股股東
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    市值50萬以上普通股股東
    1,301,888
    47.0944
    1,462,531
    52.9056
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    審議《博通股份董事會2018年度工作報告》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    2
    審議《博通股份監事會2018年度工作報告》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    3
    審議《博通股份2018年年度報告》和《博通股份2018年年度報告摘要》
    8,752,471
    74.9229
    2,277,391
    19.4949
    652,100
    5.5822
    4
    審議《博通股份獨立董事2018年度述職報告》
    8,447,771
    72.3146
    2,582,091
    22.1032
    652,100
    5.5822
    5
    審議《博通股份2018年度財務決算報告》
    6,237,871
    53.3974
    2,582,091
    22.1032
    2,862,000
    24.4994
    6
    審議《博通股份2018年度利潤分配方案》
    4,425,471
    37.8829
    5,051,991
    43.2460
    2,204,500
    18.8711
    7
    審議《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》
    6,407,188
    54.8468
    3,367,791
    28.8289
    1,906,983
    16.3243
    8
    審議《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》
    75,000
    0.6420
    11,606,962
    99.3580
    0
    0.0000
    9
    審議《關于注銷西安博通科技有限責任公司的議案》
    874,020
    7.4817
    4,098,091
    35.0805
    6,709,851
    57.4378
    10
    審議《關于選舉梁彥勛為公司第六屆監事會監事的議案》
    2,346,220
    20.0841
    3,599,559
    30.8129
    5,736,183
    49.1030
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    本次股東大會議案共有10項議案,根據法律法規和《公司章程》的相關規
    7
    定,第1、2、3、4、5、6、7、9、10項議案為需要股東大會以普通決議所審議
的議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的二分之
一以上表決同意的為審議通過;第8項議案為需要股東大會以特別決議所審議的議案
,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上
表決同意的為審議通過。
    經本次會議審議和表決,第1、2、3、4、5、6、7、9、10項議案已獲得了出席
本次會議股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決同
意,審議通過;第8項議案沒有獲得出席本次會議股東(包括股東代理人)所持有效
表決權股份總數的三分之二以上表決同意,審議不通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京金誠同達(西安)律師事務所
    律師:龔健、馬樂
    2、 律師見證結論意見:
    本次股東大會的召集、召開程序合法;本次股東大會召集人、出席會議人員資
格合法有效;本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    西安博通資訊股份有限公司
    2019年6月24日

[2019-06-25](600455)博通股份:第六屆監事會第十次會議決議公告
    - 1 -
    股票代碼:600455 股票簡稱:博通股份 公告編號:2019-012
    西安博通資訊股份有限公司
    第六屆監事會第十次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次監事會會議審議通過了選舉公司第六屆監事會的新任主席一項議案。
    一、監事會會議召開情況
    1、2019年6月24日,西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”
、“博通股份”)在陜西省西安市火炬路3號樓10層C座公司會議室召開了第六屆監
事會第十次會議,本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和公司章程的規定。
    2、2019年6月14日公司以電子郵件方式向公司全體監事及監事候選人發出了監
事會會議通知和會議材料。
    3、本次監事會會議于2019年6月24日在陜西省西安市火炬路3號樓10層C座公司
會議室以現場方式召開。
    4、本次監事會會議應出席監事3人,實際出席監事3人。
    5、本次監事會會議由公司監事梁彥勛主持。
    二、監事會會議審議情況
    經監事審議表決通過,本次監事會會議形成如下決議:
    同意選舉梁彥勛為公司第六屆監事會的新任主席,任期與公司第六屆監事會監
事任期相同。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    特此公告。
    西安博通資訊股份有限公司監事會
    2019年6月24日

[2019-06-01](600455)博通股份:第六屆董事會第十四次會議決議公告
    - 1 -
    股票代碼:600455 股票簡稱:博通股份 公告編號:2019-008
    西安博通資訊股份有限公司
    第六屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次董事會會議審議通過了:《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》
、《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》、《關于召開博通股份2019
年年度股東大會的議案》等三項議案。
    一、董事會會議召開情況
    1、2019年5月31日,西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司”
、“博通股份”)以通訊表決方式召開了第六屆董事會第十四次會議,本次董事會
會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    2、2019年5月20日公司以電子郵件方式向公司全體董事發出了董事會會議通知
和會議材料。
    3、本次董事會會議于2019年5月31日以通訊表決方式召開。
    4、本次董事會會議應出席董事7人,實際出席董事7人。
    5、本次董事會會議由公司董事長王萍主持。
    二、董事會會議審議情況
    經董事審議表決通過,本次董事會會議形成如下決議:
    1、審議通過《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》,同意繼續聘用信
永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,負責公司2019年
度財務報告、內部控制的審計工作。
    該議案還需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    2、審議通過《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》。
    - 2 -
    該事項還需經公司股東大會審議通過。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    3、審議通過《關于召開博通股份2019年年度股東大會的議案》。
    公司將于2019年6月24日召開2019年年度股東大會,該次股東大會采用現場和網
絡投票相結合的方式召開,該次股東大會將審議10項議案,具體為:
    (1)審議《博通股份董事會2018年度工作報告》;
    (2)審議《博通股份監事會2018年度工作報告》;
    (3)審議《博通股份2018年年度報告》和《博通股份2018年年度報告摘要》;

    (4)審議《博通股份獨立董事2018年度述職報告》;
    (5)審議《博通股份2018年度財務決算報告》;
    (6)審議《博通股份2018年度利潤分配方案》;
    (7)審議《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》;
    (8)審議《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》;
    (9)審議《關于注銷西安博通科技有限責任公司的議案》;
    (10)審議《關于選舉梁彥勛為公司第六屆監事會監事的議案》
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    特此公告。
    西安博通資訊股份有限公司董事會
    2019年5月31日

[2019-06-01](600455)博通股份:關于參加"2019年陜西轄區上市公司集體接待日活動"的公告
    - 1 -
    股票代碼:600455 股票簡稱:博通股份 公告編號:2019-010
    西安博通資訊股份有限公司
    關于參加“2019年陜西轄區上市公司集體接待日活動”的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    為促進公司規范運作、健康發展,增強公司信息透明度,加強與廣大投資者溝
通交流,進一步提升投資者關系管理水平,西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公
司”)將于2019年6月11日15:00-17:00,參加由中國證券監督管理委員會陜西監管
局部署的、陜西上市公司協會聯合深圳市全景網絡有限公司舉辦的“理性投資 溝通
增信——2019年陜西轄區上市公司集體接待日活動”。 屆時,公司高管將就公司2
018年度財務狀況、經營成果、公司治理、發展戰略、誠信文化建設以及中小投資
者合法權益保護等事項,通過網絡互動平臺與投資者進行集中網絡溝通和在線交流
。 出席本次集體接待日活動的公司高管人員有公司董事長兼總經理、財務總監和董
事會秘書。 本次集體接待日活動的時間:2019年6月11日15:00-17:00。
    活動網站地址:“全景·路演天下”
    網址:http://rs.p5w.net。 歡迎廣大投資者積極參加在線交流。
    特此公告。
    西安博通資訊股份有限公司董事會
    2019年5月31日

[2019-06-01](600455)博通股份:關于召開2018年年度股東大會的通知
    1
    證券代碼:600455 證券簡稱:博通股份 公告編號:2019-009
    西安博通資訊股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年6月24日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2018年年度股東大會
    (二) 股東大會召集人:西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公司”、“本公司
”、“博通股份”)董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年6月24日 14點30分
    召開地點:陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份公司會議室
    2
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年6月24日
    至2019年6月24日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    審議《博通股份董事會2018年度工作報告》
    √
    2
    審議《博通股份監事會2018年度工作報告》
    √
    3
    審議《博通股份2018年年度報告》和《博通股份2018年年度報告摘要》
    √
    4
    審議《博通股份獨立董事2018年度述職報告》
    √
    5
    審議《博通股份2018年度財務決算報告》
    √
    6
    審議《博通股份2018年度利潤分配方案》
    √
    7
    審議《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》
    √
    8
    審議《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》
    √
    9
    審議《關于注銷西安博通科技有限責任公司的議案》
    √
    3
    10
    審議《關于選舉梁彥勛為公司第六屆監事會監事的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述第1、3、4、5、6項議案,公司已于2019年4月4日召開第六屆董事會第十二
次會議審議通過,上述第2項議案,公司已于2019年4月4日召開第六屆監事會第八
次會議審議通過,并已于2019年4月6日在《中國證券報》和上海證券交易所網站(
網址為:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六屆董事會第十二次會議決議
公告》、《博通股份第六屆監事會第八次會議決議公告》和相關文件。
    上述第7、8項議案,公司已于2019年5月31日召開第六屆董事會第十四次會議審
議通過,并于2019年6月1日在《中國證券報》和上海證券交易所網站(網址為:ht
tp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六屆董事會第十四次會議決議公告》、
《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》和《關于修訂西安博通資訊股份有
限公司章程的議案》。
    上述第9項議案,公司已于2018年12月27日召開第六屆董事會第十次會議審議通
過,并已于2018年12月29日在《中國證券報》和上海證券交易所網站(網址為:ht
tp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六屆董事會第十次會議決議公告》和《
博通股份關于擬注銷全資子公司西安博通科技有限責任公司的公告》。
    上述第10項議案,公司已于2018年12月25日召開第六屆監事會第七次會議審議
通過,并已于2018年12月27日在《中國證券報》和上海證券交易所網站(網址為:h
ttp://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六屆監事會第七次會議公告》。
    2、特別決議議案:上述第8項議案,為需要股東大會以特別決議所審議的議案
,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上表決通過。
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10項
議案。
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
    4
    進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票
。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作
請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600455
    博通股份
    2019/6/17
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    5
    五、 會議登記方法
    (一)登記方式
    符合出席會議資格的法人股東須持股票賬戶卡、法人營業執照、法人授權委托
書和出席人有效身份證件(包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明)
登記;符合出席會議資格的自然人股東須持股票賬戶卡、有效身份證件(委托出席
者還需持有股東授權委托書及被委托人有效身份證件)登記。股東也可以用傳真或
信函方式進行登記。
    (二)登記時間:2019年6月19日和6月20日,上午9:00-12:00,下午13:00-1
7:00。
    (三)登記地點:陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份公司證券投資部
。
    (四)委托他人出席股東大會的要求
    股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該委托代理人不必是公
司股東,該委托代理人在股東的授權范圍內行使表決權。
    被委托代理人應當持股東授權委托書原件、被委托代理人有效身份證件原件、
以及股東的股票賬戶卡復印件和股東的有效身份證件復印件出席股東大會。
    六、 其他事項
    會議聯系人:蔡啟龍、杜黎
    聯系電話:029-82693206
    聯系傳真:029-82693205
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:陜西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份證券投資部
    郵政編碼:710043
    現場會議時間半天,會議費用自理。
    特此公告。
    西安博通資訊股份有限公司董事會
    2019年5月31日
    附件1:授權委托書
    6
    授權委托書
    西安博通資訊股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年6月24日召開的貴公司2
018年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    審議《博通股份董事會2018年度工作報告》
    2
    審議《博通股份監事會2018年度工作報告》
    3
    審議《博通股份2018年年度報告》和《博通股份2018年年度報告摘要》
    4
    審議《博通股份獨立董事2018年度述職報告》
    5
    審議《博通股份2018年度財務決算報告》
    6
    審議《博通股份2018年度利潤分配方案》
    7
    審議《博通股份關于續聘2019年度審計機構的議案》
    8
    審議《關于修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》
    9
    審議《關于注銷西安博通科技有限責任公司的議案》
    10
    審議《關于選舉梁彥勛為公司第六屆監事會監事的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    7
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-04-30](600455)博通股份:2019年第一季度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.1139
    加權平均凈資產收益率(%):5.2549

[2019-04-05](600455)博通股份:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.0507
    加權平均凈資產收益率(%):2.4308

[2019-04-05](600455)博通股份:第六屆董事會第十二次會議決議公告
    - 1 -
    股票代碼:600455 股票簡稱:博通股份 公告編號:2019-004
    西安博通資訊股份有限公司
    第六屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
    重要內容提示:
    本次董事會會議審議通過了《博通股份董事會 2018 年度工作報告》、《博通


    股份總經理 2018 年度工作報告》、《博通股份 2018 年年度報告》和《博通
股份
    2018 年年度報告摘要》、《博通股份 2018 年度財務決算報告》、《博通股份
 2018
    年度利潤分配方案》、《博通股份獨立董事 2018 年度述職報告》、《博通股
份董事
    會審計委員會 2018 年度履職情況報告》、《博通股份 2018 年度內部控制自
我評價
    報告》、《博通股份 2018 年度內部控制審計報告》等九項議案。
    一、董事會會議召開情況
    1、2019 年 4 月 4 日,西安博通資訊股份有限公司(簡稱“公司”、“本公
司”、
    “博通股份”)在西安市火炬路 3 號樓 10 層 C 座公司會議室召開了第六屆
董事會
    第十二次會議,本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規
    范性文件和公司章程的規定。
    2、2019 年 3 月 22 日公司以電子郵件方式向公司全體董事發出了董事會會
    議通知和會議材料。
    3、本次董事會會議于 2019 年 4 月 4 日在西安市火炬路 3 號樓 10 層 C 座
公
    司會議室以現場方式召開。
    4、本次董事會會議應出席董事 7 人,實際出席董事 7 人。
    5、本次董事會會議由公司董事長王萍主持。
    二、董事會會議審議情況
    經董事審議表決通過,本次董事會會議形成如下決議:
    1、審議通過《博通股份董事會 2018 年度工作報告》。
    該報告還需提交公司股東大會審議。
    - 2 -
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    2、審議通過《博通股份總經理 2018 年度工作報告》。
    表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票,審議通過。
    3、審議通過《博通股份 2018 年年度報告》和《博通股份 2018 年年度報告
    摘要》。
    該報告還需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    4、審議通過《博通股份 2018 年度財務決算報告》。
    該報告還需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    5、審議通過《博通股份 2018 年度利潤分配方案》。
    經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2018 年度財務報告進行
    審計并出具標準無保留意見的審計報告,公司 2018 年度實現歸屬于母公司的
凈
    利潤 3,165,324.13 元。
    鑒于截至 2018 年 12 月 31 日,公司未分配利潤為-83,668,197.21 元,根據

    《公司法》和《公司章程》的規定,建議 2018 年度利潤分配方案為不進行利
潤
    分配(包括現金分紅和股票股利分配),也不以公積金轉增股本。
    該方案還需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    6、審議通過《博通股份獨立董事 2018 年度述職報告》。
    該報告還需提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    7、審議通過《博通股份董事會審計委員會 2018 年度履職情況報告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    8、審議通過《博通股份 2018 年度內部控制評價報告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    9、審議通過《博通股份 2018 年度內部控制審計報告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過。
    特此公告。
    西安博通資訊股份有限公司董事會
    2019 年 4 月 4 日


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-08-16 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.34 成交量:283.15萬股 成交金額:7202.93萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業|405.51        |--            |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司鎮江解放路證券營業|316.31        |--            |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司奉化南山路證券營業|136.55        |--            |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司上海崇明縣北門路證|94.41         |--            |
|券營業部                              |              |              |
|中泰證券股份有限公司泰安東岳大街第一證|89.58         |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業|--            |1014.10       |
|部                                    |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州紹興路證券營業|--            |535.47        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|--            |286.24        |
|券營業部                              |              |              |
|國信證券股份有限公司煙臺南大街證券營業|--            |202.78        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司福州證券營業部|--            |143.10        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-04|33.51 |38.15   |1278.49 |國泰君安證券股|興業證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司青島|限公司青島分公|
|          |      |        |        |南京路證券營業|司            |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

涪陵電力 寶鈦股份
關閉廣告
最简单的平码公式